Ciudadana:
REGISTRADORA MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA.-
Su Despacho.-
Yo, XXXXXX XXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad personal Nº V-XX.XXX.XXX, y domiciliado en Cabimas del Municipio Cabimas del
Estado Zulia, debidamente autorizado para este acto, ante usted muy respetuosamente
ocurro y expongo:
Presento a Usted el Documento Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el día XX-XX-XXX, de la sociedad mercantil “XXXXXX XXXXX, C.A.”,
a los efectos de su inserción en el Libro respectivo, su fijación en la Sala del Despacho por el
término de Ley y ordene su publicación por la prensa.- Para lo solicitado pido de usted se
sirva en expedir las Copias Certificadas que fueren necesarias.-
Es Justicia, en Ciudad Ojeda a la fecha de su presentación.-
Exp. XX.XXX
José Manuel Olivares P.
ABOGADO
Inpreabogado Nº 163.330
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL “XXXXXX XXXXXX, C.A.” CELEBRADA EL DIA XXXXXX (XX)
DE NOVIEMBRE DEL AÑO XXXX.- Hoy, XXXX (XX) de XXXXX del año Dos Mil XXXXX
(20XX), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), presentes en la sede social de la
empresa “XXXXXXXX, C.A.”, ubicada en XXXXXXXXXn, en XXXXXX, del Municipio XXXXX
del Estado XXXXX, se reunieron para celebrar una Asamblea General Extraordinaria los
accionistas: XXXXXX XXXX XXXXX, venezolana, mayor de edad, comerciante, portadora de
la cédula de identidad Nº V-XX.XXX.XXX, y representando por si Seis Millones (6.000.000)
de Acciones de su propiedad; y XXXXXX XXXXX XXXX, venezolano, mayor de edad,
comerciante, portador de la cédula de identidad Nº V-XX.XXX.XXX, y representando por si
Seis Millones (6.000.000) de Acciones de su propiedad. Y como invitado especial al
ciudadano XXXXX XXXX XXXXX, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad Nº V-X.XXX.XXX. Preside esta Asamblea, tomando la palabra, el Presidente de la
sociedad mercantil ciudadano XXXXXX XXXXXX XXXXX, quien la declara válidamente
constituida la presente en virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital
social de la empresa y de inmediato se procedió a dejar constancia de los siguientes puntos
del día, del cual tienen previo conocimiento y ordeno la lectura de la convocatoria que a su
letra son los siguientes: PRIMER PUNTO: Nombramiento de un Nuevo Comisario.-
SEGUNDO PUNTO: Presentación, aprobación e improbación del Balance General del
Ejercicio Económico del año 2017, previo Informe del Comisario.- TERCER PUNTO:
Ampliación del Objeto Social y por consecuente la reforma de la Cláusula Segunda.-
CUARTO PUNTO: Proceder a realizar la reconversión monetaria del Capital Social de
Bolívares (Bs.) a Bolívares Soberanos (Bs.S.) de conformidad a la entrada en vigencia
del nuevo cono monetario y por consecuente la reforma de la cláusula Quinta de los
estatutos sociales.- QUINTO PUNTO: Aumento de Capital Social y por consecuente la
reforma de la cláusula Quinta.- SEXTO PUNTO: Ratificación de la Junta Directiva,
Ampliación del Lapso de Duración, Nombramiento del Comisario y por consecuente la
reforma de las cláusulas Decima y Disposiciones Transitorias.- Constatando el quórum
necesario para deliberar este PRIMER PUNTO se concede derecho de palabra al Presidente
de la compañía, el ciudadano XXXXX XXXXXXX XXXXXX, y el mismo expuso en la
asamblea, sobre el Nombramiento de un nuevo Comisario, para un periodo de cinco (5)
años, el cual se designa al ciudadano XXXX XXXXXXX XXXXX, quien es venezolano, mayor
de edad, identificado con la cédula de identidad personal Nº V-X.XXX.XXX, e inscrito en el
Colegio de Economista respectivo bajo el N° XXXX, y domiciliado en el Municipio Cabimas
del Estado Zulia.- Siendo el mismo analizado y discutido, a consideración de la asamblea, se
aprueba por unanimidad sin objeción alguna. Sometido el punto en cuestión y resultando
aprobado se pasa al SEGUNDO PUNTO, se concede nuevamente el derecho de palabra al
Presidente de la compañía, y el mismo expuso en la asamblea, quien presenta en esta
asamblea el Balance General de estados de ganancias y pérdidas del año 2017, previo
informe realizado por el Comisario, respectivamente, entregando el mismo a cada uno de los
presentes para su respectiva aprobación.- Siendo el mismo analizado y discutido, a
consideración de la asamblea, se aprueba por unanimidad sin objeción alguna. Sometido el
punto en cuestión y resultando aprobado se pasa al TERCER PUNTO, se concede
nuevamente el derecho de palabra al Presidente de la compañía, y el mismo expuso en la
asamblea, lo referente a una ampliación de las actividades comerciales en el objeto social, y
