LA VERDAD SOBRE LOS LABS UNDER DEL ESTE DE EUROPA

TRADUCCIÓN DE ARTÍCULO ORIGINAL EN MOLDAVO, ESCRITO POR LA

PERIODISTA: Mariana Raţă

LA VERDAD SOBRE LOS LABORATORIOS UNDER DEL ESTE DE

EUROPA

La República de Moldavia se encuentra entre los principales fabricantes mundiales de

esteroides anabólicos, sustancias ilegales en la mayoría de los estados de la UE, EE.
UU. y Rusia. La corrupción, la laxitud de la legislación y el proteccionismo político de
fácil obtención han creado las condiciones para el desarrollo de una enorme industria de
anabolizantes en nuestro país, los cuales tienen gran demanda en el mercado negro
alrededor del mundo. Hoy en día, al menos siete fábricas que producen anabólicos
funcionan en Moldavia, cuatro de las cuales son laboratorios clandestinos. Los
fabricantes legales de anabólicos supuestamente obtienen protección de un exsenador
rumano, un destacado empresario moldavo y expresidente de la Federación de
culturismo en Chisinau. Muchos de estos anabólicos se pasan de contrabando al
extranjero en sobres postales aceptados y enviados por la empresa estatal „Posta
Moldovei”.

4 de mayo de 2016, Aeropuerto Internacional de Chisinau. Un avión cargado con

bolsas de correo de „Posta Moldovei” despega hacia Frankfurt. Entre los paquetes
sellados con cinta adhesiva en los que están impresos el nombre „Posta Moldovei” y el
sello aduanero, hay tres bolsas con el logo de „Posta Moldovei” que contienen pequeños
paquetes con anabólicos. En el aeropuerto de Frankfurt, las bolsas de drogas prohibidas
para la exportación se trasladan a otro avión, que también se dirige a los EE. UU.

Del mismo modo, de 5.400 a 7.800 paquetes que contienen anabólicos con un valor
aproximado de $ 200 cada uno de ellos van a EE. UU., Alemania, Italia, Reino Unido,
España, pero también a Australia y los países de la ex Unión Soviética. El valor
mensual de los paquetes de anabólicos enviados a través de „Posta Moldovei” varía
entre un millón y un millón y medio de dólares. Según varias fuentes, el esquema ha
estado funcionando durante más de diez años.

Paquetes ilícitos

Los esteroides anabólicos y los andrógenos son hormonas sintéticas que aumentan la
capacidad del cuerpo para producir tejido muscular. Últimamente, estas sustancias
tienen una gran demanda entre deportistas y personas que desean aumentar su masa
muscular o lograr un rendimiento deportivo a corto plazo. En todos los estados
miembros de la UE, la mayoría de los países de la CEI y los EE. UU., estas sustancias
están prohibidas para la fabricación y venta. Sin embargo, en Moldavia, la producción
de la mayoría de los anabólicos es legal y la venta es gratuita en las farmacias.

Los paquetes con anabolizantes suelen llegar por la puerta trasera de Moldovan Post.
Las bolsas cargadas con esteroides a menudo son traídas por los conductores de EMS
(Servicio de correo urgente) que las reciben de los "clientes" de acuerdo con las
direcciones mencionadas por ellos. „Los lugares son diferentes y realmente no recuerdo
que ninguno de ellos sea similar. Sucede que están en las afueras, o cerca de edificios en
construcción”, dicen fuentes de la empresa estatal. Debido al riesgo que representa para
estas personas, decidimos mantener su anonimato. Sus palabras están confirmadas por
una grabación de video que ha llegado a nuestro poder. Se ve que un empleado de
„Posta Moldovei” está cargando en un automóvil EMS dos cajas grandes, sin cumplir
con las reglas de recepción de un pedido: los paquetes no se pesan, no se asignan
códigos de barras, el remitente no recibe un recibo.

El mismo esquema de transporte de sustancias prohibidas a „Posta Moldovei” se

menciona en la Ley sobre el control complejo de la actividad económica y financiera de
la filial de „Posta Moldovei”, CPTP, desarrollada en 2012 por el Servicio de Control
Financiero y Auditoría Interna. En ese momento estaba dirigido por Sergiu Cebotari,
quien anteriormente había hecho varias revelaciones sobre el contrabando de
anabolizantes de "Posta Moldovei”. (Ver aquí un extracto de la Ley).

Traicionado por los recibos

Llegando a la Oficina de Correos no. 2000 en la calle Piata Garii 3 en Chisinau, las
bolsas con anabolizantes se transportan directamente al tercer piso – el Servicio de
cartas postales, sin pasar el control de los operadores postales y el del oficial de aduanas
en el primer piso, quien debe verificar si cualquier artículo prohibido está en los
paquetes. Nuestras fuentes dicen que los paquetes que evitan el procedimiento oficial
llegarían a la oficina de correos ya sellados con cinta adhesiva de „Posta Moldovei”,
con códigos de barras (un código que consta de dos letras y nueve dígitos que se usa
para rastrear la ubicación del paquete durante su transporte). Ed.) e incluso un sello de
aduana. Lo único que se ofrece a los operadores de correos es una lista con códigos de
barras que se ingresan en la base de datos del Correo,

Las acusaciones están confirmadas por documentos que han llegado a nuestro poder .
Según los recibos emitidos por el TPV de la Oficina de Correos núm. 2000, el 7 de
marzo de 2015, el cajero emitió 22 recibos de 22 paquetes pequeños de 250-550 gramos
en solo cuatro minutos (de 11:25 a 11:29). Por lo tanto, para atender a cada uno de los
22 clientes diferentes, el cajero demoró solo diez segundos (si hubiera sido una sola
persona, solo se habría emitido un recibo - Ed.). Además, aunque los paquetes fueron
procesados uno tras otro, no se respeta el orden numérico de los códigos de barras que
se aplicaron. El primer paquete tiene el código de barras "RB022040 576 MD",
mientras que los tres códigos de barras emitidos a continuación: "RB022040 580 MD",
"RB022040 562 MD", "RB022040973 MD”.

