Segunda edición

Octubre 2023
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 4
1 ¿Cómo se produjo la trama Pdvsa-Cripto?...................................................................................... 8
1. Enero 2019. EE UU sanciona a Pdvsa y se ensayan vías para evadir la medida .................. 9
2. Febrero - marzo 2020. Las empresas rusas son sancionadas y Pdvsa requiere................. 12
nuevos clientes
3. Febrero 2022. La invasión de Rusia a Ucrania dificulta más el proceso de venta................ 15
2 Estimación del dinero público comprometido en la trama de corrupción........................ 17
2.1. Comparaciones del monto con datos macroeconómicos........................................................ 18
2.2. La tragedia social y económica que representó la trama. .................................................. 19
Lo que se pudo hacer y no se hizo
3 Perfil de los investigados y sus vínculos.......................................................................................... 23
Funcionarios mencionados en la trama de Pdvsa-Cripto................................................................. 23
1. Antonio José Pérez Suárez.................................................................................................................... 23
2. Heinrich Chapellín Biundo.................................................................................................................... 24
3. Hugbel Rafael Roa Caruci...................................................................................................................... 25
4. Jackeline Josefina Perico........................................................................................................................ 26
5. Jesús Enrique Salazar Querales............................................................................................................ 26
6. José Agustín Ramos Chirinos................................................................................................................ 26
7. José Lima Cedeño................................................................................................................................... 26
8. José Luis Ernesto Silva Orta................................................................................................................... 26
9. Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho.............................................................................................. 27
10. Odoardo José Bordones Hernández.................................................................................................... 29
11. Rajiv Alberto Mosqueda Fregona......................................................................................................... 29
12. Renny Gerardo Barrientos.................................................................................................................... 29
13. Yamil Alejandro Martínez Núñez.......................................................................................................... 29
14. Ysmel Romer Serrano Flórez................................................................................................................ 30
Empresarios señalados en la trama de Pdvsa-Cripto........................................................................ 31
1. Alejandro Alfredo Londoño Guerrero................................................................................................. 31
2. Alejandro José Arroyo Pérez................................................................................................................. 32
3. Álvaro Enrique Pulido Vargas (Germán Rubio)................................................................................... 34
4. Fernando José Bermúdez Ramos......................................................................................................... 35
5. Bernardo Andrés Arosio Hobaica........................................................................................................ 37
6. Daniel Ricardo Prieto Prieto.................................................................................................................. 41
7. Johanna Lisseth Torres Ojeda............................................................................................................... 42

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con un grave impacto económico y social

8. José Luis Ferrándiz Laya........................................................................................................................ 46

9. Juan Manuel Afonso López y Manuel Ramón Afonso López............................................................ 47
10. Rogers Ignacio Ramírez Dorante.......................................................................................................... 49
11. Kristhonfer Argenis Barrios Vivas......................................................................................................... 50
12. Leonardo Enrique Torres Naim............................................................................................................ 51
13. Olvany Marián Gaspari Bracho............................................................................................................. 53
14. Railin Elizabeth Yépez Jaimes................................................................................................................ 54
15. Ximena Cagide Parada........................................................................................................................... 54
16. Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y Roger Vicente Perdomo Rodríguez................................. 55
17. Salem Hassoun Atrach.......................................................................................................................... 56
18. Manuel Enrique Meneses Guevara...................................................................................................... 57
19. Eduardo Noriega.................................................................................................................................... 57
20. Rodolfo Moleiro...................................................................................................................................... 57
21. William Rivas........................................................................................................................................... 57
22. Yuravic Ravello Machado...................................................................................................................... 57
4 Altos funcionarios del Ministerio de Petróleo, Pdvsa y la Sunacrip ............................. 58
que quedaron fuera de la investigación de la Fiscalía
Tareck El Aissami - Ministerio de Petróleo................................................................................................... 58
Asdrúbal Chávez - Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa)............................................................................. 60
2020, 2021, 2022 y 2023: la Junta Directiva Pdvsa es secreta.................................................................... 61
Intendentes - Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).................................................... 61
5 Histórico de actuaciones de los organismos públicos en la llamada........................... 63
“cruzada contra la corrupción”
Cronología de los hechos............................................................................................................................... 64

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Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

La cruzada contra la corrupción: de las cámaras y luces a la

profunda oscuridad
Una investigación inédita marcó el arranque Dijo que desde Pdvsa se asignaron cargas
del año 2023 en Venezuela. La Policía de crudo a particulares y a la Sunacrip, sin
Nacional Contra la Corrupción y el Ministerio cumplir con las normas de contratación, sin
Público anunciaron el inicio de un proceso controles administrativos ni garantías.
penal contra un grupo de funcionarios de
Petróleos de Venezuela y la Superintendencia EL PETRÓLEO SALÍA DE PDVSA,
Nacional de Criptoactivos, que se extendió PERO EL DINERO POR LAS
hasta integrantes del Tribunal Supremo de VENTAS NO REGRESABA.
Justicia, la Asamblea Nacional y alcaldías.
Todos presuntamente formaban parte de 61 PERSONAS FUERON
una red de desfalco al patrimonio público IMPLICADAS EN ESTA TRAMA.
venezolano que tenía varios años operando.
La llamada cruzada contra la corrupción aunque públicamente solo se mencionó el
implicó reajustes importantes dentro del nombre de 51 de ellas que se supone están
gobierno de Nicolás Maduro. Por primera vez detenidos.
las autoridades reconocieron la participación
En televisión nacional se transmitieron
de un gran grupo de funcionarios activos
imágenes de los bienes en los que se
de alto nivel gubernamental en el presunto
presume se gastó el dinero robado. Se
robo a la principal empresa del país. Ya no
incautaron helicópteros y avionetas nuevas,
se trataba solo de acusar de corrupción a
galpones con cientos de vehículos de lujo,
quienes en el pasado estuvieron al frente
edificios inteligentes en Las Mercedes, una
de la industria petrolera y con el tiempo se
de las zonas más costosas en Caracas y fajos
convirtieron en adversarios políticos, ahora
de dólares en efectivo, muestra de la vida
se trataba de ir de frente contra quienes
suntuosa que llevaban los detenidos “al peor
compartían en la misma mesa. El proceso
estilo de las series de los narcos”, según el
se centró en el círculo cercano de Tareck
fiscal. En la televisión abierta también se
El Aissami, quien se desempeñaba como
difundieron las imágenes de los detenidos,
ministro de Petróleo y del que ahora se
mientras caminaban con la cabeza hacia
desconoce su paradero.
abajo y vestidos con bragas anaranjadas para
El fiscal general de la República, Tarek William su audiencia de presentación. Pero pasadas
Saab, adelantó parte del modus operandi unas semanas el silencio se impuso.
de la que denominó la trama Pdvsa Cripto.

Acusados de la trama de corrupción fueron presentados ante el juez con bragas anaranjadas.

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Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

A octubre de 2023, siete meses después del aparato productivo nacional y para
de que estallara el caso de corrupción emprender la carrera rumbo a las elecciones
son muchas las preguntas que no tienen presidenciales de 2024.
respuesta. ¿Cuál es el estatus de la En junio de 2023 Transparencia Venezuela,
investigación? ¿Dónde y cómo se encuentran publicó el informe Trama Pdvsa Cripto, una
los detenidos? ¿Cuáles personas son investigación que sorprendió al país, que indaga
fugitivas? ¿Cuánto es el patrimonio público sobre las principales interrogantes que ha
comprometido? ¿Cuántos bienes se han dejado este caso de corrupción. Ante la
recuperado y dónde están? falta de respuestas oficiales, la organización
presenta la segunda edición de su informe
con la actualización de datos que permiten
hacer una mejor aproximación a los hechos y
medir más el impacto en la calidad de vida de
los venezolanos.

¿Cómo se fraguó la trama?

La información sobre lo que pasó es parte de
un rompecabezas que se intenta armar frente
a la poca información oficial. A una semana
de las primeras detenciones la versión oficial
del fiscal Saab hablaba de “la ejecución de
operaciones petroleras paralelas a Pdvsa”
sin controles administrativos. Para entender
mejor del contexto, en el primer capítulo de
este informe se profundiza en la situación
de la industria petrolera venezolana en los
últimos tres años.
El esquema de comercialización opaca e
irregular de Pdvsa se profundizó en enero de
2019 luego de las sanciones impuestas por
En televisión nacional se transmitieron imágenes de los bienes
incautados.
el gobierno de Estados Unidos a la estatal.
Para evadir las medidas norteamericanas,
La falta de información ha llevado a algunos los directivos de la empresa acudieron
analistas a sostener que la cruzada contra la inicialmente a dos operadores de la empresa
corrupción se trató tan solo de una especie rusa Rosneft, además comercializaron los
de purga dentro del gobierno para anular a hidrocarburos usando técnicas que rayaron
quienes intentaban desplazar a Maduro o en la piratería: se apagaban los radares de las
que es una cuenta que se cobró por el dinero embarcaciones que se llevaban el petróleo,
faltante, muy requerido para enfrentar la se triangulaba la venta, se hacían traspasos
crisis económica producto de la destrucción de la carga en altamar, venta con descuentos,
cobranza en bancos rusos.

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Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

Después de que Estados Unidos extendió las descuentos por la calidad del crudo nacional y
sanciones a los operadores rusos, Pdvsa se las dificultades para comercializarlo. Pero solo
volcó aún más al uso de intermediarios para reportó 13.490 millones de dólares.
vender el petróleo. Empresas recién creadas,
sin ningún tipo de experiencia en el sector
petrolero se llevaban buques con millones ¿Cuál es el impacto social de la trama?
de barriles de petróleo desde los muelles El enésimo desfalco a Pdvsa se destapó en
de las refinerías venezolanas, pero el dinero un momento de particular crisis económica.
por esos envíos no ingresa a las cuentas de Después de la burbuja vivida en el año 2022,
la estatal. Desde febrero de 2022, tras la cuando se impulsó la campaña de “Venezuela
invasión de Rusia a Ucrania el cobro de los se arregló”, basada en la inauguración de
envíos se hizo más complicado. restaurantes y tiendas de lujo, se llegó a un
2023 con un nuevo retroceso económico,
con más problemas de servicios básicos y
¿Cuánto dinero está comprometido? protestas por el deterioro de la calidad
El Ministerio Público no ha ofrecido de vida.
información sobre el daño patrimonial que Los 16.960 millones de dólares que estarían
ocasionó esta trama de corrupción. No involucrados en la trama Pdvsa Cripto
obstante, desde que se conoció el caso el habrían ayudado a solventar algunos de esos
medio de comunicación Últimas Noticias, de problemas estructurales de la economía
tendencia oficialista, afirmó que se trataba venezolana. El monto permitiría cubrir varias
de 3.000 millones de dólares. Medios de de las necesidades más inmediatas – a
investigación nacionales e internacionales un año- que tiene la economía nacional,
aseguran que la cifra supera varias veces esa estimadas en un estudio hecho en conjunto
cantidad. entre Ecoanalítica y el Banco Interamericano
Cálculos de Transparencia Venezuela y de Desarrollo, BID, en 2021.
Ecoanalítica revisados a octubre de 2023
indican que Con ese monto se habría podido
cubrir, por ejemplo, las necesidades
LA TRAMA INVOLUCRÓ 16.960 más inmediatas del sector:
MILLONES DE DÓLARES, DE
LOS CUALES 3.600 MILLONES DE AGROALIMENTARIO
DÓLARES SON POTENCIALMENTE 8.816 millones
INCOBRABLES Y LOS OTROS de dólares
13.360 MILLONES DE DÓLARES SE
SISTEMA ELÉCTRICO
MANTIENEN EN CUENTAS
POR COBRAR. 5.099 millones
de dólares
Según los cálculos, entre 2020 y el primer SECTOR DE AGUA
trimestre de 2023, la industria petrolera 1.184 millones
venezolana debió generar 30.450 millones de dólares
de dólares, con base en las estimaciones de
exportaciones, los precios del petróleo y los

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Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

¿Quiénes están involucrados? Faltan respuestas

En el esquema de la investigación que el En el quinto y último capítulo de este informe
fiscal general Saab denominó “Pdvsa- Cripto” se hace un recuento de las actuaciones de los
se mencionan a militares en altos cargos organismos públicos en la llamada cruzada
públicos, jueces, magistrados, exdiputados, contra la corrupción, que dejan en evidencias
presidentes de empresas públicas, irregularidades en el proceso y la falta de
empresarios privados y hasta empleados de respuestas.
la alcaldía capitalina, Baruta. Aunque es sabido que en Venezuela se
En el tercer capítulo de este informe se hace instauró un patrón de gran corrupción que se
un recuento de las 51 personas plenamente basa en la opacidad, la falta de transparencia
identificadas como parte de la investigación, y la anulación de sistemas de control, es muy
desde los principales funcionarios difícil creer que un desfalco de tal magnitud
involucrados como el vicepresidente de como el de Pdvsa Cripto no haya despertado
comercio de Pdvsa Antonio Pérez Suárez, sospechas.
hasta los empresarios Perdomo Rodríguez, Transparencia Venezuela continúa a la espera
propietarios de los edificios en Las Mercedes. de respuestas a los planteamientos públicos
En este apartado se detallan los cargos presentados al fiscal Saab, pocos días
que han tenido en instituciones públicas o después de las primeras detenciones ¿Dónde
empresas, sus socios y demás vinculaciones. estaban los funcionarios responsables de
resguardar el dinero de todos los venezolanos
durante todo este tiempo? Desde el contralor
¿Dónde está Tareck El Aissami? interno de Pdvsa, los auditores externos, la
Aun cuando muchos de los funcionarios junta directiva de la petrolera, la Comisión
y empresarios detenidos formaban parte de Contraloría de la Asamblea Nacional, el
del círculo cercano del exministro Tareck El contralor general, hasta el mismo presidente
Aissami, éste no ha sido incluido en las listas de la República, todos deben una respuesta.
oficiales de detenidos por esta trama. ¿Qué tipo de sistemas, políticas y
De El Aissami no se ha sabido nada desde procedimientos de control administrativo,
el momento en que anunció su renuncia a financiero y comercial tiene la empresa
través de un mensaje en la red social Twitter, más importante del país que no responde
en marzo de 2023. El fiscal Saab no ha institucionalmente cuando desaparece un
confirmado una investigación en su contra y millón de dólares, dos, diez, mil y hasta 16.960
aunque el diputado oficialista Jesús Farías sí millones? Varias direcciones y departamentos
habló de un proceso abierto, de eso no ha de la “industria”, tenían que estar al tanto
trascendido nada más. de lo que pasaba, ese volumen de recursos
involucra a toda la dirección de la empresa.
En el cuatro capítulo de este informe se
incluyen otros nombres de representantes ¿Por qué no se actuó cuando se puso
de Pdvsa y de la Sunacrip que tenían en riesgo la primera operación? No solo
responsabilidad en el resguardo del dinero debería responder el Ministerio Público,
de los venezolanos, pero no han sido también el presidente Nicolás Maduro, como
investigados, al menos no que se conozca responsable de la Hacienda Pública Nacional.
públicamente.

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Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

1 ¿Cómo se produjo la trama Pdvsa-Cripto?

La tarde del viernes 17 de marzo de 2023 se empezó a develar oficialmente otra cara
de la corrupción que se ha enquistado en Petróleos de Venezuela S.A, Pdvsa, la principal
empresa del país y responsable de generar la mayoría de las divisas que ingresan a las
cuentas nacionales. Ese día se hizo pública la persecución contra un grupo de personas
que habría permitido que buques cargados con millones de barriles de petróleo
salieran de los muelles de las refinerías venezolanas sin que el pago por esos
cargamentos entrara a las arcas de la estatal.
Los primeros anuncios llegaron de la Policía Nacional Contra la Corrupción, PNCC, que
emitió un comunicado en el que aseguró que había pedido al Ministerio Público el
“encauzamiento judicial” de una serie de ciudadanos que ejercía funciones dentro de
la industria petrolera nacional, así como personas involucradas con el poder judicial y
algunas alcaldías, quienes presuntamente podrían estar “incursos en graves hechos de
corrupción administrativa y malversación de fondos”1.
La mayoría de los anuncios siguientes
estuvieron a cargo del fiscal general
designado por la extinta Asamblea Nacional
Constituyente, Tarek William Saab, quien en
declaraciones a medios de comunicación y
ruedas de prensa asomó parte del modus
operandi: entre octubre y noviembre de
2022, comenzó a ser investigada una
red de altos funcionarios de Pdvsa y la
Superintendencia Nacional de Criptoactivos,
Sunacrip, quienes se valieron de sus cargos
para ejecutar operaciones de compra-venta
de petróleo, paralelas a Pdvsa.
De acuerdo con el fiscal, las operaciones
ilegales consistieron en la asignación El ministro de comunicación Alfred Náñez difundió el
de cargas de crudo a la Sunacrip y a comunicado de la Policía Contra la Corrupción
particulares, incumpliendo normativas
de contratación sin ningún control administrativo ni garantías. Una vez
comercializado el petróleo adjudicado ilegalmente, se incumplía con los pagos
correspondientes a la petrolera. Además, se habrían usado criptomonedas para
lavar el dinero2.

