Liberado:2020-07-31
FORMATO DE VINCULACION Y CONOCIMIENTO DE Número de Revisión: 2
CLIENTES Cód.: IM OC DAC FO 060
Fecha (1) Almacén(2):
DIA MES AÑO
Tipo de tramite (3)
Vinculación Actualización
1.TIPO DE CLIENTE (4)
Persona Natural Persona Jurídica
2. DATOS PERSONA NATURAL (5)
Apellidos Nombres
Tipo de Identificación: C.C. C.E No: Lugar y Fecha de Expedición:
Dirección de Residencia: Teléfonos: Cuidad:
Celular: Declarante de renta: SI NO
E-mail: Nacionalidad:
Profesión: Ocupación:
Nombre de la Empresa donde trabaja: Cargo:
Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? SI NO
Ejerce algún grado de poder publico? SI NO
Goza usted de reconocimiento público general? SI NO
3. DATOS PERSONA JURIDICA (6)
Razón ó Denominación Social: NIT:
Representante Legal: Apellidos Nombres:
Tipo de Identificación: C.C. C.E No: Lugar y Fecha de Expedición:
Dirección Oficina Principal: Ciudad: Teléfono:
E-mail: Celular:
Correo Electrónico: Tipo de Empresa: Pública Mixta:
Privada
Actividad Económica: Industrial Comercial Construcción Agrícola Civil Servicios
Otra: cuál? _________________________ CIIU: ______________________
Persona de Contacto
Nombre de
Cargo: Teléfono: E-mail:
la persona:
4. INFORMACION DE ACCIONISTAS Y ASOCIADOS MAYORITARIOS (7)
Está usted obligado
Ejerce
Por su cargo o Goza usted de a declaración
algún grado
Razón Social o Nombre Completo Tipo de ID. Numero actividad maneja Reconocimiento tributaria en otro
de poder
recursos público público o general país ó grupo de
público
países- Indique cuál
5. INFORMACIÓN FINANCIERA PERSONA NATURAL Y JURÍDICA (8)
Ingresos anuales $
Egresos anuales $ Activos $
Otros Ingresos( anuales) $ Pasivos $
Concepto otros ingresos
6. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES (PERSONA NATURAL Y JURÍDICA) (9)
Realiza operaciones en moneda extranjera SI NO Cuál?____________________________________________
Posee productos financieros en el exterior SI NO Posee cuentas en moneda extranjera SI NO
Indique otras operaciones:
8. DOCUMENTOS REQUERIDOS (10)
PERSONA NATURAL
1. Fotocopia de la cédula ampliada 150% 2. Fotocopia del RUT 3. Declaración de Renta
PERSONA JURÍDICA
1. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal, ampliada al 150% 2.Copia del RUT 3. Cámara y Comercio no mayor a 30 días 4. Referencia
Comercial expedida por un cliente y un proveedor activo. 5. Adjuntar juego completo de los Estados Financieros Comparativos con notas (Estado de la Situación
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio del Patrimonio, Certificación de los Estados Financieros, Informe de Gestión y
Dictamen del Revisor Fiscal, si aplica) de los últimos dos (2) Estados Financieros comparativos, FIRMADOS por Representante Legal Contador Público y Revisor
Fiscal (si aplica).Nota: Para actualización se requiere anualmente. 6. Declaración de impuestos de renta de los últimos dos (2) años 7. Certificado de la composición
accionaria o socios, suscrita por el Revisor Fiscal (si aplica) o Representante Legal con número de identificación, nacionalidad y porcentaje de participación con
vigencia menor a 30 días 8. Manifestación Suscrita. De acuerdo a la circular 000006 del 16 de Sep del 2016 emitida por DIAN
9. SISTEMAS DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD PERSONA NATURAL Y JURÍDICA (11)
1. Están certificados bajo algún Sistema de Control y Seguridad (BASC, OEA, CTPAT):
(BASC: Alianza Internacional para un comercio seguro, OEA: Operador Económico Autorizado, CTPAT: Programa Anti-Terrorista de EUA) - ANEXAR LA
CERTIFICACIÓN O AUTORIZACIÓN SI NO
2. La organización esta o estuvo involucrada en investigaciones relacionadas con
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo?
SI NO
10. DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN PERSONA NATURAL Y JURÍDICA (12)
Autorizo a la empresa INDUMIL, para el tratamiento de los datos personales los cuales fueron suministrados de manera voluntaria, de conformidad
con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
La presente autorización faculta a INDUMIL para utilizar mis datos en la realización de las siguientes actividades
1. Para verificar, corroborar, comprobar , validar, investigar o comparar la información suministrada con entidades y autoridades competentes
2. Para solicitudes de evaluación y reevaluación de los productos y servicios prestados
3. Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de mandatos judiciales o legales
4. para cumplir con los requisitos que realicen las autoridades encargadas del recaudo de impuestos, tasas y contribuciones a nivel local y/o
nacional
11. FIRMA Y HUELLA (13)
Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el presente
documento
HUELLA
Firma
c.c. ________________________________________
Instrucciones de diligenciamiento formato de registro
1 FECHA(1): Registre la fecha de diligenciamiento
2
ALMACÉN (2) : Registre el almacén donde realiza la vinculación o actualización de datos
3 TIPO DE TRAMITE (3) Registre una X en el tipo de tramite a realizar, vinculación o actualización
4 TIPO DE CLIENTE (4): Registre una X si es persona natural o jurídica
5 DATOS PERSONA NATURAL (5): Registre la información solicitada en la sección si es persona natural
DATOS PERSONA JURIDICA (6): Registre la información solicitada en la sección si es persona jurídica
6
INFORMACION DE ACCIONISTAS Y ASOCIADOS MAYORITARIOS (7): Registre la información solicitada en la sección
7
INFORMACIÓN FINANCIERA PERSONA NATURAL Y JURÍDICA (8) Registre la información solicitada en la sección
8
ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES (PERSONA NATURAL Y JURÍDICA) (9): Registre si realiza operaciones en moneda extrajera
9
DOCUMENTOS REQUERIDOS (10): Debe anexar al formato los documentos indicados según tipo de persona
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SISTEMAS DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD PERSONA NATURAL Y JURÍDICA (11): Registre si cuenta los certificaciones o autorizaciones, anexe los documentos
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DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN PERSONA NATURAL Y JURÍDICA (12): Realice lectura del contenido
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FIRMA Y HUELLA (13) : Registrar Firma de la persona autorizada, con su respectiva huella
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