CIUDADANO (A)
REGISTRADOR(A) MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO ZULIA.
SU DESPACHO.-
Yo, RAUL AÑEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No.
V-7.819.003, domiciliado en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia,
suficientemente autorizado para este acto, ante usted con el debido acatamiento ocurro
para solicitar lo siguiente:
Se sirva insertar por ante esta Oficina de Registro el Acta de Asamblea General
Extraordinaria de la Empresa Mercantil J.P. SERVICES, C.A. Así mismo, Solicito me sea
expedida dos (02) copias certificadas de la misma, a los fines legales consiguientes. En
Maracaibo, a la fecha de su presentación.-
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL J.P. SERVICES, C.A. En esta Ciudad y Municipio Maracaibo
del Estado Zulia, siendo las 2:30 p.m., del día de hoy veintiséis (26) de Abril de 2021, se
reunieron en las Oficinas de la Compañía sus Accionistas los ciudadanos WILLIAM
ALBERTO ROJAS HONG venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad
No. V-7.796.286, por si y en representación de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTAS
VEINTE (81.520) ACCIONES; y la accionista ROCIO BETARIZ ROJAS HONG,
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-9.751.843, por si y en
representación de CUATROCIENTAS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA
(418.480) ACCIONES; HUMBERTO ROJAS HONG, Venezolano, mayor de edad, titular
de cedula de identidad N° 9.739.965, en su carácter de DIRECTOR GENERAL, Y como
invitada especial, la ciudadana: KIR KENIS PARRA AVILA, venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad No. V- 12.308.920, conformando así el 100% del capital
total de la empresa.; y la totalidad de la junta directiva reunida con el fin de celebrar la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, convocada para la fecha y hora
señalada, razón por la cual se obvia la Publicación de la Convocatoria por la prensa. Se
declara formalmente instalada la Asamblea General Extraordinaria a fin de resolver los
siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Reconversión Monetaria y Aumento del capital
Social de la compañía y por consiguiente modificación de la CLAUSULA QUINTA del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales. SEGUNDO PUNTO: Nombramiento de una nueva junta
directiva y en consecuencia modificación de la CLAUSULA OCTAVA del Acta Constitutiva y de
los Estatutos Sociales. Acto seguido se procedió a discutir el PRIMER PUNTO: del orden del
día referente al Aumento del Capital Social de la Compañía y Modificación de la CLÁUSULA
QUINTA por el aumento. Toma la palabra la accionista ROCIO BETRIZ ROJAS HONG en
su carácter de Directora Administrativa, expone a los presentes que debido a la
Reconversión Monetaria según Resolución en Gaceta Oficial No. 41.460 de fecha
14/08/18 plantea a la Junta Directiva en pleno ha decidido aumentar el valor de cada
acción de UNA CENTESIMA DE BOLIVAR (Bs.0,01), a DIEZ MILLONES BOLIVARES
(Bs.10.000.000) cada una y propone aumentar el capital Social de la compañía de
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500), hasta la cantidad de CINCO MIL MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 5.000.000.000) suscribiendo y pagando la cantidad de QUINIENTAS
(Bs.500.) ACCIONES, en consecuencia se modifica CLAUSULA QUINTA: El Capital
Social de la compañía será de CINCO MIL MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.5.000.000.000), divididos y representados en QUINIENTAS (500) ACCIONES
nominativas con un valor nominal de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.10.000.000,°°) cada una. CLAUSULA QUINTA: Dicho capital social ha sido suscrito
totalmente y pagado por sus accionistas de la siguiente manera: el accionista WILLIAM
ALBERTO ROJAS HONG ha suscrito y pagado UNA ACCION, equivalente a DIEZ
MILLONES DE BOLIVARES (Bs.10.000.000,°°), y manifiesta en el acto no estar
interesado en la adquisición de más acciones de la nueva emisión del paquete accionario,
la accionista ROCIO BETARIZ ROJAS HONG, ha suscrito y pagado UNA (01) ACCION,
