AGENCIA FISCAL CONTRA EL DELITO DE EXTORSION
MP316-2020-1448
C22003-2020-00151
Auxiliares Jutiapa, Agencia Jutiapa, FISCALIA SECCION
CONTRA LOS DELITOS DE EXTORSION
JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL Y
NARCOACTIVIDAD DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA----------------------------------------------------------------------------
EL MINISTERIO PUBLICO, a través del Infrascrito Auxiliar Fiscal, de la Fiscalía Contra el
Delito de Extorsión, lugar que para recibir citaciones y notificaciones, ubicada en la 6 a. Calle
0-45 zona 1, calle la Ronda del Municipio y departamento de Jutiapa y el número telefónico
24119191 Ext. 56263 y 31383026, en ejercicio de las funciones que la ley me confiere,
respetuosamente comparezco ante usted y para el efecto expongo:
RAZÓN DE MI GESTIÓN
1.) Solicitar a este Órgano Jurisdiccional que ejerza el Control de la investigación a
realizarse en el presente caso; así como;
2.) Solicitar a ese Órgano Jurisdiccional AUTORIZACIÓN JUDICIAL para 1) Requerir
información a ENTIDADES TELEFONICAS que operan en la República de Guatemala
siendo las siguientes: a.- TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA, DE NOMBRE COMERCIAL CLARO, b.- COMUNICACIONES CELULARES,
SOCIEDAD ANONIMA, DE NOMBRE COMERCIAL TIGO, c.- CLARO GUATEMALA,
SOCIEDAD ANONIMA; para que informe sobre los números telefónicos siguientes:
42730189, 23052660, 54853052 58533833, 408561, +593 98 395 1836, 44424627, del plazo
comprendido desde 15 de septiembre al 15 de octubre de 2020, remitiéndose dicha
información en forma impresa y por medio digital a efecto de que se establezca si existió
relación intercomunicacional entre los números de teléfono antes descritos, entre víctima y
extorsionista, debiendo informar sobre los siguientes extremos: 1) Nombre y datos de
identificación de la persona individual o jurídica a la que se le asignaron los números antes
descritos, de estar a nombre de persona jurídica, que autorice solicitar información a la
persona jurídica los datos que obran en sus registros. 2) Número de Módulo de Identificación
del Suscriptor (Suscriber Identify Module) SIM (Chip), con el que se opera el número
telefónico; 3) Fecha de activación del teléfono móvil; 4) Fecha de desactivación del teléfono
móvil; 5) Si el número fue desactivado y reasignado nuevamente; debiendo detallar su
historial, 6) Si en el servicio de atención al cliente hay alguna solicitud de recarga, solicitud de
información de reclamo del servicio del número telefónico y todos los datos que obren en el
mismo; 7) Registro de llamadas entrantes y salientes desde el 15 de septiembre al 15 de
octubre de 2020, 8) Identificación de las antenas y vectores que se activaron durante las
llamadas realizadas en el periodo comprendido desde el 15 de septiembre al 15 de octubre
de 2020, 9) Ubicación Geográfica con puntos GPS de las antenas relacionadas; 10) Área de
cobertura de las antenas en kilómetros; 11) Orientación de celdas; 12) Si los aparatos
telefónicos les aparece una nueva asignación de SIM, y a nombre de quien se encuentra la
SIM que es utilizada por el aparato; 13) Si el número de IMEI que identifique el aparato
telefónico utilizado con los números telefónicos 42730189, 23052660, 54853052 y 40856155
se identifique a nombre de quien se encuentran registrados. 14) La información requerida
deberá ser proporcionado desde la fecha requerida, en forma impresa debidamente y en
forma digital por medio de cualquier dispositivo de CD y/o a través de otro medio electrónico
y emplazándolas para que proporcionen la información en un plazo de diez días.
