M I N U T A
SEÑOR NOTARIO:
EN LOS REGISTROS DE ESCRITURAS PUBLICAS, QUE CORRE A SU CARGO
SÍRVASE USTED EXTENDER UNA DE AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION
PARCIAL DE ESTATUTOS, QUE OTORGA LA SOCIEDAD “CENTRO MEDICO B Y C
MEDIC SAC”,REPRESENTADA POR EL SEÑOR WILLY VIDAL CUSILAIME CALLATA,
PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 80295097, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE
OCUPACION EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN URB. VILLA HERMOSA NZ. A, MZ.
G. LT. 16, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD,EN MÉRITO A LAS
FACULTADES OTORGADAS EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMO GERENTE
GENERAL, MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2021, QUE UD.
SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE SE
GENERE; EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
PRIMERO.- QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION FECHA
07/10/2020, OTORGADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DEL CUSCO, DRA. ANTONIETA
OCAMPO DELAHAZA, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD “CENTRO MEDICO B Y C MEDIC
SAC”, QUE LLEGO A REGISTRARSE E INSCRIBIRSE EN LA PARTIDA N° 11242803
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CUSCO.
SEGUNDO.- MEDIANTE ACTA DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2021 EN JUNTA
GENERAL DE LA SOCIEDAD, DONDE SE ACORDÓ LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES,
AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD,
MODIFICAR PARCIALMENTE EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, Y DEMÁS QUE SE
DETALLA EN EL ACTA QUE UD. SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR A LA
PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA QUE SE GENERE.
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LOS INSERTOS CORRESPONDIENTES Y EXPIDA EL
PARTE NOTARIAL PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN ANTE LOS REGISTRO
PÚBLICOS DE CUSCO.
CUSCO,02 DE AGOSTO DEL 2021.
WILLY VIDAL CUSILAIME CALLATA
DNI N° 80295097
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SITO EN AV. LOS INCAS N° 714-C,
DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO, SIENDO LAS
15.00 HORAS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2021, SE HICIERON PRESENTES LOS
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “CENTRO MEDICO B Y C MEDIC SAC”, EN JUNTA
UNIVERSAL, SE REUNIERON LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE ACUERDO AL LIBRO
MATRÍCULA DE ACCIONES:
WILLY VIDAL CUSILAIME CALLATA, CON DNI N° 80295097, TITULAR DE 1,000
ACCIONES NOMINATIVAS,
SONIA BLANCO YUPANQUI, CON DNI N° 23943000, TITULAR DE 1,000 ACCIONES
NOMINATIVAS.
QUORUM: ESTANDO PRESENTE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL INTEGRO
DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD, CONFORME AL LIBRO DE
MATRÍCULA DE ACCIONES; ESTOS ACORDARON POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN
DE LA PRESENTE JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE SE TRATEN, SIN EL REQUISITO DE
CONVOCATORIA PREVIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
120 DE LA LEY.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
BAJO LA PRESIDENCIA DE LA SOCIA: SONIA BLANCO YUPANQUI, DNI N°
23943000 Y ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SEÑOR: WILLY VIDAL CUSILAIME
CALLATA. DNI N° 23943000.ASISTE EN CALIDAD DE INVITADO EL SEÑOR
JUVENAL HERNAN PAIVA PALOMINO, CON DNI N°41353408, PERUANO, DE ESTADO
CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. LOS INCAS N° 714-C, DISTRITO DE
WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO.SE ABRIÓ LA SESIÓN DÁNDOSE
LECTURA A LA AGENDA, APROBADA POR UNANIMIDAD:
1. RENUNCIA DEL ACCIONISTA WILLY VIDAL CUSILAIME CALLATA A LA
SOCIEDAD, LA TRANSFERENCIA DE SUS ACCIONES E INCLUSIÓN DE NUEVO
SOCIO A LA SOCIEDAD.
2. AUMENTO DE CAPITAL POR LA MODALIDAD DE CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS
CONTRA LA SOCIEDAD.
3. MODIFICAR LA CLAUSULA REFERENTE AL CAPITAL DEL PACTO SOCIAL Y
ESTATUTO.
4. REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
5. OTORGAMIENTO DE FACULTADES.
ACUERDOS: DESPUÉS DE UN AMPLIO DEBATE LA JUNTA GENERAL APRUEBA TODOS Y
CADA UNO DE LOS PUNTOS POR UNANIMIDAD, SIGUIENTES.
PRIMERO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA RENUNCIA A LA SOCIEDAD Y LA
TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES MEDIANTE DONACION,DEL SOCIO
WILLY VIDAL CUSILAIME CALLATA, A FAVOR DE JUVENAL HERNAN PAIVA
PALOMINO, DE LA TOTALIDAD DE 1000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/
1.00 CADA UNA, QUIEN MANIFIESTA SU ACEPTACION Y AGRADECIMIENTO POR EL
DESPRENDIMIENTO Y PARA EFECTOS REGISTRALES SE VALORIZA A
S/.1,000.00.LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES EN ESTE ACTO SE FORMALIZA EN
EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES.
LA TRANSFERENCIA ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, ASI COMO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ADMISION COMO NUEVO
SOCIO ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD JUVENAL HERNAN PAIVA PALOMINO,
ASIMISMO LA SOCIA SONIA BLANCO YUPANQUI, DECLARA QUE RENUNCIO A SU
DERECHO DE PREFERENCIA.
