Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Mercantil , C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Séptimo de
la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha
siete (7) de Abril de 2014, quedando anotado bajo el número 12, Tomo 46-A,
Expediente . Hoy, veinticuatro (24) de Mayo de 2021, se reúnen en la sede
social de la compañía los ciudadanos , venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, estado civil soltero, con cédula de identidad número propietario
de un mil seiscientas (1.600) acciones y venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, estado civil soltero, con cédula de identidad número V-6.101.228,
propietario de DOS MIL CUATROCIENTAS (2.400) acciones. En vista de
estar representado el total del capital social, el Presidente ciudadano D ,
manifestó que debía considerarse legamente constituida la Asamblea. Se
encuentra como invitada la ciudadana , venezolana, estado civil soltera, de
este domicilio, con cédula de identidad No. . Preside la Asamblea, , antes
identificado, en su condición de Presidente a someter a consideración los
puntos que integran el orden del día, a saber: PRIMERO: Nombramiento del
Comisario; SEGUNDO: Consideración sobre la aprobación de los balances de
los ejercicios económicos de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, con
vista al informe del comisario; TERCERO: Consideración sobre la venta de
las acciones que poseen los ciudadanos , en la compañía. CUARTO:
Consideración sobre la Renuncia presentada por el Vicepresidente,
ciudadano ; QUINTO: Consideración sobre el nombramiento de la Junta
Directiva; SEXTO: Consideración sobre el Aumento del Capital de la
Compañía; SEPTIMO: Consideración sobre el Cambio del Valor de cada
acción de la compañía; OCTAVO: Consideración sobre la modificación de las
Cláusulas Tercera, Décima Tercera y Disposiciones Transitorias en su
cláusula Vigésima de los Estatutos Sociales de la Compañía. Se pasa a
discutir el primer punto del orden día, toma la palabra el ciudadano , quien
expresa que en vista de que no se ubica el Comisario, propone revocarlo y
realizar un nuevo nombramiento, proposición que fue sometida a consideración
a la Asamblea quedando aprobada por unanimidad la remoción del Comisario
anterior y designar como Comisario al , inscrito en el Colegio de
Contadores Público bajo el número quien quedará autorizado para que emita
el informe de ejercicio anteriores a su nombramiento. Seguidamente, se pasa a
discutir el segundo punto del orden del día, adoptándose por unanimidad
aprobar los balances de los ejercicios económicos de los años 2016, 2017,
2018, 2019 y 2020, con vista al Informe del Comisario, toda vez, que los
mismos reflejan la situación financiera de la Empresa, luego de proceder a una
minuciosa revisión. De seguida, se pasa a discutir el tercer punto del orden
del día, toma la palabra , antes identificado, quien manifiesta a la Asamblea
su deseo de vender UN MIL QUINIENTAS VENTE (1520) de las UN MIL
SEISCIENTAS (1.600) acciones que posee en la Compañía; ofreciéndosela al
accionista , quien manifiesta a la Asamblea no tener interés de adquirirlas.
Acto seguido, toma la palabra la ciudadana , quien manifiesta tener interés de
adquirir UN MIL QUINIENTAS VENTE (1.520) acciones nominativas, que
ofrecen en venta, por lo cual la Asamblea decide que el prenombrado
ciudadano, adquiera UN MIL QUINIENTAS VENTE (1.520) acciones
nominativas que conforma el capital social, por el mismo precio del aporte por
él efectuado al momento de adquirirlas, como en efecto adquiere en este acto
de manos del prenombrado accionista, que le corresponden en propiedad.
Seguidamente, toma la palabra , antes identificado, quien manifiesta a la
Asamblea su deseo de vender DOS MIL CUATROCIENTAS (2.400), que
posee en la Compañía; ofreciéndosela al accionista , quien manifiesta a la
Asamblea no tener interés de adquirirlas. Acto seguido, toma la palabra la
ciudadana , quien manifiesta tener interés de adquirir DOS MIL
CUATROCIENTAS (2400) acciones nominativas, que ofrecen en venta, por
lo cual la Asamblea decide que el prenombrado ciudadano, adquiera DOS MIL
CUATROCIENTAS (2400) acciones nominativas que conforma el capital
social, por el mismo precio del aporte por él efectuado al momento de
adquirirlas, como en efecto adquiere en este acto de manos del prenombrado
accionista, que le corresponden en propiedad. Acto seguido se pasa a discutir el
cuarto punto del orden del día, toma la palabra , quien manifiesta a la
Asamblea el deseo de renunciar al cargo de Vicepresidente, moción que fue
sometida a consideración, la cual fue aprobada por unanimidad y le otorga un
amplio finiquito por las actividades realizadas en la Compañía. Acto seguido,
se pasa a discutir el quinto punto del orden del día, la Asamblea debido a la
renuncia del Vicepresidente, aprueba realizar un nuevo nombramiento de la
Junta Directiva, cuya elección se realizará más adelante. De seguida se pasa a
discutir el sexto punto del orden del día, toma la palabra el ciudadano , antes
identificado, quien propone a la Asamblea aumentar el Capital Social de la
Compañía, y luego de un breve intercambio de opiniones, con unanimidad de
votos se aprobó aumentar el Capital Social de la Compañía de la cantidad de
CUARENTA BOLIVARES (Bs. 40,00) a CUATRO MIL QUINIENTOS
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 4.500.000.000,00), siendo el aumento del
Capital en la cantidad CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MLLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SESENTA BOLIVARES (Bs. 4.499.999.960,00),