3.) Solicitar a ese Órgano Jurisdiccional AUTORIZACIÓN JUDICIAL para requerir
información bancaria a Banco de Desarrollo Rural S.A, sobre DELIA IMELDA LÓPEZ
SANTOS, cuenta bancaria 4776050311, dicho informe deberá versar sobre lo siguiente: 1)
Documentación completa, debidamente certificada utilizada para la apertura de la cuenta
bancaria relacionada a la transacción incluyendo el formulario IVE de la Intendencia de
Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos de Guatemala; que haya registrado
la persona beneficiaria 2) Estados de cuenta correspondientes, desde la apertura de la
cuenta al 15 de octubre de 2020. 3) Que se remitan los micro film y copias certificadas de las
boletas de depósito, retiros y cheques en forma digital e impresa desde la apertura de la
cuenta al 15 de octubre de 2020; 4) Datos de identificación personal de la persona que
hace efectivo el cobro del depósito bancario, 5) Fotografías del beneficiario al
momento del retiro, o cobro de depósito descrito y 6) Se le fije un plazo de Diez días a la
referida entidad bancaria para que proporcione la información requerida de dicha persona y;
7) Que se remita copia certificada de boleta No. J-6110114, número de cuenta
4776050311 el día 29/09/2020, siendo beneficiario la señora DELIA IMELDA LÓPEZ
SANTOS por la cantidad de Q.600.00,. 8) Cualquier otro dato que considere importante, por
dicha entidad. El presente requerimiento se hace en base a los siguientes:
HECHOS:
El Ministerio Publico investiga la denuncia presentada con fecha siete de Mayo de dos mil
diecinueve, en la Agencia Fiscal contra el Delito de Extorsión, Jutiapa de quien se omiten sus
datos de identificación de conformidad a lo establecido en el Articulo 217 del Código Procesal
Penal en la cual el denunciante manifiesto “con fecha treinta de septiembre del año dos mil
veinte interpuso denuncia en la Sub Estación de Policía Nacional Civil de Santa Catarina
Mita, Departamento de Jutiapa, ya que en ese momento estaba siendo victima de llamadas
telefónicas en las cuales le exigían dinero a cambio de no hacerme daño a ella o a su familia;
llamadas que ingresaban a su aparato telefónico que activa el número 40856155
provenientes del número telefónico 42730189, 23052660 y 54853052; en los cuales una voz
de sexo masculino le exigió dinero a cambio de no eliminarla físicamente a ella o algún
integrante de su familia “Todo empezó con una solicitud de amistad en la aplicación
FACEBOOK, con el nombre RONY ESPAÑA, la cual acepto, pero no tenía foto de
perfil,iniciaron a tratarse como amigos, le preguntó si tenía interés de trabajar en la empresa
TIGO, la denunciante le comento que no, que se sentía bien como ama de casa, al
transcurrir un tiempo le envió fotografías supuestamente de él y le dijo que si podían iniciar
una relación sentimental, pero habían cosas que le parecían extrañas ya que yo tenía fotos
en su perfil de facebook y él las tomó y las publicó en su estado en facebook, la agraviada se
molesto demasiado y le dijo que porque había tomado las fotos sin mi consentimiento y él no
le contestaba nada, pero que las quitara de ahí ya que yo no sabía quienes eran sus
amistades. Siguieron la relación y ella sin saber, con quien estaba tratando. Un día domingo
fecha 27/09/2020 le hizo una llamada del número 58533833, a su número telefónico,
indicándole que iba con rumbo hacía Panamá ya que allá tenía unos negocios pendientes,
que después de ese viaje él iba cambiar su forma de vida ya que yo lo había motivado a
cambiar, porque andaba en negocios no debidos. Él le dijo que en el regreso vendría en
avioneta pero si llegaba a suceder algún problema que lo apoyara. El día lunes 28/09/2020
no le habló para nada, el día martes 29/09/2020, le habló y le dijo que se iba presentar antes
las autoridades pero que lo apoyara en todo ya que él iba salir bien de eso. le dijo que tenía
que comparecer ante un juez y que un Abogado se iba comunicar ella, le pregunto que