El experimento

Para comprobar cuán real podría ser tal actuación, nuestro reportero fue a la misma
oficina de correos e intentó enviar un paquete similar que contenía un libro y una caja
de anabólicos. Todo el procedimiento duró más de ocho minutos y el oficial de aduanas,
después de revisar el contenido del paquete, sacó la caja de pastillas y nos preguntó qué
tipo de drogas son. Luego de decir que sirven para aumentar la masa muscular, el
aduanero y uno de los operadores postales intercambiaron miradas cómplices, y luego
ella devolvió el paquete con anabolizantes, explicando que su transporte al exterior está
prohibido. El recibo por el transporte del paquete se emite solo después de que la
aduana verifica su contenido, mientras que el sobre postal es sellado y pesado por otro
operador.

Paquetes del futuro

Hay otras pruebas que indican que las bolsas que contienen paquetes con anabolizantes
no se revisan en la oficina de correos. En algunos documentos manifiestos, que
generalmente son procesados por los operadores postales solo después de recibir las
cartas/paquetes del remitente, para que luego sean dirigidos al Servicio de cartas
postales de la CPTP, se indica un tiempo anterior al que el operador haber recibido el
paquete del cliente, emitiendo un recibo, lo cual es imposible.

Por ejemplo, el 7 de junio de 2016, para un paquete pequeño con el código de barras
“RB023246041MD”, el manifiesto se elabora a las 11:53. Según el recibo, el cliente
trajo el paquete con este código de barras tres horas después, a las 14:42.

Vea a continuación varios casos de este tipo

<figure>

Tres casos que confirman que la información sobre el paquete a transportar llegó a los
operadores antes de que el individuo lo llevara a la oficina de
correosНазвание</figure>

Aunque desconociendo el contenido de los polémicos paquetes, trabajadores del

Servicio de Correos de la CPTP los reconocen a partir de códigos de barras con un
número de serie 'especial', que se usa solo para paquetes que llegan misteriosamente y
que deben salir del edificio sin pasar por la aduana. escáner instalado en el tercer piso.
Estos códigos de barras especiales también son muy útiles más tarde: en caso de que un
paquete regrese, los mismos empleados del servicio de correos se hacen cargo de él,
antes de llegar a manos de los funcionarios de aduanas, para que se entregue a una
persona responsable de la gerencia de CPTP. . Normalmente, en caso de devolución, el
paquete debe entregarse al remitente.

Remitentes falsos a destinos dudosos

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Muestra de un paquete con anabólicos que se iba a enviar a través de „Posta
Moldovei”</figure>

Es muy difícil saber quiénes son los remitentes de los paquetes con anabolizantes. Los
nombres y direcciones indicados en varios paquetes con esteroides cuyas fotografías
llegaron a nuestro poder son falsos. Así, en uno de los envíos postales que debería haber
sido enviado el 3 de febrero de 2015, bajo el encabezamiento remitente se indica el
nombre de Leonid Panzari que vive en Chisinau, en la calle Ialoveni 17. Los dueños de
esta casa argumentan que no conocen a ninguna persona con este nombre. Tampoco
pudimos encontrar a Petru Cusnir, que viviría en la calle Hotin 4 de Chisinau, y que
supuestamente intentó enviar un paquete con anabolizantes el 7 de febrero de 2016, día
en que el envío de mercancías de contrabando fue capturado por la Seguridad e
Inteligencia. Servicio. Datos del remitente de un paquete con anabolizantes en 2010 –
Leonid Frolov, que supuestamente vive en la calle Pavel Botu, 17, también han
demostrado ser falsos. Tenga en cuenta que el último edificio en esta calle no tiene. 15.

En el caso de los destinatarios la situación es similar. Por ejemplo, 633 Cochrane rd.
Park Hills, Missouri 63601, indicada como la dirección de una persona de nombre
Michael Hater que supuestamente recibió un paquete con anabolizantes en febrero de
2011, es en realidad una zona boscosa de un parque de esa localidad
estadounidense. Del mismo modo, 715 SE 20 Th AVE 3, Derfield BCH, Florida
33441, donde Eric Bakter esperaba el envío con anabolizantes enviado por Leonid
Panzari, es en realidad un hotel.

Un esquema que involucra a dos ministros

El diputado Grigore Cobzac, presidente de la Comisión Parlamentaria para investigar la

participación de „Posta Moldovei” en el transporte ilegal de anabólicos, llegó a las
mismas conclusiones. El 13 de octubre de 2016 hizo público un informe alternativo
sobre sus hallazgos .. Según el MP, el contrabando de anabolizantes ha continuado
durante la actividad de la comisión, y algunos documentos que podrían haber servido
como prueba fueron destruidos durante su actividad. Cobzac explicó que durante el
trabajo de la comisión varios funcionarios de alto rango intentaron impedir la
investigación demorando las respuestas, dando información falsa o escasa, o negándose
a proporcionar cualquier hecho. Ante eso, además de otras pruebas descubiertas durante
la investigación, el presidente de la comisión sugiere que en el esquema de sustancias
anabólicas estarían presuntamente involucrados el ministro de Hacienda, Octavian
Armasu, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Vasile
Botnari, el director general de la Servicio de Aduanas Vitalie Vrabie, director general de
la Empresa Estatal „Posta Moldovei” Serghei Nastas, y el director general adjunto de
„Posta Moldovei” Sergiu Batiusca. Todos ellos estarían involucrados al no tomar todas
las medidas necesarias para detener el transporte ilegal de sustancias prohibidas a través
de „Posta Moldovei”. Cobzac recomienda la renuncia de los funcionarios mencionados.
También hace un llamado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para
establecer el nivel de participación y responsabilidad del actual Primer Ministro Pavel
Filip, quien solía ser el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la institución responsable de la actividad de „Posta Moldovei”.