1 Comunicado de la Policía Nacional Contra la Corrupción. https://twitter.com/luchaalmada/

status/1636786671562932224?t =aBaubeT86tWlbni8YaZoAA&s=08 17/03/2023
2 Ministerio Público de Venezuela. Fiscal General anunció detención de 21 personas por participar en trama de
corrupción en Pdvsa. http://www.mp.gob.ve/index.php/2023/03/23/fiscal-general-anuncio-detencion-de-21-
personas-por-participar-entrama-de-corrupcion-en-pdvsa/ 23/03/2023

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con un grave impacto económico y social

La red también habría usado un conglomerado de

sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido
de las ventas, a través de la adquisición de criptoactivos,
bienes muebles e inmuebles, así como inversiones en el
sector de la construcción e inmobiliario. Los delitos que se
les imputan son apropiación o distracción del patrimonio
público, alardeamiento o valimiento de relaciones o
influencias, legitimación de capitales, asociación y traición a
la patria.
Pese a que desde el anuncio de las primeras detenciones son
muchas las dudas presentes en la población venezolana, los
entes públicos no han ofrecido información más detallada
sobre el mecanismo de corrupción empleado, tampoco han
informado a profundidad sobre el papel de cada uno de los
detenidos, la cantidad de dinero público comprometido y su
paradero.
No obstante, organismos internacionales, reconocidos medios
de comunicación y centros de estudio tenían al menos cuatro años
alertando sobre las opacas y riesgosas operaciones que estaba llevando a cabo Pdvsa
para vender su petróleo luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos en
2019. El seguimiento y análisis de los reportes permiten reconstruir
la nueva trama de desfalco a la estatal.

1. Enero 2019
EE UU sanciona a Pdvsa y se comienzan a ensayar vías para evadir la medida
Desde enero de 2019, cuando la Oficina de
Control de Activos en el Extranjero (OFAC,
por sus siglas en inglés) del Departamento
del Tesoro de Estados Unidos sancionó a
Pdvsa3, como una de las medidas fuertes
del entonces presidente norteamericano
Donald Trump contra la gestión de
Nicolás Maduro, las finanzas de la estatal
venezolana se vieron afectadas.
La prohibición de vender petróleo a Estados Unidos representó un gran recorte en el
flujo de caja de Pdvsa, pero en corto tiempo las autoridades venezolanas planificaron
nuevas rutas para la exportación del crudo. Aunque estos cambios favorecieron las

3 Departamento del Tesoro de EE UU. Treasury Sanctions Venezuela’s State-Owned Oil Company Petroleos de
Venezuela, S.A. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm594 28/01/2019

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con un grave impacto económico y social

ventas, al mismo tiempo facilitaron la opacidad y la oportunidad de nuevos negocios con

grupos cercanos al poder, dispuestos a apoyar a cambio de una tajada del patrimonio
público venezolano.
Un informe elaborado por la firma de consultoría económica y financiera Ecoanalítica
para Transparencia Venezuela, destaca que las sanciones internacionales incentivaron
las prácticas de corrupción en la exportación de crudo, generando oportunidades de
participación para empresas comercializadoras (traders) dispuestas a asumir el riesgo
de ser sancionadas, transando el crudo venezolano con descuentos de 30% y más
en el mercado asiático.
Una de las principales estrategias seguidas por el gobierno venezolano fue acudir a sus
aliados Rusia e Irán, también sancionados, para aprender sobre las rutas usadas por
estos para evadir las medidas norteamericanas. Incluso, para apoyarse en ellos con el
objeto de vender y cobrar su petróleo.
Después de la sanción, Pdvsa pasó a hacer negocios principalmente con dos
unidades del gigante petrolero ruso Rosneft, según cronogramas de exportación de
la estatal a los que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters4. Juntas, Rosneft Trading
SA y TNK Trading International SA manejaron un gran porcentaje de las exportaciones
de petróleo de Venezuela en 2019, según declaraciones de portavoces de la OFAC5.
En agosto de 2019,
Rosneft Trading SA negoció un envío de dos
millones de barriles de crudo venezolano con Pdvsa
y encontró un buque dispuesto a transportar la
carga a pesar de las dificultades que surgieron para
hacer negocios en Venezuela6
En septiembre de 2019,
Pdvsa suministró un cargamento de un millón de
barriles de Merey-16 a Rosneft Trading SA, que fue
cargado en un buque en Venezuela con destino
a Asia
En el último trimestre de 2019,
Pdvsa planeó envíos de petróleo con Rosneft
Trading SA que involucraron 55 millones de barriles
de petróleo.

4 Reuters. Compradores fantasma en Rusia, consejos de Irán ayudan a Venezuela a eludir sanciones. https://www.
reuters. com/article/venezuela-petroleo-exportaciones-idLTAKBN27Q29B 10/11/2020
5 Departamento del Tesoro de EE UU. Treasury Targets Additional Russian Oil Brokerage Firm for Continued Support
of Maduro Regime https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm937 12/03/2020
6 Departamento del Tesoro de EE UU. Treasury Targets Russian Oil Brokerage Firm for Supporting Illegitimate
Maduro Regime https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm909 18/02/2020

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con un grave impacto económico y social

Además de apoyarse en las empresas rusas para la colocación del petróleo, Pdvsa
aumentó el uso del sistema financiero ruso como una vía para evadir los bancos
occidentales. En 2018 ya la estatal había escogido a Evrofinance Mosnarbank, en el que
la Republica de Venezuela tiene el 49,9% de las acciones, para manejar algunos pagos a
sus proveedores7, a los que les pidió canalizar transacciones internacionales a través del
banco de Moscú. Esa relación se incrementó luego de las sanciones a Pdvsa.
Medios internacionales también reportaron que desde Rusia se enviaban a Venezuela
aviones con decenas de millones de dólares y euros en efectivo como pago por petróleo
y otros conceptos. Datos de aduanas recopilados por Import Genius -una empresa de
inteligencia empresarial que rastrea datos de envíos- muestran que el Gazprombank de
Rusia envió en enero de 2019 al Bandes de Venezuela dos cargamentos en avión con
dinero en efectivo: uno con 100 millones de euros (110,20 millones de dólares) y otro
con 50 millones de dólares estadounidenses8.
La estatal a su vez comenzó a cobrar en euros en efectivo directamente y empezó a
estudiar la posibilidad de cobrar a través de criptomonedas.
El gobierno venezolano también pasó a replicar estrategias desarrolladas por
Irán para intentar despistar a los estadounidenses. La petrolera comenzó a hacer
uso de buques fantasmas, que no se identifican o usan identificaciones falsas, apagan
sus dispositivos de localización cuando están en ruta, transfieren cargamentos entre
tanqueros en el mar, entre otros.

7 Bloomberg. Planeloads of Cash From Russia Have Been Shipped to Venezuela https://www.themoscowtimes.
com/2019/11/01/what-next-russias-economy-a68015 01/11/2019
8 Ídem

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con un grave impacto económico y social

2. Febrero-marzo 2020
Las empresas rusas son sancionadas y Pdvsa requiere nuevos
clientes
Entre los meses de febrero y marzo de 2020
la OFAC sancionó a Rosneft Trading SA y TNK
Trading International SA, las dos unidades
de Rosneft que habían estado ayudando a
Pdvsa a vender su petróleo en mercados
internacionales. Tras la medida, las rusas
decidieron separarse y a partir de allí se hizo
más necesario para la estatal venezolana
acudir a nuevos clientes para seguir
exportando el petróleo. Aunque con algunos
de esos nuevos clientes había comenzado a
operar desde 2019, desde 2020 la relación
aumentó.
Para esas mismas fechas, el 19 de febrero de 2020, el Ejecutivo venezolano publicó en
la Gaceta Oficial No. 41.825, la declaratoria de emergencia energética de la industria
de hidrocarburos y creó la Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración
y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional Alí Rodríguez Araque, la cual
tendría por objeto el diseño, supervisión, coordinación y reimpulso de todos los
procesos productivos, jurídicos, administrativos, laborales y de comercialización de la
industria petrolera pública nacional y sus actividades conexas, incluyendo a Pdvsa y la
Corporación Venezolana de Petróleo (CVP).
Esa comisión se encontraba conformada por 18 personas.
El presidente era Tareck El Aissami, quien además se
desempeñaba como ministro de Petróleo y el vicepresidente
era Asdrúbal Chávez, entonces presidente de Pdvsa.
Según investigaciones de reconocidos medios nacionales
e internacionales, El Aissami9 fue uno de los principales
artífices de la estrategia de vender petróleo venezolano
incrementando el uso de una red de traders o
intermediarios.
De acuerdo con documentos internos de la
estatal a los que tuvieron acceso medios de
comunicación, Pdvsa acudió a un centenar de
intermediarios para que efectuaran la labor de
comercialización y distribución del petróleo.
Tareck El Aissami exministro de petróleo

9 Armando.info. Pdvsa dio patente de corso a unos intermediarios que le quedaron debiendo. https://armando.info/
pdvsadio-patente-de-corso-a-unos-intermediarios-que-le-quedaron-debiendo/ 20/11/2022

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con un grave impacto económico y social

La mayoría de estos operadores se registró en fechas recientes en jurisdicciones opacas

como Hong Kong, Panamá, Belice o Emiratos Árabes Unidos, carecía de experiencia en el
negocio energético o estaban dirigidas por empresarios afines al chavismo.
Las ventas de petróleo con los nuevos intermediarios se hicieron siguiendo dos
esquemas, principalmente. Por un lado, Pdvsa vendió petróleo bajo el concepto de
compensación, la estatal enviaba hidrocarburos que los receptores debían pagar
con bienes o servicios o cubriendo deudas de la propia estatal con terceros. Por el
otro, la empresa vendía el petróleo a consignación.
Ventas por concepto de compensación: Uno de los ejemplos mejor documentados
sobre la venta de petróleo por compensación fue el denunciado por el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos el 18 de junio de 2020. Ese día la OFAC sancionó10 a los
empresarios mexicanos Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza, Verónica
Esparza García y a las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group S. de RL de
CV por presuntamente operar un esquema de evasión de sanciones que beneficiaba
al gobierno de Maduro y a Pdvsa. En el esquema estaban involucrados el empresario
colombiano Alex Saab, preso en EE UU con acusaciones de lavado de dinero y el mismo
ministro El Aissami.

Esquema
de presunta
corrupción
denunciado por la
OFAC

Según la acusación, Saab y Leal idearon un programa de venta de “petróleo por

alimentos” que nunca resultó en entregas de alimentos a Venezuela. Saab y Leal, en
colaboración con las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group,
negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre
de Pdvsa, aproximadamente 40% de las exportaciones de petróleo de Pdvsa en abril
de 2020.

10 Departamento del Tesoro de EE UU. Treasury Targets Sanctions Evasion Network Supporting Corrupt Venezuelan
Actors https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1038 18/06/2020

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con un grave impacto económico y social

Aunque Libre Abordo y Schlager Business Group afirmaron tener contratos con el gobierno
de Venezuela para entregar maíz y 1.000 camiones cisterna de agua a Venezuela, estas
empresas no entregaron maíz y enviaron aproximadamente 500 camiones de agua (solo
la mitad de lo contratado) a precios inflados. De acuerdo con la acusación, lo enviado no se
corresponde con la cantidad de crudo de Pdvsa que fue levantado y revendido por Libre
Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares.
Ventas a consignación: Documentos internos de Pdvsa a los que tuvieron acceso los
medios de investigación también revelan que la estatal entregó buques con millones
de barriles a intermediarios sin experiencia que pagarían a futuro por los envíos.
No obstante, el dinero no ingresó a las cuentas de la petrolera. Se desconoce si los
receptores de los cargamentos mantienen las deudas por cobrar con la estatal o si
pagaron parte de las facturas y el dinero fue desviado.
El medio de investigación Armando.info accedió a un informe confidencial del 11 de
octubre de 2022, elaborado por el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro
de Pdvsa, el coronel Antonio Pérez Suárez, que revela que la estatal traspasó al Estado
facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones
de dólares, de modo de “cerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema
informático SAP”11.
Según el medio, el monto incluye “embarques entregados a terceros por
instrucciones del Ejecutivo nacional” durante los últimos cuatro años.
Entre las empresas a las que se les entregó petróleo venezolano estarían:
• WALKER INTERNATIONAL, que debe a Pdvsa unos 77 millones de dólares,
según los documentos. La empresa está registrada en Emiratos Árabes Unidos y tiene
una dirección en Venezuela que nada parece tener que ver con la compañía12;
• M AND Y TRADING CO, registrada en Hong Kong en 2020. Debe a Pdvsa más de
1.200 millones de dólares;
• TRESEUS INTERNATIONAL, que comercializó productos de Pdvsa por poco
más de 16,2 millones de dólares. Esta empresa es dirigida por Juan Fernando
Serrano, un español acusado de lavado de dinero por una corte en Manhattan por
asociación para contrabandear petróleo en beneficio de rusos13.
En conversaciones sostenidas por Serrano con el ruso Yury Orekhov, este último
decía que prefería pagar por el petróleo con Tether, una criptomoneda que pretende
estar vinculada a monedas más estables como el dólar estadounidense14.

11 Armando.info. Alex Saab y Álvaro Pulido también dejaron un ‘mono’ en Pdvsa. https://armando.info/alex-saab-y-
alvaropulido-tambien-dejaron-un-mono-en-pdvsa/ 09/04/2023
12 AP. Negociantes furtivos ganan millones con petróleo venezolano. https://apnews.com/article/noticias-
4c87442dc4c4ac0c3 ab4ed342aa1618e 31/03/2023
13 Ídem
14 AP. Cash is king for sanctioned Russian, Venezuelan oligarchs. https://apnews.com/article/russia-ukraine-
technologymiddle-east-hong-kong-venezuela-6f0663fb71820a102193325b0f50fb6c 21/10/2022

14
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

3. Febrero 2022
La invasión de Rusia a Ucrania dificulta más el proceso de venta y
cobranza de Pdvsa

La invasión de Rusia a Ucrania a inicios de 2022 tuvo un gran impacto en los mercados
mundiales de energía y para Venezuela se hizo más complicado no solo la colocación
del petróleo en mercados internacionales sino la cobranza y el manejo de sus cuentas
bancarias.
Rusia pasó de ser un asesor y gestor financiero importante para Pdvsa a convertirse
en un competidor de la estatal. Dadas las sanciones adicionales que pesan sobre el
país dirigido por Vladímir Putin, grandes cantidades de petróleo ruso debieron acudir
a los opacos canales comerciales que había estado usando Venezuela para vender
su petróleo. En términos de calidad, el crudo ruso suele ser mejor valorado que el
venezolano.
Además, las sanciones impuestas a los bancos rusos tras la invasión también hicieron
que se congelaran importantes fondos de Pdvsa. En 2019, como parte de las sanciones
de Estados Unidos a Venezuela, otro banco ampliamente utilizado para comerciar con
Rusia, el Evrofinance Mosnarbank, fue incluido en la lista negra, lo que obligó a Pdvsa a
trasladar sus cuentas de cobro a otros bancos.
A inicios de 2022 se conoció que Venezuela le estaba pidiendo a Rusia que
descongelara los ingresos por petróleo en varios bancos rusos incluidos en la lista
negra de Estados Unidos, especialmente el Promsvyazbank (PSB), donde Pdvsa y el
Ministerio de Defensa tienen cuentas bancarias15.
En este contexto de más restricciones para el uso de los sistemas financieros rusos se
hizo aún más necesario el uso de otros métodos de pago para el petróleo venezolano,
como las criptomonedas. Las operaciones de venta y cobro se hicieron más opacas a
propósito de medidas tomadas previamente por las autoridades venezolanas.

15 AP. Cash is king for sanctioned Russian, Venezuelan oligarchs. https://apnews.com/article/russia-ukraine-

technologymiddle-east-hong-kong-venezuela-6f0663fb71820a102193325b0f50fb6c 21/10/2022

15
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

El 12 de octubre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial No. 6.583 Extraordinario, la llamada

Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos,
emanada de la Asamblea Nacional Constituyente, que sirvió de fundamento para que
el Ejecutivo Nacional pudiera diversificar mecanismos financieros y recibir el pago de las
exportaciones petroleras y de minerales a través de criptomoneda, al establecer en su
artículo 32:

A los fines de proteger las transacciones que involucren activos

financieros de la República y sus entidades, el Ejecutivo Nacional
podrá autorizar la creación e implementación de cualquier
mecanismo financiero que permita mitigar los efectos de las medidas
coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que
motivan esta Ley Constitucional, incluyendo el uso de criptoactivos e
instrumentos basados en la tecnología de cadena de bloques.

La ley también permite inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal
o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia de
los efectos producidos por una determinada medida coercitiva unilateral u otra medida
restrictiva o punitiva.
El desorden administrativo en las cuentas por cobrar de Pdvsa fue tal que, según los
documentos, en octubre pasado y con el aval de la vicepresidenta de la República, Delcy
Rodríguez, la petrolera estatal quedó autorizada para que en los próximos contratos
petroleros “permitan incorporar la figura de cesión de factura y la compensación con la
República Bolivariana de Venezuela para los embarques de hidrocarburos que en el futuro
deban ser entregados a terceros por instrucciones del Ejecutivo nacional”. Es decir el
procedimiento fue aprobado por el Ejecutivo nacional.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República y Nicolás Maduro, Presidente.

