ACTA CONSTITUTIVA DE UNA EMPRESA MANUFACTURERA

Nosotros, DAIRYS GONZÁLEZ, ARLEEN LARA, DAYANA RIVERO, DEOMAR

SALAZAR, venezolanos, mayores de edad, solteros, de profesión comerciantes, titulares de
las cédulas de identidades Nros. 21.350.821, 20.896.820, 18.464.283,22.970.956,
correlativamente, y de este domicilio, hemos convenido en constituir una compañía
anónima, regidas por las normas contenidas en este documento, que están numeradas y
contenidas así: PRIMERA: La compañía se denomina “PROCESADORA MI MAIZAL,
C.A.”. SEGUNDA: El domicilio de la compañía se encuentra en la localidad de Punta de
Mata del estado Monagas, específicamente en la Carretera Nacional vía Puerto La cruz,
pudiendo establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier otro sitio del país o
exterior, a juicio de la Junta Directiva. TERCERA: El Objeto de la compañía es la
manufactura de los productos derivados del maíz, como harina precocidad, desgranado de
maíz seco, Mezclas para elaboración de cachapas, granos para la siembra, y en general
cualquier otro producto que se obtenga a partir del maíz. CUARTA: la duración de la
compañía será de Cincuenta (50) años, a menos que la Asamblea General de Accionista
decidiere lo contrario, lo cual se contará a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Mercantil. QUNTA: El Capital de la Sociedad es la cantidad de CINCO MILLONES DE
BOLÍVARES divididas en VEINTE MIL ACCIONES, con un valor de UN MIL
BOLÍVARES cada una. Este Capital, totalmente suscrito, ha sido cancelado de la siguiente
manera: DAIRYSGONZÁLEZ, ha suscrito y pagado el VEINTINCO POR CIENTO (25%)
de las acciones o sea CINCO MIL ACCIONES, ES DECIR CINCO MILLONES
DEBOLÍVARES (Bs. 5.000,00), con el aporte en dinero en efectivo; ARLEEN LARA, ha
suscrito y pagado el VEINTINCO POR CIENTO (25%) de las acciones o sea CINCO MIL
ACCIONES, ES DECIR CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.5.000,00), con el
aporte en dinero en efectivo; DAYANA RIVERO, ha suscrito y pagado el VEINTINCO
POR CIENTO (25%) de las acciones o sea CINCO MIL ACCIONES, ES DECIR CINCO
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000,00), con el aporte en dinero en efectivo;
DEOMAR SALAZAR, ha suscrito y pagado el VEINTINCO POR CIENTO (25%) de las
acciones o sea CINCO MIL ACCIONES,ES DECIR CINCO MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 5.000,00), con el aporte en dinero en efectivo; con un aporte conjunto de
VEINTE MILLONES DEBOLÍVARES (Bs. 20.000,00) de capital pagado. SEXTA. La
Compañía será administrada por una Junta Directiva constituida por un (01) Presidente y un
(01) Vice-Presidente, siendo elegidos por la Asamblea General de Accionistas y durarán
Tres (03) años en sus funciones. SEPTIMA. - Son atribuciones del Presidente las
siguientes: a) Representar a la Compañía en juicio o fuera de él, pudiendo otorgar poderes
judiciales o extrajudiciales y de administración a las personas naturales o jurídicas que
consideren pertinentes. b) Convocar la Asamblea de Accionistas. e) Celebrar toda clase de
contratos y convenios, con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, tales como
de mutuos, enfiteusis, comodatos, prendas, anticresis, depósitos, prestamos,
arrendamientos, compraventas, permutas, hipotecas, fianzas, avales sobre bienes muebles o
inmuebles, solicitar permisos; emitir, aceptar, endosar y protestar letras de cambios,
cheques, pagares y cualesquiera otro efecto cambiario o mercantil. Abrir cuentas bancarias,
hacer todo tipo de movilizaciones de cuentas bancarias, solicitar créditos a instituciones,
obligarse o comprometerse, etc. d) Fijar los gastos generales de administración. e) Nombrar
y remover los trabajadores de la Compañía y fijarles su remuneración. f) Controlar y
supervisar la Contabilidad y Administración de la sociedad. g) Presentar anualmente o
cuando así lo requiera la sociedad a la Asamblea General de Accionistas el Balance e
Informe sobre la administración y marcha de los negocios de la Compañía. h) Determinar el
empleo de los Fondos de Reserva colocándolos de la manera establecida por el artículo262
del Código de Comercio y determinar los medios, distribuir y ordenar su pago. i) Presentar
todos los documentos necesarios al Registro Mercantil, dentro de los quince días siguientes
a la fecha de su aprobación o discusión, a objeto de quesean agregados al respectivo
expediente de la Empresa j) Nombrar Factores mercantiles y apoderados k) Cumplir y
hacer cumplir las decisiones de la Asamblea de Accionistas y tomar todas aquellas
decisiones que estimen convenientes para la buena marcha de los negocios de la sociedad.