„Es un fenómeno que puede afectar seriamente la imagen de Moldavia en el ámbito

internacional. La presencia de medicamentos moldavos en el mercado negro de
anabólicos es impresionante”, dijo Cobzac.

"¡No comento este absurdo!"

„No estoy al tanto de las acusaciones hechas por Grigore Cobzac y no voy a comentar
sobre tal absurdo”, nos dijo Sergiu Batiusca, el director general adjunto de „Posta
Moldovei”. Colgó antes de permitirnos que le pidiéramos un comentario sobre las
acusaciones de que Sergiu Cebotari rechazó la Ley de Auditoría redactada en 2012 y
que revela el esquema de contrabando de anabólicos a través de „Posta Moldovei”. Ni
Serghei Nastas comentó sobre las acusaciones. Le solicitamos, en una carta oficial, que
comunique si alguna vez se ha realizado alguna investigación interna para verificar las
denuncias. En respuesta, Nastas nos dijo que la Comisión Parlamentaria debería brindar
detalles al respecto, mientras que „Posta Moldovei” no tiene ningún otro comentario.

Tanto el ministro de Finanzas, Octavian Armasu, como el ministro de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones, Vasile Botnari, no respondieron a nuestras llamadas
telefónicas para hacer comentarios. Ni el primer ministro Pavel Filip ofreció un
comentario sobre las acusaciones relacionadas con él. Al mismo tiempo, el Servicio de
Aduanas de Moldavia no ha brindado ninguna respuesta luego de que se le solicitara
información sobre casos de participación de funcionarios de aduanas en el transporte de
paquetes ilícitos con anabolizantes, a pesar de que la solicitud se envió el 13 de
septiembre.

Más temprano, en una respuesta ofrecida al Centro de Periodismo Investigativo luego

de que se publicara una referencia sobre el contrabando de anabolizantes en el Mapa de
la Corrupción , el Servicio de Aduanas nos informó que la circulación de estas
sustancias está bajo su atención, tomando medidas para no admitir la importación ilegal
de materia prima para la elaboración de anabólicos y exportación ilícita de estas
sustancias. En cuanto al transporte de anabólicos a través de „Posta Moldovei”, el
director del Servicio de Aduanas,Vitalie Vrabie, nos comentó que „tras un análisis
previo de la situación, se ha puesto de manifiesto una importante implicación de las
autoridades públicas, hecho que pone en máxima dificultad un control aduanero
detallado, e incluso la imposibilidad de realizarlo. Dado el tipo de actividad de la
empresa estatal „Posta Moldovei”, existen una serie de mecanismos que permiten
empaquetar y sellar las mercancías sin la presencia de un funcionario de aduanas”.

La convulsión 'resonante'

<figure>

Anabólicos incautados el 7 de febrero de 2016. Fuente: sis.md</figure>

7 de febrero de 2016. Un grupo de trabajo de varios oficiales del Servicio de Seguridad

e Inteligencia (SIS) y policías fronterizos irrumpieron en el Aeropuerto Internacional de
Chisinau y descubrieron, entre paquetes de „Posta Moldovei” listos para ser cargados en
un avión, 15 bolsas postales que contenían 387 paquetes. de anabólicos enmascarados
como libros y productos publicitarios. El SIS lo califica como contrabando “récord”, y
el valor de la mercancía se estima en cientos de miles de euros. La noticia de la
incautación corrió en la mayoría de los medios moldavos, pero la verdadera repercusión
se produjo a miles de kilómetros de Chisinau, en Estados Unidos, donde muchos
deportistas -aficionados o profesionales- esperaban los paquetes.ordenaron desde
Moldavia y se preguntaban si los oficiales del servicio de inteligencia de Moldavia los
alcanzarían. „¿Alguien sabe si Estados Unidos está involucrado en esta operación? No
diría, pero sé de su participación en cosas similares en Tailandia”, dice un consumidor
de anabolizantes en un foro estadounidense.

Aunque considerada como una operación sin precedentes, la causa penal llegó
rápidamente a manos de los empleados del órgano de persecución penal del Servicio de
Aduanas. Eso sucedió a pesar de que los paquetes con anabolizantes que iban a ser
sacados de contrabando del país tenían un sello del Servicio de Aduanas. Esto se puede
ver en las fotos presentadas por SIS.

Fiscal: „Se identificó a los involucrados”

En una respuesta formal recibida de la Oficina del Fiscal General el 24 de

septiembre, se nos informó que se abrió un caso penal por el intento de pasar
mercancías en grandes proporciones a través de declaraciones falsificadas en
documentos aduaneros moldavos. La fiscalía está a cargo de la Fiscalía para la Lucha
contra la Delincuencia Organizada y Causas Especiales. Su titular, Corneliu Bratunov,
evita dar más detalles bajo el pretexto del secreto de la investigación.

Vitalie Busuioc, fiscal a cargo del caso, dijo que las investigaciones están en curso y
que la mayoría de las personas involucradas han sido identificadas. Actualmente, se
escuchan. Al mismo tiempo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley están
investigando el informe de la Comisión Parlamentaria que recibieron recientemente.

El contrabando incautado en febrero de 2016 es tratado por consumidores de esteroides

como consecuencia de una guerra entre dos redes globales de venta de anabólicos:
Pharmacom Labs y Napsgear (la segunda vende productos anabólicos de Genesis
Pharmaceuticals, cuyas drogas fueron encontradas en paquetes incautados por oficiales
del SIS - Ed.).

