FORMULA DENUNCIA PENAL
OFRECE PRUEBAS
SR. FISCAL DE INSTRUCCIN EN TURNO DE
LA UNIDAD FISCAL DE CAPITAL
CARLOS JAVIER MOYANO MARCH, DNI N 23.893.166, abogado,
matrcula N 6981, con domicilio real y legal en Sarmiento 45, piso 3, oficina 132 de la
Ciudad de Mendoza, me presento a U.S. y respetuosamente digo:
I.- OBJETO
Que vengo en tiempo y forma a formular denuncia penal contra Juan
Manuel Bancalari y a ofrecer la prueba correspondiente en los presentes obrados.
II.- DATOS PERSONALES
CARLOS JAVIER MOYANO MARCH, DNI N 23.893.166, abogado,
matrcula N 6981, con domicilio real y legal en Sarmiento 45, piso 3, oficina 132 de la
Ciudad de Mendoza, estado civil casado; hijo de Carlos e Isabel, nacido en Mendoza el
28 de marzo de 1974.
III.- DENUNCIADO:
JUAN MANUEL BANCALARI, dems datos personales ignorados,
quien cumple funciones como Fiscal de Instruccin de la Unidad Fiscal n6.
IV.- HECHOS.
Que posteriormente al da 28 de Julio de 2016, tom conocimiento al
momento de compulsar los autos n P 92.088/14, del cual soy denunciante y
querellante particular, que el Dr. Juan Manuel Bancalari, incorpor con fechas
adulteradas un decreto, un informe tcnico y una solicitud de sobreseimiento a fin de
beneficiar a su amigo personal el Escribano Mariano Polvorinos.
Que en fecha 06 de julio de 2016 present dos escritos en la Fiscala
de instruccin n 16, cuyo titular es el Dr. Juan Manuel Bancalari. Uno a las 11.10 horas
en donde solicit fotocopias de las actuaciones y el otro a las 12 horas solicitando la
inhibicin del Sr. Fiscal de Instruccin Dr. Juan Manuel BANCALARI, ampliacin de
avoque por el delito de defraudacin y extraccin de compulsa respecto del escribano
Mariano POLVORINOS quien ostenta una amistad manifiesta con el fiscal interviniente,
solicitndole por este motivo su apartamiento en dicha compulsa. Estos escritos cuando
fueron incorporados al expediente se les asignaron los nmeros de fojas 290/291.
Al momento de dejar los escritos, al compulsar las actuaciones junto al
Dr. Sergio Carreo, el ltimo acto til era el acta de fs. 289, fechada 26 de abril de 2016.
En fecha 28 de julio el Fiscal Juan Manuel BANCALARI, provee el
escrito presentado por el suscripto el 06 de julio, manifestando que ha solicitado el
sobreseimiento, por beneficio de la duda, al imputado con la anterioridad a la
presentacin del querellante. Ah tambin reconoce que lo une una gran amistad con el
Sr. Polvorinos, amistad manifiesta en torno a la participacin que tienen en el Club Los
Tordos. De la compulsa solicitada a los fines de que se investigue el delito de
defraudacin presuntamente cometido por su amigo el escribano Mariano POLVORINOS
no se expidi limitndose a expresar: el Sr. Querellante solicita ampliacin del decreto
de imputacin contra el Sr. Polvorinos entiende que no corresponde hacer una
apreciacin jurdica de los puntos por los cuales se justifica el solicitante, sin perjuicio de
estar o no de acuerdo, y sin ms, corresponde, una vez que se tramite lo ordenado a fs.
292, que pasen las presentes actuaciones al subrogante legal, a fin de proveer lo
solicitado y seguir entendiendo en la misma, todo ello de acuerdo a lo ordenado por el
art. 72 inc. 9 del C.P.P.
Cuando nuevamente compulso el expediente atento a las
circunstancias vertidas por el Sr. Fiscal en su decreto las cuales no constaban en el
expediente al momento de haber dejado mis escritos (06/07/16, fs. 290/291), es que
advierto que se haban incorporado, precediendo a mis escritos: 1) Un decreto con
fecha 02 de mayo de 2016 suscripto por el ayudante fiscal Dr. Germn HNATOW
SFREDDO quien ordena por directivas del Dr. Bancalari que el expediente pase al rea
contable de la Unidad Fiscal Especial con el objeto de efectuar anlisis contable
respecto del informe confeccionado por el Cuerpo de Contadores del Cuerpo Mdico
Forense y Criminalstico de Mendoza de fs. 231/2, informe de AFIP de fs. 205/227 y
nuevo informe de AFIP de fs. 280/282 y dems constancias de autos.. 2) Un informe
tcnico, que no posea fecha, rubricado por el contador Marcelo MARTINEZ quien presta
servicios en dicha unidad fiscal, del cual nunca fui notificado como querellante. 3) Una
solicitud de sobreseimiento por parte del Dr. Juan Manuel Bancalari respecto del nico
imputado de autos hasta el momento, fechada el 20 de mayo de 2016.