porque no le llamaba a su familia y él le dijo que su familia no lo apoyaba por andar metido
en esos negocios y que quería el apoyo ella. En horas de la tarde le habló y le dijo que a él
ya lo habían detenido y que se encontraba en la Granja Canadá, Escuintla; la denunciante le
respondió que la había estado mintiendo y que era víctima, ya que todo este tiempo él ya
había estado ahí preso. En la siguiente llamada le dijo que por favor le enviara dinero, que
era pago de limpieza y cosas personales ya que ahí les pedían a los que iban entrando, le
pidió QUINIENTOS QUETZALES, luego le pidió CIEN QUETZALES más, en ese momento
empezó a llamarme del número 23052660, y del 54853052, siempre a su número telefónico,
de las cuales manifestó no recordar las fechas exactas y por miedo borraba los registros de
las llamadas que le realizaba. Ante esta situación y quebrantada en su voluntad deposito
SEISCIENTOS QUETZALES, al número de cuenta 4776050311, a nombre de DELIA
IMELDA LOPEZ SANTOS, Del Banco de Desarrollo Rural, S.A. el día 29/09/2020. El día
30/09/2020 la llamó nuevamente pero del número 42730189, siempre a su número
telefónico y le comentó que tenía un hermano pero que también lo habían capturado por
narcotraficante y que tenía que pagar una talacha de VEINTICINCO MIL QUETZALES, y que
su hermano solo tenía QUINCE MIL QUETZALES, que le consiguiera los otros DIEZ MIL
QUETZALES, que le faltaban, en ese momento empecé a decirle que como la había
involucrado en todo este problema, que yo no tenía dinero y que no lo podía ayudar, en ese
moemnto la amenazó con quitarle la vida a sus hijas o a mi persona, que ya tenía fotos de
ellas porque las había tomado de su perfil de FACEBOOK.
solicitar al honorable juzgador de las actuaciones de investigación a realizarse en el presente
caso; y al mismo tiempo se solicita AUTORIZACIÓN JUDICIAL para requerir información,
toda vez que es necesaria e indispensable para esclarecer la verdad de los hechos y así
cumplir con los fines del proceso penal.
MEDIOS DE CONVICCIÓN:
1. Denuncia Verbal Número 349-2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, suscrita por el
Agente de PNC, Leidy Maricela Rodríguez Gudiel, Oficinista de turno sub Estación 21-
2-3, Santa Catarina Mita, la cual contiene Denuncia de la víctima.
2. Oficio número 1708-2020 Ref. Tzul/CAMBARA, de fecha 05 de octubre de 2020,
emitido por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas
Delegación Departamental de Jutiapa, sub-Dirección General de Investigación
Criminal, el cual contiene la investigación preliminar y narración de los hechos de la
víctima.
3. Oficio número 1848-2020 Ref. Tzul/CAMBARA, de fecha 02 de noviembre de 2020,
emitido por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas
Delegación Departamental de Jutiapa, sub-Dirección General de Investigación
Criminal, el cual contiene la documentación del teléfono de la víctima.
4. Acta Ministerial de fecha veinte de noviembre de dos mil veinte, suscrito por Kimberlyn
Fabiola Monterola Sarceño, Auxiliar Fiscal, el cual contiene Declaración Testimonial de
la víctima.
5. Acta de Documentación, Fotografía e Inspección Ocular de fecha 18 de noveimbre de
dos mil veinte, faccionada por la Auxiliar Fiscal, Kimberlyn Fabiola Monterola Sarceño,
la cual contiene la documentación de boleta de deposito por medio de Fotografía y
embalaje.
6. Cadena de Custodia de fecha 18 de noviembre de 2020, del expediente identificado
como MP316-2020-1448, la cual contiene la documentación de Boleta de Deposito a
nombre de DELIA IMELDA LOPEZ SANTOS, número de cuenta 4776050311, número
de boleta J- 6110114, por la cantidad de Q.600.00.
7. Informe identificado con el número ECA316-JUJUT2020-817, Referencia:MP316-
2020-1448, de fecha 18 de noviembre de 2020, elaborado por el Técnico en
Investigaciones Criminalisticas, Gerson Estuardo Gonzalez Donado. La cual contiene
álbum fotográfico de la boleta de deposito.
