REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO CARABOBO.-
SU DESPACHO.-
Yo, JULIO CESAR PLAZA venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular
de cedula de identidad Nº V-3.580.765, suficientemente autorizado en este acto,
ante Usted ocurro para exponer lo siguiente: Consigno Acta de Asamblea
Extraordinaria de “C&R CONSTRUCCIONES”, COMPAÑÍA ANONIMA, (R.I.F.) J-
31082146, A fin de que se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación y
Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas
del asiento correspondiente. En Valencia, Estado Carabobo, a la fecha de su
presentación.-------------------------------------------------------------------------------------------
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “C&R
CONSTRUCCIONES”, COMPAÑÍA ANONIMA. CELEBRADA EL 07 DE ENERO
DEL 2014. Hoy a los Siete días del mes de Enero del año Dos mil Catorce (2014),
siendo las once de la mañana (11:00 am) se reunieron, en la oficina de la empresa
ubicada en la Urbanización Villas del Centro, Manzana 13, Calle Los Eucaliptos Nº
13-11-B perteneciente al Municipio San Joaquín del Estado Carabobo, los
accionistas de la Sociedad Mercantil “C&R CONSTRUCCIONES”, COMPAÑÍA
ANONIMA inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial
del Estado Carabobo bajo el No. 46 Tomo 73-A de fecha 27/11/2003 con
Registro de Información Fiscal (R.I.F.) J-31082146. Nosotros, CARLOS VIDAL
MEJIAS SARAVIA, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº V-3.662.065
por sí y en representación de dos mil trescientas setenta y cinco mil (2375)
acciones equivalentes a VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.23.750,00); de los cuales es
propietario; y REINA MARINA RAMIREZ MARQUEZ venezolana, titular de la
cedula de identidad Nº V-11.082.080, por si y en representación de ciento
veinticinco mil (125) acciones equivalentes a MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.1.250,00) de los cuales es propietaria,
y quienes estando presentes representamos el cien por ciento (100%) del capital
social de la empresa el cual es equivalente a un total de VEINTICINCO MIL
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.25.000,00) y estando ambos socios
presentes en esta Asamblea, se hace innecesaria la convocatoria previa y por ello
se declara válidamente constituida la Asamblea. Seguidamente el DIRECTOR
GERENTE sometió a consideración el siguiente punto: PRIMER PUNTO:
Aprobación o improbación de estados financieros de la compañía correspondiente
al periodo corto del 27/11/2003 al 31/12/2003 y los periodos económicos
completos del 31/12/2004 al 31/12/2012. SEGUNDO PUNTO: Ratificación de
Junta Directiva en su cargo y funciones. TERCER PUNTO: Aumento de Capital
de: VEINTICINCO MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.25.000,00)
aumentar el capital a SETECIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS
(Bs.700.000,00) y en consecuencia modificación de la clausula Quinta del Acta
Constitutiva. Tomando la palabra el Ciudadano CARLOS VIDAL MEJIAS
SARAVIA en su carácter de Director Gerente de la compañía, quien constatando
el quórum declara válidamente instalada la Asamblea y procede de esta manera a
deliberar sobre la misma. PRIMER PUNTO: El Director General propone discutir
el primer punto del día y pasa a presentar el estado financiero de la compañía
correspondiente al ejercicio corto 27/11/2003 al 31/11/2003, así mismo pasa a
presentar los estados financieros completos del 31/12/2004 al 31/12/2012 e
informa el Director General que referente a la aprobación e improbación de los
mismos, no puede expresar opinión alguna por cuanto la ley le prohíbe
pronunciarse sobre su propia gestión, por lo que pasa a examinar detenidamente
los estados financieros y oída previamente los informe favorables presentados por
el Comisario, se acordó aprobarlos por unanimidad ya que los mismos se
consideras que representan los estados económicos de la compañía. SEGUNDO
PUNTO: A continuación, el Ciudadano CARLOS VIDAL MEJIAS SARAVIA,
manifiesta que es preciso actualizar la Junta Directiva, por lo que propone se
ratifiquen en sus cargos de Directores a los Ciudadanos CARLOS VIDAL MEJIAS
SARAVIA venezolano, mayor de edad, y de este domicilio, titular de la cedula de
identidad Nº V-3.662.065 como Director Gerente; y como Director Administrativo a