mediante la emisión de CUATROCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTAS
NOVENTA Y SEIS MIL (449.999.996.000) nuevas acciones. Acto seguido
toma la palabra el ciudadano , antes identificado, quien manifiesta su interés de
suscribir VEINTIDOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTAS (24.999.999.900) acciones de las nuevas emitidas. Acto
seguido toma la palabra la ciudadana , antes identificado, quien manifiesta su
interés de suscribir CUATROCIENTAS VEINTISIETE MIL
CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTAS
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTAS (427.499.996.200) acciones de las
nuevas emitidas. Dicho aumento se realiza mediante inventario. Se procede de
seguida, a discutir el séptimo punto del orden del día, toma la palabra el
ciudadano , quien propone a la Asamblea que para el mejor manejo de los
asientos en el Libro de Acciones, cambiar el valor de cada acción de CERO
CON UNA CENTESIMAS (Bs. 0,01) a CUARENTA Y CINCO
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 45.000.000,00), quedando integrado el
Capital Social en CIEN (100) acciones. La Asamblea no pone objeción sobre
el cambio del valor de las acciones, anulando las existentes y emitiéndose
nueva acciones, quedando aprobado por unanimidad dicho cambio y en
consecuencia, la composición accionaria de la compañía, quedan suscritas de la
forma que fueron adquiridas por cada uno de los accionistas, a saber: , suscribe
CINCO (5) acciones y , suscribe NOVENTA Y CINCO (95) acciones.
Finalmente, se pasa a discutir el octavo punto del orden del día, en el cual,
tomó la palabra el accionista , quien leyó la propuesta de modificación de las
Cláusulas Tercera, Décima Tercera y Disposiciones Transitorias en su
cláusula Vigésima de los Estatutos Sociales de la Compañía, por la venta de
las acciones, el cambio del valor de cada acción, aumento de Capital, se
designan a la nueva Junta y el Comisario de la Compañía. Luego de una larga
discusión, se aprobó unánimemente la propuesta de modificación de los citados
artículos, los cuales, quedan redactadas de la siguiente manera: TERCERA. El
capital social será la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES
DE BOLIVARES (Bs. 4.500.000.000,00), dividido y representado en CIEN
(100) acciones nominativas, de un valor nominal de CUARENTA Y CINCO
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 45.000.000,00), cada una, quedando
dicho capital suscrito y pagado en su totalidad según documento que reposan
en el expediente e inventario aportados por los accionistas. El accionista
suscribió y paga CINCO (5) acciones para un total de DOSCIENTOS
VEINTICINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 225.000.000,00) y,
suscribió y paga NOVENTA Y CINCO (95) acciones para un total de
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MLLONES DE
BOLIVARES (Bs. 4.275.000.00, 00). DECIMA TERCERA: La compañía
tendrá un Comisario, con las atribuciones que le señale el Código de Comercio.
El Comisario será designado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y
durará cinco (5) años en el desempeño de sus funciones o hasta que su sucesor
haya tomado posesión de su cargo, a menos que sea reemplazado por una
Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Asimismo, en este acto se designa
como Comisario al Licenciado venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
con cédula de identidad número V- , inscrito en el Colegio de Contadores
Público bajo el número . DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
“VIGESIMA: Ha sido designado para el periodo 2021-2031, a ejercer el
cargo de PRESIDENTE , venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
estado civil soltero, con cédula de identidad número y VICEPRESIDENTE:
, venezolana, estado civil soltera, de este domicilio, con cédula de identidad
No. . Agotados y tratados como ha sido todos los puntos dentro del Orden del
día, la Asamblea acordó por unanimidad autorizar al ciudadano , venezolano,
mayor de edad, de este domicilio, estado civil soltero, con cédula de identidad
número , para que certifique la presente acta y la ciudadana , venezolana, de
este domicilio, con cédula de identidad número , para que haga los trámites
del caso ante el Registro Mercantil para su presentación y archivo, todo
conforme a lo previsto en el Código de Comercio. No habiendo nada más que
tratar, se declara terminada la Asamblea dándose lectura y firmando la presente
acta todos los asistentes a ella.
DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS: DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART 17 DE LA RESOLUCION
No. 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA No. 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE 2011,
DE LA NORMATIVA PARA LA PREVENCION, CONTROL Y
FISCALIZACION AL TERRORISMO APLICABLES EN LAS OFICINAS
REGISTRALES Y NOTARIALES DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA. Nosotros los accionistas en representación de la Sociedad
Mercantil , C.A., DECLARAMOS BAJO FE DE JUMENTO, que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a
objeto de la VENTA DE ACCIONES y AUMENTO DE CAPITAL DE
LA PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL, proceden de actividades
lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes
y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes,
valores o títulos que se consideren productos de las actividades o
acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la
Ley Orgánica de Drogas.
DARWIN SALOMON JIMENEZ BASTIDAS
DORIS BETZAIDA RIOS VARGAS JOSE LUIS RIOS VARGAS