Una operación silenciada

<figure> Contrabando secreto de

anabólicos, 2009. Foto: Anthony Roberts</figure>

El SIS hace trampa al afirmar que la incautación de febrero de 2016 no tiene

precedentes. Según algunas informaciones, en la primavera de 2009, el SIS capturó otra
gran cantidad de anabolizantes que iban a salir al exterior según el mismo esquema. Esa
vez, de manera similar, se enviaron paquetes a través de „Posta Moldovei” a los EE.
UU., España e Irlanda. Además, según una entrada de blog publicada en junio de
2009 por el deportista estadounidense Anthony Roberts, un conocido activista contra
el uso de anabólicos, en el caso de la incautación de 2009, el SIS trabajó con la Agencia
Mundial Antidopaje. Los nombres y direcciones de los destinatarios de los paquetes
incautados fueron entregados a las autoridades de sus países. Roberts adjuntó a su
artículo algunas fotos de la operación realizada en Chisinau, lo que confirma que la
acción efectivamente se llevó a cabo. En Moldavia, no se murmuró una palabra sobre
este contrabando.

Artur Resetnicov, director del SIS en ese momento, dice que no recuerda nada sobre tal
operación, pero no puede descartar que haya tenido lugar. „Tuvimos varias operaciones.
Ya no me acuerdo de todos”, respondió.

La oficina secreta del SIS, ubicada en el corazón de las ilegalidades

Alexandru Popescu, exjefe de la Dirección del SIS que trabaja en la lucha contra el
tráfico ilícito de sustancias prohibidas y que ponen en peligro la seguridad del Estado,
dice que durante sus 30 años de trabajo en el SIS el contrabando de anabolizantes no
representó un fenómeno alarmante. Popescu dejó su trabajo en 2012.

El SIS no hace ostentación de su trabajo. Hay varios casos documentados e instituciones

estatales informadas. Con base en esta información, se iniciaron varios casos penales.
Documenté un esquema a través del cual los ingredientes activos utilizados para los
anabólicos se contrabandeaban a Moldavia desde China, a través de la región del Mar
Negro, pero en ese entonces la producción de anabólicos no solía estar tan desarrollada.
Ciertamente, el esquema no podría existir sin la participación de funcionarios del
Servicio de Aduanas. En la situación actual, es obvio que tal esquema funcionó bajo el
proteccionismo, una situación que debe ser investigada e investigada”, dice Popescu. Al
mismo tiempo, agrega que el SIS no puede reemplazar el trabajo de otros organismos,
especialmente dado que se redujeron varios puestos dentro del SIS.

<figure>
oficina de correos no. 2000, donde llegaron sacos llenos de anabólicos para ser
preparados para la exportación. Foto: CIJM</figure>

Fuentes confiables de la Empresa Estatal „Posta Moldovei” nos revelaron que una
oficina secreta de ISS solía estar ubicada dentro de la Oficina de Correos en 3, calle
Piata Garii, donde se realiza el procesamiento de todos los paquetes postales del país. Se
cerró en 2013, según una decisión tomada por Mihai Balan, actual director del Servicio
de Seguridad e Inteligencia, para reducir gastos. Popescu afirma que no sabe nada sobre
esta oficina. En cambio, Grigore Cobzac confirma su existencia. „Recibimos una
respuesta de SIS que muestra que solía haber una subdivisión de este tipo, ubicada en la
Oficina de Correos no. 2000. Según el director del SIS, se especializó únicamente en
brindar medidas operativas y técnicas, sin funciones investigativas. Mihai Balan dice
que decidió detener su actividad dada la necesidad de optimizar el diagrama de flujo
SIS,

Independientemente de la presencia de agentes de seguridad, la oficina "estratégica" de

"Posta Moldovei" está vigilada las 24 horas del día por varios cientos de cámaras
instaladas en todas las habitaciones del edificio. Hasta que „Posta Moldovei” pasó a
estar bajo el control del Partido Demócrata, la guardia del edificio y el control de las
cámaras de video solían estar a cargo de la compañía de guardias de seguridad
„Legion”. Desde 2012, la vigilancia corre a cargo de la empresa de seguridad „Argus-
S”, fundada por la offshore Otiv Prime Services BV afiliada a Vlad Plahotniuc.

Jefe de policía de EEUU acusado de contrabando de anabólicos desde Moldavia

<figure>

Michael Classey, jefe de policía estadounidense arrestado por posesión de sustancias

anabólicas de Moldavia. Foto: news4jax.com</figure>

En los Estados Unidos, donde llega la mayor cantidad de sustancias anabólicas de

Moldavia (según nuestras fuentes, desde allí, una gran parte de las sustancias son
cargadas en barcos y desviadas al continente africano - Ed.), hubo varias investigaciones
criminales que tenía como objetivo el contrabando de esteroides desde Moldavia. En
septiembre de 2014, los agentes del orden en Jacksonville, Florida– la duodécima
ciudad más poblada de los EE. UU. – detuvo a Michael Classey, el jefe de policía local
de Atlantic Beach. Era sospechoso de contrabando de anabólicos y drogas desde
Moldavia e India. El Departamento de Seguridad Nacional fue alertado luego de que se
pensara que Classey ordenó varios paquetes de anabolizantes de ambos países. Los
paquetes fueron entregados a “Michael Cassey” en un apartado postal de una tienda
UPS en Jacksonville. En la casa de Classey se encontraron varios otros viales con
esteroides anabólicos inyectables provenientes de Moldavia. Sin embargo, el esquema
de contrabando no pudo ser probado porque, ayudado por su hijo, Classey logró borrar
sus huellas, arrojando la computadora con toda la información relevante.

Según medios estadounidenses, el exjefe de la policía local de Atlantic Beach se

arriesgaba inicialmente a 100 años de cárcel. La sentencia se redujo considerablemente
luego de que el acusado lograra persuadir a los magistrados de que ordenaba las
sustancias para uso personal y que era alcohólico.