por consecuente se reforma la cláusula Tercera, que será redactada con suficiente amplitud y
quedando de la siguiente manera: SEGUNDA: La Sociedad tendrá como objeto principal
todo lo relacionado con la compra, venta, al mayor y al detal, de todo tipo de mercancía
nacional e importada, entre ellos, mercancía seca, compra y venta al mayor y al detal de
materiales de construcción, principalmente el ramo de ferreterías, cemento, productos
eléctricos y sanitarios en general, maquinarias y herramientas de ferreterías, importar y
exportar dichos productos, partes eléctricas, repuestos automotriz, comercialización,
importación, exportación y distribución de todo tipo de alimentos de consumo humano, al
mayor y al detal; de todo tipo de carnes, aves, pescados; panadería, frutería, charcutería,
quesos nacionales e importados; de productos lácteos nacionales e importados, todo tipo de
comida para consumo humano y animal, enlatados y envasados; víveres en general y sus
derivados; legumbres, jugos, refrescos, bebidas gaseosas, agua mineral, heladería,
golosinas, confitería; productos naturales debidamente patentados, bisutería, cosméticos,
artículos de belleza para damas y caballeros, productos para bebes y niños, perfumes,
juguetería, fantasías y regalos, artículos de limpieza, productos para el hogar; comprar,
vender, importar y exportar licores, vinos y cervezas; compra, venta, importación,
exportación y permuta de todo tipo de equipos, herramientas, repuestos para vehículos, línea
blanca, línea marrón, refrigeración comercial, domestica e industrial y toda la gama de
repuestos electrodomésticos; venta de bicicletas y repuestos de bicicletas nacionales e
importadas, venta de motos y repuestos de motos nacionales e importados, venta de pinturas
comerciales e industriales, nacionales e importadas, gases refrigerantes; importar y exportar
toda clase de mercancía; compra-venta y comercialización de todo lo referente a la
importación, fabricación, distribución de prendas, uniformes, productos textiles como ropa
para damas, caballeros y niños, calzados deportivos y de vestir, artículos deportivos; adquirir,
vender, enajenar bienes y raíces, muebles e inmuebles; compra-venta de aluminio, cobre,
bronce, acero, hierro y plásticos con sus derivados (polímeros), Igualmente podrá dedicarse
a la compra y venta de revistas, libros, artículos y accesorios para oficinas, útiles escolares,
papelería en general, así como transcripciones, elaboración de documentos, asesoría
técnica, educacional, fotocopiados, anillados, plastificación, asesorías; compra, venta,
importación, y exportación, de accesorios de papelería, podrá dedicarse a la compra y venta
de artículos decorativos, tales como: anime lisos y decorados, ángulos para cielo raso, entre
otros. También podrá dedicarse a la compra, venta de hielo, alquiler de sillas, veladores para
eventos sociales, así como la intermediación de compras, ventas, o cualquier otro tipo de
operación onerosa que se vincule directa o indirectamente con el objeto principal de la
compañía, pues la compañía se podrá dedicar también, al ejercicio de cualquier otra
actividad de lícito comercio relacionado con sus fines y propósitos principales incluso
participando en la constitución y desarrollo de empresas y consorcios que tengan objetivos
inherentes o conexos. Podrá también ejercer la representación de líneas o marcas de
productos nacionales y extranjeros con el objeto de adquirir en el extranjero e importar
bienes y servicios, necesarios y convenientes para el desarrollo de su objeto social;
asimismo, la sociedad podrá dedicarse a realizar cualquier otra actividad lícita según
nuestras leyes. En general en cumplimiento de su objeto principal, podrá celebrar y ejecutar
todos los actos, contratos, operaciones y negociaciones necesarias, sin limitación alguna y
que a juicio de la Junta Directiva sean convenientes.- Siendo el mismo analizado y discutido,
a consideración de la asamblea, se aprueba por unanimidad sin objeción alguna. Sometido el
punto en cuestión y resultando aprobado se pasa al CUARTO PUNTO, se concede
nuevamente el derecho de palabra al Presidente de la compañía, y el mismo expuso en la
asamblea, lo referente a proceder a realizar la reconversión monetaria del Capital Social de
Bolívares (Bs.) a Bolívares Soberanos (Bs.S.), en virtud del Decreto Presidencial Nº 3.548
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, contenido en Gaceta Oficial
Nº 41.446, de fecha 25 de julio del 2018, en el cual a partir del veinte (20) de agosto del
2.018, se aplica la represión de la unidad monetaria o la reforma de la moneda venezolana.
