SEÑORA NOTARIA:
Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de FORMALIZACIÓN DE
ACUERDOS, que otorga “SPECIAL BOOK SERVICES S.A.” con R.U.C. Nº. 20334403166,
representada por la señora PAULA CORINA TAPIA ALVAREZ, identificada con D.N.I. N°
10343938, según facultades otorgadas mediante Junta General de Accionistas de fecha 06 de
marzo de 2,014; bajo los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO: Por Escritura Pública extendida el 06 de marzo de 1,997 y escritura pública
aclaratoria extendida el 02 de abril de 1997, ante el Notario de Lima Doctor Eugenio Cisneros
Ferreyros, se constituyó la empresa “SPECIAL BOOK SERVICES S.A.” inscrita en la ficha N°
138733, que continua en la Partida N° 03021512 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
SEGUNDO: Por acta de Junta General de Accionistas celebrada el 06 de marzo de 2,014, se
aprobó por unanimidad aumentar el capital de la sociedad, entre otros siendo aprobada en los
términos que se señalan en dicha acta, que usted señora notaria se servirá insertar.
Agregue usted señora notaria las cláusulas de ley y sírvase extender los partes
correspondientes.
Lima, 06 de marzo de 2,014.
………………………………………….
Paula Corina Tapia Alvarez
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Lima a los 6 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve
horas se reunieron en su local de “SPECIAL BOOK SERVICES S.A. SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA” sito en Av. Angamos Nro. 301, Miraflores, los siguientes accionistas:
- Jose Manuel Ribeiro Vicente, propietario de 22,400 (veintidós mil cuatrocientos) acciones,
debidamente representado por la señora Paula Corina Tapia Alvarez, según poder inscrito en la
partida Nº 12774831 del Registro de Personas Naturales de Lima.
- Terry Roberts, propietario de 22,400 (veintidós mil cuatrocientos) acciones, debidamente
representado por la señora Paula Corina Tapia Alvarez, según poder inscrito en la partida Nº
12774831 del Registro de Personas Naturales de Lima.
- Sucesión Intestada del señor Jaime Emilio Miranda Alvarez, propietaria de 8,960 (ocho mil
novecientos sesenta) acciones representada por la señora Maria Soledad Sosa Herrera, según
poder que exhibió conforme.
- Sucesión Intestada de la señora Yolanda Alvarez Rios Tapia, propietaria de 1,680 (mil
seiscientos ochenta) acciones, representada por la señora Paula Corina Tapia Alvarez según
poder que exhibió conforme.
- Luz Josefa Bonilla de Pozo, propietario de 560 (quinientos sesenta) acciones
Total 56,000 (cincuenta y seis mil) acciones por un valor nominal de S/. 50.00 (cincuenta y
00/100 nuevos soles) cada una.
Bajo la presidencia de Paula Corina Tapia Alvarez y actuando de secretaria Maria Soledad
Sosa Herrera.
La presidente manifestó que estando reunidos los accionistas que representan la totalidad de
acciones en que está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de constituirse en
junta general de accionistas, de conformidad con la Ley General de Sociedades, se declaró
convocada la presente junta y válidos los acuerdos que se adopten, sin necesidad de
efectuarse las convocatorias previas, y en la designación de la presidente y secretaria para la
presente junta.
Seguidamente, de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente
Agenda:
1) Aumento de capital social
2) Modificación parcial del estatuto
3) Autorización.
Acto seguido se pasó a tratar el punto de la agenda.
1) Aumento de capital social.-
Sobre este punto, el presidente toma el uso de la palabra para proponer la conveniencia de
aumentar el capital social mediante la capitalización de de la reserva del año 2,013 (reinversión
Ley 28086) en la suma de S/. 1´710,000.00 (un millón setecientos diez mil y 00/100 nuevos
soles).
Puesto el punto en debate todos estuvieron de acuerdo, por lo que se acordó y aprobó por
unanimidad el aumento del capital social en la suma propuesta de S/. 1´710,000.00 (un millón
setecientos diez mil y 00/100 nuevos soles) mediante la capitalización de la reserva del año
2,013 (reinversión Ley 28086), que sumados al capital actual de S/.2’800,000.00 (dos millones
ochocientos mil y 00/100 nuevos soles) arrojará un nuevo capital social de S/. 4’510,000.00
(cuatro millones quinientos diez mil y 00/100 nuevos soles).
2) Modificación Parcial del Estatuto.-
A continuación la presidente manifestó que en virtud del aumento del capital aprobado, era
necesario modificar el artículo quinto y sexto del estatuto.
Puesto en consideración, y luego de breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad
modificar parcialmente el estatuto en lo referente al artículo quinto y sexto del estatuto social el
cual queda redactado como sigue:
“Artículo Quinto.- Importe del Capital Social.- El monto del capital social es de S/. 4’510,000.00
(cuatro millones quinientos diez mil y 00/100 nuevos soles) íntegramente suscritas y totalmente
pagadas en forma proporción que se expresa en la clausula siguiente.
Artículo Sexto.- Acciones representativas del capital.- El capital de la sociedad está
representado por 90,200 (noventa mil doscientos) acciones nominativas teniendo cada una de
ellas un valor nominal de S/. 50.00 (Cincuenta y 00/100 nuevos soles), las acciones serán
nominativas, de acuerdo a la ley general de sociedades:”
3) Autorización.-
Finalmente los socios aprobaron por unanimidad autorizar a la señorita Paula Corina Tapia
Alvarez, identificada con D.N.I. N° 10343938, para que en representación de la sociedad
suscriba la minuta y escritura que estos acuerdos originen y efectuar las gestiones necesarias
para conseguir la inscripción registral.
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las doce horas y veinte minutos se levantó la junta,
previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal
de su aprobación.
Paula Corina Tapia Alvarez Paula Corina Tapia Alvarez
Por Jose Manuel Ribeiro Vicente Por Terry Roberts
Maria Soledad Sosa Herrera
Por Sucesión Intestada del señor Jaime Emilio Miranda Alvarez
Paula Corina Tapia Alvarez
Por Sucesión Intestada de la señora Yolanda Alvarez Rios Tapia
Luz Josefa Bonilla del Pozo
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria del
Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, …………….., identificado con Documento Nacional de
Identidad Nº ………. en mi calidad de Gerente General de la empresa SPECIAL BOOK
SERVICES S.A.C. con nombramiento inscrito en la Partida Electrónica No. 03021512 del
Registro de Personas Jurídicas de Lima, CERTIFICO bajo responsabilidad que las personas
que aparecen mencionadas como accionistas en la introducción de la presente acta de junta
general de accionistas de fecha 06 de marzo de 2,014 tienen la calidad de tales y que sus
firmas puestas al final del presente documento corresponden a los mismos.
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(Nombre del Gerente General)
SPECIAL BOOK SERVICES S.A.C