OCTAVA.- La Junta Directiva deberá reunirse por lo menos una vez al mes, sin menoscabo
de hacerlo cuando lo considere necesario para los intereses de la Empresa, levantando Acta
al efecto dejando en ella contenida un resumen de lo tratado así como suscribirlas cada uno
de los presentes. NOVENA: La Asamblea General de Accionistas regularmente constituida
representa la totalidad de los accionistas y sus deliberaciones así como sus decisiones
dentro de los límites de sus facultades, son obligatorias para todos, aun para los que no
hayan concurrido. DÉCIMA.- Las Asambleas de Accionistas serán Ordinarias o
Extraordinarias, debiendo ser convocadas por la prensa local, con cinco días de anticipación
por lo menos fijado para la reunión, salvo que estén presentes la totalidad de los accionistas
y exista la convocatoria personal. DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea General Ordinaria se
reunirá dentro de los tres primeros meses de terminado el giro económico de la sociedad, en
su sede social, la cual tendrá las atribuciones que fija la Ley. DECIMA SEGUNDA: La
Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando sea convocada por la Junta Directiva o
cuando así lo exija un número de accionistas que represente más del cincuenta por ciento
(50%) del Capital Social. También deberán reunirse cuando sea convocada por el
Comisario Principal o por su suplente o cuando lo estime con conveniente el Presidente o
quien haga sus veces. DÉCIMA TERCERA. Toda Asamblea, ordinaria o extraordinaria, se
considerará cálidamente constituida con la concurrencia de un número de accionistas que
representen más del cincuenta por ciento (50%) del Capital Social. Si en la fecha fijada para
la reunión no concurriere un número de accionistas con la representación exigida, se
procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 279 y 281 del Código de
Comercio, según el caso. DÉCIMA CUARTA. Las decisiones de la Asamblea serán válidas
cuando se obtenga la aprobación de un número de accionistas que representen por lo menos
mas del cincuenta por ciento (50%) del Capital Social A este efecto cada accionista tendrá
tantos votos cuantas sean las acciones que posea o represente. DECIMA QUINTA.- De las
reuniones de las Asambleas se levantará un acta en la cual se identificaran a los accionistas
que concurran, el número de acciones que posean o representen y las decisiones que se
tomen, siendo suscrita por todos los presentes. DÉCIMA SEXTA.- El día 31 de Diciembre
de cada año se cortarán las cuentas y se formará el Balance General, todo lo cual pasará al
Comisario para su Informe a la Asamblea de Accionistas. DÉCIMA SEPTIMA.- La
Asamblea de Accionistas elegirá un Comisario, que durará Dos (02) años en el ejercicio de
sus funciones, el cual podrá ser reelegido por dos (02) períodos iguales, pero si llegado el
momento de la elección, no se efectuare la asamblea, o realizada ésta,rio se hiciere la
designación correspondiente, el que estuviere /ejerciendo el cargo permanecerá en él hasta
que sea reelegido o sustituido. El Comisario tendrá las atribuciones establecidas en el
Código de Comercio. DÉCIMA OCTAVA.- En caso de disolución y consiguiente
liquidación de la sociedad, la misma se llevará a efecto por intermedio de un único
liquidador que será designado por la Asamblea de Accionistas convocada al efecto. A este
liquidador se le señalaran sus atribuciones en la misma Asamblea. DÉCIMA NOVENA.-
Para el primer período estatutario de Tres (03) años, se han hecho los siguientes
nombramientos: se designa una Junta Directiva integrada por los ciudadanos DAIRYS
GONZÁLEZ, ARLEEN LARA, DAYANA RIVERO, DEOMAR SALAZAR, ya
identificados, quienes ejercerán los cargos de Presidente , Vicepresidente Ejecutivo,
Vicepresidente Administrativo y Gerente General respectivamente. Se designa como
Comisario el ciudadano JOSÉ CABRERA PEREZ, venezolano, mayor de edad, Contador
Publico, titular de la cédula de identidad N° 6.038.549, inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos Estado Aragua bajo el N° 4.688, domiciliado en Maturín Estado
Monagas VIGÉSIMA OCTAVA.- Se autoriza suficientemente para que haga la
presentación de la Compañía ante el Registrador Mercantil y para que firme los
documentos, libros y registros que tal inscripción requiera al ciudadano: AQUILES
LÓPEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado en Ejercicio, titular de la cédula de
identidad N° 15.322.148, inscrito en el LP.S.A. bajo el N° 100.688, y de este domicilio. En
Maturín, Estado Monagas, a la fecha de su presentación.