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Actividad 3 - Evidencia Dos - Mapas Conceptuales - Julian Noreña L.

El mapa conceptual resume la estructura y funciones de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación Financiera en Colombia. La Superintendencia Financiera realiza inspección, vigilancia y control sobre las entidades financieras. La Fiscalía General investiga delitos penales como lavado de activos. Y la Unidad de Investigación Financiera analiza operaciones para detectar lavado de dinero y financiación del terrorismo.

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Julian Noreña Londoño
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Actividad 3 - Evidencia Dos - Mapas Conceptuales - Julian Noreña L.

El mapa conceptual resume la estructura y funciones de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación Financiera en Colombia. La Superintendencia Financiera realiza inspección, vigilancia y control sobre las entidades financieras. La Fiscalía General investiga delitos penales como lavado de activos. Y la Unidad de Investigación Financiera analiza operaciones para detectar lavado de dinero y financiación del terrorismo.

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Actividad 3 - Evidencia 2: Taller "Mapa Conceptual"

Julian Noreña Londoño

Para esta evidencia, el aprendiz debe elaborar un mapa conceptual sobre la estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la fiscalía general de la Nación y la Unidad de Investigación
Financiera, presentando los controles que cada uno de estos organismos ejercen para contrarrestar el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo. Recuerde estudiar el material de
formación, reconocer y analizar la función e importancia de cada uno de los órganos de control estudiados.

Superintendencia financiera

Superintendencia financiera

Despacho superintendente
financiero

Control Control Dirección Secretaria


Planeacion Innovación
interno disciplinario juridica general

Grupo de
transparen
Delegatura adjunta de Delegatura adjunta de Delegatura adjunta Delegatura adjunta para el
cia y lucha
capitales riesgos intermediarios financieros consumidor financiero
contra la
corrupcion

Grupo de
resilencia
operacional

inspección, vigilancia y control sobre las


personas que realicen actividades
financieras, bursátiles, aseguradoras y
cualquier otra relacionadas con el
manejo, aprovechamiento o inversión de
recursos captados del público.

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Fiscalía general de la nación

Fiscalia General de la nación

Fiscalia delegada ante la


Fiscal general de la nación Dirección ejecutiva
corte suprema de justicia

Dirección de
Dirección de
control
control interno
disciplinario
Dirección políticas y Dirección de asuntos
estrategia juridicos

Dirección de planeación y Dirección de asuntos


desarrollo internacionales

Dirección de protección y Dirección de


asistencia comunicaciones

Dirección del cuerpo técnico


Dirección de altos estudios
de investigación

Unidad especial de
investigación

ViceFiscal general de la
nación

el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos


que revistan las características de un delito que lleguen a su
conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de
oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias
fácticas que indiquen la posible existencia del mismo.

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Unidad de investigación financiera

Unidad de investigación
Financiera

Ministerio de hacienda y
crédito publico

Dirección General

Oficina de control interno Oficina de asesoría jurídica

Subdirección de análisis de Subdirección de análisis Subdirección de análisis Subdirección administrativa


operaciones estratégico informática y financiera

Desarrollo de estrategias que permitan hacer inteligencia al avance de


las operaciones económicas del país respaldada por la tecnología e
innovación. Sus acciones se llevan a cabo con el único fin de advertir
y revelar todas las actividades incorporadas a los delitos de lavado
de activos, las infracciones origen del hecho, la financiación del
terrorismo y suministrar la información necesaria en las acciones de
extinción de dominio

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