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701 vistas43 páginasExpediente #00228 - 2016 - 1 - 5001 JR PE 04 - Lavado de Activos
Expediente de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado
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Aipl
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE
[ESPECIALIZADA EN CRIMEN ORGANIZADO.
EXPEDIENTE N° 00228-2016-1-5001-JR-PE-O4
IMPUGNANTES : LUIS GARCIA ASEGURADO y
DELITO [AVADO DE ACTIVOS.
AGRAVIADO —: ELESTADO.
Rosoluaién Némoro: TREINTIDOS
Lima, ocho de Jullo
de dos mi diecinueve
|. ANTECEDENTE
e
"Seige Some
\VISTOS ¥ 01008; y CONSIDERANDO:
Es materia de este cuademo los recirans de apelacibn interpusstos 2
favor da los ciudadanos Luis Garcia Aseguado, Luis Felipe Quirés
Medrano y Hern José Velarde Schwartzman, contra fa resokicién
jndmero ocho del treintiuna de rrarzo de dos mil decisite, medante la
ual el Cuarto Juzgado de Investigacion Preparatoria Nacional
Permanente Especializado en Crimen Orgenizado resolv declerar
fundado el requerimierto de levantamiento del secreto bencarlo, reserva
tibutaia y burst formulado por la representante del Ministero Publica
respecto ce los antes mencionados, con motive de_la Investigacion
‘seguida por la presunta comisien del d
‘2gravlo de! Estado, con io demas cue cor M1 ARGUMENTOS DE LAS PARTES PROCESALES:
24.
2a.
2a2.
213.
Del_abogado de Luis Garcia Asequrado y Luis Felipe Quiros
‘Medrano.- Alegd ante e! Tribunal dela forma siguiente:
‘Que; con la resolucion apelada se ha alectado el priciolo de fegaldad
procesal_concretamente, por haberse vulnerado el debido proceso y
ebida motivacén de la resolucion, ‘enienio en cuenta no exist
sullcentes elementos de conviccion, acorde lo requiere e articulo 203°
| Comigo procesal Penal
RResaltar asi afectecton del e000 procediaranto al expedise la
Impugnada, pues fue emitida en forme reservada sin que las partes
tengan conocimiento del requerimento fiscal, siendo consientes de que
ello procede pero solo en determinades casos, por tante @ eu cero se
habia infingico lo establecido en el aticulo 203° — inciso segunde de la
ora adjetve, ye que la reserva eat resringida para cuands existe
Fiesgo fundado de pérdida de Ia finalided de lamedida, no apicable para
‘estos Autos, pues la infermaciin cuyo levantamionto requir la fecal es
Inalterabie, inmodifeable por ser de cardclerhistérico y enconttarse on
‘al sietoma finance; tazén por la cual debié corréreeleetratiado do la
‘olictud proviamonta a roeslver ast como deponer Is realizacién do
auiencia, la cual ro ee lagd a programer.
Al estar ante la resticcibn de un derecho es necesario contar no selo
‘con una imputacién 2 nivel inical simplo © grado prebatorio inicial
‘Simple, sino debe contarse con sufcientse olemontos do conviccién,
‘esto 8, con mayor grado de probarza; no obetants la resdlucion
‘lovada on graco no cumpliria con dicho esténdar, pues el Ministerio \
2466.
248.
poses crigen “espireo’, al haberse falsfesdo la firma del presunto
enunciante, obrando peritaje orafotécrico que deterina la falsedad,
resatando no existir de esta manera indicia slguno. tampoco elemento
probatoro suficienle que pueda estabiecer estar ante una organizacion
criminal
| Resalto estar ante Imputacion vaga, no obsiante se atrbuye haberse
consiluido empresas en el pals pare Iotar con el Esiado, las cuales
hhabtian incutido en delito como el de orgenizecion criminal, iderada por
cl sefor Fortunato Canaan —dusaianc domiikana- , e integrado por
cextenjeros y nacionales; no existionda ninguna colimitacién de roles y
furciones que presuntamente habrian reaizado sus patosinades,
tribuyéndose eolo a Quire Medrano heber side representanie de la
‘empress CMO GROUP ~anieciorments censiderade como Constructors
Mediterrinoo $.A.C. y 2 Lui Gercia Acogurado —eivdedene opal que
upueetamente habria trado dinero dol extranioro on maletae,
Que, el sevior Garcia Aeegurade registra vsjee a Espana porque es su
pale de origen; ne existiende ningun elemento para eustertar la
Imputacién; més aun, si eu representada no tiene rolacién con singin
acto do corrupcién, no posse antevedentas ni proceeo penal aiguno;
aunade a ollo asoveré que la Fiscala do Doltos Tributarios arcivd fa
‘denuncia primigonia; miontras que en lo relacionado 2 Quirés Nedrano,
adujo haber sido representante da la empresa Constructora
Mediterranea SAC, no sefialindose su presunta rol dentro de ta
rmencionaca organizacién criminal
Por lo expuesto, se enfatiza no haberse cumalido con metivar la
impugnada acorde a la stuacién especiica de cada uno de sus
pairocinados, habiéndose dispuesio el levantamiento del secreto 22
222
223.
cconsiguisnte, al no ser posible de convalcacién, solcté - variando
‘evoresamente su pretensién.. se declare nual resslucién impugnada
Dal ahogado de Hernan José Velarde Schwartzman. Alegd anie |
“Tribunal como sigue:
|. Que; la venida en orado a vulrerado el derecho de defensa y debide
motivacion de las resoluciones judiciaes; lo prmero, al no haberse
tomado en cuenta para resolver et pecido fiscal, al articulo 203° -
humeral segundo de Godgo Procesal Feral, raciendose de esta
manera una lectura parcial del articulo 235° cal Codigo Provesal Penal
@ cuyo mero se entendio que debid ramitase e| pedido de manera
Inmediata, versando sobre elo le razin del debate
Recordé que el requerimierto fiscal ingresé el treirta de noviembre de
‘dos mil diecisés, luego el venlisiote de febrero de dos mil decisis ©
juez lo declara inacmisible; por ende, si estamos ante una regla que
decenla por la inmediatez, se habria saliio