Al compulsar el expediente se advierten groseras irregularidades
efectuadas por el Sr. Fiscal con el nico objetivo de ayudar a la impunidad de su amigo
Mariano Polvorinos, ya que la estafa procesal en grado de tentativa tiene una conexin
directa con la defraudacin y por lo tanto en caso de quedar sobresedo el nico
imputado, luego su amigo poda escudarse defensivamente en ste no pudiendo ya
esta parte, por el principio non bis in idem, modificar la situacin procesal del contador
Jorge Rodrguez.
As en primer lugar el Sr. Fiscal omiti extraer compulsa a los fines
de que se investigue a su amigo Polvorinos, por la comisin de un delito que
surgi como consecuencia de las pruebas incorporadas en autos.
Incorpor medidas y resoluciones con fechas falaces, ya que las
mismas no se encontraban en el expediente al momento de mi presentacin en fecha 06
de julio, de esta manera no estaban incorporados el decreto de fojas 290, el informe de
fojas 291 (ambas foliaturas correspondan a los escritos presentados por esta parte
querellante) y mucho menos an la solicitud de sobreseimiento incorporada con fecha 20
de mayo de 2016.
De las constancias de la pericia llevada a cabo por parte del Cuerpo
Mdico Forense con un perito contralor de parte en los autos P-92088/14, surgen serias
irregularidades contables por parte de la empresa Dencosur S.A. donde el imputado, el
contador Jorge Rodrguez, era representante y apoderado en Mendoza. Asimismo es de
dicha pericia que surge la necesidad de solicitar informes a la AFIP, los cuales fueron
recepcionados por la fiscala en fecha 30 de diciembre de 2015.
Una vez que llegaron dichos informes, el Dr. Bancalari, omiti en
forma dolosa remitir nuevamente el expediente al Cuerpo Mdico Forense con noticia
del perito contralor de parte y de la querella. Orden a un auxiliar perteneciente a la
Unidad Fiscal n 6 realizar un informe tcnico sin valor jurdico ni contable, basando en
ello su solicitud de sobreseimiento al imputado.
De esta manera, torci el curso de la investigacin, impidiendo que en
autos se llegara a la verdad de los hechos y omitiendo la extraccin de compulsa al
Fuero Federal a fin de que se investigue la posible comisin del delito de evasin fiscal
por parte de Denconsur S.A., y por parte de Jorge Rodrguez como representante y
apoderado de la misma.
Por otra parte, del plexo probatorio del expediente P -92.088/14
surge la vinculacin existente entre el imputado de los autos referenciados Jorge
Rodrguez con Enrique Carri y su hijo Mauro Carri y a su vez la relacin de los
nombrados con Mariano Polvorinos. Por otra parte existe una vinculacin directa entre
Mariano Polvorinos y Mauro Carri con el Dr. Juan Manuel Bancalari, quienes comparten
la aficin por el rugby en el club Los Tordos, lo que podra ser una explicacin a su
falta de objetividad y su omisin al momento de tener que investigar delitos de los
cuales tena obligacin funcional de efectuar.
El Dr. Juan Manuel Bancalari con su accionar, ha atentado contra el
normal funcionamiento de la Administracin Pblica, como as tambin, ha violado su
posicin de garante que tiene ante el inclume accionar de la justicia. Tales hechos
recaeran prima facie en los arts. 248, 54, 274, 293 y 55 del Cdigo Penal Argentino en
funcin con el art. 3 inc. 4; art. 27 incs. 1,2,3,4,y,6; art. 34 incs. 1,3 y 4 de la Ley de
Ministerio Pblico (8008)
V. PRUEBA.
A tales fines acompao como prueba:
DOCUMENTAL:
Copia simple de nota periodstica diarios Los Andes 19/02/2009
a efectos de acreditar el vnculo entre el fiscal Bancalari y los seores Polvorinos y
Carri.
Copia simple de fotografas de facebook que demuestran el
vnculo de Polvorinos con Bancalari; de Carri con Bancalari y de Carri con
Polvorinos.
INFORMATIVA:
Requirase en calidad AEV, los autos N P 92.088/14,
caratulados F. c/ JORGE RODRIGUEZ P/ ESTAFA PROCESAL EN GRADO DE
TENTATIVA tramitados ante la Fiscala 16.
TESTIMONIAL:
Dr. Sergio Carreo, abogado, matrcula 5214, con domicilio legal
en en Garibaldi 412 de la Ciudad de Mendoza.
VII. PETITORIO
1. Me tenga por presentado, parte y domiciliado.
2. por presentada la denuncia y presentada la prueba.
3. Ordene la sustanciacin de la prueba aportada.
SER JUSTICIA