16
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

2
ESTIMACIÓN DEL DINERO PÚBLICO COMPROMETIDO
EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN

Uno de los más grandes misterios en la trama aseguró que las cifras que habían trascendido
de corrupción Pdvsa Cripto, develada por de manera extraoficial parecían “temerarias
las autoridades nacionales, es la dimensión y hasta especulativas”. No obstante, pese a
del daño sufrido por el dinero público la relevancia del caso siete meses después
venezolano. Desde que se destapó el caso el silencio del Ministerio Público se seguía
no se ha producido una declaración oficial imponiendo.
que indique cuánto fue el monto desfalcado Una investigación de Transparencia
a Pdvsa, qué cantidad se ha podido rastrear Venezuela y la firma de consultoría económica
o qué porcentaje es susceptible de ser y financiera Ecoanalítica, realizada para
recuperado. este informe, busca arrojar luces sobre el
En marzo de 2023, cuando se anunció tamaño del daño patrimonial por este caso,
oficialmente la investigación por este caso, el al tiempo que muestra el uso que se le pudo
medio Últimas Noticias, con una línea editorial haber dado a esos recursos para enfrentar
cercana al gobierno, estimó en 3.000 millones la emergencia humanitaria compleja que
de dólares la cantidad de dinero involucrada padece el país al menos desde 2015.
en la trama, al mismo tiempo, medios de De acuerdo con los cálculos, entre 2020
investigación nacionales e internacionales y el primer trimestre de 2023, la industria
basados en documentos oficiales ubicaron la petrolera venezolana debió generar 30.450
cifra entre 8.000 millones de dólares y 20.000 millones de dólares, con base en las
millones de dólares. estimaciones de exportaciones, los precios
Cuestionado sobre este punto, en el mismo del petróleo y los descuentos por la calidad
mes de marzo de 2023 el fiscal general Tarek del crudo nacional y las dificultades para
William Saab descartó hablar sobre el daño comercializarlo. No obstante, durante ese
patrimonial dado que la investigación todavía período a las arcas del Estado tan solo
se encontraba en curso. En una rueda de ingresaron 13.490 millones de dólares.
prensa transmitida en televisión nacional

Ingresos esperados vs ingresos recibidos por Pdvsa 2020 2023*

Ingresaron
UDS 13.490 MILLONES
Debían ingresar 2020 UDS 3.88 millones
UDS 30.450 MILLONES 2021 UDS 4.37 millones
2020 UDS 5.8 millones 2022 UDS 4.54 millones
2021 UDS 6.72 millones 1Q-2023 UDS 0.70 millones
2022 UDS 15.13 millones
1Q-2023 UDS 2.8 millones No ingresaron
UDS 16.960 MILLONES
Fuente: Ecoanalítica
*Primer trimestre 2023

17
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

Fuentes consultadas a lo interno de la por Pdvsa durante 2020 y el primer trimestre

industria por Ecoanalítica, confirman que del de 2023 es contrastar esa cifra con los
dinero que no ingresó: principales indicadores macroeconómicos
de Venezuela.
• 3.600 millones de dólares son
potencialmente incobrables porque los Los 16.960 millones de dólares que dejó de
intermediarios abandonaron el país sin cobrar Pdvsa entre 2020 y 2023 equivalen
pagar por adelantado al menos una parte a casi cuatro veces lo que recibió el país
del valor de los cargamentos, a pesar de por recaudación tributaria en 2022, que se
que habían aceptado previamente esas ubicó en 4.300 millones de dólares. También
condiciones. Peor aún, la capacidad de representan casi el doble de los ingresos
hacer tracking de los mismos para Pdvsa petroleros que se esperan recibir en todo
es limitada o nula porque se trató de 2023, estimados por Ecoanalítica en 9.300
operaciones con intermediarios con poca millones de dólares.
experiencia en el mercado petrolero. Los recursos no cobrados por Pdvsa son
• 13.360 millones de dólares se 1,4 veces las importaciones totales de 2022,
mantienen en cuentas por cobrar, estimadas en 12.100 millones de dólares
representando cerca de 47% de los e incluso están levemente por encima del
ingresos petroleros de Pdvsa entre el tamaño de todas las exportaciones en 2022,
primer trimestre de 2020 y el primer unos 16.500 millones de dólares.
trimestre de 2023. Asimismo, el dinero de la trama Pdvsa Cripto
Después de los cambios de marzo de 2023, es equivalente a 28% del tamaño total de la
las nuevas autoridades del Ministerio de economía venezolana en 2022, que se estima
Petróleo parecen haber logrado cobranzas en 60.000 millones de dólares. Incluso, el
agresivas para reducir las cuentas pendientes, desfalco por esta vía es más representativo
con el incentivo de hacer caja para las que las economías ilícitas en 2022, estimadas
elecciones presidenciales de 2024. en unos 9.402 millones de dólares.

2.1. Comparaciones
del monto
con datos
macroeconómicos
Una de las mejores
formas de comprender
el tamaño y el impacto
del dinero no cobrado

Ministro de Petróleo y
Presidente de Pdvsa
Pedro Rafael Tellechea.

18
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

Comparación entre ingresos no cobrados por Pdvsa

y principales variables macroeconómicas

Veces que supera

el monto defraudado
a PDVSA
4.5
4.0 3.9
3.5
3.0
2.5
2.0 1.8
1.5 1.4
1.0
1.0
0.5 0.3
0.0
Recaudación Ingresos Importaciones Exportaciones PIB
fiscal anual petroletros totales de bienes (2022)
estimada (2023) (2022) (2022)
(2022)

2.2. La tragedia social y económica que una recesión económica por siete años, con
representó la trama Pdvsa Cripto. la inflación más alta del mundo y un poder
Lo que se pudo hacer y no se hizo adquisitivo mermado. Una sociedad que no
cuenta con servicios públicos eficientes, que
El robo de una mínima cantidad de dinero del es sometida a extensas jornadas sin energía
patrimonio público de cualquier país tiene eléctrica, agua corriente, o combustible.
un impacto significativo en la calidad de vida Donde los hospitales públicos no garantizan
de sus ciudadanos. Se puede traducir en un los servicios más básicos y se interrumpen
hueco en el asfalto en una vía principal que las clases constantemente por las pésimas
provocó un accidente, en una avería en las condiciones de maestros y alumnos.
tuberías que dejó a cientos de familias sin
agua o en la falta de pupitres en un salón de Los 16.960 millones de dólares que estarían
clases que obligó a los niños a sentarse en involucrados en la trama habrían ayudado
el piso. Pero las consecuencias son peores a solventar algunos de los problemas
cuando el dinero es mayor o cuando quienes estructurales de la economía venezolana. El
lo padecen están en emergencia. monto permitiría cubrir las necesidades más
inmediatas – a un año- que tiene la economía
El “extravío” de 16.960 millones de dólares nacional, estimadas en un estudio hecho
de Pdvsa representa un duro golpe para la en conjunto entre Ecoanalítica y el Banco
población venezolana que viene de padecer Interamericano de Desarrollo en 2021.

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

Recursos necesarios en un primer año para solventar

problemas estructurales de la economía

No ingresaron UDS 16.960 MILLONES

AGROALIMENTARIO 8.816 SALUD 2.899
52% UDS 16.960 MILLONES 17.1% UDS 16.960 MILLONES
TRANSFERENCIAS 7.8560 INFRAESTRUCTURA 2.749
DIRECTAS
44.6% UDS 16.960 MILLONES 16.2% UDS 16.960 MILLONES

ELECTRICIDAD 5.099 EDUCACIÓN 1.944

30.1% UDS 16.960 MILLONES 11.5% UDS 16.960 MILLONES
SEGURIDAD 3.786 AGUA 1.184
CIUDADANA
22.3% UDS 16.960 MILLONES 7% UDS 16.960 MILLONES
HIDROCARBUROS 3.429 AMBIENTE 771

22.3% UDS 16.960 MILLONES 4.5% UDS 16.960 MILLONES

TELECOMUNICACIONES 675
Fuente: Ecoanalítica / Cifras expresadas en millones de dólares 4% UDS 16.960 MILLONES
• Con 2.899 millones de dólares o 17,1% • Con unos 7.560 millones de dólares,
del total del dinero extraviado de Pdvsa se equivalentes al 45% del dinero involucrado
podían solventar las fallas estructurales del en la trama Pdvsa Cripto, se habrían
sector salud, lo que implicaría mejorar la podido hacer transferencias directas de
operatividad de la red de establecimientos dinero a nueve millones de hogares con
públicos de salud, incluyendo aquellos amplia precariedad de ingresos durante
destinados a la atención ambulatoria, y un año, para mejorar su calidad de vida
rehabilitar estrictamente la infraestructura y estimular el consumo.
básica y equipamiento de la red • Con 15.099 millones de dólares o 90%
hospitalaria pública, facilitar el acceso a del monto involucrado en la trama se
medicamentos para el tratamiento de habrían podido atender las necesidades
enfermedades crónicas, en cantidades y más inmediatas del sector agroalimentario
formas farmacéuticas adecuadas, trabajar (8.816 millones de dólares); el sistema
esquemas masivos de vacunación para eléctrico (5.099 millones de dólares) y el
disminuir la morbilidad y mortalidad sector de agua (1.184 millones de dólares).
ocasionadas por enfermedades
prevenibles por vacunas, entre otros.
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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

Todos estos ejemplos reflejan la magnitud Esto tuvo además una incidencia clara en
de la oportunidad perdida por otra trama de el lento arranque del año que llevó a la
corrupción. Sobre todo, en un contexto de economía a contraerse hasta un 7% durante
repunte del precio del barril petrolero en los el primer trimestre por la caída en el consumo
mercados internacionales a raíz de la invasión agregado.
de Rusia a Ucrania. El futuro no es alentador
Otra dimensión de la pérdida de estos Las perspectivas también son
recursos es incluso la fuerte depreciación ejemplificadoras de la magnitud del desfalco
cambiaria entre noviembre de 2022 y enero a las cuentas públicas. De acuerdo con las
de 2023. El cambio se triplicó en apenas estimaciones, la eliminación de cuellos de
3 meses, dado que la escasa liquidez del botella en las cobranzas, que se ha hecho
gobierno en divisas, que no estuvo a la par notar en las recientes exigencias de Pdvsa
del incremento en la ejecución de gasto de de recibir pagos por adelantado para iniciar
cierre de año, e hizo imposible mantener la la comercialización del crudo y que formó
estabilidad cambiaria. Esta fase aguda de parte de los requerimientos de los socios
depreciación golpeó sobre todo al 58% de la internacionales de Pdvsa como Chevron, ENI
población empleada que percibe sueldos en y Repsol una vez reactivaron las operaciones
bolívares16. y pidieron la implementación de amplias
auditorías, podría llevar a un incremento
trimestral de los flujos petroleros en 150%,
aunado a un incremento de la producción
y las exportaciones del 11% y el 8%,
respectivamente en los últimos meses.
Es decir, las finanzas de la industria pasarían
de unos 700 millones de dólares cobrados
en el primer trimestre de 2023 a más de
4.000 millones durante el cuatro trimestre, lo
que supondría que los ingresos para Pdvsa
serían cercanos a los 10.000 millones de
dólares en el año, el doble de los USD 4.500
El impacto fue claro: mientras en millones efectivos en 2022, a pesar del precio
agosto 2022 apenas 30% de los del petróleo venezolano ha tenido una caída
encuestados en un estudio de escala promedio de 33% en un año, al pasar de 80
dólares a unos 55 dólares en julio.
nacional se ubicaba en el rango de
ingresos entre 0 y 100 dólares, en El tema está en si efectivamente el gobierno
enero de 2023, el 53% afirmaba estar podrá armar una infraestructura financiera
dentro de ese rango, evidenciando eficiente mientras continúa con trabas para
operar en los mercados internacionales, y si
la clara pérdida de poder de compra
esos recursos terminan siendo utilizados para
para muchos venezolanos.
beneficio de la población.

16 Principalmente al sector público que en un 90% mantiene su sueldo referenciado en Bs, pero también relevante para el
35% de los empleados privados que mantiene sus sueldos referenciados en Bs.

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

Ingresos petroleros estimados para 2023

PRECIO DE USD 66/B PRECIO DE UDS 40/BL

UDS 3.95 MMM 1T2023 UDS 1.58 MMM

UDS 3.94 MMM 2T2023 UDS 2.37 MMM

UDS 4.26 MMM 3T2023 UDS 2.57 MMM

UDS 4.24 MMM 4T2023 UDS 2.57 MMM

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

3 Perfil de los funcionarios y empresarios que se

investigan y sus vínculos
Siete meses después de iniciadas las detenciones y presentaciones ante los tribunales por el
caso de corrupción Pdvsa Cripto, solo se conoce la identidad de algunos de los implicados,
quienes fueron mencionados por el fiscal Tarek William Saab.
Al menos hasta el mes de octubre no había detalles sobre el papel que cada uno de los señalados
tuvo en el esquema de corrupción.
El procesamiento judicial también es un secreto bien guardado. Solo hubo un despliegue de
imágenes en medios del Estado mostrando en estética de escenario tipo Bukele, a los detenidos
con “bragas naranjas”, algo que no es usual en Venezuela. Pero conforme avanzaron los días el
silencio se acentuó.
Funcionarios mencionados en la trama de Pdvsa-Cripto
El fiscal general ha señaló el nombre de 14 funcionarios presuntamente involucrados en la
trama de corrupción conocida como Pdvsa Cripto. La gran mayoría de ellos tiene una larga
trayectoria en la administración pública venezolana y por lo menos siete fueron designados
en sus cargos directamente por Nicolás Maduro y Tareck El Aissami.

1. Antonio José Pérez Suárez. nombramientos efectuados por Maduro y

Detenido en marzo de 2023. Es en uno efectuado por Delcy Rodríguez.
militar con rango de coronel, De acuerdo con una investigación de
egresado de la Academia Militar prensa, el coronel fue señalado de formar
en julio de 1999. Ocupó el puesto parte de un presunto caso de corrupción
114 de la promoción coronel con productos electrodomésticos Haier.
Miguel Antonio Vásquez17. Ha sido Según la reseña periodística, Pérez
señalado como el presunto “jefe Suárez y el teniente coronel Robert
de la red de corrupción”. Guerra García, entonces jefe del Cuartel
Desde el año 2013 hasta 2023 ejerció por lo General de la Dgcim, solicitaron productos
menos 16 cargos públicos, en nueve de los electrodomésticos Haier, supuestamente
cuales fue designado por Nicolás Maduro, para ser vendidos al personal y tropa de
en dos por Tareck El Aissami, en dos por ese organismo de inteligencia, mediante el
Juan Bautista Arias Palacio, y en el resto programa social “Mi casa bien equipada”,
por Delcy Rodríguez, Carmen Meléndez y pero en realidad, fueron almacenados en
Carlos Osorio18. un galpón, ubicado en las inmediaciones
El Aissami también refrendó la de la sede principal de la Dirección de
designación de Pérez Suárez en dos de los Contrainteligencia, en Boleíta, Caracas, para
ser comercializada en el mercado negro19.
17 Runrunes. El ala verde de la #PurgaMadurista: los militares detenidos por el escándalo de Pdvsa https://runrun.es/rr-es-
plus/498590/el-ala-verde-de-la-purgamadurista-los-militares-detenidos-por-el-escandalo-de-pdvsa/ 01/04/2023.
18 Corruptómetro. Antonio Pérez Suárez: la trayectoria del supuesto “jefe de la red de corrupción” en Pdvsa. https://
corruptometro.org/noticias/antonio-perez-suarez-la-trayectoria-del-supuesto-jefe-de-la-red-de-corrupcion-en-pdvsa/
5/04/2023
19 Infobae. Hay funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia venezolana involucrados en robos, extorsiones y
detenciones extrajudiciales. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/01/23/hay-funcionarios-de-la-direccion-de-
contrainteligencia-venezolana-involucrados-en-robos-extorsiones-y-detenciones-extrajudiciales/ 23/01/2020.
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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

CARGOS OCUPADOS POR EL CORONEL ANTONIO JOSÉ PÉREZ SUÁREZ

Ente /
Cargo Designado por Fecha Gaceta Refrenda Refrenda
organismo público
Presidente Fundación Pueblo Soberano Nicolás Maduro 25/07/ 40.214 Jorge Alberto Wilmer Omar
Moros 2013 Arreaza Barrientos
Montserrat Fernández
Miembro principal Consejo Directivo de la Fundación Carlos Osorio 22/04/ 40.396
Nacional “El Niño Simón” 2014
Presidente Venirauto Industrias, C.A. Nicolás Maduro 23/05/ 40.909 Aristóbulo Miguel Ángel
Moros 2016 Isturiz Pérez Abad
Presidente Corporación Socialista Del Sector Juan Bautista 08/08/ 40.961
Automotor, C.A. (Corsoauto) Arias Palacio 2016
Miembro principal Consejo Directivo de la Fundación Carmen 22/02/ 41.101
Nacional “El Niño Simón” Meléndez 2017
Director principal Planta de Autobuses Yutong Nicolás Maduro 10/01/ 41.317 Tareck El Carlos Osorio
Venezuela, S.A. Moros 2018 Aissami
Presidente Corporación Socialista del Nicolás Maduro 15/06/ 6.382 Delcy Eloína Ildemaro
Cemento, S.A. Moros 2018 Rodríguez Moises Villarroel
Gómez Arismendi
Viceministro de Ministerio del Poder Popular de Nicolás Maduro 19/06/ 41.422 Tareck El Delcy Eloína
Industrias Intermedias Industrias y Producción Nacional Moros 2018 Aissami Rodríguez Gómez
y Ligeras
Director principal Corporación de Industrias Delcy Eloína 29/10/ 41.512 Tareck El
Intermedias de Venezuela S.A. Rodríguez 2018 Aissami
(Corpivensa) Gómez
Presidente Corporación Socialista del Sector Juan Bautista 12/11/ 41.522
Electrodomésticos, C.A. Arias Palacio 2018
Presidente de Junta Corporación Socialista del Sector Tareck El Aissami 21/02/ 41.591
Directiva Automotor, C.A. (Corsoauto) 2019
Vicepresidente de Pdvsa Nicolás Maduro 28/02/ 6.512
Comercio y Suministro Moros 2020
Director principal Empresa de Distribución de Tareck El Aissami 14/09/ 42.212
Productos e Insumos Venezuela 2021
Productiva
Presidente Empresa de Distribución de Nicolás Maduro 20/05/ 40.908
Productos e Insumos Venezuela 2016
Productiva, C.A.
Presidente Empresa del Estado Corporación Nicolás Maduro 24/05/ 40.910
de Comercio y Suministro 2016
Socialista (Comersso), S.A
Viceministro de Ministerio del Poder Popular para Nicolás Maduro 08/05/ 41.392 Juan Bautista
Soporte Productivo Industrias Básicas, Estratégicas y 2018 Arias Palacio
Socialistas

2. Heinrich Chapellín Biundo. Desde el 2016 ha ejercido por lo menos

Detenido en marzo de 2023. Es militar, cuatro cargos públicos, en dos de los cuales
egresado de la Academia Militar del Ejército fue designado por Tareck El Aissami y en los
en 2012 en el primer lugar de su promoción otros por Antonio José Pérez Suárez y Juan
“Coronel Diego Jalón”20. Bautista Arias Palacio, exministro de Industrias
Básicas, Estratégicas y Socialistas.