8. Informe identificado con el número ECA316-JUJUT2020-817, Referencia:MP316-
2020-1448, de fecha 18 de noviembre de 2020, elaborado por el Técnico en
Investigaciones Criminalisticas, Gerson Estuardo Gonzalez Donado. La cual contiene
el embalaje de la boleta de deposito.
FUNDAMENTO DE DERECHO:
Artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y los siguientes
Artículos del Código Procesal Penal; Artículo 109 establece: “El Ministerio Publico.... harán
todos los requerimientos en audiencia oral, unilateral o bilateral, según sea el caso debiendo
ser claros y concisos demostrando y argumentando su pretensión” Artículo 319 establece: “...
Para solicitar informaciones de personas individuales o jurídicas el Ministerio Público deberá
solicitar autorización de juez competente.”... Por lo anteriormente expuesto hago las
siguientes:
PETICIONES:
1. Se admita para su trámite el presente memorial y documentos relacionados y se
incorpore al expediente respectivo.
Se tome nota del lugar señalado para recibir citaciones y notificaciones.
Que el honorable juzgador emita la AUTORIZACIÓN JUDICIAL en la presente investigación y
se autorice al Ministerio Publico para requerir información solicitada de acuerdo al apartado
de la razón de mi gestión del presente escrito en cuanto a las entidades de telefonía que
operan en el país y entidades bancarias del sistema Bancario Guatemalteco que funcionan
en el Sistema Bancario Guatemalteco en el plazo solicitado.
Que se cumpla con el régimen de notificaciones.
CITA DE LEYES: Artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y los
artículos: 3, 5, 6, 7, 8, 11, 47, 107, 108, 109, 309 y 319 del Código Procesal Penal.
Acompaño duplicado y copias de ley al presente memorial; consta de _________ folios.
Guatemala, nueve de marzo de dos mil veintiuno
AUTORIZACIÓN JUDICIAL
Folio No. ____________
Causa Penal C22003-2020-00151
NUMERO DE EXPEDIENTE: MP316-2020-1448
JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL,
NARCOACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA .
Guatemala, 09 de marzo de 2021
Señor (a):
LICDA. KARLA YOHANA LINARES BARRERA
Auxiliar Fiscal II
Ministerio Público,
Su despacho.
Por medio de la presente me dirijo a usted con el objeto de hacer de su conocimiento que este
Juzgado en resolución dictada en esta misma fecha, la cual quedó grabada magnetofónicamente
AUTORIZÓ AL MINISTERIO PÚBLICO para que pueda requerir información a La entidad Bancaria
Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima (BANRURAL), la siguiente información:
a.- AUTORIZACIÓN JUDICIAL para requerir información bancaria a Banco de Desarrollo Rural S.A,
sobre DELIA IMELDA LÓPEZ SANTOS, cuenta bancaria 4776050311, dicho informe deberá versar
sobre lo siguiente: 1) Documentación completa, debidamente certificada utilizada para la apertura de
las cuentas bancarias relacionadas a la transacción incluyendo el formulario IVE de la Intendencia de
Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos de Guatemala; que haya registrado la
persona beneficiaria 2) Estados de cuenta correspondientes, desde la apertura de la cuenta al 15 de
octubre de 2020. 3) Que se remitan los micro film y copias certificadas de las boletas de depósito,
retiros y cheques en forma digital e impresa desde la apertura de la cuenta al 15 de octubre de 2020;
4) Datos de identificación personal de la persona que hace efectivo el cobro del depósito
bancario, 5) Fotografías del beneficiario al momento del retiro, o cobro de depósito descrito y
6) Se le fije un plazo de Diez días a la referida entidad bancaria para que proporcione la información
requerida de dicha persona y; 7) Que se remita copia certificada de boleta No. J-6110114, número
de cuenta 4776050311 el día 29/09/2020, siendo beneficiario la señora DELIA IMELDA LÓPEZ
SANTOS por la cantidad de Q.600.00,. 8) Cualquier otro dato que considere importante, por dicha
entidad.