Medios estadounidenses: „Moldavia, un país con alto riesgo de contrabando de

anabolizantes”

Cuatro meses después, en enero de 2015, un jugador de fútbol del Carroll College
Saints,estado de Montana, fue detenido por agentes de la ley después de que se
descubriera que compraba esteroides anabólicos ilegalmente en línea. El paquete
interceptado contenía 600 pastillas de „Strombafort” y „Danabol”, producidas por una
conocida compañía farmacéutica moldava, Balkan Pharmaceuticals. Jordan Jernigan se
declaró culpable y admitió que él y su colega de la Universidad Estatal de Montana
obtuvieron esas sustancias por correo. La operación fue realizada por el Departamento
de Seguridad Nacional e Inmigración, en colaboración con el Servicio de Aduanas de
Nueva Jersey, el Departamento de Policía de Helena, el Servicio de Inspección Postal y
la Fuerza de Tarea contra las Drogas del Río Missouri (MRDTF). Debido a que cooperó
con la investigación, el jugador de fútbol americano fue condenado a seis meses de
prisión condicional.

Encontramos casos similares en otros estados de EE. UU. Según artículos publicados en
la prensa estadounidense, Moldavia es un país con un alto riesgo de contrabando de
anabólicos, por lo que los sobres y paquetes recibidos de nuestro país son mucho más
controlados por los inspectores postales estadounidenses que los de otros estados.

Para saber qué tan frecuentes son los casos de incautación de anabolizantes de
Moldavia, enviamos solicitudes oficiales de información a la Agencia Antidopaje de
EE. UU., al Servicio de Inspección Postal y a la Administración de Control de Drogas.
Después de más de un mes y medio, no hemos recibido ninguna respuesta. Los
encargados de prensa de estas tres instituciones solo confirmaron telefónicamente que
nuestras solicitudes habían sido recibidas y que los documentos serían enviados tan
pronto como estuvieran listos.

guerras clandestinas

Anthony Roberts es un exdeportista estadounidense que logró obtener actuaciones en

artes marciales y rugby, convirtiéndose en jugador de primera división de rugby union
en la provincia de North Harbour de Nueva Zelanda y de segunda liga de rugby de
grado en el mismo país. Según sitios web especializados,se le describe como un feroz
activista contra el consumo y tráfico de anabolizantes, siendo autor de varios libros
sobre el tema. Lo contactamos para preguntarle sobre el mercado negro de anabólicos
de Moldavia, así como sobre el misterioso contrabando incautado por SIS en 2009,
mencionado anteriormente. Anthony Roberts dice que el objetivo de la operación de
2009 era una empresa que producía anabolizantes ilegalmente: Geneza Pharmaceuticals
(nos gustaría señalar que los paquetes incautados por el SIS en febrero de 2016
contenían productos de la misma empresa - Ed.).

„Vlad Nistor era el propietario en ese entonces. No sé si todavía lo es. Él no es el

deportista. Ha sido distribuidor de esteroides durante al menos los últimos diez años,
con diferentes nombres para su laboratorio. Hay algunos traficantes de esteroides en
Moldavia que son parientes de políticos. el no es Pero, ¿quizás ahora trabaja con
ellos?”, agregó Anthony.

Forajido buscado internacionalmente, traficante de anabolizantes moldavos

Anthony, apreciado por algunos sitios web especializados como un "gurú" en

anabólicos, explica que Geneza Pharmaceuticals (una empresa no registrada
oficialmente en Moldova - Ed.) es propiedad de "Naps/Napsgear", un sitio web que
vende esteroides, y anteriormente trabajó con „Axio Labs & GenXXL”, un importante
productor de esteroides a nivel mundial. El dueño de Axio, Brian Wainstein, fue
arrestado hace algunos años en Sudáfrica.

<figure>
Brian Wainstein, llamado “el rey de los anabólicos”. Fuente de la foto:
iol.co.za</figure>

El arresto de Wainstein está directamente relacionado con los anabolizantes

provenientes de Moldavia. Según la información de un caso criminal de sus cómplices,
de la corte federal de Nueva Jersey, Wainstein dirigió una operación de fabricación de
esteroides llamada Axio Labs. Al mismo tiempo, el traficante, conocido como uno de
los más importantes a nivel mundial, enviaba anabolizantes moldavos a diferentes
direcciones de Estados Unidos en 2007. Los intermediarios que recibían paquetes de
drogas (agentes de la ley asociados, en este caso, esteroides con drogas - Ed.) los
estaban reempaquetando y reenviando a los clientes finales en los EE. UU., según el
City Paperde Tennessee En este caso, fueron acusados dos culturistas de Nueva Jersey:
Darin Dudash y Anne Dudash. En la operación de captura de Brian Wainstein, quien
había sido buscado internacionalmente durante muchos años, participaron servicios de
inteligencia e instituciones policiales de Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros
países.

Moldavia, entre los líderes en la producción de anabólicos a nivel mundial

Anthony Roberts no pudo decirnos quiénes son los traficantes de anabólicos con
vínculos con los políticos moldavos, pero dijo que hoy en día Moldavia es uno de los
mayores fabricantes de esteroides anabólicos en todo el mundo. A menudo, estas
sustancias salen de Moldavia hacia países como Israel, Chipre, etc., y luego se cargan en
barcos que se dirigen a su destino final.

