TALLER AUTOMOTRIZ SANTIAGO DE CALI LTDA.
NIT. 800.187.124 - 1
Acta de Junta de Socios N° 042
Reforma
En la ciudad de Santiago de Cali, domicilio principal de la Empresa TALLER
AUTOMOTRIZ SANTIAGO DE CALI LTDA, siendo las 6:00 p. m., del día
nueve ( 09 ) de noviembre de dos mil doce ( 2012 ) se reunieron en las
oficinas todos los socios, previa citación hecha el día veintinueve ( 29 ) de
octubre del presente por el Gerente de la Empresa para una reunión
extraordinaria y de acuerdo a lo establecido en la ley y los estatutos, con
el objeto de tratar unos temas, como es lo referente a una adición en la
actividad económica, aumentar el aporte de capital e introducir la sigla de la
Empresa.
La reunión de la Junta de Socios, se llevó a cabo con el siguiente orden del
día:
1. Llamada a lista.
2. Verificación del quórum.
3. Proposiciones varias del Gerente.
4. Aprobación de las proposiciones.
5. Autorización.
LLAMADA A LISTA
Se verificó la asistencia de todos los socios comprobándose así :
SOCIOS APORTES VALOR
JAIME CASTIBLANCO ALVAREZ 4500 cuotas $ 4.500.000.oo
DIEGO FERNANDO CASTIBLANCO VERA 250 cuotas $ 250.000.oo
KATHERIN CASTIBLANCO ZULUAGA 250 cuotas $ 250.000.oo
TOTALES 5000 cuotas $ 5.000.000.oo
VERIFICACION DEL QUORUM
Se verificó la existencia del quórum, por cuanto se hayan reunidas el
100% de las cuotas de interés social
En este estado la Junta, designó por mayoría, que esta reunión fuera presidida
por el señor Jaime Castiblanco Alvarez y como secretario, el señor Diego
Fernando Castiblanco Vera.
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
Se da la aprobación del orden del día ya estipulado anteriormente.
PROPOSICIONES VARIAS
Acto seguido el señor Presidente de la Junta de Socios manifestó a los
Socios lo siguiente:
En vista de las buenas expectativas comerciales que se están obteniendo en la
empresa “Taller Automotriz Santiago de Cali Ltda.”, durante este periodo he
puesto a consideración de la Junta de Socios se inscriba una adición en la
actividad económica u objeto social la cual es: “ la prestación del servicio de
grúa de manera domiciliaria dentro y fuera de la cuidad o a nivel
regional y circunvecinos”. Adicionalmente, pongo a consideración el aumento de
capital por parte de los socios de la siguiente manera: el señor Jaime
Castiblanco Álvarez, aporta la cantidad de 25.000 cuotas más por valor nominal
de Un mil pesos m. / l. ($1.000.oo) cada una, o sea Veinticinco millones de
pesos m./l. ( $ 25.000.000.oo), para quedar en un total de 29.500 cuotas o
aportes, lo que significaría también la suma de Veintinueve millones Quinientos
mil pesos m. / l. ( $29.500.000.oo) en total. El señor Diego Fernando
Castiblanco Vera, aporta la cantidad de 10.000 cuotas más por valor nominal
de Un mil pesos m. / l. ($1.000.oo) cada una, o sea la suma de Diez millones
pesos m./ l. ( $ 10.000.000.oo), para quedar en un total de 10.250 cuotas o
aportes, lo que significaría también la suma de Diez millones Doscientos
Cincuenta mil pesos m. / l. ( $10.250.000.oo) en total. La señorita Katherin
Castiblanco Zuluaga, aporta la cantidad de 10.000 cuotas más por valor
nominal de Un mil pesos m. / l. ($1.000.oo) cada una, o sea la suma de Diez
millones pesos m./ l. ( $ 10.000.000.oo), para quedar en un total de 10.250
cuotas o aportes, lo que significaría también la suma de Diez millones
Doscientos Cincuenta mil pesos m. / l. ( $10.250.000.oo) en total. Luego el
señor Presidente también pone a consideración lo referente a que se adicione la
sigla “ TASCALI “, como abreviatura del nombre o razón social de la Empresa.
En este estado de la reunión, se hace un receso de 30 minutos para discutir las
propuestas.
Reanudada la sesión, se aprobó por unanimidad: Primero la adición de aportes
al capital por parte de los señores Jaime Castiblanco Alvarez, identificado con
C.C. 16.587.900, Diego Fernando Castiblanco Vera, identificado con C. C.
16.933.887 y Katherin Castiblanco Zuluaga, identificada con C. C. 1143828375,
los cuales aportan así; 25.000 cuotas el señor Jaime Castiblanco para un valor
de $25.000.000, el señor Diego Fernando Castiblanco 10.250 cuotas para un
valor de $10.250.000 y la señorita Katherin Castiblanco Zuluaga 10.250 cuotas
para un valor de $10.250.000. Para quedar en total de la siguiente manera :
SOCIOS APORTES VALOR
JAIME CASTIBLANCO ALVAREZ 29.500 cuotas $ 29.500.000.oo
DIEGO FERNANDO CASTIBLANCO VERA 10.250 cuotas $ 10.250.000.oo
KATHERIN CASTIBLANCO ZULUAGA 10.250 cuotas $ 10.250.000.oo
TOTALES 50.000 $ 50.000.000.oo
También se aprueba la adición de colocar la sigla “TASCALI”, como
abreviatura del nombre o razón social de la Empresa; y por último que se
agregue dentro de la actividad económica u objeto social lo siguiente:“ …
y se presta el servicio de grúa de manera domiciliaria, dentro de la
ciudad y fuera de la misma o a nivel regional y ciudades circunvecinas”.
Y se autoriza al señor Gerente de la empresa para adelantar y realizar todas las
diligencias necesarias para gestionar y verificar todo lo relacionado con
sus procedimientos, facultándolo expresamente para suscribir el respectivo
documento ante el instrumento público y su correspondiente registro en
Cámara de Comercio.
APROBACIÓN DEL ACTA
La Junta de Socios de la Sociedad “ TALLER AUTOMOTRIZ SANTIAGO
DE CALI LTDA.”, en uso de las atribuciones que le confiere la ley
según el Código de Comercio en los arts. 111 al 121 y 363 y
subsiguientes,
RESUELVE
Aprobar en todas sus partes lo referente a los aspectos anteriores
como es el de adicionar los aportes a capital de acuerdo al art. 15 de los
estatutos referidos en la escritura pública No. 78 del 12 de enero de 1993 y en
consecuencia se reforma el art. 15. de los estatutos quedando de la siguiente
manera : A.- el señor Jaime Castiblanco Álvarez, aporta la cantidad de 25.000
cuotas más por valor nominal de Un mil pesos m. / l. ($1.000.oo) cada una, o
sea Veinticinco millones de pesos m./l. ( $ 25.000.000.oo), para quedar en un
total de 29.500 cuotas o aportes, lo que significaría también la suma de
Veintinueve millones Quinientos mil pesos m. / l. ( $29.500.000.oo) en total.
El señor Diego Fernando Castiblanco Vera, aporta la cantidad de 10.000
cuotas más por valor nominal de Un mil pesos m. / l. ($1.000.oo) cada una, o
sea la suma de Diez millones pesos m./ l. ( $ 10.000.000.oo), para quedar en
un total de 10.250 cuotas o aportes, lo que significaría también la suma de Diez
millones Doscientos Cincuenta mil pesos m. / l. ( $10.250.000.oo) en total.
La señorita Katherin Castiblanco Zuluaga, aporta la cantidad de 10.000 cuotas
más por valor nominal de Un mil pesos m. / l. ($1.000.oo) cada una, o sea la
suma de Diez millones pesos m./ l. ( $ 10.000.000.oo), para quedar en un total
de 10.250 cuotas o aportes, lo que significaría también la suma de Diez
millones Doscientos Cincuenta mil pesos m. / l. ( $10.250.000.oo) en total.
Quedando en total de capital suscrito y pagado la suma de Cincuenta millones
de pesos m. / l. ($ 50.000.000.), correspondientes al total de cincuenta mil
(50.000) cuotas o aportes. B.- Aprobar la adición de colocar la sigla
“TASCALI”, como abreviatura del nombre o razón social de la Empresa en el
art. 1ro. ( naturaleza ) de los estatutos; en consecuencia se reforma el art. 1ro.
de los estatutos quedando a partir de la fecha de la siguiente manera: la
sociedad que por escritura se organiza es limitada de carácter comercial, da
nacionalidad colombiana y su razón social es “TALLER AUTOMOTRIZ
SANTAGO DE CALI LTDA”, y quedando como sigla la siguiente: “ TASCALI ”
, la cual será abreviatura del mismo nombre o razón social; y por último; C.-
Aprobar el que se agregue dentro de la actividad económica u objeto
social, ósea en el art. 3ro. de los estatutos, “que se presta el servicio de
grúa de manera domiciliaria, dentro de la ciudad y fuera de la misma o
a nivel regional y ciudades circunvecinas”; en consecuencia se reforma el art.
3ro. de los estatutos quedando a partir de la fecha de la siguiente manera: 1.)
Reparación de toda clase de vehículos. 2.) Servicio de Reparación de lámina y
pintura. 3.) Prestar servicios de tapicería y eléctricos. 4.) Suministrar repuestos
y equipos para vehículo. 5.) Importar y vender equipos para vehículos. 6.)
Realizar trabajos en aluminio arquitectónico. 7.) Cerrajería en general. 8.)
Servicio de grúa de manera domiciliaria, dentro de la ciudad y fuera de la
misma o a nivel regional y ciudades circunvecinas. Todos los demás que surjan
del trámite normal de los negocios de una Sociedad dedicada a la prestación de
servicios y suministros de repuestos y equipos de esta naturaleza. Se
entenderán incluidos en el objeto social los actos que directamente se
relacionen con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos a
cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y
autoridad de la sociedad.
Se autoriza al señor Jaime Castiblanco Álvarez, como Gerente de la
Empresa para gestionar y verificar todo lo relacionado con sus
procedimientos, facultándolo expresamente para suscribir el respectivo
documento ante el instrumento público y su respectivo registro.
En este estado la Junta de Socios en su reunión extraordinaria, y siendo las
8:30 p. m, y una vez leída y aprobada esta acta en todas y cada una de sus
partes, se firma dando por terminada dicha reunión.
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El Presidente El Secretario
TALLER AUTOMOTRIZ SANTIAGO DE CALI LTDA.
NIT. 800.187.124 - 1
Acta de Junta de Socios N° 045
Reforma
CESION DE CUOTAS O PARTES
En la ciudad de Santiago de Cali, domicilio principal de la Empresa TALLER
AUTOMOTRIZ SANTIAGO DE CALI LTDA, siendo las 6:00 p. m., del día veintiocho
( 28 ) de junio de dos mil catorce ( 2014 ) se reunieron en las oficinas todos los
socios, previa citación hecha el día dieciséis ( 16 ) de junio del presente por el Gerente
de la Empresa, señor Jaime Castiblanco Álvarez, identificado con C. C. 16.587.900,
para una reunión extraordinaria y de acuerdo a lo establecido en la ley y los
estatutos regidos por la empresa, ART. 9 y 14 de escritura pública #78; con el
objeto de tratar unos temas, como es lo referente a la cesión de cuotas o aportes
de la sociedad, con el fin de garantizar una mejor representación y buen
ejercicio de la misma.
La reunión de la Junta de Socios, se llevó a cabo con el siguiente orden del día:
1. Llamada a lista.
2. Verificación del quórum.
3. Proposiciones varias del Gerente.
4. Aprobación de las proposiciones.
5. Autorización.
LLAMADA A LISTA
Se verificó la asistencia de todos los socios comprobándose así :
SOCIOS APORTES VALOR
JAIME CASTIBLANCO ALVAREZ 29.500 cuotas $ 29.500.000.oo
DIEGO FERNANDO CASTIBLANCO VERA 10.250 cuotas $ 10.250.000.oo
KATHERIN CASTIBLANCO ZULUAGA 10.250 cuotas $ 10.250.000.oo
TOTALES 50.000 $ 50.000.000.oo
VERIFICACION DEL QUORUM
Se verificó la existencia del quórum, por cuanto se hayan reunidas el 100% de
las cuotas de interés social
En este estado la Junta, designó por mayoría, que esta reunión fuera presidida por el
señor Jaime Castiblanco Alvarez y como secretario, el señor Guillermo García
Candamil.
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
Se da la aprobación del orden del día ya estipulado anteriormente.
PROPOSICIONES VARIAS
Acto seguido el señor Presidente de la Junta de Socios manifestó a los Socios lo
siguiente:
En vista de nuevas reformas hacia la Empresa como la del retiro de la señorita
Katherin Castiblanco y del señor Diego Fernando Vera, se pone a consideración
de la Junta de Socios la venta y cesión de cuotas por parte de la señorita
Katherin Castiblanco Zuluaga, identificada con C. C. 1143828375, representadas en
diez mil doscientas cincuenta cuotas ( 10.250 ), por valor nominal de un mil pesos
m./l. ($1.000.oo) cada una para un total de diez millones doscientos cincuenta
mil pesos m/l ($10.250.000.oo), el señor Presidente propone a la señora María
Ruth Zuluaga Vergara, identificada con C. C: 31.970.231 para efectuar la compra
respectiva de los aportes; al igual que el señor Diego Fernando Castiblanco Vera,
identificado con C. C. 16.933.887, también cedería sus cuotas representadas en
diez mil doscientas cincuenta ( 10.250 ) por valor nominal de un mil pesos m./l.
($1.000.oo) cada una para un total de diez millones doscientos cincuenta mil
pesos m/l ($10.250.000.oo), donde el señor Presidente también propone al señor
Jaime Castiblanco Alvarez, identificado con C. C. 16.933.887 para efectuar la
compra respectiva de los aportes; , quienes muy amablemente aceptan; y de
acuerdo a lo estipulado en los estatutos de la escritura #78 de enero doce (12)
de mil novecientos noventa y tres ( 1.993 ), según el art. 14, donde existe
voluntad asociada de los socios cedentes para ceder sus cuotas o aportes a los
señores antes mencionados.
En este estado de la reunión, se hace un receso de 30 minutos para discutir las
propuestas.
Reanudada la sesión, se aprobó por unanimidad: Primero la cesión de aportes por
parte de los señores Diego Fernando Castiblanco Vera, identificado con C. C.
16.933.887 al señor Jaime Castiblanco Alvarez, identificado con C.C. 16.587.900 y de
Katherin Castiblanco Zuluaga, identificada con C. C. 1143828375, hacia la señora
María Ruth Zuluaga Vergara, identificada con C. C: 31.970.231; cada uno
representadas en diez mil doscientas cincuenta ( 10.250 ) por valor nominal de un
mil pesos m./l. ($1.000.oo) cada una para un total de diez millones doscientas
cincuenta mil pesos m./l. ( $10.250.000.oo ) cada aporte, lo cual representa un
total de tal de cesión de cuotas de veinte mil cuotas (20.000) valoradas en total
por veinte millones quinientos mil pesos m./l. ($20.500.000.oo).
El capital social de la Empresa TALLER AUTOMOTRIZ SANTIAGO DE CALI LTDA
quedaría representado de la siguiente manera:
SOCIOS APORTES VALOR
JAIME CASTIBLANCO ALVAREZ 39.750 cuotas $ 39.750.000.oo
MARIA RUTH ZULUAGA VERGARA 10.250 cuotas $ 10.250.000.oo
TOTALES 50.000 $ 50.000.000.oo
Y se propone al señor Gerente de la empresa para adelantar y realizar todas las
diligencias necesarias para gestionar y verificar todo lo relacionado con sus
procedimientos, facultándolo expresamente para suscribir el respectivo documento
ante el instrumento público y su correspondiente registro en Cámara de Comercio.
APROBACIÓN DEL ACTA
La Junta de Socios de la Sociedad “ TALLER AUTOMOTRIZ SANTIAGO DE CALI
LTDA.”, en uso de las atribuciones que le confiere la ley según el Código de
Comercio en los arts. 111 al 121 y 363 y subsiguientes,
RESUELVE
1.- Aprobar en todas sus partes lo referente a los aspectos anteriores como es
el de la cesión de los aportes por parte del señor Diego Fernando Castiblanco
Vera, quien cede al señor Jaime Castiblanco Álvarez la cantidad de diez mil
doscientos cincuenta (10.250) cuotas valorizados en valor nominal de Un mil
pesos m./l. ($1.000.oo) cada una, o sea la suma de Diez millones doscientos
cincuenta mil pesos m/l ( 10.250.000.oo); para que el señor Jaime Castiblanco
quede con un total de treinta y nueve mil setecientos cincuenta ( 39.750 ) cuotas
o aportes, valorizadas en valor nominal de Un mil pesos m./l. ( $1.000.oo) cada
una, o sea la suma total de Treinta u nueve millones setecientos cincuenta mil
pesos m/l ( $39.750.000.oo ).
Al igual que aprobar la cesión de cuotas que hace la señorita Katherin Castiblanco
Zuluaga, por la cantidad de 10.250 cuotas de valor nominal de Un mil pesos m. / l.
($1.000.oo) cada una, o sea la suma de Diez millones doscientos cincuenta mil pesos
m./l. ( $ 10.250.000.oo), a la señora Maria Ruth Zuluaga Vergara.
Queda en total de capital suscrito y pagado la suma de Cincuenta millones de pesos
m. / l. ($ 50.000.000.), correspondientes al total de cincuenta mil (50.000) cuotas o
aportes por valor nominal de un mil pesos ($1.000.oo) cada uno. Representados
de la siguiente manera:
SOCIOS APORTES VALOR
JAIME CASTIBLANCO ALVAREZ 39.750 cuotas $ 39.750.000.oo
MARIA RUTH ZULUAGA VERGARA 10.250 cuotas $ 10.250.000.oo
TOTALES 50.000 $ 50.000.000.oo
2.- Aprobar. La autorización hacia el señor Jaime Castiblanco Álvarez, como
Gerente de la Empresa para gestionar y verificar todo lo relacionado con sus
procedimientos, facultándolo expresamente para suscribir el respectivo documento
ante el instrumento público y su respectivo registro.
En este estado la Junta de Socios en su reunión extraordinaria, y siendo las 8:30 p. m,
y una vez leída y aprobada esta acta en todas y cada una de sus partes, se firma dando
por terminada dicha reunión.
___________________ ____________________
El Presidente El Secretario