SEGUNDO: SE TOMA PREVIO EL INFORME SITUACIONAL DE LA SOCIEDAD DE FECHA
02 DE AGOSTO DEL 2021, PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD WILLY VIDAL CUSILAIME CALLATA, CON DNI N° 80295097,PRESENTADO
A LA JUNTA GENERAL, AMPARADO EN EL ASIENTO CONTABLE REALIZADO POR EL
CONTADOR DE LA SOCIEDAD, INFORMANDO QUE SE TIENE 01 PRESTAMO REALIZADO
POR LA ACCIONISTA SONIA BLANCO YUPANQUI, DE LA SUMA DE S/. 8,000.00
(OCHO MIL SOLES), MEDIANTE CONTRATO DE PRÉSTAMO DE DINERO DE FECHA 04
DE MAYO DEL 2021, LA MISMA QUE SE USO PARA LA COMPRA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD DE MOBILIARIOS, ESCRITORIOS Y COMPUTADORAS. SONIA BLANCO
YUPANQUI SIENDO LA ACREEDORA DE LA SOCIEDAD. POR LO QUE SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD INCREMETAR EL CAPITAL POR LA SUMA DE S/.8,000.00., MAS EL
CAPITAL INICIAL, SE TIENE UN NUEVO CAPITAL DE S/.10,000.00(DIEZ MIL
SOLES),LO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD MANIFIESTANDO SU CONFORMIDAD
A LA CAPITALIZACION DE CREDITOS Y AL AUMENTO DE CAPITAL.
TERCERO: POR UNANIMIDAD SE MODIFICA LA CLAUSULA REFERENTE AL CAPITAL
DEL PACTO SOCIAL DE LA ESCRITURA PUBLICA Y DEL ESTATUTO,COMO
CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL:
1. “ DEL PACTO SOCIAL.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 10,000.00 (DIEZ
MIL CON 00/100 SOLES), DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 10,000 ACCIONES
SOCIALES, IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00 (UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES), CADA UNA; EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA SUSCRITO, APORTADO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD, POR LOS SOCIOS
ACCIONISTAS, DE LA SIGUIENTE MANERA:1.SONIA BLANCO YUPANQUI, TITULAR
DE 9,000 ACCIONES SOCIALES.2.JUVENAL HERNAN PAIVA PALOMINO, TITULAR DE
1,000 ACCIONES SOCIALES”.
2. “ DEL ESTATUTO SOCIAL.-(…)ARTICULO 5°.- CAPITAL SOCIAL: EL
CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 SOLES),
DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 10,000 ACCIONES SOCIALES, IGUALES,
ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UNO CON
00/100 NUEVOS SOLES), CADA UNA; EL MISMO QUE SE ENCUENTRA SUSCRITO,
APORTADO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD, POR LOS SOCIOS ACCIONISTAS, DE LA
SIGUIENTE MANERA:1.SONIA BLANCO YUPANQUI, TITULAR DE 9,000 ACCIONES
SOCIALES.2.JUVENAL HERNAN PAIVA PALOMINO, TITULAR DE 1,000 ACCIONES
SOCIALES”.
CUARTO.- POR UNANIMIDAD, PARA EL REENCAMINAMIENTO Y MANEJO DE LA
SOCIEDAD, SE REMUEVE AL GERENTE GENERAL WILLY VIDAL CUSILAIME CALLATA,
DNI N° 80295097, Y SE NOMBRA COMO NUEVO GERENTE A SONIA BLANCO
YUPANQUI, CON DNI N° 23943000.
QUINTO.- POR UNANIMIDAD, SE OTORGA FACULTADES AL GERENTE GENERAL WILLY
VIDAL CUSILAIME CALLATA, CON DNI N° 80295097, PARA QUE PROCEDA A
SUSCRIBIR LA MINUTA, ESCRITURA PUBLICA, LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y
PRIVADOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR EL ACUERDO, LOS DE
ACLARACION Y DECLARACION, ARRIBADOS EN EL PRESENTE ACTA PARA SU
INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS DE CUSCO.
NO HABIENDO OTRAS DECISIONES QUE DEJAR CONSTANCIA SE CIERRA LA
PRESENTE ACTA A LAS 15:30 P.M HORAS DEL MISMO DÍA, FIRMANDO QUIEN
ACTUO COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO Y TODOS LOS PRESENTES EN SEÑAL DE
CONFORMIDAD.
INFORME DE GERENCIA:
WILLY VIDAL CUSILAIME CALLATA, PERUANO, CON DNI N° 80295097, SOLTERO,
EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN URB. VILLA HERMOSA NZ. A, MZ. G. LT. 16,
DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD “CENTRO
MEDICO B Y C MEDIC SAC”, REALIZO EL PRESENTE INFORME EN APLICACIÓN
DEL ARTICULO 214º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES CONCORDANTE CON EL
ART. 70º DEL REGLAMENTO DE REGISTRO DE SOCIEDADES SOBRE LA
CONVENIENCIA DE CAPITALIZAR LOS CREDITOS QUE MANTIENE LA SOCIEDAD A
FAVOR DE LA SOCIA ACCIONISTA SONIA BLANCO YUPANQUI, DNI N° 23943000
POR LA SUMA DE S/. 8,000.00 (OCHO MIL SOLES), CUYO DINERO FUE
UTILIZADO PARA LA ADQUISICIÓN A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE MOBILIARIOS,
ESCRITORIOS Y COMPUTADORAS, ACLARO QUE DICHO INFORME ESTA SUTENTADO
EN EL ASIENTO CONTABLE REALIZADO POR EL CONTADOR DE LA SOCIEDAD.
CUSCO, 02 DE AGOSTO DEL 2021.