<figure>

Dmitri Kolomoitzev, culturista ruso, arrestado previamente por tráfico ilegal de

esteroides. Fuente de la foto: youtube.com</figure>

El culturista ruso Dmitri Kolomoitzev confirmó en un artículo publicado por Forbes

Rusia que Moldavia es hoy en día un jugador importante en el mercado negro de
los anabólicos.Según él, el inicio de la producción de esteroides anabólicos en
Moldavia está ligado a British Dragon, una fábrica de anabólicos en Tailandia, fundada
en los años 90 por el estadounidense Richard Crowley. El socio comercial de Crowley
en Europa del Este era Alin, un empresario rumano que organizaba el envío de materias
primas y anabólicos a Rusia en condiciones insalubres, dice Dmitri Kolomoitzev,
llamado "el rey de los anabólicos" en Rusia. „En 2006, Alin fundó en Moldavia la
empresa Balkan Pharmaceuticals, que salió gradualmente de la oscuridad y comenzó a
entregar medicamentos a los hospitales moldavos. Balkan posee hoy una fábrica de
unos 15.000 metros cuadrados en Sangera, que produce una amplia gama de
esteroides”, según Forbes. Varias fuentes dicen que Alin es hoy en día uno de los
mayores distribuidores de anabólicos en todo el mundo.
Nos pusimos en contacto con Dmitri Kolomoitzev para hablar más sobre el tema. En un
principio, el culturista ruso estaba dispuesto a discutir, pero en cuanto invocamos el
nombre de Alin, su actitud cambió. „Más bien parece ser un interrogatorio”, reaccionó.

buscando a alin

Todas nuestras fuentes que saben más sobre el contrabando de anabólicos se han
mostrado reacias a hablar sobre el misterioso personaje Alin, recomendándonos Balkan
Pharmaceuticals como punto de partida de la investigación. La empresa fue fundada en
2006 y está asociada con SRL Global Alliance (50%) y British Dispensary Corporation
(50%), empresa fundada en Panamá en 2007. El administrador de Balkan
Pharmaceuticals es el ciudadano rumano Silviu Florin Chiru. Tenga en cuenta que es la
única compañía farmacéutica en Moldavia que produce legalmente medicamentos
anabólicos para uso humano.

British Dispensary Corporation aparece como uno de los fundadores de la empresa

moldava Genetic Engineering and Pharmacy Institute, dirigida por Teodor Hauca,
exsenador rumano durante 1996-2000, elegido en el condado de Suceava en las listas de
PD. Hauca también dirige Global Alliance SRL (segundo asociado de Balkan
Pharmaceuticals - Ed.), fundada por Think Concept Corporation de Belice. No logramos
averiguar quiénes son los verdaderos dueños de Balkan, ya que esconden a sus dueños
en zonas offshore. En cambio, encontramos en el Catastro datos interesantes sobre el
edificio y el solar con dirección en la calle Gradescu 4, donde se ubica la fábrica
Balkan. El edificio fue comprado el 21 de junio de 2005 por Medstar Company, una
firma fundada en 2004 por Richard Edwin Crowley (conocido distribuidor de
anabolizantes a nivel mundial, propietario de British Dragon que mencionamos
anteriormente - Ed.) y Andy Nemed, un individuo con antecedentes penales en
Rumania. El 9 de octubre de 2006, la empresa de Crowley vende la construcción a Alin
Hauca, hijo del senador rumano. Un mes después, el 15 de noviembre de 2006, Alin
Daniel Hauca fundó Balkan Pharmaceuticals como único accionista. La
administradora de la empresa es la ciudadana rumana Irina Maria Andreescu. Según la
prensa rumana, Alin supuestamente estuvo involucrada en el escándalo de Rosia
Montana.relacionados con la minería del oro. No pudimos encontrar más información
sobre el empresario. Dos meses después, el 29 de enero de 2007, Alin entregó sus
acciones a Gheorghe Andreescu. Nuestras fuentes argumentan que el hijo del senador
rumano no es el personaje que estamos buscando. Menos de dos meses después de esta
transacción, el edificio fue vendido a Dorin Tanase, hijo del conocido médico Adrian
Tanase. En 2008, Dorin Tanase logró comprar al ayuntamiento de Chisinau siete acres
de terreno en los que se encuentra el edificio. Entre el 2 de abril de 2007 y el 13 de julio
de 2007, Dorin Tanase fue socio y director único de la empresa farmacéutica.
Posteriormente, entregó el control de la empresa a Global Alliance, que tomó como co-
socios a British Dispensary Corporation en Panamá en 2013. En abril de 2009,

„No quiero hablar de este tema”

<figure>
Sede de Balkan Pharmaceuticals. Sin embargo, el nombre de la fábrica no se indica en
ninguna parte del edificio. Foto: CIJM</figure>

No logramos obtener una reacción de la empresa farmacéutica con respecto a la venta al

exterior de medicamentos que contienen anabólicos. La secretaria de la empresa nos
pidió que enviáramos nuestras preguntas vía e-mail a su gerente, Silviu Florin Chiru, a
lo que no ha respondido.

Contactado por teléfono, Dorin Tanase confirmó que conocía a Teodor y Alin Hauca,
pero negó que tuviera conexiones con Balkan Pharmaceuticals. Cuando se le preguntó
sobre la transacción con el edificio en la calle Gradescu, 4, Tanase nos dijo que no
estaba dispuesto a discutir el tema.

Tampoco hemos logrado encontrar a Alin y Teodor Hauca. El 10 de junio de 2016, el

exsenador fue acusado por el Departamento de lucha contra la corrupción de la DNA
(Dirección Nacional Anticorrupción), en el caso de Dan Anton, exjuez del Tribunal de
Apelación de Iasi, quien se jactaba de que podría brindar protección a algunos
empresarios italianos. al nivel del Primer Ministro moldavo.

¿La compañía de Stati que produce anabólicos?

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Victor Minciuc, fundador de Vermodje (centro), junto a Gabriel Stati (derecha). Foto:
facebook.com/Victor Minciuc</figure>

Otro importante fabricante de hormonas sintéticas en Moldavia es Vermodje, fundada

en 2001, pero registrada en 2005. Oficialmente, la empresa es propiedad de Victor
Minciuc y Olga Moldovanu. Minciuc es un hombre de negocios que tiene estrechos
vínculos con Gabriel Stati y gerente de varios negocios en el holding de Stati, incluida
la antigua cadena de supermercados „Piatiorocika”. La farmacéutica Vermodje fue 
incluida anteriormente por los medios en la lista de propiedades de Stati, afirmando
que es uno de los líderes en la producción de ácido ascórbico, aspirina y citramón.

