ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL “XXXXXX, COMPAÑÍA ANÓNIMA”.
En el día de hoy, dos (02) de Marzo de 2020, siendo las 10:00 a.m., reunidos en la
sede de la empresa ubicada en la Ciudad de XXXXXX del Estado XXXXXX, los
accionistas de la Sociedad Mercantil “XXXXXXXXX, COMPAÑÍA ANÓNIMA”;
XXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, Comerciante, titular de la cedula de
identidad No. V.- XXXXXXXX, representando por sí y como propietario de TREINTA Y
CINCO MIL ACCIONES (35.000) Acciones y el Accionista XXXXXXXXX, venezolano,
mayor de edad, soltero, Comerciante, titular de la Cédula de Identidad No. V.-
XXXXXXXX, representando por sí y como propietario de QUINCE MIL ACCIONES
(15.000) Acciones, que hace un total de CINCUENTA MIL (50.000) acciones de CERO
COMA CERO UN BOLÍVARES (Bs. 0,01) cada una, por lo cual el capital social de la
compañía es de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 500,00), que conforma el Capital
Social de la Sociedad Mercantil “XXXXXXXXX, COMPAÑÍA ANÓNIMA”, inscrita por
ante el Registro Mercantil XXXXXXXXX de la Circunscripción Judicial del Estado
XXXXXXX, el día 17 Abril de 2018, bajo el N° XXX, Tomo XX; estando así representado
la totalidad del capital social siendo posible omitir la convocatoria establecida en el acta
constitutiva y habiendo cumplido los requisitos de Ley pertinentes se procedió a
celebrar la Asamblea para tratar los siguientes puntos: PUNTO UNO: Considerar y
decidir sobre la venta de quince mil acciones (15.000) pertenecientes al
accionista XXXXXXXXXX. PUNTO DOS: Considerar y decidir sobre la modificación del
Artículo Quinto del Acta Constitutiva Estatutaria en virtud de la venta de acciones
realizada en la presente Asamblea Extraordinaria. PUNTO TRES: Considerar y decidir
sobre la modificación del Artículo Décimo Séptimo. PUNTO UNO: Toma la palabra el
accionista XXXXXXXXXXXX y manifestó a la Asamblea la decisión de vender las
quince mil acciones (15.000) Acciones que posee en la Compañía por un monto
de CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 150,00) al ciudadano XXXXXXXXXX, lo
cual se hace en los términos siguientes: Yo, XXXXXXXXXXXX, plenamente
identificado, declaro: Que doy en venta de forma pura y simple, perfecta e
irrevocablemente, libre de toda carga o gravamen a el ciudadano XXXXXXXXXXXXX,
venezolano, mayor de edad, Comerciante, titular de la cedula de identidad No. V.-
XXXXXX y de este mismo domicilio, QUINCE MIL ACCIONES (15.000) Acciones de
mi propiedad, con un valor nominal de CERO COMA CERO UN BOLÍVARES (Bs.
0,01) cada una, las cuales me pertenecen según el Artículo Quinto del Acta Constitutiva
Estatutaria de la Sociedad Mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado XXXXXXX, el día 17 Abril de 2018, bajo el N° XX,
Tomo XXX; el precio de esta venta es por la cantidad de CIENTO CINCUENTA
BOLÍVARES (Bs. 150,00), los cuales declaro recibir en este acto en dinero en efectivo,
de legal circulación en el país y a mi entera satisfacción, efectuando la tradición legal y
respondiendo del saneamiento de ley. Y Yo, XXXXXXX, ya identificado declaro: Que
estoy conforme con todo lo anteriormente expuesto. Sometido a consideración de la
Asamblea el punto propuesto fue aprobado con el voto unánime de la asamblea, acto
seguido se procedió a deliberar y resolver el siguiente punto. PUNTO DOS: Se somete
a Consideración y decisión de la asamblea la modificación del Artículo Quinto del Acta
Constitutiva – Estatutaria en virtud de la venta de acciones realizada hoy quedando
redactado este del siguiente modo: “ARTICULO QUINTO: El capital social de la
compañía es de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 500,00), dividido y representado
en CINCUENTA MIL (50.000) ACCIONES, cada una. Dicho capital ha sido suscrito y
pagado en su totalidad por el accionista XXXXXXX‚ contando con la cantidad de
TREINTA Y CINCO MIL ACCIONES (35.000) que hacen un monto de TRESCIENTOS
CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 350,00); y el accionista XXXXXXX‚ suscribe la cantidad
de QUINCE MIL ACCIONES (15.000) que hacen un monto de CIENTO CINCUENTA
BOLÍVARES (Bs. 150,00), según se evidencia del Balance constitutivo anexo al Acta
Constitutiva Estatutaria en su momento, y la venta de acciones del Punto Uno de la
Presente Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas”. El Punto propuesto fue
aprobado con el voto unánime de la asamblea, acto seguido se procedió a deliberar y
resolver el siguiente punto. PUNTO TRES: Se somete a Consideración y decisión de la
asamblea la modificación del Artículo Décimo Séptimo del Acta
Constitutiva Estatutaria, quedando redactadas al siguiente tenor: “DÉCIMO SÉPTIMO:
Para desempeñar los cargos de miembros de la junta Directiva ha sido designado como
PRESIDENTE el ciudadano XXXXXXXX, previamente identificado en esta acta; y
como VICEPRESIDENTE el ciudadano XXXXXXX, igualmente identificado con plenitud
en el presente acto.”. El Punto propuesto fue aprobado con el voto unánime de la
asamblea. Se autoriza suficientemente al ciudadano XXXXXXXXXX, venezolano,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- XXXXX, para que haga la
respectiva participación al Registro Mercantil, y pueda efectuar las gestiones necesarias
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Código de Comercio vigente. Sin otro
particular más que tratar todos los presentes procedieron a firmar esta acta en señal de
conformidad.
