CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA POR DOCUMENTO PRIVADO
Los suscritos:
1.- LUIS MARTIN JAIMES HEREDIA varón, colombiano, mayor de edad, domiciliado y
residente en la ciudad de BUCARAMANGA identificado con cédula de ciudadanía
91.289.716 de Bucaramanga, estado civil soltero. Con dirección en CLL 36 24 -16.
2.- OMAIRA LUNA SANDOVAL mujer, colombiana, mayor de edad, domiciliado y
residente en la ciudad de Bucaramanga e identificada con cédula de ciudadanía 63
509.038 de Bucaramanga, estado civil soltera con dirección CLL 6 # 36-89
3.- JULIETH DAYANNA JAIMES LUNA, mujer, colombiana, mayor de edad, domiciliado
y residente en la ciudad de Bucaramanga identificada con cédula de ciudadanía
1.098.790.265 de Bucaramanga estado civil soltera con dirección CLL 36 # 27 - 71
Declaramos que mediante el presente documento y conforme a lo establecido por el
Artículo veintidós (22) de la Ley diez catorce (1014) del dos mil seis (2006), como
quiera que los activos de la sociedad al momento de su constitución son inferiores a los
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes o la planta de personal
no supera los 10 empleados, constituimos una Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada que se regirá por los siguientes ESTATUTOS:
ARTICULO PRIMERO. - SOCIOS: LUIS MARTIN JAIMES HEREDIA, OMAIRA LUNA
SANDOVAL Y JULIETH DAYANNA JAIMES LUNA
ARTICULO SEGUNDO. - RAZON SOCIAL. - ej. “LUDA REPUESTOS LTDA” *.
ARTICULO TERCERO. - DOMICILIO. - CALLE 35 # 15 - 52. Podrá establecer
Sucursales, Agencias y dependencias en otros lugares del país o del exterior conforme
a la ley.
Dirección para notificaciones judiciales y administrativas: ej. Calle 35 Nro. 15 - 52
Teléfono: 3102161242
Correo electrónico:
[email protected]ARTICULO CUARTO. - DURACION: 5 AÑOS, contados a partir de la fecha del
presente documento.
ARTICULO QUINTO. - OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal la
venta y comercialización de repuestos para vehículos.
ARTICULO SEXTO. - CAPITAL. - Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) el cual
está dividido de la siguiente manera:
Socio 1: LUIS MARTIN JAIMES HEREDIA: veinte millones de pesos ($20.000.000) en
efectivo
Socio 2 – OMAIRA LUNA SANDOVAL: cinco millones de pesos ($5.000.000) en
efectivo y diez millones de pesos ($10.000.000) en muebles para la oficina.
Socio 3: JULIETH DAYANNA JAIMES LUNA: local comercial por Quince millones de
pesos ($15.000.000)
PARAGRAFO. - La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de
sus respectivos aportes.
ARTICULO SEPTIMO. - CESION DE CUOTAS. - Las cuotas o partes de interés social
no están representadas por títulos ni son negociables libremente en el mercado y serán
cedibles mediante documento privado de reforma estatutaria.
Toda cesión en cuanto a procedimiento y condiciones previas y finales se sujetará en
un todo a lo previsto y ordenado por el art. 22 de la Ley 1014/06 y el Decreto 4463/06.
PARAGRAFO. - La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios inscrito en la
Cámara de Comercio del domicilio social, con los requisitos y para los efectos
consagrados en el Código de Comercio.