Ahora bien, si el Capital Social de la compañía era por la cantidad de Doce Millones de
Bolívares (Bs. 12.000.000,00); dividido y representado en Doce Millones (12.000.000) de
Acciones Nominativas, y con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00); cada una. Y
según, la represión monetaria de restar cinco unidades, la reforma del capital social, las
acciones y el valor nominal, será de la siguiente manera: Capital Social: Ciento Veinte
Bolívares Soberanos (Bs.S. 120,00); dividido y representado en Ciento Veinte (120)
Acciones Nominativas, con un valor nominal de cero con una diezmilésima (Bs.S.
0,0001), y por consecuente se reforma la Cláusula Quinta, que será redactada con
suficiente amplitud y quedando de la siguiente manera: QUINTA: El capital social es la
cantidad de Ciento Veinte Bolívares Soberanos (Bs.S. 120,00); divididos y representados
en Ciento Veinte (120) Acciones Nominativas, no convertibles al portador, cada una con un
valor nominal de cero con una diezmilésima (Bs.S. 0,0001).- Dicho capital social ha sido
suscrito y pagado por sus accionistas de la siguiente manera: XXXXX XXXXX XXXXXX, ha
suscrito y pagado Sesenta (60) acciones, por la cantidad de Sesenta bolívares soberanos
(Bs.S. 60,00); y XXXXXX XXXXXX XXXXX, ha suscrito y pagado Sesenta (60) acciones, por
la cantidad de Sesenta bolívares soberanos (Bs.S. 60,oo). Dicho capital ha sido pagado
totalmente en Bienes Muebles, según se evidencia en el Balance de Constitución y Balance
de Aumento de Capital al 16/10/2017, que se anexo en el documento constitutivo.- Siendo el
mismo analizado y discutido, a consideración de la asamblea, se aprueba por unanimidad sin
objeción alguna. Sometido el punto en cuestión y resultando aprobado se pasa al QUINTO
PUNTO, se concede nuevamente el derecho de palabra al Presidente de la compañía, y el
mismo expuso en la asamblea, que con la finalidad de expandir las actividades comerciales
de esta empresa, la asamblea acuerda y propone aumentar el capital social de la misma, en
Novecientos Noventa Y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Bolívares Soberanos (Bs.S.
999.880,00); para sumarlo con el Capital Social actual de Ciento Veinte Bolívares
Soberanos (Bs.S. 120,00); y totalizarlo a la cantidad de Un Millón De Bolívares Soberanos
(Bs.S. 1.000.000,00), pero con la decisión de llevar el valor nominal de las acciones a Diez
Millones de Bolívares (Bs. 10.000.000,00) lo que es ahora Cien Bolívares Soberanos
(Bs.S. 100,00); mediante la emisión de Nueve Mil Novecientas Noventa Y Ocho Con Ocho
Décimas (9.998,8) nuevas acciones con un valor nominal de Cien bolívares soberanos
(Bs.S. 100,00) cada una, el cual será pagado mediante el aporte en bienes muebles hasta
por esa cantidad, según se evidencia en el Balance de Aumento de capital que se anexa en
la presente acta. Estas están distribuidas y representadas en acciones de la siguiente
manera: 1) XXXXXX XXXXX XXXXXX, ha suscrito y pagado la cantidad de Cuatro Mil
Novecientas Noventa Y Nueve Con Cuatro Décimas (4.999,4) nuevas acciones, que
sumadas a las Cero Con Seis Décimas (0,6) acciones, que ya posee, la hacen acreedora
de Cinco Mil (5.000) acciones. 2) XXXXX XXXX XXXXX, ha suscrito y pagado la cantidad
de Cuatro Mil Novecientas Noventa Y Nueve Con Cuatro Décimas (4.999,4) nuevas
acciones, que sumadas a las Cero Con Seis Décimas (0,6) acciones, que ya posee, lo
hacen acreedor de CINCO MIL (5.000) acciones, y por consecuente se reforma la clausula
quinta de los estatutos sociales, que será redactada con suficiente amplitud y quedando de la
siguiente forma: QUINTA: El Capital Social de la compañía es la cantidad de Un Millón de
Bolívares Soberanos (Bs.S. 1.000.000,00); representado y divididos en Diez Mil (10.000)
Acciones Nominativas, iguales y no convertibles al portador, cada una con un valor nominal
de Cien Bolívares Soberanos (Bs.S. 100,00).- Dicho capital social ha sido suscrito y
pagado por sus accionistas de la siguiente manera: La Accionista XXXXXX XXXXX XXXXXX,
ha suscrito y pagado Cinco Mil (5.000) Acciones, por la cantidad de Quinientos Mil