Lo que no se ha dicho hasta ahora es que Vermodje posee certificados de registro para
producir una gama de preparados anabólicos para uso veterinario, que se venden en el
extranjero en sitios web especializados como esteroides para uso humano. Hasta
hace un año, la empresa tenía su fábrica en el pueblo de Ghidighici, un suburbio de la
Capital, en la calle Stefan cel Mare, 39 A. El vigilante del edificio que encontramos
cuando fuimos a hablar con los representantes de la empresa nos informó que Vermodje
abandonó el lugar hace casi un año, a pesar de que los propietarios hicieron importantes
inversiones para modernizar la fábrica en 2013.

Según un anuncio en Monitorul Oficial (Diario Oficial de Moldavia), edición del 10 de

junio de 2016, Vermodje cambió su domicilio legal en 44/5 Dacia boulevard, apt. no.
93. Según datos del Catastro, el apartamento pertenece a Maria Sergeyeva, una mujer de
70 años.

Un sitio web especializado para consumidores de anabolizantes afirma que aunque

Vermodje promociona sus productos como esteroides para uso veterinario, este “truco”
serviría para reducir los impuestos estatales y simplificar los trámites de certificación.
“Por lo demás, sus productos no se diferencian en nada de los de otras empresas que
fabrican esteroides para uso humano”, dice la fuente.

Caso criminal con "final feliz”

Hace un año, un video publicado en YouTube mostraba a la empresa Vermodje y las

condiciones insalubres en las que la firma mantendría sus principios activos y
preparados. El video parece haber sido filmado por funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley dentro de un caso penal abierto en marzo de 2014 sobre actividades
empresariales ilegales que generaron grandes ganancias no declaradas. El video muestra
que en las instalaciones de la fábrica de Vermodje se descubrieron etiquetas de varias
marcas de medicamentos: marcas reconocidas de anabólicos "Radeja”, "Radjay”
și ..."Pharma Tech”.

El 12 de enero de 2016, el Tribunal del Distrito Central de Chisinau emitió una

decisión sobre este asunto, reconociendo a Vermodje culpable. La sanción impuesta es
una multa por valor de 45.000 lei y la cancelación de la actividad de la fábrica.

En la sentencia se afirma que Vermodje, mediante un acuerdo con Boris Slobozian,

empleado de la empresa, organizó la producción de varios productos farmacéuticos (en
la sentencia del juicio se dan los nombres de varias preparaciones anabólicas - Ed.). Eso
sucedió durante 2013-2014, en ausencia de Licencia de Actividad y certificados de
registro de medicamentos en la Agencia de Medicamentos. Luego, a través de Boris
Slobozian, se vendieron medicamentos a varias personas de Moldavia, incluido
Stanislav Struzberg (productos por valor de 1,3 millones de lei, no reflejados en las
cuentas de la empresa) e Igor Gubarev (productos por valor de 134,280 millones).
Agentes encargados de hacer cumplir la ley descubrieron otro lote de medicamentos
vendidos por Vermodje y por un valor de más de tres millones de lei en la calle 5/1
Bariera Sculeni. Según la Inspección Financiera, en enero-agosto de 2014 Vermodje no
reflejaba la producción y venta de productos farmacéuticos por valor de 4.157.407 lei.
Su gerente, Zinaida Bat, admitió la culpabilidad.

Todavía vendiendo chasca sin una fábrica

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Stanislav Struzberg, campeón mundial de culturismo. Foto: vk.com</figure>

Insatisfecho con la decisión del tribunal, Vermodje se dirigió al Tribunal de Apelación

, que emitió un fallo separado el 22 de abril, reduciendo el período de privación del
derecho a ejercer la actividad de fabricación de medicamentos hasta un año. El tribunal
declaró expresamente, con referencia a varios informes de pruebas, que las drogas
encontradas en la casa de Stanislav Struzberg y que se compraron a Vermodje son
"productos medicinales con efecto fuerte, que contienen esteroides anabólicos".
Juzgado en un caso penal separado por compra ilegal y posterior venta de sustancias
anabólicas en el extranjero, Sturzberg, quien se declaró culpable en el tribunal, fue
absuelto con el argumento de que "es un buen hombre de familia y no tiene
antecedentes penales".

Aunque oficialmente Vermodje cesó su actividad hace aproximadamente un año, tras la

investigación penal y la decisión judicial, los productos de la empresa siguen estando a
la venta en sitios web para consumidores de anabólicos.

Nuestros intentos de contactar a la gerencia de Vermodje fallaron. El número de

teléfono de Minciuc, obtenido de sus socios comerciales, ya no está disponible. Por otro
lado, el antiguo número fijo de la empresa se encuentra inactivo.

Anabólicos del ex presidente de la Federación de Culturismo

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Sede de Chisinau de Euro Prime Pharmaceuticals. Foto: CIJM</figure>

Euro Prime Pharmaceuticals es la última y más nueva empresa moldava que fabrica
productos que contienen hormonas sintéticas. La empresa se abrió el 29 de julio de
2014, cuando Vermodje llamó la atención de los agentes del orden. La empresa fue
fundada por Lilia Cojan y Dumitru Sergeyevich, fisicoculturista y expresidente de la
Federación de Culturismo de Moldavia. Al igual que Vermodje, Euro Prime
Pharmaceuticals produce medicamentos con efectos anabólicos para uso veterinario. En
un sitio web ruso, una persona que dice ser un empleado de la empresa elogia su
producción, especialmente la nueva serie „Golden Dragon”. Solían ser producidos por
una fábrica de anabólicos de Ucrania, bien conocida por los consumidores de esteroides.
En 2016,la fábrica ganó el concurso „Notorium” como la mejor compañía
farmacéutica en Moldavia (!).

