SEÑOR NOTARIO:
EN SU PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, SÍRVASE
INCORPORAR UNA DE CONVALIDACION DEL ACTO DE CONSTITUCION
SOCIETARIA JUNTO CON LOS RESPECTIVOS NOMBRAMIENTOS DE SUS
REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA ICHIRAKU RAMEN
ECUADOR S.A. Y REFORMA DE SU ESTATUTO, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES CLÁUSULAS:
PRIMERA. - COMPARECIENTES. - Comparece a la celebración de la
presente escritura el Sr. RAMIRO DAVID BONILLA GALINDO, en su calidad
de GERENTE GENERAL y como tal, Representante Legal de la compañía
ICHIRAKU RAMEN ECUADOR S.A., de conformidad con el nombramiento que
se adjunta como documento habilitante. El compareciente, de estado civil
divorciado, de profesión Técnico Superior, de nacionalidad ecuatoriana, con
domicilio en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, con cédula de
ciudadanía número uno siete uno siete uno siete cero seis siete dos
(171717067-2).
SEGUNDA. - ANTECEDENTES. - 2.1: La compañía ICHIRAKU RAMEN
ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada, ante el
señor doctor Ricardo Renato Vásquez Leiva, Notario Noveno del Cantón
Guayaquil, con fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón
Guayaquil el dos (02) de septiembre de este año dos mil veintidós (2022). 2.2:
La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, con fecha 20 de
diciembre de este año 2022, mediante oficio No. SCVS-INC-DNASD-2022-
00129956-O, indicando también el número de trámite 100630-0041-22, para
futuros reingresos, relacionado con el control posterior al trámite de
constitución de la compañía ICHIRAKU RAMEN ECUADOR S.A., señalando
las observaciones que deben ser superadas en un término de diez días,
constados a partir de la fecha de notificación del referido oficio, suscrito por la
abogada María Fernanda Silva, Especialista Jurídico Societario, documento
que se acompaña como habilitante y detalla las observaciones que van a ser
superadas en la cláusula siguiente:
TERCERA. – DECLARACIONES Y CONVALIDACION DE CONSTITUCION
DEL ACTO SOCIETARIO: Con los antecedentes expuestos, el compareciente
en su calidad de Gerente General de la compañía ICHIRAKU RAMEN
ECUADOR S.A., convalida y declara que; 3.1: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA
ICHIRAKU RAMEN ECUADOR S.A. Se convalida reformando y confirmando
los artículos del estatuto social de la compañía ICHIRAKU RAMEN ECUADOR
S.A., los articulo viciados de nulidad subsanable son los siguientes: ARTICULO
VIGESIMO PRIMERO. -Del Gerente General: El Gerente General tendrá la
administración activa de los negocios sociales y ejercerá la
representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera
individual y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Por
consiguiente, sus principales atribuciones son: a) Ejecutar todos los actos y
celebrar todos los contratos, sin más limitación que la establecida por este
estatuto; b) Suscribir conjuntamente con el presidente de la compañía, los
títulos de las acciones o los Certificados Provisionales, los Certificados de
preferencia y las actas de las sesiones de Junta General de Accionistas y de
Directorio, en las que actuara como secretario; c) Llevar el libro de Actas de las
sesiones de Junta General de Accionistas, sus expediente, el libro Talonario de
Acciones y el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, efectuando en
este los pertinentes registros; d) Preparar los informes, balances y más cuentas
anuales, que deberán ser puestos de inmediato a consideración del comisario;
e) Presentar informes sobre la marcha de los negocios sociales, al Directorio si
estuviere integrado, y a los accionistas de la compañía, mensualmente o
cuando estos lo requieran; y, f) Las demás que para el administrador
establezcan la Ley de Compañías, la Junta General y el presente estatuto. En
caso de Falta, ausencia, impedimento fallecimiento, será subrogado, con estos
mismos deberes y atribuciones, por el Presidente de la compañía; en caso de
fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.
CUARTA. - DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agregan a esta minuta de
convalidación de acto societario, como habilitantes los siguientes instrumentos:
4.1.- Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de la compañía
ICHIRAKU RAMEN ECUADOR S.A., junto con el nombramiento del Sr.