la Ciudadana REINA MARINA RAMIREZ MARQUEZ, venezolana, mayor de
edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-11.082.080. De igual
forma se ratifica la designación en su cargo a la Licenciada JULMARA PLAZA
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-15.721.882
inscrita debidamente en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo
bajo el Nº 72.317. La Asamblea ratificó por unanimidad al Ciudadano CARLOS
VIDAL MEJIAS SARAVIA venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de
la Cedula de Identidad. TERCER PUNTO: El accionista CARLOS VIDAL
MEJIAS SARAVIA, en su carácter de DIRECTOR GERENTE propone aumentar
el capital social de la empresa de VEINTICINCO MIL BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs.25.000,00) aumentar el capital a SIETECIENTOS MIL
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.700.000,00) mediante la emisión de
SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (67.500) nuevas acciones con un valor
nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs.10,00) cada una de ellas, para un total de
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS
(Bs.675.000,00) las cuales se cancelaron mediante el aporte de bienes según
inventario anexo firmado por un Contador Público Colegiado y el cual se encuentra
anexo al presente Documento. El Accionista CARLOS VIDAL MEJIAS SARAVIA,
manifiesta su voluntad de suscribir TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO (33.625) nuevas acciones de DIEZ BOLIVARES (Bs10, 00) cada
una de ellas para un total de: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.
336.250,00) y la Accionista REINA MARINA RAMIREZ MARQUEZ, manifiesta su
voluntad de suscribir VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
(23.875) nuevas acciones de DIEZ BOLIVARES (Bs.10,00) cada una de ellas para
un total de: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.238.750,00). En consecuencia se
modifica la Clausula Quinta del Acta Constitutiva por lo que queda redactada de la
siguiente manera: CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compañía será
de SEIS CIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.600.000, 00)
divididos en: SESENTA MIL ACCIONES (60.000) acciones nominativas no
convertibles al portador con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs.10,00) cada una. El capital ha sido íntegramente suscrito y
pagado, mediante el aporte de Inventario de Bienes; como se demuestra en el
Inventario anexo, certificado por un Contador Público. El aporte del Capital ha sido
hecho por los Socios de la siguiente manera: El Socio CARLOS VIDAL MEJIAS
SARAVIA ha suscrito y pagado TREINTA Y SEIS MIL ACCIONES (36.000)
acciones, equivalentes a TRESCIENTOS SESENTA MIL BOLIVARES CON
CERO CENTIMOS (Bs.360.000,00); y la Socia REINA MARINA RAMIREZ
MARQUEZ, ha suscrito y pagado VEINTICUATRO MIL (24.000) acciones,
equivalentes a DOSCIENTOS CUARENTA MIL BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs.240.000,00), todo ello equivale a un total de SEISCIENTO MIL
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.600.000,00). La Asamblea aprueba
por unanimidad dicho punto, y no habiendo mas nada que tratar se da por
concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Se
autoriza al Ciudadano JULIO CESAR PLAZA venezolano, titular de la cedula de
identidad Nº V-3.580.765, y de este domicilio para llevar a cabo la participación
registro y subsiguiente publicación por ante el Registro Mercantil respectivo a
partir de cuya fecha ha de surtir el efecto “erga omnes” frente a terceros. (FDO)
CARLOS VIDAL MEJIAS SARAVIA, (FDO) REINA MARINA RAMIREZ
MARQUEZ. Y Yo, CARLOS VIDAL MEJIAS SARAVIA en mi carácter de
DIRECTOR GERENTE de “C&R CONSTRUCCIONES”, COMPAÑÍA ANONIMA
certifico que la anterior Acta es copia fiel y exacta de los Libros de Asambleas de
Accionistas de esta compañía. ---------------------------------------------------------------------
a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto “erga omnes” frente a terceros. (FDO)
CARLOS VIDAL MEJIAS SARAVIA, (FDO) REINA MARINA RAMIREZ
MARQUEZ. Y Yo, CARLOS VIDAL MEJIAS SARAVIA en mi carácter de
DIRECTOR GERENTE de “C&R CONSTRUCCIONES”, COMPAÑÍA ANONIMA
certifico que la anterior Acta es copia fiel y exacta de los Libros de Asambleas de
Accionistas de esta compañía.
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