Hoy en día, los productos de Euro Prime Pharmaceuticals se pueden encontrar en las
tiendas de anabólicos en línea de Ucrania y Rusia.

Parece que existen otros vínculos entre Vermodje y Euro Prime Pharmaceuticals. Según
datos de la Cámara Estatal de Registro, el hermano mayor de Dumitru Sergeyevich,
Alexander, es socio comercial de Boris Slobozian, empleado de Vermodje, objeto de la
causa penal por comercialización ilegal de anabólicos a la empresa farmacéutica. La
empresa Magic Step se fundó en septiembre de 2014, dos meses después de que se
registrara oficialmente Euro Prime Pharmaceuticals.

Intentamos ponernos en contacto con Dumitru Sergeyevich a través de la Federación de

Culturismo de Moldavia (FB). Aurelian Gorea, actual presidente de FB, dijo que
Sergeyevich ya no es presidente de la federación. Según Gorea, fue excluido luego de
que algunos miembros de la federación recibieran señales de que quería promover la
venta de anabolizantes dentro de FB y en el extranjero.
"Nadie necesita anabólicos moldavos"

<figure> Dumitru Sergeyevich, culturista,

propietario de Euro Prime Pharmaceuticals. Foto: facebook.com</figure>

Dumitru Sergeyevich evitó hablar de la fábrica farmacéutica que dirige, afirmando que
no tiene nada que ver con anabolizantes para uso humano. „Mi empresa produce
preparaciones hormonales, para uso veterinario, es decir, animales”, señaló, ignorando
la pregunta sobre cómo los productos de su empresa llegan al mercado ruso.

Cuando se le preguntó si existe alguna conexión entre Vermodje y Euro Prime

Pharmaceuticals, Sergeyevich negó. "Ninguna. Mi hermano trabajaba como tecnólogo
allí y luego se fue. Ahora él trabaja para mí. Él y Boris son amigos. Tienen un negocio
con los zapatos”, nos dijo.

En respuesta a las acusaciones de Aurelian Gorea, Sergeyevich afirma que Gorea no lo

despidió. Me dejé. Yo apoyé a esta federación. Soy juez internacional en este deporte.
Es muy desagradable escuchar tales acusaciones de una persona que no hizo nada por el
deporte. Realmente contribuí al desarrollo de este deporte en Moldavia. Nunca he
vendido anabólicos a miembros de la federación”, dijo Sergeyevich.

En cuanto al mercado moldavo de anabólicos, Sergeyevich niega el fenómeno.

„¿Tenemos un mercado de anabólicos? Hay pocos deportistas en Moldavia. Como en
las fábricas, ya nadie necesita anabolizantes moldavos. ¿Sabes por qué? Porque Rusia y
Ucrania producen sus propios anabólicos, más de 100 nombres de productos. Las
fábricas subterráneas también son numerosas en los EE. UU. No hay lugar para los
anabólicos moldavos. Recientemente se desmanteló en Ucrania y Polonia una fábrica
clandestina de anabólicos que usaba el nombre de Moldavia en sus productos. Utilizan
nombres de empresas y marcas moldavas para producir anabólicos falsos. El 90 por
ciento de los anabólicos del mundo se producen en China y Ucrania, Polonia antes.
Todo lo que dice Kolomoitzev es mentira, pura fantasía. Lo conozco. Solía vender
anabólicos. Escuché sobre Alin, pero nunca lo conocí”, nos dijo Sergeyevich,

MATERIAL UNDER DEL GUENO

<figure> </figure>

Mientras Sergeyevich rechaza la existencia de fábricas clandestinas, el SIS sugiere que

existen, en el comunicado de prensa difundido tras el operativo del 7 de febrero de
2016. „Servicio de Inteligencia y Seguridad advierte a la opinión pública, especialmente
a los deportistas de culturismo, sobre la evitación de utilizar médicos no certificados
productos que podrían fabricarse en condiciones artificiales y que pondrían en peligro la
salud”, dice el comunicado. Hemos identificado cuatro de estos laboratorios: Genesis
Pharmaceuticals, Evolution Pharma, Pharmacom Labs y SP Laboratories.

Geneza Pharmaceuticals es la "estrella" de las incautaciones de agentes del SIS en 2009

y 2016, así como de una operación realizada por agentes del orden en Polonia en marzo
de 2011. Luego, la policía y los agentes de aduanas polacos encontraron en el
apartamento de un grupo delictivo que comerciaba anabólicos, varias cajas con
preparados de Genesis Pharmaceuticals, junto con otros anabólicos de Moldavia.
Anthony Roberts afirma que el propietario de Génesis es alguien llamado Vlad Nistor.
No logramos identificar a la persona, pero en la base de datos del CIS hay una persona
llamada Vladimir Nistor, fundador de una empresa farmacéutica inactiva, Justas Farm,
fundada en 2003. La empresa tiene su domicilio legal en la calle Tolstoi 36, apto. no.
12, una dirección inexistente.

Pharmacom Labs y SP Laboratories son dos laboratorios subterráneos que parecen estar
relacionados. Ambos sitios web tienen un servidor compartido: CloudFlare Inc., y están
registrados en San Francisco, EE. UU., con el mismo código postal: 94107.

Según sitios web especializados que venden esteroides, Pharmacom Labs abrió en
Moldavia en 2006. En 2014, la empresa fantasma habría modernizado
significativamente su línea de producción, fabricando preparados en envases modernos.
Sobre SP Laboratories, los consumidores de esteroides en foros especializados dicen
que su producción es muy similar a la de Balkan Pharmaceuticals. No se sabe quién es
el dueño de la fábrica clandestina. Sobre Evolution Pharma se cree que apareció en el
mercado el año pasado y que tendría laboratorios en la región de Transnistria.