Bolívares Soberanos (Bs.S. 500.000,00); y el Accionista XXXXXX XXXXX XXXXX, ha
suscrito y pagado Cinco Mil (5.000) Acciones, por la cantidad de Quinientos Mil Bolívares
Soberanos (Bs.S. 500.000,00). Dicho capital ha sido pagado totalmente por los accionistas
en bienes muebles, según se evidencia en el Balance de Constitución en el Documento
Constitutivo, Balance de Aumento de Capital al 16/10/2017, y Balance de Aumento de
Capital, que se anexa en la presente acta. Y nosotros, XXXXX XXXXX XXXXX y XXXXX
XXXXX XXXXXX, antes identificados, en representación de la Sociedad Mercantil “XXXX
XXXXX XXXX, COMPAÑÍA ANONIMA”. DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que
los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico son provenientes
de los recursos obtenidos de nuestro propio peculio como comerciantes y proceden de
actividades de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los órganos
competentes, y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o
títulos, que se consideran producto de las actividades o acciones ilegales contempladas en la
Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, y/o en la Ley
orgánica de drogas.- Siendo el mismo analizado y discutido, a consideración de la asamblea,
se aprueba por unanimidad sin objeción alguna. Sometido el punto en cuestión y resultando
aprobado se pasa al SEXTO PUNTO, se concede nuevamente el derecho de palabra al
Presidente de la compañía, y el mismo expuso en la asamblea, lo referente a la Ratificación
de la Junta Directiva, Ampliación del Lapso de Duración de cinco (5) años a diez (10) años,
Nombramiento del Comisario, el cual se impone modificar el contenido de las cláusulas
Decima y Disposiciones Transitorias que serán de la siguiente manera: DECIMA: La
sociedad será representada y administrada por una Junta Directiva, integrada por un
PRESIDENTE y una VICEPRESIDENTE, quienes podrán ser o no accionistas, el cual
tendrán un lapso de diez (10) años en el desempeño de sus funciones, pudiendo ser
reelectos por el mismo tiempo o removidos antes de cumplirse dicho lapso si así lo acordase
la Asamblea General de Accionistas debidamente constituida..- DISPOSICIONES
TRANSITORIAS: Se designa como PRESIDENTE al accionista XXXXX XXXXXX XXXXX, y
como VICEPRESIDENTE a la accionista XXXXX XXXXX XXXXX.- Para el siguiente periodo
se ha designado como COMISARIO al ciudadano XXXX XXXXXX XXXX, venezolano, mayor
de edad, economista, portador de la cédula de identidad Nº V-X.XXX.XXX, e inscrito en el
Colegio de Economista del Estado Zulia bajo el Nº XXXX, y domiciliado en este Municipio
Cabimas del Estado Zulia, quien durara en el ejercicio de sus funciones por un periodo de
cinco (5) años contado a partir de la fecha de registro del presente documento.- Sometida a
consideración la decisión esta fue aprobada por unanimidad. La asamblea autorizo
suficientemente en este mismo acto al ciudadano XXXXX XXXXXX XXXX, venezolano,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº V-5.288.361, para hacer la
correspondiente participación legal a la oficina de Registro Mercantil respectiva. Agotado los
puntos y no habiendo nada más que tratar se da por terminada y constituida la asamblea, se
levanta la presente acta, concediéndose un receso para la redacción e inserción de la
presente Acta en el Libro de Actas de Asambleas de la sociedad, hecho lo cual, una vez leída
la misma es hallada conforme y se procede a la firma de los asistentes.- (Fdo.) Alejandro
Sheng Yen Cheng Mao, (Fdo.) Huanxia Mao de Cheng.- Yo, XXX XXXXX XXXX XXXX,
venezolano, mayor de edad, comerciante, portador de la cédula de identidad personal Nº V-
XX.XXX.XXX, domiciliado en Cabimas, Municipio Cabimas del Estado Zulia, obrando en
carácter de Presidente de la sociedad mercantil “XXXXX XXXXXX XXXXX, C.A.”.
CERTIFICO: “Que lo anteriormente trascrito es un traslado fiel y exacto de su original que
esta inserto en el Libro de Actas de Asambleas de dicha Compañía”. En Cabimas, a los
XXXXXX (XX) días del mes de XXXXXX del año dos mil XXXX (20XX).-