equivalente a DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.10.000.000,°°). y manifiesta en el
acto no estar interesado en la adquisición de más acciones de la nueva emisión del
paquete accionario, Acto seguido toma la palabra el HUMBERTO ROJAS HONG, En su
carácter de DIRECTOR GENERAL, antes identificado y manifiesta estar interesado en la
adquisición de DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (249) ACCIONES, del nuevo
paquete accionario, por lo que suscribe y paga (249) DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE ACCIONES, A UN VALOR NOMINAL DE DIEZ MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.10.000.000,°°) CADA ACCION para un total de DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA MILLONES DE BOLIVARES ( Bs. 2. 490.000.000,°°), Acto seguido toma la
palabra la ciudadana KIR KENIS PARRA AVILA, En su carácter de INVITADA
ESPECIAL, antes identificada y manifiesta estar interesada en la adquisición de
DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (249) ACCIONES, del nuevo paquete accionario,
por lo que suscribe y paga (249) DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ACCIONES, A UN
VALOR NOMINAL DE DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.10.000.000,°°) CADA
ACCION para un total de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE
BOLIVARES ( Bs. 2.490.000.000,°°), Dicho capital social se encuentra representado
según se evidencia de balance de inventario y balance de aumento anexo que se
acompaña para ser agregado al expediente de la compañía. Sometida a la asamblea este
primer punto el mismo fue aprobado por unanimidad. SEGUNDO PUNTO: seguidamente
se pasó a considerar el segundo punto del orden del día para lo cual la ciudadana ROCIO
BEATRIZ ROJAS HONG , expone que debido a la inclusión de nuevos accionistas es
necesaria la reestructuración de la nueva junta directiva y acto seguido renuncia al cargo
de DIRECTORA ADMINISTRATIVA, y propone para este cargo a la ciudadana KIR
KENIS PARRA AVILA, antes identificada, quien acepta la designación, y una vez
discutida la moción es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quedando
de esta manera conformada la nueva junta directiva : Para ocupar el cargo de DIRECTOR
GERENTE se ratifica al ciudadano HUMBERTO ROJAS HONG antes identificado, y
´para ocupar el cargo de DIRECTORA ADMINISTRATIVA, se designa a la ciudadana KIR
KENIS PARRA AVILA, antes identificada. Las personas antes nombradas han aceptado
sus cargos y se encuentran en funciones, Igualmente se decidió establecer un periodo de
diez (10) años de duración de la nueva junta directiva, desde el momento de la
protocolización de la presente acta. Y yo, ROCIO BEATRIZ ROJAS HONG antes
identificada, en mi carácter de DIRECTOR ADMINISTRATIVO de la Empresa J.P.
SERVICES, C.A., certifico que la transcripción que antecede es copia fiel y exacta de
su original y corre inserta en el Libro de Actas de la mencionada Sociedad.
Asimismo Nosotros, WILLIAM ALBERTO ROJAS HONG, ROCIO BETARIZ ROJAS
HONG, HUMBERTO ROJAS HONG Y KIR KENIS PARRA AVILA, antes identificados,
declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del
acto o negocio jurídico a objeto de la Sociedad Mercantil, proceden de actividades de
legítimo carácter y que pueden ser corroborados por los organismos competentes y no
tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o título que se
consideren producto de actividades o acciones ilícitas contempladas en La Ley Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ni en la Ley Orgánica
de Drogas. Una vez reanudada la Asamblea se le da lectura a la misma y se firma en
señal de conformidad. Se autoriza suficientemente al ciudadano RAUL AÑEZ,
venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-7.819.003, domiciliado
en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, para que realice todas las gestiones
pertinentes a la inscripción, fijación y publicación de la presente acta por ante la Oficina de
Registro Mercantil respectivo.
(FDO) WILLIAM ALBERTO ROJAS HONG.
(FDO) ROCIO BETARIZ ROJAS HONG.
(FDO) HUMBERTO ROJAS HONG.
(FDO) KIR KENIS PARRA AVILA
