Yo, ____________, mayor de edad, venezolana y titular de la cédula de
identidad Nro.______________, en mi carácter de Directora
Administrativa de _________________________ de la sociedad mercantil
______________________., domiciliada _________________ e inscrita por
ante el Registro Mercantil ______________, el _______________, bajo el
Nro._________, Tomo ____________, CERTIFICO: Que la trascripción que
hago a continuación del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas
celebrada el ___________________, es copia fiel y exacta de su original, la
cual corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas:
___________. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “_________________--------------------------
En la sede social, a los ___ (__) días del mes de ____ del año dos mil ____
(____), siendo las 8:30 a.m., se encuentran los accionistas a) _____,
propietario de ______ (___) acciones; b) _______, propietario de ____ (____)
acciones; y c) ________, propietario de ______ (____) acciones. Todos
mayores de edad, venezolanos y titulares de las cédulas de identidad
Nros.________________. También se encuentra presente ______________
en su carácter de ________________ de la Junta Directiva, quien es
venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad
Nro.____________. Como invitados especiales, _______________ y
___________________ todos mayores de edad, venezolanos y titulares de
las cedulas de identidad Nros.___________,. Los referidos accionistas
representan el cien por ciento (100%) del capital social, por lo que se
renuncia al requisito de la convocatoria previa de conformidad con la cláusula
séptima de los estatutos sociales, y se declara válidamente constituida la
asamblea, a fin de tratar Primero: La venta de las acciones que poseen en
la compañía los accionistas __________________. Segundo: Reforma de
los estatutos sociales en las cláusulas ___________________; y Tercero:
Nombramiento de una nueva Junta Directiva y la reforma de la cláusula
____________. Inmediatamente ________________, en su carácter de
___________________ de la Junta Directiva, toma la palabra para dirigir el
debate y de acuerdo con el Primer Punto expone que los accionistas
______________ han ofrecido en venta todas las acciones que poseen en la
sociedad al valor nominal de ellas, o sea, en ________ (_________ Bs.) cada
una. Aclara que _____________ posee ____________ (________) acciones;
y _____________, ____________ (___) acciones. Toman la palabra los
accionistas ____________________ exponiendo que ellos no están
interesados en adquirir nuevas acciones por lo que renuncian a su derecho
de preferencia. En este momento _______________ le comunica a los
invitados especiales que se escucharán las proposiciones de compra que
pudiesen tener del paquete accionario de _________________.
Inmediatamente interviene ____________________ y manifiesta que está
interesada en adquirir ____________ (____) acciones, pagándole por ellas
en este momento a ____________ ________ bolívares (___________ Bs.)
en dinero efectivo, según consta en recibo de pago emitido por el vendedor.
Toma la palabra ______________ y hace saber que ella adquirirá
__________ (50) acciones entregándole al vendedor ____________
(_______ Bs.) en dinero efectivo para saldar el precio de venta según consta
en recibo de pago emitido por él.. Oído por los oferentes todo lo expuesto y
recibido por cada uno de ellos el precio de venta de sus acciones dan su
conformidad con todas y cada una de las transacciones efectuadas. Se
acordó también para darle mayor seguridad se deje constancia en el libro de
accionistas de la compañía y se acompañe copia certificada del mismo al
acta que se redacte de esta asamblea para inscribirse en el Registro
Mercantil correspondiente. En cuanto al Segundo Punto
_________________ somete a consideración debido a la nueva composición
accionaria, la modificación de la cláusula _______________. Oída la
exposición los nuevos accionistas aprueban por unanimidad las
proposiciones planteadas en los siguientes términos: ___________________.
Finalmente los nuevos accionistas declaran bajo fe de juramento que los
haberes aportados con el objeto de comprar acciones en la sociedad
proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales,
bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las
actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra La
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley
Orgánica de Drogas. Por último se acordó que ________________, en su
carácter de __________________ de la Junta Directiva, certifique las copias
que fuesen necesarias del acta que se redacte de la presente asamblea y a
_________________ para que efectué la correspondiente participación a la
oficina de registro mercantil competente. No habiendo nada más que tratar se
levantó la sesión, y se redactó el Acta, la cual, encontrada conforme fue
firmada por los asistentes. En ________________________, a los _____
(___) días del mes de _______ del año dos mil veintitrés (2023). --------
______________, (fdo) ilegible; _______________, (fdo) ilegible;
_____________, (fdo) ilegible;
___________________
CI: ___________