20 Runrunes. El ala verde de la #PurgaMadurista: los militares detenidos por el escándalo de Pdvsa https://runrun.es/rr-es-
plus/498590/el-ala-verde-de-la-purgamadurista-los-militares-detenidos-por-el-escandalo-de-pdvsa/ 01/04/2023.

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

CARGOS OCUPADOS POR HEINRICH CHAPELLÍN BIUNDO

Cargo Ente u organismo público Designado por Fecha Gaceta
Empleado de la Vicepresidencia de Pdvsa
Comercio y Suministro con responsabilidad
para las operaciones de contrataciones,
comercio, carga y transporte de crudo en
el exterior.
Director principal Empresa de Distribución de Productos e Tareck El Aissami 21/02/2019 41.591
Insumos Venezuela Productiva, C.A.
Miembro principal del área económica Empresa de Distribución de Productos e Antonio José 17/10/2016 41.010
financiera de la Comisión de Insumos Venezuela Productiva, C.A. Pérez Suárez
Contrataciones Públicas
Miembro de la junta directiva Corporación Socialista del Sector Juan Bautista 12/11/2018 41.522
Electrodomésticos, C.A. Arias Palacio
Director Corporación Socialista del Cemento, S.A. (CSC) Tareck El Aissami 19/10/2018 41.506

3. Hugbel Rafael Roa Caruci. El Ministerio Público confirmó el control que

Detenido en marzo de 2023. ostentaba Roa Caruci en la empresa mixta
Exdiputado de la Asamblea Petrocedeño21.
Nacional por el estado Desde el 2007 ha ejercido por lo menos 10
Trujillo, del Partido Socialista cargos públicos, en tres de los cuales fue
Unido de Venezuela (Psuv). designado por Nicolás Maduro, en dos por
Presuntamente gestionaba Tareck El Aissami, y en el resto por Hugo
la asignación de contratos de Chávez, Diosdado Cabello y Héctor Navarro.
carga a operadores que no pagaban.

CARGOS OCUPADOS POR HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI

Cargo Ente u organismo público Designado por Fecha Gaceta Refrenda
Representante de la Junta de Evaluación Ministerio del Poder Hugbel Roa 24/05/2018 41.404
y Seguimiento de Proyectos del Fondo Popular para la Educación
de Investigación y Desarrollo de las Universitaria, Ciencia y
Telecomunicaciones (administrador y Tecnología
presidente)
Presidente del Centro Nacional Productivo de Ministerio del Poder Nicolás 10/05/2018 41.394 Tareck El
Innovación Tecnológica para la Sustitución de Popular del Despacho de la Maduro Moros Aissami
las Importaciones Presidencia y Seguimiento de
la Gestión de Gobierno
Miembro del Centro Nacional Productivo de Ministerio del Poder Nicolás 29/03/2017 6.293 Tareck El
Innovación Tecnológica para la Sustitución de Popular del Despacho de la Maduro Moros Aissami
las Importaciones Presidencia y Seguimiento de
la Gestión de Gobierno
Ministro Ministerio del Poder Nicolás 04/01/2017 41.067
Popular para la Educación Maduro Moros
Universitaria, Ciencia y
Tecnología
Integrante del Comité de Postulaciones Asamblea Nacional Diosdado Cabello 24/10/2014 40.526
Electorales de la Asamblea Nacional

21 Tal Cual. Fiscal Saab confirma que Hugbel Roa controlaba trama de corrupción desde Petrocedeño. https://talcualdigital.
com/fiscal-saab-confirma-que-hugbel-roa-controlaba-trama-de-corrupcion-desde-petrocedeno/ 27/03/2023.

25
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

CARGOS OCUPADOS POR HUGBEL RAFAEL ROA CARUCI

Cargo Ente u organismo público Designado por Fecha Gaceta Refrenda
Miembro principal del Consejo Directivo de la Fundación Nacional El Niño Héctor Navarro 18/02/2010 39.369
Fundación Nacional El Niño Simón Simón-Ministerio del Poder
Popular para la Educación
Director principal de la Junta de Reestructura- Ministerio del Poder Popular Tareck El Aissami 31/08/2009 39.253
ción de la Dirección Nacional de los Servicios para Relaciones Interiores y
de Inteligencia y Prevención Justicia
Director General de la Oficina Estratégica Ministerio del Poder Popular Tareck El Aissami 17/07/2009 39.223
de Seguimiento y Evaluación de Políticas para Relaciones Interiores y
Públicas del Ministerio del Poder Popular para Justicia
Relaciones Interiores y Justicia
Viceministro de Asuntos Estratégicos del Presidencia de la República Hugo Chávez 18/06/2007 38.707
Despacho de la Presidencia de la República
Diputado electo por el estado Trujillo Asamblea Nacional electo Enero 2020

4. Jackeline Josefina Perico. 7. José Lima Cedeño.

Detenida el 28 de marzo de 2023 cuando se Detenido en marzo de 2023. Director
desempeñaba como directora ejecutiva de Ejecutivo de Pdvsa Oriente y adjunto a la
Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco Dirección Ejecutiva de la Faja Petrolífera del
(FPO). Fue invitada especial al discurso de Orinoco.
Memoria y Cuenta 2021 del presidente 8. José Luis Ernesto Silva Orta.
Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Detenido. Está registrado como trabajador
por sus logros durante 202122. activo de la Tesorería de Criptoactivos de
5. Jesús Enrique Salazar Querales. Venezuela, desde el 16 de julio de 2019, de
Militar. Detenido en marzo de 2023. Es acuerdo a la información publicada por el
egresado de la Academia Técnica Militar Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
Bolivariana en 2017 en el quinto lugar de (IVSS). También figura como director de las
su promoción “Bicentenario del natalicio del empresas públicas Cincatesa y Proveeduría
General del pueblo soberano, General en Socialista del Transporte Aragueño, cuyo
jefe Ezequiel Zamora”23. Funcionario de la objeto es la comercialización de todo tipo
Vicepresidencia de Comercio y Suministro de vehículos y maquinarias, así como el
de Pdvsa. suministro de repuestos, partes y servicios
6. José Agustín Ramos Chirinos. para el transporte público o particular,
Detenido en marzo de 2023. Militar, de acuerdo al Registro Nacional de
egresado de la Academia Militar en 2003 Contrataciones (RNC). Figura como accionista
en el lugar 33 de su promoción “Fernando de la empresa Gsox Telecomunicaciones y
Rodríguez del Toro”24. Funcionario de la Redes.C.A creada en Venezuela en 2004.
Vicepresidencia de Comercio y Suministro Desde el 2008 José Luis Ernesto Silva Orta
de Pdvsa. ha ejercido por lo menos 9 cargos públicos,
en seis de los cuales fue designado por
Tareck El Aissami.
22 Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Discurso de Memoria y Cuenta 2021 del presidente Nicolás
Maduro ante la Asamblea Nacional. https://mppre.gob.ve/discurso/discurso-memoria-cuenta-2021-presidente-maduro-
asamblea-nacional/ 17/01/2022.
23 Runrunes. El ala verde de la #PurgaMadurista: los militares detenidos por el escándalo de Pdvsa https://runrun.es/rr-es-
plus/498590/el-ala-verde-de-la-purgamadurista-los-militares-detenidos-por-el-escandalo-de-pdvsa/ 01/04/2023.
24 Ídem
26
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

CARGOS OCUPADOS POR JOSÉ LUIS ERNESTO SILVA ORTA

Cargo Ente u organismo público Designado por Fecha Gaceta
Director de la Junta Directiva Gran Misión a Toda Vida Venezuela Tareck El Aissami 31/07/2012 39.975
Miembro principal del área jurídica de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos Tareck El Aissami 15/05/2012 39.922
Comisión de Contrataciones para Proteger a la Población, en Casos de
Emergencias o Desastres
Encargado Fondo Intergubernamental del Servicio de Tareck El Aissami 18/01/2012 39.845
Policía
Encargado Fondo Intergubernamental del Servicio de Tareck El Aissami 18/04/2011 39.658
Policía
Director general25 Servicio Autónomo de Registros y Notarías, 2010
Saren
Presidente Fondo Intergubernamental del Servicio de Tareck El Aissami 03/06/2009 39.192
Policía
Miembro principal del área jurídica de la Ministerio del Poder Popular para Relaciones Tareck El Aissami 25/09/2008 39.024
Comisión Única de Contrataciones Interiores y Justicia

9. Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho. y director de la Oficina de Atención al

Detenido. Fue designado Ciudadano de la Gobernación de Aragua.
director principal en la Junta El 15 de octubre de 2018 aseguró que:
Directiva de la Tesorería de “A partir del lanzamiento oficial del Petro
Criptoactivos de Venezuela como moneda de intercambio el pasado
S.A. por Tareck El Aissami primero de octubre, empezamos una nueva
el 12 de febrero de 2019 fase, una nueva época en donde estamos
y Superintendente de seguros que el destino de los criptoactivos
Criptoactivos por Nicolás Maduro el 19 de va a jugar un papel muy importante para
junio de 2018, cargo que ejerció hasta el 17 el futuro de este pueblo. Sencillamente
de marzo de 2023, cuando fue removido estamos sumando voluntades, intenciones y
a través del decreto número 4.788 que más conocimiento”27.
ordenó la reestructuración de la Sunacrip.
Figura como accionista de la empresa El Aissami, Samark López Bello, Víctor
Panavenflot Corp creada en Panamá el 21 Mones Coro, Alejandro Javier Marín,
de diciembre de 2010. Alejandro Miguel León Maal, Alejandro
Antonio Quintavalle Yrady, Michols Orsini
Desde el 2018 ha ejercido por lo menos Quintero y Joselit de la Trinidad Ramírez
ocho cargos públicos, en tres de los cuales Camacho, fueron acusados por un Tribunal
fue designado por Maduro, en tres por Federal de Manhattan de presuntamente
El Aissami, y en el resto por Diosdado evadir las sanciones de la OFAC, al valerse
Cabello y Remigio Ceballos Ichaso. de empresas estadounidenses para
Ramírez Camacho además fue director proporcionar transporte internacional a
general de la Vicepresidencia de la través de un avión privado. Mones Coro
República, así como presidente de la y Marín fueron sentenciados, Orsini se
Federación Venezolana de Criminólogos26. declaró culpable. El Aissami, López y
Tambien fue secretario del Despacho Ramírez Camacho son prófugos.
25 Poderopedia. José Luis Silva. https://poderopediave.org/persona/jose-luis-silva/
26 Poderopedia. Joselit Ramírez. https://poderopediave.org/persona/joselit-ramirez/
27 Ídem
27
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

De acuerdo con el Servicio de Inmigración Nicolás Maduro. Además, se alega que Ramírez
y Control de Aduanas de Estados Unidos Camacho conspiró con otros para blanquear
(ICE, por sus siglas en inglés), el pliego pagos para los actos ilícitos mencionados
acusatorio contra Ramírez Camacho alega mediante contrabando de dinero en efectivo a
que éste trabajó con otros para violar y evadir granel desde Caracas, Venezuela hacia Nueva
sanciones de la Oficina de Control de Activos York28.
de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) “Ramírez Camacho fue designado como un
del Departamento del Tesoro de Estados objetivo del Programa de Recompensas contra
Unidos, relacionadas con narcóticos, entre el Crimen Organizado Transnacional del
otras regulaciones relacionadas. En conexión Departamento de Estado de Estados Unidos,
con este esquema ilegal, Ramírez Camacho en un esfuerzo para erradicar la corrupción
presuntamente coordinó viajes para individuos y criminalidad vinculada con el régimen de
y funcionarios del gobierno de Venezuela Maduro en Venezuela” y se ofrece hasta 5
sancionados por OFAC, durante la campaña millones de dólares por información que
de "reelección" del presidente venezolano conduzca a su arresto y/o condena.

CARGOS OCUPADOS POR JOSELIT DE LA TRINIDAD RAMÍREZ CAMACHO

Ente /
Cargo Designado por Fecha Gaceta Refrenda Refrenda
organismo público
Miembro de Directorio Comisión Nacional de Remigio Ceballos 18/10/2021 42.235
Casinos, Salas de Bingo y Ichaso
Máquinas Traganíqueles
Director Principal en la Empresa de Distribución Tareck El Aissami 14/09/2021 42.212
Junta Directiva de Productos e Insumos
“Venezuela Productiva”,
C.A
Director Principal en la Tesorería de Criptoactivos Tareck El Aissami 12/02/2019 41.584
Junta Directiva de Venezuela S.A
Superintendente Superintendencia de Nicolás 19/06/2018 41.422 Delcy Eloina Tareck El Aissami
Criptoactivos Maduro Moros Rodríguez
Viceministro de Ministerio del Poder Nicolás 19/06/2018 41.422
Desarrollo Industrial Popular de Industrias y Maduro Moros
Producción Nacional
Integrante Representante Asamblea 26/06/2018 41.427
del Consejo de Nacional
vicepresidentes del Constituyente,
Consejo de Ministros en presidida por
el Comité de Evaluación y Diosdado Cabello
Mérito de los postulados Rondón
a integrar las vacantes
del Banco Central de
Venezuela
Director General Ministerio del Poder Tareck El Aissami 27/06/2018 41.428
del Despacho del Popular de Industrias y
Ministerio Producción Nacional
Presidente Fundación Patria Nicolás 24/01/2018 41.327 Tareck El Aissami
Maduro Moros

28 Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) De La Trinidad Ramírez Camacho, Joselit.
https://www.ice.gov/es/los-mas-buscados-por-ice/de-la-trinidad-ramirez-camacho-joselit

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

10. Odoardo José Bordones Hernández. Administración de Divisas (Cadivi) a través

Militar detenido. Funcionario de la de un gestor, que terminó por señalarlo a
Vicepresidencia de Comercio y Suministro él y a otros militares como sus contactos
de Pdvsa. Egresó de la Academia Militar dentro de Cadivi31. Posteriormente fue
del Ejército en 2015 en el octavo lugar de sobreseído.
su promoción “José Félix Ribas II”29. Figura 12. Renny Gerardo Barrientos.
como accionista de la empresa Inversiones Detenido. Funcionario de la Intendencia
Jobh Company, C.A creada en Venezuela el de Minería Digital y Procesos Asociados.
29 de agosto de 2019. Es un militar con el rango de sargento
11. Rajiv Alberto Mosqueda Fregona. mayor de primera de la Guardia Nacional
Militar detenido. Designado Intendente Bolivariana32.
de Minería Digital y Procesos Asociados 13. Yamil Alejandro Martínez Núñez.
de la Tesorería de Criptoactivos de Militar detenido. Funcionario de
Venezuela S.A, por Joselit de la Trinidad la Vicepresidencia de Comercio y
Ramírez Camacho el 21 de agosto de 2018, Suministro de Pdvsa. Estuvo destacado
mediante Gaceta Oficial número 41.464. en la Comandancia General de la Aviación
Tiene rango de teniente del Ejército, como tripulante permanente de vuelos
egresado de la Academia Militar en 2007 continentales e intercontinentales a lo
en el último lugar (194) de su promoción largo de 200733. Figura como accionista de
denominada “4 de febrero de 1992”30. la empresa Tobrica, Todo Brillo C.A creada
En enero de 2011 fue imputado por los en Venezuela el 15 febrero de 2007.
delitos de Asociación para Delinquir y Entre 2007 y 2023 Martínez Núñez ejerció
Extorsión en grado de tentativa, debido por lo menos cuatro cargos públicos,
a una denuncia de extorsión a un en dos de los cuales fue designado por
comerciante que buscaba la asignación Tareck El Aissami, y en otro por Raúl
de dólares de la Comisión Nacional de Isaías Baduel.
CARGOS OCUPADOS POR YAMIL ALEJANDRO MARTÍNEZ NÚÑEZ
Cargo Ente u organismo público Designado por Fecha Gaceta
Empleado de la Vicepresidencia de Comercio Pdvsa
y Suministro de Pdvsa, con cargo de
responsabilidad para las operaciones de
contrataciones, comercio, carga y transporte
de crudo en el exterior
Tripulante Permanente en los diferentes Ministerio del Poder Popular para la Defensa Raúl Isaias Baduel 11/06/2007 38.702
vuelos programados hacia Centro y Sur
América, Antillas, Europa, Asia, África y
Oceanía, durante el transcurso del año 2007
Director suplente de la junta directiva Corporación Socialista del Cemento, S.A. Tareck El Aissami 19/10/2018 41.506
Director suplente de la junta directiva Corporación Socialista del Sector Automotor, Tareck El Aissami 21/02/2019 41.591
C.A. (Corsoauto)

29 Runrunes. El ala verde de la #PurgaMadurista: los militares detenidos por el escándalo de Pdvsa https://runrun.es/rr-es-
plus/498590/el-ala-verde-de-la-purgamadurista-los-militares-detenidos-por-el-escandalo-de-pdvsa/ 01/04/2023.
30 Ídem
31 TSJ. Decisiones http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2014/ABRIL/60-10-2C8046-11-2C8046-11.HTML
32 Runrunes. El ala verde de la #PurgaMadurista: los militares detenidos por el escándalo de Pdvsa https://runrun.es/rr-es-
plus/498590/el-ala-verde-de-la-purgamadurista-los-militares-detenidos-por-el-escandalo-de-pdvsa/ 01/04/2023.
33 Ídem
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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

14. Ysmel Romer Serrano Florez. Oficina Nacional de Identificación y

Detenido. Exvicepresidente de Extranjería (Onidex), hoy conocida como el
Suministro y Comercialización Saime34.
de Pdvsa. Desde 2008 ejerció por lo menos 13
Serrano Florez estudió con cargos públicos, en seis de los cuales
el exministro del Petróleo, fue designado por José David Cabello
Tareck El Aissami, en la Rondón, en tres por Tareck El Aissami,
Universidad de los Andes (ULA), de donde en tres por Nicolás Maduro, y en uno por
proviene su larga amistad y de allí las Ramón Rodríguez Chacín.
conexiones que lo llevaron a altos cargos. Tareck El Aissami también refrendó la
Junto con el exministro formó parte del designación de Serrano Florez en dos de
equipo que el expresidente Hugo Chávez los tres nombramientos efectuados por
designó para reestructurar la antigua Nicolás Maduro.

CARGOS OCUPADOS POR YSMEL ROMER SERRANO FLOREZ

Ente /
Cargo Designado por Fecha Gaceta Refrenda Refrenda
organismo público
Integrantes de la Ministro del Poder Tareck El Aissami 30/01/2020 41.811
Junta Interventora Popular de Industrias y
Especial de las Producción Nacional
sociedades mercantiles
Multinacional de
Seguros, C.A., Seguros
Guayana, C.A.,
Interbank Seguros, C.A.
y Adriática de Seguros,
C.A.
Presidente Pdv Caribe, S.A. Tareck El Aissami 09/02/2018 41.339
Vicepresidente Pdvsa Nicolás Maduro 28/11/2017 41.288 Tareck El Aissami Manuel Salvador
Ejecutivo Moros Quevedo
Viceprecidente de Pdvsa Nicolás Maduro 29/01/2017 6.284 Tareck El Aissami
Comercio y Suministro Moros
y Director Interno
Presidente Fondo de Protección Nicolás Maduro 16/05/2016 40.904 Aristóbulo Istúriz Rodolfo Medina
Social de los Depósitos Moros Almeida Del Río
Bancarios
Presidente CVG Internacional, C.A. José David 02/04/2014 40.385
Cabello Rondón
Presidente CVG Internacional Filial José David 02/04/2014 40.385
Europea, S.L. Cabello Rondón
Presidente CVG Internacional América José David 02/04/2014 40.385 Tareck El Aissami
Inc Cabello Rondón
Jefe del Sector de Seniat José David 29/01/2013 40.100
Tributos Internos Cabello Rondón
Maracay de la Gerencia
Regional de Tributos
Internos de la Región
Central en calidad de
Titular

34 Efecto Cocuyo. Quién es Ysmel Serrano, el exvicepresidente de Pdvsa detenido por corrupción https://efectococuyo.com/
politica/quien-es-ysmel-serrano-el-exvicepresidente-de-pdvsa-detenido-por-corrupcion/ 20/04/2023

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

CARGOS OCUPADOS POR YSMEL ROMER SERRANO FLOREZ

Ente /
Cargo Designado por Fecha Gaceta Refrenda Refrenda
organismo público
Gerente Regional de Seniat José David 25/04/2012 39.909
Tributos Internos de la Cabello Rondón
Región Los Andes en
calidad de Titular
Gerente de Aduanas Seniat José David 12/03/2010 39.344
Mérida Cabello Rondón
Director General Ministro del Poder Tareck El Aissami 26/09/2008 39.025
de Custodia y Popular para Relaciones
Rehabilitación del Interiores y Justicia
Recluso
Director General Ministro del Poder Ramón Rodríguez 22/02/2008 38.876
de Custodia y Popular para Relaciones Chacín
Rehabilitación del Interiores y Justicia
Recluso

Empresarios señalados en la trama de Pdvsa-Cripto

El registro hecho por Transparencia Venezuela revela que las personas mencionadas en esta
trama crearon al menos 100 empresas desde el año 2000 al 2023 en Bahamas, Malta, Reino
Unido, Panamá, Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Chipre. Al menos 56 fueron creadas entre
2012 y 2022, lo que abarca el período de gobierno de Nicolás Maduro.
Un aspecto característico de 10 de estas compañías es el amplio objeto social, que les permitía
contratar en múltiples áreas desde la venta de materiales de oficinas hasta la prestación de
servicios petroleros y de minería.

1. Alejandro Alfredo Londoño Guerrero. La empresa Asociación Cooperativa La Unión

Tiene orden de aprehensión. es la Fuerza R.L., suscribió contrato con la
Registra por lo menos cuatro empresas en Alcaldía del Municipio Iribarren y la empresa
Venezuela creadas entre el 2005 y el 2011, Dicola, C.A., suscribió en 2020, contratos
tres de las cuales están dedicadas al sector con Gas Comunal, Corporación Socialista de
alimentos y una a la compra y venta de ropa y Cemento y Pdvsa, de acuerdo a la información
calzados. publicada en el Registro Nacional de
Contratistas.
En tres empresas se encuentra asociado
con los empresarios Afonso López, también
mencionados por el fiscal general en la trama
Pdvsa Cripto. Igualmente, en tres empresas le
acompañan personas de apellido Londoño.

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON ALEJANDRO ALFREDO LONDOÑO GUERRERO

Nombre de la Fecha de
Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Asociación 21/01/2011 Lara Alimentos y Juan Manuel Afonso López Presidente
Cooperativa La Unión productos de
Es La Fuerza R.L. primera necesidad
Manuel Ramón Afonso López Tesorero
Ángel Manuel Afonso López Contralor
Erick José Chirinos Sub Contralor
Manuel Fernando Afonso Vargas Coordinador De
Educación
Alejandro Alfredo Londoño Guerrero Secretario
London,C.A 15/10/2007 Lara Compra venta de Alejandro Alfredo Londoño Guerrero Vicepresidente
ropa y calzado
Juan José Londoño Guerrero Presidente
Detly Zerpa Palacios Comisario
Productos de 23/11/2004 Yaracuy Alimentos Manuel Ramón Afonso López Director General
Consumo Kemony
Prockemony C.A
Juan José Londoño Palacios Presidente
Alejandro Alfredo Londoño Guerrero Vicepresidente
Juan José Londoño Guerrero Director Ejecutivo
Erick José Chirinos
José Oscar Londoño Palacio
María Rosa Fernández Comisario
Dicola C.A. 01/09/2005 Lara Alimentos Alejandro Alfredo Londoño Guerrero Presidente
Juan Manuel Afonso López Vicepresidente
Reina Roymar Reyes Zambrano Comisario

2. Alejandro José Arroyo Pérez. Fue accionista y presidente del equipo de

Detenido. fútbol Mineros de Guayana entre los años
Registra por lo menos diez empresas, ocho 2016 y 2018. Poco después estuvo como
creadas en Venezuela entre el 2008 y el director técnico de ese equipo Laydecker
2020, una creada en Chipre en 2018 y otra Navas, “un exdirigente del Instituto del Deporte
creada en Reino Unido en 2018. Tres de del estado Portuguesa y admirador confeso de
sus empresas están dedicadas al sector Tarek El Aissami”35.
alimentos y las restantes a la compra y venta Entre quienes han sido socios o directivos se
de medicinas, compra venta de productos mencionan: Andrés Torin Maldonado, Carlos
elaborados con aluminio, reparación y Jesús Lomeña Soto Rosa, Emilio Gutiérrez
servicios petroleros y contratación de Oropeza, Manuel Octavio Chacín Alfaro, Mauro
personal especializado. José Medina Zambrano, Natalia Mercedes
Quessep Ripoll y Orlando Tulio Faroh Cano.

35 Runrunes. #PurgaMadurista |Estas son las compañías al mando de los empresarios detenidos https://runrun.es/rr-es-
plus/499668/empresarios-purgamadurista-companias-al-mando-de-los-empresarios-detenidos/. 18/04/2023
Ipys. Mineros de Guayana. De patrimonio regional a caja chica de la gobernación de Bolívar. https://ipysvenezuela.org/
periodismo-para-revelar-lo-oculto/mineros-de-guayana-de-patrimonio-regional-a-caja-chica-de-la-gobernacion-de-bolivar/

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON ALEJANDRO JOSÉ ARROYO PÉREZ

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Agroindustrias Venezuela 18/06/2020 Miranda Importación, Alejandro José Arroyo Pérez Director
Oriente, C. A. exportación,
venta y
distribución de
alimentos
Emilio Gutiérrez Oropeza Director
Aris Maris Marcano Veraza Accionista
Aluminios Venezuela 06/04/2016 Miranda Compra venta Alejandro José Arroyo Pérez Presidente
El Turpial, C. A. de productos
elaborados con
aluminio
Andrés Torin Maldonado
Lorena Alejandra Rivas Messuti Comisario
Torrent Venezuela 03/08/2015 Distrito Capital Compra venta Alejandro José Arroyo Pérez Presidente
Alimentos, C. A. de alimentos
Aris Maris Marcano Veraza Comisario
Petrovalvulas De Venezuela 18/06/2008 Zulia Reparación Alejandro José Arroyo Pérez Presidente
Venezuela, C.A. y servicios
petroleros
Manuel Octavio Chacín Alfaro Accionista
Adriana Coromoto Zambrano Comisario
Contreras
Importadora Venezuela 20/04/2012 Distrito Capital Compra venta Carlos Jesús Lomeña Soto Rosa Director
Majagua Costa A de alimentos Administra-
Costa C.A tivo
Alejandro José Arroyo Pérez Presidente
Lorena Alejandra Rivas Messuti Comisario
Medica Roger, C.A. Venezuela 30/12/2015 Distrito Capital Compra venta Alejandro José Arroyo Pérez Presidente
de medicina
y equipos
médicos
Natalia Mercedes Quessep Ripoll Accionista
Lorena Alejandra Rivas Messuti Comisario
Oriente Venezuela 06/11/2018 Distrito Capital Compra venta Orlando Tulio Faroh Cano Director
Industries, C.A de alimentos General
Mauro José Medina Zambrano Director
General
Alejandro José Arroyo Pérez Persona
contacto
Grupo Alkon Venezuela 15/12/2017 Distrito Capital Compra venta Alejandro José Arroyo Pérez Director
Latinoamericana, de maquinaria
C.A. industrial
Kronos Reino 20/08/2018 Reino Unido Alejandro José Arroyo Pérez Director
Commodities LTD Unido
Bluewolf Cyprus 11/05/2018 Alejandro José Arroyo Pérez
Trading Ltd

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

3. Álvaro Enrique Pulido Vargas Emmanuel Rubio, hijo de Álvaro Pulido,

(Germán Rubio). Detenido también estaría relacionado con más de siete
Colombiano conocido por ser empresas ubicadas en Colombia, Panamá,
socio de Álex Saab detenido en EE UU, México y China, como la empresa
Estados Unidos. Registra por mexicana Group Grand Limited, vinculada a los
lo menos seis empresas en las CLAP y la empresa Global Foods Trading, que
cuales aparece su nombre, tres de acuerdo a una investigación periodística
creadas en Panamá entre el vendió materia prima con sobreprecios al
2009 y el 2011, dos en Ecuador gobierno venezolano40.
creadas en 2012 y una en Malta. En esas Pulido Vargas (Germán Rubio) figura en al
empresas están registradas cuatro personas menos cinco investigaciones adelantadas por
entre sus socios: Assaf Tarek Salim Perozo, las autoridades de Estados Unidos, Ecuador,
Gabriel Andrés Penaherrera Romero, Héctor México y Suiza41, en las que también aparece el
Eduardo Bermúdez Mora y Jorge Enrique nombre de Álex Saab. En esas investigaciones
Saltos Michilena. el dinero público comprometido supera los
Sin embargo, medios de comunicación lo 2.000 millones de dólares. Los casos habrían
vinculan con decenas de empresas en las afectado sectores como alimentos y vivienda.
que no aparece directamente su nombre. Las autoridades estadounidenses ofrecen una
El portal Armando.info señaló que tanto recompensa de 10 millones de dólares para
Pulido como Saab obtuvieron un contrato quien proporcione información que permita
por 100 millones de dólares para construir el arresto de Pulido Vargas, a quien acusa de
los “gimnasios verticales”36; se beneficiaron lavado de dinero en relación con un esquema
del sistema cambiario con varias sociedades de soborno.
registradas en Hong Kong y controladas por Pulido Vargas ha sido sancionado por
los hijos de Álvaro Pulido37; manejaron cientos corrupción en Estados Unidos (2019), con
de millones de dólares para el suministro de prohibición a los estadounidenses de realizar
los CLAP38, eran responsables de la pérdida de transacciones con él, y en Reino Unido
1.500 millones de dólares por transacciones (2021), con medidas de congelación de
relacionadas a la venta del crudo venezolano, activos y recursos en ambos países, así como
en las que fueron utilizadas 19 sociedades prohibición de ingreso en Reino Unido.
fantasmas39.

36 Armando.info. Del fraude de los gimnasios verticales salió una dupla con los negocios en forma https://armando.info/del-
fraude-de-los-gimnasios-verticales-salio-una-dupla-con-los-negocios-en-forma/ 25/08/2019
37 Armando.info. Las apuestas arregladas para llevarse los dólares baratos de Venezuela https://armando.info/las-apuestas-
arregladas-para-llevarse-los-dolares-baratos-de-venezuela/ 09/06/2019
38 Armando.info. Las cajas CLAP engordan sin descanso la caja registradora de Group Grand Limited. https://armando.info/
las-cajas-clap-engordan-sin-descanso-la-caja-registradora-de-group-grand-limited/ 26/05/2018
39 Armando.info. Alex Saab y Álvaro Pulido también dejaron un ‘mono’ en Pdvsa. https://armando.info/alex-saab-y-alvaro-
pulido-tambien-dejaron-un-mono-en-pdvsa/ 09/04/2023
40 Armando.info. La “precuela” de los Clap también fue negocio para Saab y Pulido. https://armando.info/la-precuela-de-los-
clap-tambien-fue-negocio-para-saab-y-pulido/ 07/04/2019
41 Armando.info. La “precuela” de los Clap también fue negocio para Saab y Pulido. https://armando.info/la-precuela-de-los-
clap-tambien-fue-negocio-para-saab-y-pulido/ 07/04/2019

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON ÁLVARO ENRIQUE PULIDO VARGAS (GERMÁN RUBIO)

Fecha de
Nombre de la empresa País Socios/directivos Cargos
creación
Fgdc Malta Holdings Limited Malta Álvaro Enrique Pulido Vargas
Fgdc Latam 2012 Sl.
Gordon Mifsuf
Clio Management Corp. Panamá 17/01/2011 Elisa Edghill Suscritor
Gabriel Choy Suscritor
Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons Ecuador 11/10/2012 Álvaro Enrique Pulido Vargas
Ecuador Fondo Global Petrolero S.L. Fue accionista
Jorge Enrique Saltos Michilena Gerente
General
Álvaro Enrique Pulido Vargas Accionista
Grupo Fgdc Latinoamericana, Accionista
Sociedad Limitada
Gabriel Andrés Pena Herrera Fue
Romero representante
legal
Constructora Jaar S.A. Consjarser Ecuador 20/09/2012 Álvaro Enrique Pulido Vargas Fundador
Fondo Agroindustrial De Alimentos (Fagrinal), S.A. Panamá 04/08/2009 Álvaro Enrique Pulido Vargas Director
Assaf Tarek Salim Perozo Director
Casas & López Fábrega Agente
Erick González Suscriptor
Héctor Eduardo Bermúdez Mora Presidente
Liza Aizpurua Suscriptor
Drogueria Distribuidora De Productos Médicos Panamá 05/08/2009 Álvaro Enrique Pulido Vargas Director
(Dipromedi), S.A.
Assaf Tarek Salim Perozo Director
Casas & López Fábrega Agente
Erick González Suscriptor
Héctor Eduardo Bermúdez Mora Presidente

Héctor Eduardo Bermúdez Mora Director

Liza Aizprua Suscriptor

4. Fernando José Bermúdez Ramos. En las empresas creadas se mencionan

Prófugo en España. ochos nombres entre los accionistas y
El registro arroja por lo menos ocho directivos: Amir Nassar Tayupe, Fe Maiglene
empresas ligadas con Bermúdez Ramos, De La Coromoto Gómez, José Ángel Moreno
cinco creadas en Venezuela entre el 2012 y Molina, José Enrique Cachutt D´Sola, José
2017 y tres en Panamá entre 2009 y 2014. Javier Saldaña García, María Fernanda
Sus empresas tienen objetos diversos, que Bermúdez De Cardoso, Mariano Díaz y
van desde la compra venta de equipos Roberto Anderson Cardoso Gouveia.
electrónicos, construcción, alimentos e
industria pecuaria, agrícola y pesquera.

35
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

En septiembre de 2014, registró en Panamá Ese precio fue 137 dólares más alto que los
la compañía Global Foods Trading, junto a 220 dólares por tonelada que pagaron a
Amir Nassar Tayupe, abogado en Caracas de Ecosur, sociedad panameña perteneciente
Alex Saab. a Roberto Pocaterra, Tulio Hinestrosa y
De acuerdo a un reportaje de ArmandoInfo, Fabio Méndez, empresarios venezolanos
Global Foods Trading suscribió un contrato propietarios de varias firmas dedicadas a la
con Corpovex para el suministro de 90.000 venta de alimentos como Mercoamérica, en
toneladas de maíz amarillo, apenas 18 días Venezuela, y otras más en el istmo que en su
después de que Emmanuel Rubio (hijo de momento surgieron en la investigación de los
Germán Rubio, nombre inicial de Álvaro Pulido llamados Panama Papers43.
Vargas) presentara la oferta comercial. Por El reportaje también mencionó que Global Foods
Corpovex, el convenio lo suscribió Roselys Trading selló, al menos, otros tres contratos con
Teresa Riveros Colmenares, quien entre 2008 el gobierno de Maduro para la venta de trigo,
y 2014 ocupó cargos en empresas estatales aceite crudo de soya y arroz paddy.
importadoras de alimentos42.
Global Foods Trading facturó cada tonelada de
maíz amarillo en 357 dólares para un total de
32,1 millones de dólares.

EMPRESAS VINCULADAS CON FERNANDO JOSÉ BERMÚDEZ RAMOS

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Corporación FBR de Venezuela 21/12/2012 Miranda Construcción Fernando José Bermúdez Presidente
Construcción, C.A Ramos
Venezuela Roberto Anderson Cardoso Vicepresidente
Gouveia
Venezuela María Del Valle Aponte Silva Comisario
Corporación FBR de Venezuela 10/12/2012 Miranda Compra venta Fernando José Bermúdez Presidente
Electrónica, C.A de equipos Ramos
electrónicos
Venezuela Roberto Anderson Cardoso Vicepresidente
Gouveia
Venezuela María Del Valle Aponte Silva Comisario
Corporación FBR de Venezuela 11/12/2012 Miranda Industria Fernando José Bermúdez Presidente
Alimentos, C.A. pecuaria, Ramos
agrícola y
pesquera
Arelis Guevara Comisario
F B Foods Llc, C.A. Venezuela 22/02/2017 Miranda Alimentos Fernando José Bermúdez Vice-
Ramos Presidente
Venezuela José Enrique Cachutt D´Sola Presidente
Venezuela Ascer Velásquez Comisario

42 Armando.info. La “precuela” de los Clap también fue negocio para Saab y Pulido. https://armando.info/la-precuela-de-los-
clap-tambien-fue-negocio-para-saab-y-pulido/ 07/04/2019
43 Armando.info. La “precuela” de los Clap también fue negocio para Saab y Pulido. https://armando.info/la-precuela-de-los-
clap-tambien-fue-negocio-para-saab-y-pulido/ 07/04/2019

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

EMPRESAS VINCULADAS CON FERNANDO JOSÉ BERMÚDEZ RAMOS

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Corporación Panamá 20/11/2012 Davis Arrocha Medina Suscriptor
FBR26, S.A.
Fe Maiglene De La Coromoto Director
Gómez
Fernando José Bermúdez Presidente
Ramos
Isca Grajales Castillo Suscriptor
María Fernanda Bermúdez Tesorero
De Cardoso
Inversiones Ibérica Panamá 09/10/2009 Anzola Robles & Asociados Agente
2009, S.A.
Fernando José Bermúdez Presidente
Ramos
Geidy Angulo Salsavilla Suscritor
Isca Grajales Castillo Suscritor
José Ángel Moreno Molina Director
Mariano Díaz Vicepresidente
Global Foods Panamá 12/09/2014 Amir Nassar Tayupe Director
Trading, S.A.
De La Fuente & Saldaña, Agente
Abogados (Delasa)
Fernando José Bermúdez Presidente
Ramos
José Javier Saldaña García Director
María Micaela García De La Suscriptor
Lastra
Corporación FBR de Venezuela Fernando José Bermúdez Representante
Administración C.A. Ramos legal

5. Bernardo Andrés Arosio Hobaica. En las empresas creadas se mencionan 26

Detenido. nombres entre los accionistas, directivos,
Tiene por lo menos 26 empresas, 10 representantes y secretarios, en tres de
en Venezuela, creadas entre el 2002 y los cuales coincide el apellido Arosio: John
2018; cinco en Estados Unidos, creadas Arosio Maal, Mariela Arosio Maal y Tadeo
entre 2011 y 2019; tres en República José Arosio Hobaica.
Dominicana, registradas entre 2012 y De acuerdo a una investigación de
2019, una en Panamá, creada en 2010, ArmandoInfo, los hermanos Bernardo y
una en Colombia y seis más en Barbados. Tadeo Arosio Hobaica son los dueños de
Sus empresas tienen objetos diversos, una de las ocho estructuras que se erigen
que van desde la vigilancia, asesoramiento en la cabecera de la pista de aterrizaje
financiero, obra y construcción, de la isla Gran Roque, en el archipiélago
comercialización de petróleo, exportación Los Roques. También levantan inmuebles
de gas e incluso la piscicultura, agricultura de lujo, incluyendo un hotel, en la capital
y ganadería. venezolana44.
44 Armando.info. La de Los Roques es apenas una pieza de este emporio. https://armando.info/la-de-los-roques-es-apenas-
una-pieza-de-este-emporio/ 02/12/2020
37
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

La empresa ATB Constructores, es agencia Bloomberg informó que Prodata

responsable de la edificación de distintas Energy había obtenido un contrato de Pdvsa
torres residenciales y empresariales en zonas por 30 años para enviar a un distribuidor
de la capital venezolana, Caracas, como Los colombiano, de nombre Energy Transitions, 25
Palos Grandes, La Castellana, Las Mercedes y millones de pies cúbicos de gas natural diarios
posadas en Galipán, en el conocido cerro a través del gasoducto Antonio Ricaurte46.
El Ávila45. ArmandoInfo también señaló el vínculo de
Bernardo Arosio es el accionista mayoritario de Arosio Hobaica con Walker International
Prodata Energy, compañía que fue favorecida Dw-Llc, una intermediaria de Pdvsa en la
por Pdvsa para exportar el gas venezolano comercialización del crudo venezolano en
hasta Colombia. En noviembre de 2022, la mercados internacionales.

EMPRESAS RELACIONADAS CON BERNARDO ANDRÉS AROSIO HOBAICA

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Protección y Venezuela 16/12/2002 Miranda Vigilancia Tadeo José Arosio Hobaica Director
Vigilancia Código
Alpha, C.A.
Soraya Josefina Hobaica Rangel
Mariela Arosio Maal
Bernardo Andrés Arosio Director
Hobaica
Raquel Presas Herrera Comisario
Atb Metalmecánica, Venezuela 30/07/2015 Miranda Ingeniería Tadeo José Arosio Hobaica Director
C.A. metalmecánica
Beatriz Del Rosario Rueda Suplente
Beltrán
Ricardo Ernesto Cattabriga Suplente
León
Mariela Arosio Maal Director
Bernardo Andrés Arosio Representante
Hobaica Legal
Ivette Coromoto Orta Ramírez Comisario

Grupo Hotelero Venezuela Bernardo Andrés Arosio Representante

88,C.A. Hobaica Legal
Agropecuaria Pico Venezuela Bernardo Andrés Arosio Representante
Flor,C.A. Hobaica Legal
Lagocorp, C.A Venezuela 02/02/2011 Zulia Piscicultura, Miguel Alberto Alvarado Presidente
Agricultura y Romero
Ganaderia
Bernardo Andrés Arosio Vicepresidente
Hobaica
Alvis Martínez Daza Comisario

45 Runrunes. #PurgaMadurista | Estas son las compañías al mando de los empresarios detenidos. https://runrun.es/rr-es-
plus/499668/empresarios-purgamadurista-companias-al-mando-de-los-empresarios-detenidos/ 18/04/2023
46 Armando.info. La larga tubería que conduce de unos empresarios a ellos mismos. https://armando.info/la-larga-tuberia-
que-conduce-de-unos-empresarios-a-ellos-mismos/ 12/02/2023

38
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON BERNARDO ANDRÉS AROSIO HOBAICA

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Consultora Alca, Venezuela 16/02/2018 Miranda Asesoramiento Alejandro José Ron Mora Director
C.A. financiero
Bernardo Andrés Arosio Director
Hobaica
Jesús Manuel Sánchez Valero Director
María Fernanda Pulido Ramírez Comisario
Financial Colombia 21/03/2012 Bogotá 21/03/2012 Elsa Yamile Moreno De Vela Comisario
Engineering
Advisors Bogota Sas
Venezuela Reinaldo Andrés Lainville Tirado Representante
Legal 1er.
Suplente
Venezuela Bernardo Andrés Arosio Representante
Hobaica Legal
Atb Constructores A Venezuela 25/08/2010 Miranda Obra y Bernardo Andrés Arosio Empleado
construcción Hobaica
Mariela Arosio Maal Directora/
Presidente
Ejecutivo
María Aida Lamus Valero Directora
Grupo Royal, C.A.
Ivette Coromoto Orta Ramírez Comisario

Atb Operaciones Venezuela Tadeo José Arosio Hobaica Representante

Hoteleras C A legal
Atb Consultores Venezuela
Atb Materiales Y Venezuela
Suministros
Atb Holdings Inc. Panamá 14/05/2010 Alfaro, Ferrer & Ramírez Agente
Bernardo Andrés Arosio Presidente
Hobaica
Brunilda Gabriela Broce Suscriptor
Camilo Andrés Méndez Chong Suscriptor
John Arosio Director
Tadeo José Arosio Hobaica Director
Amb Enclave EEUU 22/01/2018 Florida Alejandro A Moncada Hobaica
Investment Llc
Bernardo Andrés Arosio
Hobaica
Carlos E Bernoti Najjar
Rodolfo Consuegra Álvarez Agente
Tadeo José Arosio Hobaica
Gold Bean República 21/03/2012 Bernardo Andrés Arosio
Dominicana Hobaica
Domingo Suzaña Abreu Gestor

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON BERNARDO ANDRÉS AROSIO HOBAICA

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Theminis EEUU 27/10/2014 Florida Clarisse Da Costa E Silva Car Agente
Investment Llc
Reinaldo Ramírez Pérez
Tadeo José Arosio Hobaica
Atb Constructores República 01/07/2019 Sarahy Del Rosario García Gestor
Rd Dominicana García
Tadeo José Arosio Hobaica
Arosio Constructing República 09/08/2019 Sarahy Del Rosario García Gestor
Group Dominicana García
Tadeo José Arosio Hobaica
Mia 0011 EEUU 27/01/2011 Florida Bernardo Andrés Arosio Presidente
Investments Corp Hobaica
Jsh Register Agent Services Inc Agente
Tango Bravo Air EEUU 01/04/2019 Florida Anelvina Méndez Director
Services Corp
Bernardo Andrés Arosio Director
Hobaica
Tadeo José Arosio Hobaica Director
True Vision Services Corp Agente
Financial Barbados Bernardo Andrés Arosio Director
Engineering Hobaica
Advisors Corp
Carlos Gustavo Yanez De Director
Dominicis
Bdc Inc Director
Services Amicorp Corporate Secretario
Financial Barbados Bernardo Andrés Arosio Director
Engineering Hobaica
Advisors 2 Corp
Carlos Gustavo Yanez De Director
Dominicis
Services Amicorp Corporate Secretario
Hoteles El Mirador Barbados Tadeo José Arosio Hobaica Director
Limited
Bernardo Andrés Arosio Director
Hobaica
Guardian Nominees Limited Director
John Arosio Maal Director
Trident Corporate Service Secretario
Limited
Bdc Investment Inc Barbados Bernardo Andrés Arosio Director
Hobaica
Daniel Yanjos Ave Gil Director
Werner Alberto Braschi Director
Behrens
Gold Elephant Barbados John Arosio Maal
Corporation

40
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON BERNARDO ANDRÉS AROSIO HOBAICA

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Tadeo José Arosio Hobaica
Bernardo Andrés Arosio
Hobaica
World Fashion Barbados Bernardo Andrés Arosio Director
Group Ltd Hobaica
Rodolfo Rangel Ojeda Director
Ivan F.L. Simona Director
María Fernanda Vera León Director
Chancery Corporate Services Secretario
Limited
The Enclave Lot EEUU 31/05/2018 Florida Alejandro Moncada
10 Llc
Bernardo Andrés Arosio
Hobaica
Jsh Register Agent Services Inc Agente
Tadeo José Arosio Hobaica

6. Daniel Ricardo Prieto Prieto. Medios de comunicación reseñan que

Detenido. Prieto fue capturado en República
Supuesto Gestor de Negocios del diputado Dominicana, después que un aviso de las
Hugbel Roa Carucci47. Daniel Prieto autoridades venezolanas lograra restringir
tiene por lo menos cuatro empresas en su ingreso a ese territorio48.
Venezuela, creadas entre 2002 y 2017. Un medio digital cercano a la línea
Tres de las empresas creadas por Pietro se gubernamental publicó imágenes de las
dedican a los sectores petrolero, turismo propiedades de Daniel Ricardo Prieto
e inmobiliario y la cuarta compañía se Prieto. De acuerdo al medio, Prieto aparece
centra en la compra venta de maquinaria y en el catastro de Florida, en Estados
equipos industriales. Unidos, como el propietario de una
En las empresas creadas se mencionan tres residencia en un urbanismo de Lake Worth,
nombres entre los accionistas y directivos: una ciudad ubicada en el condado de Palm
Diana Carolina De Oliveira Rivas, José Ytalo Beach, en el área de Miami. El inmueble fue
Prieto Prieto y Williams Benjamin Alicastro adquirido en 2021 por 313.000 dólares49.
Prieto.

47 Revista Semana. Escándalo de PDVSA: así es la mansión de uno de los capturados por corrupción; la ‘purga’ no se
detiene. https://www.semana.com/mundo/articulo/escandalo-de-pdvsa-asi-es-la-mansion-de-uno-de-los-capturados-por-
corrupcion-la-purga-no-se-detiene/202355/ 02/04/2023
48 La extravagante propiedad de uno de los empresarios implicados en la corrupción de Pdvsa. https://www.lapatilla.
com/2023/04/05/la-extravagante-propiedad-de-uno-de-los-empresarios-implicados-en-la-corrupcion-de-pdvsa-fotos/
05/04/2023
49 Publicación en Twitter. La Tabla. https://twitter.com/latablablog/status/1642310709068419073 01/04/2023

41
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON DANIEL RICARDO PRIETO PRIETO

Nombre de la Fecha de
Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Hoteles 13/05/2014 Anzoátegui Industria hotelera Daniel Ricardo Prieto Prieto Vice-Presidente
Construservi, C.A.
José Ytalo Prieto Prieto Presidente
Pedro Presilla Comisario
Servicios 15/11/2012 Bolívar Compra venta Williams Benjamin Alicastro Prieto Vice Presidente
Suministros y de maquinaria
Construcciones y equipos
Cpc, C.A. industriales
Daniel Ricardo Prieto Prieto Presidente
Karelys Margarita García Hernández Comisario

Comercializadora 01/11/2017 Miranda Comercialización Daniel Ricardo Prieto Prieto Presidente

Drp Global, C.A. de bienes muebles
e inmuebles
Diana Carolina De Oliveira Rivas
Andy Velásquez Comisario
Venezolana de 06/06/2014 Anzoátegui Servicios logísticos, José Ytalo Prieto Prieto Presidente
Construcciones construcción
Veneconst,C.A petróleo, etc
Daniel Ricardo Prieto Prieto Vice- Presidente
Pedro Presilla Comisario

7. Johanna Lisseth Torres Ojeda.

Detenida.
Conocida como la “Reina de las frutas”,
porque así se hacía llamar en una enorme
valla publicitaria que durante meses estuvo
en la autopista Francisco Fajardo, en
Caracas, y que promocionaba su negocio de
comercialización de frutas y vegetales50.
Hay por lo menos seis empresas vinculadas
a ella en Venezuela,
creadas entre el
2003 y 2013. Su
exesposo Valmore
Jesús Guevara Rivas
registró tres empresas
más, dos creadas en
Venezuela entre 2005
y 2007 y una tercera
en Panamá en 2014.
Johanna Torres hizo una fiesta en un apartamento en Dubai con maletas de lingotes de Oro.

50 Runrunes. #PurgaMadurista | Estas son las compañías al mando de los empresarios detenidos. https://runrun.es/rr-es-
plus/499668/empresarios-purgamadurista-companias-al-mando-de-los-empresarios-detenidos/ 18/04/2023

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

Dos de sus empresas están vinculadas al sector hidrocarburos y al transporte de productos

mineros y agrícolas. Las restantes tienen objetos muy diversos. Por ejemplo, la Asociación
Cooperativa La Región 82468, RL, tiene el siguiente objeto:

“satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales

comunes, buscando general bienestar personal y colectivo mediante el trabajo
asociado, a la auto organización y desarrollo de una empresa de propiedad
conjunta, democráticamente gestionada y controlada, abierta y flexible
rigiéndonos por los principios de la cooperación y los valores de transparencia,
responsabilidad, honestidad y compromiso, en lo relacionado con la elaboración
y distribución de comida, alimentos en todos sus estados de importación y
exportación, empaquetadora y almacenaje, expendio móviles en redes, compra
ventas de insumos y material quirúrgico para hospitales y laboratorios,
servicio de transporte de personas, transporte de equipos, víveres, transporte
aéreo y marítimos, agenciamiento aduanal y naviero, de almacén general de
depósitos, o depósitos temporales aduaneros, exportaciones importación de
los servicios agropecuarios, pesqueros, forestales y fáusticos, suministro de
personal obrero, técnico y profesional especializado, así como también servicios
de impermeabilización, construcciones, mantenimientos y servicios, proyectos
de arquitectura, urbanismo, construcciones civiles; edificaciones, aceras,
cunetas, pavimentación de vialidad, puentes, acueductos, drenajes,
movimientos de tierra, levantamiento topográfico, remodelación de edificaciones,
canchas deportivas, construcción en el área petrolera y todas aquellas actividades
relacionadas con la construcción de obras civiles, mantenimiento de edificaciones,
albañilería, electricidad, plomería, pintura, mantenimiento y señalización vial,
mantenimiento de áreas petroleras, control de vegetación: pica, poda, siembra
y mantenimiento de áreas ornamentales, riego, mantenimiento de plazas,
áreas verdes y jardines de todo tipo de obras. servicios de limpieza, generales
y de lavandería, transporte de personal, suministro de productos químicos
y de limpieza, suministro de papelería y artículos de oficina, equipos de
computación, con todos los accesorios inclusive; suministro de equipos y
materiales de construcción. solicitar créditos al gobierno regional y nacional,
empresas públicas y privadas. creas convenios de cualquier índole con los entes
mencionados anteriormente. incorporar personal técnico, jurídico y otros necesarios
para el manejo administrativo de la asociación y/o sucursales dentro y fuera de
nuestra región. planificar, fomentar, desarrollar planes integrales de educación
cooperativista y capacitación técnica de sus asociados, así como gestionar los
financiamientos necesarios y requeridos para el cumplimiento de los fines sociales.
y todos los actos que produzcan bienestar y estabilidad económica, emocional y
espiritual a todos los asociados y usuarios de nuestros servicios. así como todas
las actividades licitas de comercio conexas con ente objetivo y en general todos los
actos y contratos que sean necesarios para la consecución de su objeto.

43
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

Las empresas de Johanna Torres suscribieron Lechería (estado Anzoátegui), un restaurante

decenas de contratos con la empresa estatal llamado «El Patio VIP» ubicado en Altamira
Mercado de Alimentos S.A (Mercal) y fueron (Caracas) y 11 vehículos, incluyendo un yate y
proveedores del Programa de Alimentación un avión.
Escolar del estado Anzoátegui, en el oriente Las acciones las llevaron a cabo en el marco
de Venezuela, un programa gubernamental de una investigación a la empresa “Operadora
destinado a la alimentación de niños y jóvenes El Patio VIP”, que funciona como “Restaurante
en edad escolar, de acuerdo con información el Patio VIP”, en la zona de Altamira, Caracas.
del Registro Nacional de Contratistas (RNC). Marianyelis Hernández, empleada doméstica
El 31 de marzo de 2021, el Ministerio Público de Johana Torres Ojeda, confesó en el
ordenó la detención de Johanna Torres por Ministerio Público que fue obligada por la
legitimación de capitales y asociación para mujer a firmar un documento donde aparece
delinquir51. Se señaló que investigaciones como la dueña de la empresa, para que así la
preliminares comprobaron la descomunal empresaria pudiera encubrirse53.
fortuna mal habida de Johanna Lisseth Torres En las redes sociales Johana Lisseth Torres
Ojeda, mediante una estructura delictiva Ojeda publicaba una vida de lujos con aviones
compuesta por testaferros, lobistas, damas de privados, viajes y su apartamento en Dubai,
compañía e intermediarios que le permitieron en los Emiratos Árabes Unidos. En uno de sus
recibir contratos ilícitos a dedo otorgados por videos aseguró que ya era ciudadana emiratí,
Pdvsa y el Ministerio de Alimentación52. mientras grababa el lujoso inmueble en el
Por este caso también fue detenido su que vivía, incluso mostró un maletín con al
exesposo Valmore Jesús Guevara Rivas. En menos 15 lingotes de oro.
ese momento le incautaron una vivienda en

EMPRESAS RELACIONADAS CON JOHANA LISSETH TORRES OJEDA

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Asociación Venezuela 11/08/2005 Anzoátegui Diverso Lusmila Leticia Ojeda Contralor
Cooperativa La
Región 82468, Rl
Johanna Lisseth Torres Ojeda Presidente
Andrés Eduardo Maldonado Tesorero
Zambrano
Marlín Del Rosario Ojeda Coord. Educación
Marianyelis Hernández Granadillo Secretaria
Suplidores del Venezuela 15/02/2013 Anzoátegui Petróleo Valmore Jesús Guevara Rivas Director
Caribe, C.A.
Johanna Lisseth Torres Ojeda Director
Verónica Joan Silva Castillo Comisario

51 Publicación en Twitter. Ministerio Público. https://twitter.com/MinpublicoVEN/status/1377389157845098498 31/03/2021

52 Publicación en Twitter. Ministerio Público. https://twitter.com/MinpublicoVEN/status/1377389270789283840 31/03/2021
53 Hispano Post. DGCIM allanó vivienda como parte de la investigación a la Operadora El Patio VIP. https://hispanopost.com/
digcim-allano-vivienda-como-parte-de-la-investigacion-a-la-operadora-el-patio-vip/ 28/03/2021

44
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON JOHANA LISSETH TORRES OJEDA

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Suplibarbara, Venezuela 15/02/2013 Anzoátegui Roberto Antonio Rosales Arrieta Director
C.A.
Johanna Lisseth Torres Ojeda Director
Isabel Justina Oliviero Peña Comisario
Cooperativa Alto Venezuela 08/09/2005 Anzoátegui Johanna Lisseth Torres Ojeda Presidente
Apure 2021, R.L.
Diógenes Regis Rodríguez Marcano Secretario
Ana Rosa Rodríguez Mariño Tesorero
José Luis Quiaro Contralor
Pedro José Azócar Maíz Coordinador
Transport Venezuela 09/06/2003 Anzoátegui Transporte Valmore Jesús Guevara Rivas Presidente
And Services de productos
Maritimos mineros y
Giovalca, C.A agrícolas
Johanna Lisseth Torres Ojeda Vice Presidente
Francisco Chinchilla
Titanium Panamá 02/04/2014 Douglas Antonio Fernández Matos Director
Services Corp.
Manuel Antonio Silva Jaramillo Director
Maryorie Batista Rivas Suscriptor
Mervin Enrique Ordoñez Machado Suscriptor
Mirta Mojica De Quintero Suscriptor
Panamá Offshore Legal Services Agente
(Pols)
Valmore Jesús Guevara Rivas Presidente
Cooperativa Venezuela 14/09/2005 Anzoátegui Diverso Elba Luz Guevara De Rojas Contralor
Granos De Maíz
6521, R.L.
Valmore Jesús Guevara Rivas Presidente
Lisbardo Rafael La Rosa Sánchez Tesorero
Néstor Cipriano Rojas Guevara Secretario
Blanca Ofelia Trías De Guevara Coordinador
Asociación Venezuela 13/09/2007 Portuguesa Diverso Adriana Elena Mac Lellan Bermúdez Tesorero
Cooperativa El
Gran Prestigio,
R.L.
José Vicente Torres Guerra Presidente
María Nicolasa Falcón Segovia Educación
Lusmila Leticia Ojeda Secretaria
Valmore Jesús Guevara Rivas Contralor
Asociación de Venezuela 06/01/2005 Anzoátegui Diverso Johanna Lisseth Torres Ojeda Presidente
Cooperativa Rico
Sabor 579 Rl
Mary Yolanda Azuaje Secretaria
Andrés Alejandro Gaspard Tesorero
Valmore Jesús Guevara Rivas Contralor del
Comité de
Evaluación
Galys Carolina Misri Coordinador
Instanc.
Educación

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

8. José Luis Ferrándiz Laya. y coordinadores: Javier Eduardo Saldaña

Tiene orden de aprehensión. García, Rene Roberto Rueda Beltrán, Ricardo
Ferrándiz Laya registró por lo menos cuatro Jesús Lozada Andrade, Rodolfo José Vargas
empresas, tres en Venezuela, creadas entre y Carlos Alberto Pernía Rodríguez. Varios de
2009 y 2020 y una en Panamá creada en sus socios tienen otras empresas creadas
2018. en Panamá.

Una de sus empresas en Venezuela se La empresa Servicios Integrales de

encuentra vinculada al sector hidrocarburos Distribución, C.A. suscribió en 2016, contrato
y petroquímico, las otras dos tienen un con la Gobernación del estado Mérida que
objeto amplio y diverso. tenía por objeto la distribución de alimentos
para eventos, de acuerdo a la información
En las empresas creadas se mencionan cinco encontrada en el Registro Nacional de
nombres entre los accionistas, directivos Contratistas.

EMPRESAS RELACIONADAS CON JOSÉ LUIS FERRÁNDIZ LAYA

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Servicios Integrales Venezuela 30/01/2009 Mérida Diversos José Luis Ferrándiz Laya Director
de Distribución, C.A
Kelmary Carolina Vera Pérez Comisario
Asociación Venezuela 20/06/2012 Mérida Hidrocarburos José Luis Ferrándiz Laya Tesorero
Cooperativa La Roca Y Petroquímicos
2012, Rl
Carlos Alberto Pernía Rodrí- Coordinador
guez de Educación
Yumar Josefina León Osuna Contralor
Interno
Ricardo Jesús Lozada Andrade Secretario
Rodolfo José Vargas Coordinador
General
International Panamá 18/09/2018 De La Fuente & Saldaña Aboga- Agente
Production dos ( Delasa)
Engineering, Corp.
Javier Eduardo Saldaña García Director
José Javier Saldaña García Suscriptor
José Luis Ferrándiz Laya Presidente
María Micaela García De La Suscriptor
Lastra
Rene Roberto Rueda Beltrán Director
Multiservicios Fenix Venezuela 18/06/2020 Miranda Diverso José Luis Ferrándiz Laya Presidente
2020,C.A
Yolenny Yoryina Dávila Vicepresidente
Humberto Enrique Azuaje Comisario
Guadamo

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Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

9. Juan Manuel Afonso López y Manuel transporte con Gas Comunal, suministro de
Ramón Afonso López. cemento con la Corporación Socialista de
Tienen orden de aprehensión. Cemento y suministro de gasolina con Pdvsa,
Los hermanos Afonso López han registrado de acuerdo a la información encontrada en el
por lo menos 12 empresas, nueve en Registro Nacional de Contratistas.
Venezuela, creadas entre 2004 y 2022, una en En las empresas creadas se mencionan cinco
Estados Unidos, registrada en 2015 y otras dos nombres entre los accionistas, directivos y
en Panamá creadas entre 2012 y 2019. coordinares: Erick José Chirinos, Alejandro
Cinco de las empresas registradas en Alfredo Londoño Guerrero, Juan José
Venezuela hacen referencia al sector alimentos Londoño Guerrero, Juan José Londoño
en su objeto social, el resto a la compra venta Palacios, José Oscar Londoño Palacio,
de ropa y calzado y los sectores automotriz y Nicolás Mesa, Juan Carlos Mesa Sánchez,
construcción. Roger Ignacio Ramírez Dorante, Ilse Beatriz
Moya León, Jovina Hernández de Bonilla,
Sus empresas han suscrito contratos con la Gilberto Antonio Fernández Rojas, Maribel Ho
Alcaldía del Municipio Iribarren, para distribuir Gallardo De Castillo, Olvany Marian Gaspari
alimentos. También en 2020, servicios de Bracho y Giovanni Gaspari Heredia.

EMPRESAS RELACIONADAS CON JUAN MANUEL AFONSO LÓPEZ Y MANUEL RAMÓN AFONSO LÓPEZ
Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Asociación Venezuela 21/01/2011 Lara Compra venta Juan Manuel Afonso López Presidente
Cooperativa La de alimentos
Unión Es La Fuerza y productos
R.L. de primera
necesidad
Manuel Ramón Afonso López Tesorero
Ángel Manuel Afonso López Contralor
Erick José Chirinos Sub Contralor
Manuel Fernando Afonso Coordinador
Vargas De Educación
Alejandro Alfredo Londoño Secretario
Guerrero
London,C.A Venezuela 15/10/2007 Lara Compra venta Alejandro Alfredo Londoño Vicepresidente
de ropa y Guerrero
calzado
Juan José Londoño Guerrero Presidente
Detly Zerpa Palacios Comisario
Productos de Venezuela 23/11/2004 Yaracuy Alimentos Manuel Ramón Afonso López Director
Consumo Kemony General
Prockemony C.A
Juan José Londoño Palacios Presidente
Alejandro Alfredo Londoño Vicepresidente
Guerrero
Juan José Londoño Guerrero Director
Ejecutivo
Erick José Chirinos
José Oscar Londoño Palacio

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON JUAN MANUEL AFONSO LÓPEZ Y MANUEL RAMÓN AFONSO LÓPEZ
Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
María Rosa Fernández Comisario
Dicola C.A Venezuela 01/09/2005 Lara compra venta Alejandro Alfredo Londoño Presidente
de productos Guerrero
congelados y
víveres
Juan Manuel Afonso López Vicepresidente
Reina Roymar Reyes Zambrano Comisario
Dicola Venezuela 23/01/2008 Distrito compra venta Juan Manuel Afonso López Presidente
Distribuciones, C.A Capital de productos
congelados
Manuel Ramón Afonso López Vicepresidente
Concreto Del Sur Venezuela 11/10/2018 Lara Obra y Manuel Ramón Afonso López Vicepresidente
construcción
Rogers Ignacio Ramírez Presidente
Dorante
Néstor Luis Serrano Mendoza Comisario
Metropolitana De Venezuela 01/06/2022 Lara Automotriz Manuel Ramón Afonso López Presidente
Camiones Ca
Rogers Ignacio Ramírez
Dorante
Nicolás Mesa Gerente
General
Juan Carlos Mesa Sánchez Gerente De
Operaciones
Norisnel Crespo Comisario
Venezolana Venezuela 06/02/2018 Lara Automotriz Rogers Ignacio Ramírez Director
Distribuidora 2017 Dorante
Manuel Ramón Afonso López Director
Néstor Luis Serrano Mendoza Comisario
Telocompro, S.A. Panamá 30/05/2019 Guillermo Villegas Agente
Ilse Beatriz Moya León Presidente
Jovina Hernández Concepción Suscriptor
Jovina Hernández De Bonilla Director
Manuel Ramón Afonso López Director
Shakira Julian Suscriptor
Texier, S.A. Panamá 08/02/2012 Génesis De Gracia Suscriptor
Gilberto Antonio Fernández Director
Rojas
Gladys Espinosa Agente

Lizeth Vergara Suscriptor

Manuel Ramón Afonso López Presidente
Maribel Ho Gallardo De Castillo Director
Horizontal Trading Estados 14/07/2015 Florida Juan Manuel Afonso López Director
LLC Unidos
Surely Molina Agente de
registro

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Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

10. Rogers Ignacio Ramírez Dorante. automotriz y una cuarta tiene un objeto amplio
Detenido. y diverso.
Roger Ignacio Ramírez Dorante es militar54 Dos de sus empresas suscribieron contratos
egresado de la Academia Militar en julio de con la empresa pública Corporación Socialista
1999, en el lugar 106 de la misma promoción de Cemento y la persona contacto por parte
que egresó Antonio José Pérez Suarez55. de la estatal fue Antonio José Pérez Suárez.
Ramírez Dorante ha registrado por lo menos En las empresas creadas se mencionan cinco
seis empresas, cuatro en Venezuela, creadas nombres entre los accionistas, directivos
entre el 2013 y 2022 y dos en EE UU creadas y coordinares: Juan Carlos Mesa Sánchez,
en el 2012. Manuel Ramón Afonso López, María D Vásquez
Tres de las empresas registradas en Venezuela Carrasco, Nicolás Mesa y Roswald José Ramírez
hacen referencia al sector construcción y Dorantes.