ARTICULO OCTAVO. - ADMINISTRACION. - La administración de la sociedad
corresponde en derecho a todos y cada uno de los socios, éstos la delegan
expresamente en la Junta de Socios y ésta a su vez en la Gerencia. *
ARTICULO NOVENO. - JUNTA DE SOCIOS – REUNIONES.- La Junta de Socios la
constituyen todos los socios reunidos personalmente, representados por sus
apoderados o mandatarios o en las formas autorizadas por la Ley, con el quórum
requerido. Las reuniones de la Junta de Socios serán ordinarias o extraordinarias y se
celebrarán en la sede social de la empresa. Las reuniones ordinarias tendrán lugar por
lo menos dos (2) veces al año en las fechas que determine la Junta, por convocatoria
del Gerente, hecha mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los
socios con quince (15) días hábiles de anticipación y ellas tendrán por objeto examinar
la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su
elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas
y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar
todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. Si
convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la
anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer (1er) día hábil
del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administración del domicilio
principal. Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarán cuando la
Gerencia o un número plural de socios o sus apoderados representantes de la cuarta
(1/4) parte o más del capital social lo soliciten. La convocatoria para las reuniones
extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero con una
anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse
cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará
con la misma anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones de la Junta de
Socios serán presididas por el Socio o apoderado del socio que designe la misma
Corporación por mayoría de votos; el presidente señalará la persona que debe actuar
como secretario y su nombramiento podrá recaer en cualquier persona sea o no Socio
de la Compañía. Habrá quórum en la reunión de la Junta de Socios cuando concurra
un número de ellos que representen por lo menos el noventa por ciento (90%) de las
cuotas inscritas del capital social. En las reuniones de la Junta de Socios cada uno
tendrá tantos votos como cuotas o partes de interés social posea en la Empresa y las
decisiones que se adopten para que tengan validez, deberán ser aprobadas por la
mayoría de los votos presentes o debidamente representados a menos que se trate de
adoptar resoluciones referentes a la disolución y liquidación de la Compañía, reforma
de sus estatutos o la aprobación de un traspaso de cuotas o partes de interés social a
terceros, casos en los cuales dichas decisiones deberán ser aprobadas por un número
de votos que representen por lo menos el setenta por ciento (70%) en que se
encuentra divido el capital social.
De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará constancia en un
Libro de Actas debidamente rubricado y foliado y cada acta será firmada por todos los
concurrentes, el presidente y el secretario de la respectiva reunión. Cualquier
resolución de la Junta de socios que entrañe una modificación a los estatutos sociales,
cesión, disolución o liquidación se hará por Escritura Pública o por documento privado
conforme a lo establecido por el Artículo veintidós (22) de la Ley diez catorce (1014) del
dos mil seis (2006).
ARTICULO DECIMO. - Reuniones no Presenciales.
Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de
telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y
jurídicamente vinculantes.
Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o
simultáneas. La evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes,
como una confirmación por fax o correo electrónico, se incluirá en las actas
respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. - ATRIBUCIONES. - Son atribuciones de la Junta de
Socios:
1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales.
2.- Nombrar al Gerente y su suplente.
3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario.
4.- Aprobar o improbar los balances.
5.- Decretar la venta total de los bienes sociales.
6.- Decretar y distribuir las utilidades.
7.- Crear agencias, sucursales o filiales.
8.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos señalen.
9.- Acordar las reservas para la protección del capital social.
10.- Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad;
11.- Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social.
12.- Estudiar y considerar los informes del Gerente sobre el estado de los negocios
sociales.
13.- Decidir sobre la administración, el retiro de socios.
14.- Ordenar las acciones que correspondan contra el Gerente, o cualquier otra
persona que haya incumplido sus obligaciones, ocasionando daños y perjuicios a la
sociedad.
15.- Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere
necesaria para la mejor organización y marcha de la empresa de acuerdo al volumen
de los negocios sociales.
16.- Las demás funciones que le corresponden como suprema autoridad directiva y
administrativa de la Sociedad.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. - GERENCIA. - El uso de la razón social de la
Compañía y su representación legal y administrativa estarán a cargo de un Gerente
con su respectivo Suplente, (o de los cargos que se creen) quien remplazará al
Gerente en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las mismas facultades
y atribuciones de éste, designados por la Junta de Socios. En el Gerente delegan los
socios la personería de la empresa y su administración con las más amplias facultades
dispositivas y administrativas.
ARTICULO DECIMO TERCERO. - FUNCIONES.