La información relacionada deberá de ser proporcionada al Ministerio Público en el
formato que se le requiera y deberá ser enviada a dicha institución dentro de un plazo que no
podrá exceder de: 10 DÍAS, caso contrario incurrirá en los delitos de DESOBEDIENCIA y
OBSTACULIZACIÓN A LA ACCIÓN PENAL, de conformidad con lo normado en los
artículos 414 y 458 Bis, del Código Penal.- - -
Sin otro particular:
AUTORIZACIÓN JUDICIAL
Folio No. ____________
Causa Penal C22003-2020-00151
NUMERO DE EXPEDIENTE: MP316-2020-1448
JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL,
NARCOACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA .
Guatemala, 09 de marzo de 2021
Señor (a):
LICDA. KARLA YOHANA LINARES BARRERA
Auxiliar Fiscal II
Ministerio Público,
Su despacho.
Por medio de la presente me dirijo a usted con el objeto de hacer de su conocimiento que este
Juzgado en resolución dictada en esta misma fecha, la cual quedó grabada magnetofónicamente
AUTORIZÓ AL MINISTERIO PÚBLICO para que pueda requerir información a todas las
EMPRESAS DE TELEFONIAS O TELECOMUNICACIONES QUE OPERAN EN LA REPÚBLICA, la
siguiente información:
a.- TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, DE NOMBRE
COMERCIAL CLARO, b.- COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, DE NOMBRE
COMERCIAL TIGO, c.- CLARO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA; para que informe sobre los
números telefónicos siguientes: 42730189, 23052660, 54853052 58533833, 408561, +593 98 395
1836, 44424627 del plazo comprendido desde 15 de septiembre al 15 de octubre de 2020,
remitiéndose dicha información en forma impresa y por medio digital a efecto de que se establezca
si existió relación intercomunicacional entre los números de teléfono antes descritos, entre víctima y
extorsionista, debiendo informar sobre los siguientes extremos: 1) Nombre y datos de identificación
de la persona individual o jurídica a la que se le asignaron los números antes descritos, de estar a
nombre de persona jurídica, que autorice solicitar información a la persona jurídica los datos que
obran en sus registros. 2) Número de Módulo de Identificación del Suscriptor (Suscriber Identify
Module) SIM (Chip), con el que se opera el número telefónico; 3) Fecha de activación del teléfono
móvil; 4) Fecha de desactivación del teléfono móvil; 5) Si el número fue desactivado y reasignado
nuevamente; debiendo detallar su historial, 6) Si en el servicio de atención al cliente hay alguna
solicitud de recarga, solicitud de información de reclamo del servicio del número telefónico y todos los
datos que obren en el mismo; 7) Registro de llamadas entrantes y salientes desde el 15 de
septiembre al 15 de octubre de 2020, 8) Identificación de las antenas y vectores que se activaron
durante las llamadas realizadas en el periodo comprendido desde el 15 de septiembre al 15 de
octubre de 2020, 9) Ubicación Geográfica con puntos GPS de las antenas relacionadas; 10) Área de
cobertura de las antenas en kilómetros; 11) Orientación de celdas; 12) Si los aparatos telefónicos les
aparece una nueva asignación de SIM, y a nombre de quien se encuentra la SIM que es utilizada por
el aparato; 13) Si el número de IMEI que identifique el aparato telefónico utilizado con los números
telefónicos 42730189, 23052660, 54853052 58533833, 408561, +593 98 395 1836, 44424627 se
identifique a nombre de quien se encuentran registrados. 14) La información requerida deberá ser
proporcionado desde la fecha requerida, en forma impresa debidamente y en forma digital por medio
de cualquier dispositivo de CD y/o a través de otro medio electrónico y emplazándolas para que
proporcionen la información en un plazo de diez días.
La información relacionada deberá de ser proporcionada al Ministerio Público en el
formato que se le requiera y deberá ser enviada a dicha institución dentro de un plazo que no
podrá exceder de: 10 DÍAS, caso contrario incurrirá en los delitos de DESOBEDIENCIA y
OBSTACULIZACIÓN A LA ACCIÓN PENAL, de conformidad con lo normado en los
artículos 414 y 458 Bis, del Código Penal.- - -
Sin otro particular:
