CONVOCATORIA DE CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN ORDINARIA
PRESENTADO POR: Paola Andrea Ahumada
Diana Isabel Castro
María Celmira Weber
Anyarelis Palacio Zarate
Yerly Vargas Sierra
PRESENTADO A LA DOC: Roselia Rodríguez
Universidad Simón Bolívar
Contaduría Pública
2022
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S
CELEBRACIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
21 de marzo 2022
HORA: 11:00 AM
CIUDAD: BARRANQUILLA ATLANTICO
(Presencial)
La gerente de la compañía nacional de chocolates S.A.S la Sra. María Celmira Weber
Polanco, se permite convocar a los Señores Accionistas a la reunión ordinaria de la
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS que se llevará a cabo el día lunes 21 de marzo
de 2022 a las 11:00 a.m. en el Auditorio ubicado en la Carrera 59 No. 59-65.Hotel Simón
Bolívar Ciudad de Barranquilla. En donde se trataran asuntos contenidos en la siguiente
agenda:
ORDEN DEL DÍA:
Derecho de inspección: radicado con el número 424,926-0, por medio del cual adjunta
el aviso de una convocatoria a una reunión ordinaria programada para el 28 de
febrero, en cuyo texto se lee que los documentos sujetos a inspección se encontrarían
disponibles hasta el 1 del mismo mes, ya ese propósito eleva una consulta en torno al
derecho de inspección, con antelación se da aviso para la proyección de la
convocatoria y revisión pertinente. Son objetos de inspección :Libros de actas del máximo
órgano social ,Libros de actas de junta directiva
Verificación del quórum.
Informe de gestión.
Informe de responsabilidad social empresarial.
Informe de Gobierno Corporativo.
Lectura y aprobación del texto integral del acta.
Proyección de utilidades
Aprobación de los estados financieros
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S
CELEBRACIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
21 de marzo 2022
HORA: 11:00 AM
CIUDAD: BARRANQUILLA ATLANTICO
(Virtual)
La presente celebración junta de accionistas convocada por la gerente general de la compañía
nacional de chocolates S.A.S la Sra. María Celmira Weber Polanco ha determinado que el día 21 de
marzo del presente año se llevará acabo la respectiva reunión ordinaria de manera virtual, la cual
se realizará por medio de la plataforma Meet.
El propósito de realizar esta junta de forma virtual se da a causa del covid-19, ya que nuestra
prioridad es resguardar la salud y bienestar, fomentando principalmente el cuidado personal.
Hora: 11:00 am
Enlace para ingresar a la reunión: https://meet.google.com/sts-vivq-nsf
ORDEN DEL DÍA
Derecho de inspección: radicado con el número 424,926-0, por medio del cual adjunta
el aviso de una convocatoria a una reunión ordinaria programada para el 5 de octubre,
en cuyo texto se lee que los documentos sujetos a inspección se encontrarían
disponibles hasta el 1 del mismo mes, ya ese propósito eleva una consulta en torno al
derecho de inspección, con antelación se da aviso para la proyección de la
convocatoria y revisión pertinente. Son objetos de inspección: Libros de actas del
máximo órgano social ,Libros de actas de junta directiva
Verificación del quórum.
Informe de gestión.
Informe de responsabilidad social empresarial.
Informe de Gobierno Corporativo.
Lectura y aprobación del texto integral del acta.
Proyección de utilidades
Aprobación de los estados financiero
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
21 de marzo de 2022
HORA: 11:00 AM
CIUDAD: BARRANQUILLA ATLANTICO
(Mixta)
Por disposición de la Gerente general de la compañía nacional de chocolates S.A.S, Sra.
María Celmira Weber Polanco, la presente es para convocar a la reunión ordinaria
(asamblea de accionista o junta de socios) con carácter mixta la cual se realizará de manera
(virtual – presencial) Fecha: lunes 21 de marzo de 2022 Hora: 11:00am
ORDEN DEL DÍA:
Derecho de inspección: radicado con el número 424,926-0, por medio del cual adjunta
el aviso de una convocatoria a una reunión ordinaria programada para el 5 de octubre,
en cuyo texto se lee que los documentos sujetos a inspección se encontrarían
disponibles hasta el 1 del mismo mes, ya ese propósito eleva una consulta en torno al
derecho de inspección, con antelación se da aviso para la proyección de la
convocatoria y revisión pertinente. Son objetos de inspección: Libros de actas del
máximo órgano social ,Libros de actas de junta directiva
Verificación del quórum.
Informe de gestión.
Informe de responsabilidad social empresarial.
Informe de Gobierno Corporativo.
Lectura y aprobación del texto integral del acta.
Proyección de utilidades
Aprobación de los estados financieros
Plataforma: Meet: https://meet.google.com/sts-vivq-nsf
Presencial: Auditorio ubicado en la Carrera 59 No. 59-65.Hotel Simón Bolívar Ciudad de
Barranquilla
Enlace para seleccionar la asistencia de la reunión ordinaria de la ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHX7rC_ThMD6WqokP-
V0auNxA2k8uFelEGCrPwoZqJFmLE4A/viewform?usp=sf_link