Además de los actos de disposición y administración concernientes al giro ordinario de
las operaciones de la Sociedad, son atribuciones del Gerente:
a.- Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos.
b.- Ejecutar las decisiones y órdenes de la Junta de Socios y convocarla cuando así lo
requieran los intereses sociales.
c.- Custodiar los bienes sociales.
d.- Informar cada seis (6) meses a la Junta de Socios acerca de los negocios
ejecutados y a ejecutarse.
e.- Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales correspondientes.
f.- Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial
administrativa o extrajudicialmente.
g.- Nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia
de la Junta de Socios y fijarles su remuneración.
ARTICULO DECIMO CUARTO. - BALANCE. - El treinta y uno (31) de Diciembre de
cada año se cortarán las cuentas, se hará el inventario y se formará el balance de
liquidación del respectivo ejercicio para ser sometidos al estudio y aprobación de la
Junta de Socios; una vez aprobados, de las utilidades liquidas resultantes se destinará
el diez por ciento (10%) para la constitución de la reserva legal que debe ascender al
cincuenta por ciento (50%) del capital social. Además de la anterior reserva, la Junta de
Socios podrá crear o decretar las que considere convenientes o necesarias, siempre y
cuando tengan una destinación específica y se aprueben con la mayoría prevista en
estos Estatutos. Una vez deducidas las reservas, el saldo restante de las utilidades se
distribuirá entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.
Ninguno de los socios podrá retirar suma alguna de la Sociedad, salvo las utilidades
que le correspondan después del balance anual respectivo.
Los sueldos se estimarán como gastos generales de la Sociedad. Las pérdidas si las
hubiere, se distribuirán igualmente entre los Socios en proporción a sus respectivos
aportes.
ARTICULO DECIMO QUINTO. - DISOLUCION. - La Sociedad se disolverá:
a.- Por expiración del término fijado para su duración o de las prórrogas que se
hubieren acordado oportunamente;
b.- Si las pérdidas redujeren el capital de la sociedad y las reservas, a menos del
cincuenta por ciento (50%) de aquél;
c.- Por decisión de todos los socios;
d.- Por cualquiera otra causa legal.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO. - LIQUIDACION. - Disuelta la Sociedad, su liquidación se
hará por el Gerente o por la persona o personas que la Junta de Socios designare. La
liquidación se efectuará de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
PARAGRAFO. - Si al tiempo de la liquidación existieren bienes en especie para ser
distribuidos entre los Socios, estos bienes se avaluarán por el liquidador y serán
adjudicados a prorrata de lo que le corresponda a cada socio como utilidades o
participación.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - MUERTE O INCAPACIDAD DE UN SOCIO. - En
caso de muerte o incapacidad legalmente decretada de uno de los Socios, la sociedad
continuará con sus herederos, quienes nombrarán una sola persona para que los
represente, dentro de los treinta (30) días siguientes a la muerte del Socio; los demás
tendrán derecho a adquirir las cuotas o aporte del fallecido, por el valor comercial en la
fecha de su muerte. Si no se llegare a ningún acuerdo respecto del precio y
condiciones de pago, serán determinados por peritos designados por las partes. Si
fueren varios los Socios que desearen adquirir, las cuotas se distribuirán entre ellos a
prorrata de las que posean en la Sociedad.
ARTICULO DECIMO OCTAVO. - DIFERENCIAS. - Las diferencias que surjan del
contrato social o en relación con él, serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento,
compuesto por tres (3) miembros nombrados de común acuerdo por las partes, quienes
fallarán en derecho, siguiendo con las reglas establecidas en el Código de Comercio y
las leyes concordantes y complementarias.
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LUIS MARTIN JAIMES HEREDIA
91.289.716
CLL 36 # 24 -16.
3155102369
[email protected]
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OMAIRA LUNA SANDOVAL
63.509.038
CLL 6 # 36-89
3163033748
[email protected]
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JULIETH DAYANNA JAIMES LUNA
1.098.790.265
CLL 36 # 27 – 71
3214568970
[email protected]