RAMIRO DAVID BONILLA GALINDO, en su calidad de GERENTE GENERAL
y como tal, Representante Legal de la compañía ICHIRAKU RAMEN
ECUADOR S.A. 4.2.- Oficio No. SCVS-INC-DNASD-2022-00129956-O, con
fecha 20 de diciembre del 2022, suscrito por la abogada María Fernanda Silva,
Especialista Jurídico Societaria. 4.3. Acta de la Junta General Extraordinaria y
Universal de (socios o accionistas) de la compañía ICHIRAKU RAMEN
ECUADOR S.A. celebrada el 28 de diciembre del 2022.-
Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas necesarias para
la validez de este instrumento.
Atentamente,
Ab.
Registro al Foro No…………….
ICHIRAKU RAMEN ECUADOR S.A.
Guayaquil, 21 de octubre del 2022
Señor.
RAMIRO DAVID BONILLA GALINDO
Ciudad. -
De mi consideración:
Cúmpleme comunicarle que en el acto constitutivo o de fundación simultánea de la
compañía ICHIRAKU RAMEN ECUADOR S.A., celebrado el 18 de agosto de este año
2022; y, confirmando mediante Acto de Convalidación de la Escritura Pública de
Constitución de la compañía ICHIRAKU RAMEN ECUADOR S.A., celebrado el 19 de
octubre del año 2022, usted fue designado
GERENTE GENERAL
de dicha compañía, por un periodo de cinco años, de conformidad con el Estatuto Social
constante en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía ICHIRAKU RAMEN
ECUADOR S.A, celebrada el 18 de agosto de este año 2022, con fecha de inscripción
en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 02 de septiembre del mismo año
2022, ratificando mediante Acto de Convalidación de la Escritura Pública de
Constitución de la Compañía ICHIRAKU RAMEN ECUADOR S.A., celebrada ante el
mismo Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el 19 de octubre del 2022, este
nombramiento entrará en vigencia y se contará su periodo desde la fecha de inscripción
en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, le corresponde a usted, entre otras
atribuciones señaladas en el estatuto social de la compañía, ejercer la representación
legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera conjunta con el Presidente.
Atentamente,
EVELYN DENISSE RAMIREZ BRAVO.
Accionista Fundador.
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ICHIRAKU RAMEN
ECUADOR S.A.- Guayaquil, 19 de octubre del 2022.
RAMIRO DAVID BONILLA GALINDO
Céd. Ciud. No. 171717067-2
Código Dactilar: E1343I3222
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av: Cdla. Alborada 1 Mz N V. 1
ICHIRAKU RAMEN ECUADOR S.A.
Guayaquil, 21 de octubre del 2022
Señora.
EVELYN DENISSE RAMIREZ BRAVO
Ciudad. -
De mi consideración:
Cúmpleme comunicarle que en el acto constitutivo o de fundación simultánea de la
compañía ICHIRAKU RAMEN ECUADOR S.A., celebrado el 18 de agosto de este año
2022; y, confirmando mediante Acto de Convalidación de la Escritura Pública de
Constitución de la compañía ICHIRAKU RAMEN ECUADOR S.A., celebrada el 19 de
octubre del año 2022, usted fue designada
PRESIDENTE
de dicha compañía, por un periodo de cinco años, de conformidad con el Estatuto Social
constante en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía ICHIRAKU RAMEN
ECUADOR S.A, celebrada el 18 de agosto de este año 2022, con fecha de inscripción
en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 02 de septiembre del mismo año
2022, ratificando mediante Acto de Convalidación de la Escritura Pública de
Constitución de la Compañía ICHIRAKU RAMEN ECUADOR S.A., celebrada ante el
mismo Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el 19 de octubre del 2022, este
nombramiento entrará en vigencia y se contará su periodo desde la fecha de inscripción
en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, a usted le corresponde ejercer, en forma
conjunta con el Gerente General, la representación legal de la compañía en lo judicial y
extrajudicial y presidir las juntas generales de accionistas, así como todas las otras
atribuciones constantes en el estatuto social.
Atentamente,
RAMIRO DAVID BONILLA GALINDO
Accionista Fundador.
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ICHIRAKU RAMEN ECUADOR
S.A.- Guayaquil, 19 de octubre del 2022.
EVELYN DENISSE RAMIREZ BRAVO
Céd. Ciud. No. 092199687-2
Código Dactilar: V4344V4244
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av: Cdla. Alborada 1 Mz. N V. 1
