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Acta de Asamblea de Accionistas

La asamblea general extraordinaria de accionistas de Hotel Rey David C.A. aprobó varias resoluciones: 1) convalidó las actuaciones de la junta directiva y ratificó a los cuatro accionistas como administradores por cinco años; 2) aprobó la reconversión monetaria del capital social establecida por decreto ejecutivo; 3) nombró a una nueva comisaria por cinco años; 4) aprobó los estados financieros de tres periodos anteriores. También 5) modificó tres cláusulas de los estatutos para

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Acta de Asamblea de Accionistas

La asamblea general extraordinaria de accionistas de Hotel Rey David C.A. aprobó varias resoluciones: 1) convalidó las actuaciones de la junta directiva y ratificó a los cuatro accionistas como administradores por cinco años; 2) aprobó la reconversión monetaria del capital social establecida por decreto ejecutivo; 3) nombró a una nueva comisaria por cinco años; 4) aprobó los estados financieros de tres periodos anteriores. También 5) modificó tres cláusulas de los estatutos para

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA

EMPRESA "HOTEL REY DAVID. C.A."

Hoy, once (11) julio del año 2.019, siendo las 08:00 A.m., se reunieron en el domicilio

principal de la compañía, los accionistas MARIA ANTONIETA DI DONATO OLIVERI,

venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad número V.-

11.562.953, ROSANGELA DI DONATO OLIVERI, venezolana, mayor de edad, soltera,

titular de la cedula de identidad número V.-12.671.235, LINA DI DONATO OLIVERI,

venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad número V.-

13.478.430, y DINO ALESSI GRIFO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la

cedula de identidad número V.-6.148.044, y de este domicilio, por cuanto que con la

presencia de los mencionados accionistas está representada la totalidad del capital

social de la empresa "HOTEL REY DAVID. C.A," inscrita por ante el registro mercantil

segundo de la circunscripción judicial del Estado Aragua bajo el número 30, tomo 18-A,

de fecha veintitrés (23) de abril del año 2.008, razón por la cual se prescinde del

requisito de la previa convocatoria, y declarándose válidamente constituida la presente

Asamblea se declaró abierta la sesión y se expusieron los puntos a tratar: PRIMER

PUNTO: Convalidar las actuaciones sociales y administrativas de la Junta Directiva

desde la fecha de su vencimiento hasta la presente fecha y Ratificación de la Junta

Directiva. SEGUNDO PUNTO: Reconversión monetaria decretado por el ejecutivo

nacional. TERCER PUNTO: Nombramiento del nuevo comisario CUARTO PUNTO:

Aprobación de los ejercicios económicos correspondiente a los periodos desde el

23/04/2.008 hasta el 31/10/2.008, desde el 01/11/2.008 hasta 31/10/2.009, y desde

01/11/2.009 hasta el 31/10/2.010. QUINTO PUNTO: Modificación de las clausulas

quinta, sexta, y vigésima primera de los estatutos sociales de la empresa. Conocido el

orden del día, tomó la palabra la accionista, MARIA ANTONIETA DI DONATO OLIVERI

en su carácter de ADMINISTRADOR, Declarando válidamente constituida la asamblea,

pasando a resolver el orden del día así: PRIMER PUNTO: La asamblea delibera este

punto y acuerdan por unanimidad la Convalidación de la


Actuaciones sociales y administrativas de la Junta Directiva desde la fecha de su

vencimiento hasta la presente fecha, siendo ya convalidada la Junta Directiva Ratifican

en los cargos de ADMINISTRADORES a los accionistas MARIA ANTONIETA DI

DONATO OLIVERI; ROSANGELA DI DONATO OLIVERI; LINA DI DONATO

OLIVERI y DINO ALESSI GRIFO, quienes ejercerán sus cargos por el lapso de Cinco

(5) años. Este punto es aprobado por unanimidad pasándose a deliberar el SEGUNDO

PUNTO: La Asamblea decidió la actualización del capital social de la Compañía que por

RESOLUCIÓN N° 18-07-02 PUBLICADA en la Gaceta Oficial Número 41.460 del día 14 de

agosto de 2018 el capital de NOVENTA Y DOS MIL BOLIVARES (Bs. 92.000,00) de

la compañía es convertido a la nueva unidad monetaria en NOVENTA Y DOS

CENTESIMAS DE BOLIVAR (Bs. 0,92) dividido en NOVENTA Y DOS MIL (92.000)

ACCIONES con un valor nominal de UN BOLÍVAR (1,00 Bs) cada una que convertido

a la nueva unidad monetaria es convertido en UNA CIENMILESIMA DE BOLÍVAR

(0,00001 Bs); siendo este el paquete accionario de la compañía. La asamblea lo

aprueba por unanimidad pasándose a deliberar el TERCER PUNTO: Toma la palabra

la accionista MARIA ANTONIETA DI DONATO OLIVERI y propone se nombre un

nuevo comisario, la asamblea delibera y acuerdan designar para el cargo de

COMISARIO a la Licenciada JHOANA MARTINEZ, venezolana, mayor de edad,

civilmente hábil en derecho, de profesión CONTADOR PUBLICO titular de la cedula de

identidad Nº V-18.702.385 e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado

Aragua bajo el C.P.C. Nº 118453, por un periodo de CINCO (5) AÑOS, además la

asamblea la autoriza para rendir informe de los estados financieros de los años

anteriores. Aprobado este punto por unanimidad se pasa a deliberar el CUARTO

PUNTO: La accionista MARIA ANTONIETA DI DONATO OLIVERI Se dirige a los

accionistas y les presenta los estados financieros de actividades económicas de los

ejercicios correspondientes a los periodos desde 23/04/2008, hasta el 31/10/2.008,

desde el 01/11/2.008 hasta el 31/10/2.009 y desde el 01/11/2.009 hasta el 31/10/ 2.010,

previo informe del comisario, y se consignan los balances generales y estados de

resultado a tales efectos. Punto aprobado por unanimidad. QUINTO PUNTO: En

consecuencia de las decisiones tomadas por esta asamblea de accionistas en los

puntos anteriores se modifican las clausulas quinta, sexta y vigésima-primera, de los

estatutos sociales de la empresa, la cual queda redactada de la siguiente forma:

CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compañía es de


NOVENTA Y DOS CENTESIMAS DE BOLIVAR (Bs. 0,92) dividido en
NOVENTA Y DOS MIL (92.000) ACCIONES las cuales tienen un valor nominal
de UNA CIENMILESIMA DE BOLÍVAR (0,00001 Bs); son nominativas y
confieren a sus propietarios iguales derechos y obligaciones. Cada una representa
un voto en la asamblea y su propiedad se comprobara mediante la inscripción y
declaraciones correspondientes en el libro de accionistas. CLAUSULA SEXTA: El
Capital Social ha quedado totalmente suscrito y pagado de la forma siguiente: la
accionista MARIA ANTONIETA DI DONATO OLIVERI; ha suscrito y pagado
VEINTISIETE MIL SEISCIENTAS (27.600) Acciones a un valor nominal de UNA
CIENMILESIMA DE BOLÍVAR (0,00001 Bs) para un capital de DOSCIENTAS
SETENTA Y SEIS MILESIMAS DE BOLIVAR (0,276 Bs.); la accionista
ROSANGELA DI DONATO OLIVERI; ha suscrito y pagado VEINTISIETE MIL
SEISCIENTAS (27.600) Acciones a un valor nominal de UNA CIENMILESIMA
DE BOLÍVAR (0,00001 Bs) para un capital de DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS
MILESIMAS DE BOLIVAR (0,276 Bs.); LINA DI DONATO OLIVERI , ha
suscrito y pagado VEINTISIETE MIL SEISCIENTAS (27.600) Acciones a un valor
nominal de UNA CIENMILESIMA DE BOLÍVAR (0,00001 Bs) para un capital
de DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS MILESIMAS DE BOLIVAR (0,276 Bs.) y
DINO ALESSI GRIFO, ha suscrito y pagado NUEVE MIL DOSCIENTAS (9.200)
Acciones a un valor nominal de UNA CIENMILESIMA DE BOLÍVAR (0,00001
Bs) para un capital de NOVENTA Y DOS MILESIMAS DE BOLIVAR (0,092
Bs.) Los suscriptores han pagado sus respectivos aportes según se evidencia en
inventario de bienes anexo al expediente de la compañía y además declaramos
bajo juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo
cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación
alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en el
ordenamiento jurídico venezolano vigente y a su vez declaramos que los fondos
producto de este acto, tendrán un destino licito. CLAUSULA VIGÉSIMA-
PRIMERA: se nombrara a MARIA ANTONIETA DI DONATO OLIVERI,
ROSANGELA DI DONATO OLIVERI, LINA DI DONATO OLIVERI, y DINO
ALESSI GRIFO. Como ADMINISTRADORES, y como comisario ha sido
designada la ciudadana JHOANA MARTINEZ, Venezolana, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad N° V-18.702.385, inscrita en el Colegio de
contadores del Estado Aragua, bajo el N° C.P.C. 118463. Por un periodo de cinco
(5) años, punto aprobado de manera unánime. Se autoriza plenamente a la
ciudadana JHOANA MARTINEZ, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de
la cedula de identidad N° V-18.702.385,  para realizar todos los tramites pertinente
a fin de cumplir con el correspondiente registro y publicación, siendo todos los
puntos aprobados por unanimidad, y no habiendo mas nada que tratar, se levanto
la sesión, previa redacción y lectura de la presente acta, lo cual firman todos en
señal de conformidad. (FDO). MARIA ANTONIETA DI DONATO OLIVERI, (FDO).
ROSANGELA DI DONATO OLIVERI, (FDO). LINA DI DONATO OLIVERI,
Y(FDO) DINO ALESSI GRIFO, Y yo, MARIA ANTONIETA DI DONATO OLIVERI
Actuando en mi carácter de ADMINISTRADOR certifico que la presente acta de
asamblea extraordinaria de accionistas es copia fiel y exacta de su original que
reposa en el libro de actas de asambleas de la compañía.- En Maracay a la
fecha de su presentación………………………………………………

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MARIA ANTONIETA DI DONATO OLIVERI

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