EMPRESAS RELACIONADAS CON ROGERS IGNACIO RAMÍREZ DORANTE

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Concreto Del Sur Venezuela 11/10/2018 Lara Obra y Manuel Ramón Afonso López Vicepresidente
construcción
Rogers Ignacio Ramírez Dorante Presidente
Néstor Luis Serrano Mendoza Comisario
Metropolitana De Venezuela 01/06/2022 Lara Automotriz Manuel Ramón Afonso López Presidente
Camiones Ca
Rogers Ignacio Ramírez Dorante
Nicolás Mesa Gerente
General
Juan Carlos Mesa Sánchez Gerente de
operaciones
Norisnel Crespo Comisario
Venezolana Venezuela 06/02/2018 Lara Automotriz Rogers Ignacio Ramírez Dorante Director
Distribuidora 2017
Manuel Ramón Afonso López Director
Néstor Luis Serrano Mendoza Comisario
Transervi R&G, C.A. Venezuela 20/11/2013 Lara Diversos Rogers Ignacio Ramírez Dorante Presidente
Roswald José Ramírez Dorante Vicepresidente
Néstor Luis Serrano Mendoza Comisario
Santino Market Inc Estados Unidos 28/06/2021 Florida Brittor Corporate Services Llc Agente
María D Vásquez Carrasco Presidente
Rogers I Ramírez Dorante Presidente
Fc Group Usa, Inc. Estados Unidos 28/04/2021 Florida María D Vásquez Carrasco Presidente
Noleddy V Godoy Agente
Rogers I Ramírez Dorante Presidente

54 Decisión del Tribunal Militar Undécimo de Control con sede en San Cristóbal. http://lara.tsj.gob.ve/DECISIONES/2012/
ABRIL/1291-25-CJPM-TM11C-104-2012-.HTML 25/04/2012
55 Blog Juan José Mireles. Promoción 1999 de la Academia Militar. 8 https://juangomezmireles.wordpress.com/2016/04/29/
promocion-1999/

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Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

11. Kristhonfer Argenis Barrios Vivas. flota de vehículos y adquisición de 450

Detenido. camisas con el logo de la institución.
Kristhonfer Barrios ha registrado por lo • Con el Ministerio del Poder Popular
menos diez empresas, cuatro en Panamá, para la Defensa, en 2016, se firmaron
tres en Venezuela y tres en EE UU. contratos para la adquisición de: textiles,
Dos de las empresas creadas en alimentos y bebidas para personal,
Venezuela y dos de las registradas en prendas de vestir, productos de papel y
EE UU hacen referencia al sector cartón para oficina.
alimentos en su objeto social. Una tercera • Con el INAC, Instituto Nacional de
empresa en Venezuela tiene un objeto Aeronáutica Civil, se firmó un contrato
amplio y diverso. para el suministro de alimentos.
Sus empresas han suscrito contratos con La empresa Seaway Management Group,
cuatro entes u organismos del sector fundada en Panamá en 2020 y activa
militar, de acuerdo a la información según OpenCorporates, describe entre
encontrada en el RNC: sus servicios el manejo de logísticas de
• Con la Brigada Guardia de Honor rutas de buques, el manejo de residuos
se suscribieron contratos para la de embarcaciones y puertos (slops), el
venta y distribución de: equipos de manejo de embarcaciones en los puertos
computación, materiales de pintura, de Panamá y abastecimiento de buques
uniformes, materiales de construcción y petroleros56.
materiales de oficina. En las empresas creadas se mencionan
• Con la Fundación del Pueblo Soberano dos nombres vinculados a las sociedades:
se firmaron contratos para la reparación Ivana Hernández Caraballo y Luduyn
de vehículos, venta de cauchos para la Ovidio Betancur Florez.

EMPRESAS RELACIONADAS CON KRISTHONFER ARGENIS BARRIOS VIVAS

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Beisball Fast Food, C.A. Venezuela 21/01/2017 Distrito Alimentos Luduyn Ovidio Betancur Flórez Director
Capital
Kristhonfer Argenis Barrios Vivas Director
Maximiliano Vielma Aparicio Comisario
Inversiones Will Anguss Venezuela 18/03/2009 Miranda Alimentos Kristhonfer Argenis Barrios Vivas Director
3240, C.A.
Ivana Hernández Caraballo
Ángel Eduardo Cáceres Sandoval
Nelson Manuel Toledo Brito Comisario
Supliven 2021, C.A. Venezuela 02/01/2014 Miranda Diversos Kristhonfer Argenis Barrios Vivas Director
Gerente
Sergio Miguel Marchan Ortiz Comisario

Supliven Usa Inc Estados Unidos 01/11/2019 Miami Alimentos Kristhonfer Argenis Barrios Vivas Presidente
Modesto Ramón Días Baraja Comisario
56 Runrunes. #PurgaMadurista | Estas son las compañías al mando de los empresarios detenidos. https://runrun.es/rr-es-
plus/499668/empresarios-purgamadurista-companias-al-mando-de-los-empresarios-detenidos/ 18/04/2023

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON KRISTHONFER ARGENIS BARRIOS VIVAS

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Seaway Management Panamá 19/11/2020 Ian Johnson Director
Group Corp.
Kristhonfer Argenis Barrios Vivas Presidente
Leslie Kerr Director
Pan Am Corporate Sc Agente
Pan Am Founder & Council Inc Suscriptor
Pan Am Suscriber Corporation Suscriptor
Seaway Global Panamá Kristhonfer Argenis Barrios Vivas
Foundation
Corporacion Panamá Kristhonfer Argenis Barrios Vivas
Imex Kb, S.A.
Alimentos Conmart, S.A. Panamá Kristhonfer Argenis Barrios Vivas
Aeronautical World, Estados Unidos 11/10/2019 Miami Kristhonfer Argenis Barrios Vivas Agente de
Corp registro
Alexander Labrador García Presidente

Andrea Gónzalez Quintero Vicepresidente

Baseball & Food, Corp Estados Unidos 02/01/2019 Miami Kristhonfer Argenis Barrios Vivas Vicepresidente
Andrea Gónzalez Quintero Presidente

12. Leonardo Enrique Torres Naim. de programas turísticos, ecológicos,

Detenido. culturales, deportivos, de formación.
Leonardo Torres ha registrado Las empresas de Leonardo Enrique
por lo menos seis empresas, Torres Naim han suscrito contratos
cinco en Venezuela creadas con seis entes u organismos públicos,
entre el 1995 y 2014 y una en entre el 2014 y el 2016, de acuerdo a la
Reino Unido creada en 2018. información encontrada en el Registro
Las empresas creadas en Nacional de Contratistas:
Venezuela tienen objetos • Con Agrotrujillo, S.A. en 2015, se
tan amplios y diversos que rayan en firmó contrato para la Promoción
lo absurdo. En la versión web de este siembra de caraotas, a través de 10
informe, se incluye el objeto social de cuñas diarias de 60”
la empresa Asociación Cooperativa • Con la Alcaldía del municipio Valera,
Santor 339-L, R.L que se extiende por en 2015, se firmó contrato de
más de cinco páginas e incluye desde el Publicidad rotativa de 10 cuñas
suministro, compra, venta, distribución, diarias.
almacenamiento, importación y
exportación de equipos, accesorios • Con la Contraloría Municipal del
y repuestos de computación y video Municipio El Hatillo, en 2014, se
juegos hasta la producción, instalación y suscribió contrato para el Suministro
mantenimiento de sistemas y maquinarias de uniformes para el uso del personal
agro industriales, pasando por la ejecución de esa Contraloría.

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

• Con la Gobernación del estado Trujillo, sótano del edificio Inces, mantenimiento
en 2015, se suscribió contrato para la preventivo a equipo de aire
retransmisión de programa institucional acondicionado de precisión ubicado en
con una duración de 60 minutos (de 7:00 piso 1 del edificio Inces, conservaciones
a 8:00 am) los días miércoles. y reparaciones menores de obras en
• Con el Inces, entre el 2014 y 2016, bienes del dominio privado, solicitud
se suscribieron contratos para: el de servicio para la reparación de cava
mantenimiento correctivo de las bombas conservadora de alimentos ubicada en el
y lavado de tanque en el edificio Inces, almacén del comedor del edificio Inces,
el sistema de climatización del edificio mantenimiento y cambios correctivos de
Inces, mantenimiento correctivo a las cava congeladora de alimentos ubicado
unidades climatizadoras de agua helada, en el almacén del comedor-sótano,
instalación de bomba sumergible para conservaciones y reparaciones menores
aguas negras en taquilla existente en de obras en bienes del dominio privado,
área de hidroneumático, mantenimiento entre otros.
correctivo planta eléctrica detroit diesel En las empresas creadas se mencionan
312 KVA, destapado de ramales de aguas 10 nombres con cargos directivos o
fluviales con equipo electromecánico y accionistas, en algunos de los cuales se
guayas, destapado de puntas de agua comparten apellidos: David Alexander
con guaya y equipo electromecánico, Torres Huertas, Elizabeth Naim De
conservaciones y reparaciones menores Torres, Erika Penélope Juan, Guillermo
de obras en bienes del dominio privado, Torres De Jesús, Jorge Andrés Sandia
conservaciones y reparaciones menores Bracho, Kevin Alexandre Juan, Pedro José
de máquinas, muebles y demás equipos Torres Naim, Sara Paola Cid Montes,
de oficina y alojamiento, suministro e Sergio Augusto Soto Núñez y Valentina
instalación de compresor de 24000 Zambrano Carrillo.
BTU para equipo de A/A ubicado en el
EMPRESAS RELACIONADAS CON LEONARDO ENRIQUE TORRES NAIM
Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Asociación Cooperativa Venezuela 12/06/2014 Carabobo Diversos Leonardo Enrique Torres Naim Presidente
Santor 339-L, R.L.
Jorge Andrés Sandia Bracho Secretario

Valentina Zambrano Carrillo Tesorera

Sara Paola Cid Montes Contralora

Sergio Augusto Soto Núñez Coord. De

Educación
Copilco300 C.A Venezuela 19/03/2014 Miranda Diversos Leonardo Enrique Torres Naim Presidente

Adriana María Mejia Villasmil Comisario

Comercializadora Venezuela 10/08/2011 Miranda Diversos Leonardo Enrique Torres Naim Director
Insumayor, C.A
David Alexander Torres Huertas Director

Adriana María Mejia Villasmil Comisario

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON LEONARDO ENRIQUE TORRES NAIM

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Emisora Trujillo 102.5 Venezuela 09/03/1985 Trujillo Radiodifusión Guillermo Torres De Jesús Director
Fm Stereo, C.A
Pedro José Torres Naim Director
Principal
Leonardo Enrique Torres De Jesús Presidente

Leonardo Enrique Torres Naim Vicepresidente

Elizabeth Naim De Torres Directora

Principal
Leonardo Enrique Torres De Jesús

Guillermo Torres De Jesús

Kennya Pernía Comisario

Corona Hill Reino Unido 08/05/2018 Erika Penélope Juan Director

Investments Limited
Kevin Alexandre Juan Director

Leonardo Enrique Torres Naim Director

Epbron Service, C.A Venezuela 04/11/2015 Zulia Diverso Leonardo Enrique Torres Naim Presidente

Pedro Luis López Leal Comisario

13. Olvany Marián Gaspari Bracho. sobre su entrega a las autoridades para ser
Tenía una orden de aprehensión en su investigada57.
contra y se entregó.
El 31 de marzo de 2023 se presentó en el
Palacio de Justicia de Caracas, sede de los
Tribunales Penales. Su cuenta en Instagram
@OlvanyGB la cerró horas después del
anuncio que realizó Saab en su contra.
La reabrió el 31 de marzo, tras archivar
todas las publicaciones, para subir un video

“Hoy, 31 de marzo, estoy aquí dando la cara, ya que me están haciendo unas
acusaciones en las cuales no tengo nada que ver. Hoy estoy aquí, ante las autoridades,
presentándome para que se hagan todas las investigaciones que se tengan que hacer,
para poder tener mi derecho a la defensa”58, dijo Gaspari.
“Ustedes dirán por qué se pierde, por qué cierra Instagram, porque no es fácil que te
estén acusando de unos delitos en los que no tienes nada que ver. Mamá, papá, fuertes
como una roca, porque tengo fe que de esta vamos a salir”, agregó la acusada.

57 El Pitazo. Perfil | Olvany Gaspari, la tiktoker que se entregó al ser relacionada con corrupción en Pdvsa. https://elpitazo.net/
politica/quien-es-la-tiktoker-olvany-gaspari-vinculada-caso-corrupcion-pdvsa/ 03/04/2023
58 Publicación en Twitter. Diario La Mañana. https://twitter.com/LaMananaDigital/status/1642155477491412993 01/04/2023

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

Su cuenta en TikTok, con el mismo usuario Olvany Gaspari Bracho, Railin Elizabeth Yépez
@OlvanyGB, acumula 1,6 millones de Jaimes, Ximena Cagide Parada y Yuravic son
seguidores y la mantiene privada. En esta red etiquetadas en redes sociales como «Las
social tiene al menos 200 videos sobre viajes, muñecas de Pdvsa» después de que el fiscal
moda y doblajes populares que se hicieron Tarek William Saab las señaló de captadoras
virales después de ser vinculada con la trama para legitimación de capitales.
de corrupción de Pdvsa. Sus recorridos más Olvani Gaspari inscribió una empresa en el
recientes fueron por Europa. En el año 2016 Registro Nacional de Contratistas que creó en
comenzó con un emprendimiento llamado 2019, cuyo objeto se encuentra vinculado al
@amore_tuestilo, una tienda ubicada en sector alimentos.
Acarigua en la que vende ropa, accesorios y
otros artículos para mujeres59.

EMPRESAS RELACIONADAS CON OLVANY MARIÁN GASPARI BRACHO

Fecha de
Nombre de la empresa Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
creación
Inversiones Olvany C.A. 06/05/2019 Portuguesa Alimentos Olvany Marian Gaspari Bracho Presidenta
Giovanni Gaspari Heredia Vice Presidente
Yaneidis Vásquez Comisario

14. Railin Elizabeth Yépez Jaimes.

Tiene orden de aprehensión.
Railin Yépez es otra de las llamadas
muñecas de Pdvsa. Inscribió una empresa
en el Registro Nacional de Contratistas
que creó en 2015, cuyo objeto es amplio y
diverso.
EMPRESAS RELACIONADAS CON RAILIN ELIZABETH YÉPEZ JAIMES
Fecha de
Nombre de la empresa Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
creación
La Gabana, C.A. 19/08/2015 Bolívar Diversos Railin Elizabeth Yépez Jaimes Gerente
Ramón José Yépez Perero Gerente General
Faustino Valentín Aguilera Mata Comisario

15. Ximena Cagide Parada. 100 contratos con más de 25 entes u

Tiene orden de aprehensión. organismos estatales, de acuerdo a la
Ximena Parada fue empleada de Grupo información publicada en el Registro
Hardwell Technologies C.A., empresa de Nacional de Contratistas venezolano.
los hermanos Khalil Majzoub, que tiene Ingresó en esa empresa el 2 de mayo
un amplio objeto social y suscribió casi de 2016 y para septiembre de 2020
se mantenía activa, conforme a los

59 El Pitazo. Perfil | Olvany Gaspari, la tiktoker que se entregó al ser relacionada con corrupción en Pdvsa. https://elpitazo.net/
politica/quien-es-la-tiktoker-olvany-gaspari-vinculada-caso-corrupcion-pdvsa/ 03/04/2023

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

registrado por el Instituto Venezolano de elaboración de procedimientos y servicios

los Seguros Sociales IVSS. petroleros. En 2018, también suscribió
Posteriormente, laboró en la empresa contrato con la petrolera Sinovensa S.A.
Poes Internacional, C.A. hasta el 30 de para actividades de formación y
enero de 2023, de acuerdo a un reporte consultoría.
más reciente del IVSS. Esta empresa Parada es personal directivo de por
fue creada en 2014 y tiene por objeto lo menos dos empresas en Venezuela
la consultoría y asesoramiento técnico, creadas entre el 1986 y 2018. Inversiones
tecnológico y gerencial y también Cetriolo 2018, C.A. suscribió contrato
ejecutar procesos de reclutamiento con el Consejo Nacional Electoral en
y selección de personal, de acuerdo 2020, para la prestación de servicios de
al Registro Nacional de Contratistas cuñas publicitarias. La otra empresa,
venezolano. Servimestic, suscribió contratos con la
Poes International suscribió contratos con empresa propiedad del estado Lácteos
las empresas estatales Petromonagas, Los Andes, C.A., para la venta de
S.A. y Petrocedeño, en el 2016, para repuestos de plasticubierto y máquinas
prestar servicios de asesoría y consultoría, cherrys.

EMPRESAS RELACIONADAS CON XIMENA CAGIDE PARADA

Fecha de
Nombre de la empresa Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
creación
Inversiones Cetriolo 2018, C.A. 18/07/2018 Miranda Publicidad y Kralys Beatriz López Díaz Director
propaganda
Ximena Cagide Parada Director
Nixon David Becerra Gutierrez Comisario
Servicios Mecánicos Integrados 03/11/1986 Distrito Maquinaria Gumersindo Arada Justo Director
(Servimestic), C.A. Capital y equipos
industriales
Rebeca Parada Rozados Administradora
Ximena Cagide Parada Administradora
Gisela Antonia Bastardo Rodríguez Comisario

16. Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez empresa no estaba inscrita en la Cámara

y Roger Vicente Perdomo Rodríguez. Venezolana de la Construcción ni tenía
Detenidos. mayor experiencia en el área.
Un reportaje publicado por Armando Info, Además, los hermanos obtuvieron con-
en septiembre de 2022, menciona que los tratos para hacer labores de reparación y
hermanos Perdomo Rodríguez constru- mantenimiento en los muelles de las insta-
yeron las torres más elevadas y lujosas en laciones del Centro de Refinación Paragua-
la urbanización Las Mercedes – la llamada ná, en el estado Falcón y en el Complejo
“zona rosa de Caracas”, pese a que su Petroquímico de Jose en Anzoátegui60.

60 Armando.info. Desde las torres de lujo saltaron a los muelles de Pdvsa. https://armando.info/desde-las-torres-de-lujo-
saltaron-a-los-muelles-de-pdvsa/ 25/09/2022

55
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

De acuerdo con el reportaje, el otorgamien- en la caraqueña urbanización de clase

to de los contratos públicos se debió a los media Las Acacias.
vínculos entre los empresarios y funciona- La dupla registra tres empresas en
rios de alto nivel como el exvicepresidente Venezuela, dos de estas dedicadas al sector
de Pdvsa, Antonio Pérez Suárez. obra y construcción, las cuales fueron
Anteriormente, los hermanos Perdomo creadas en 2012 y 2016.
Rodríguez eran dueños de un autolavado

EMPRESAS RELACIONADAS CON RAFAEL GUILLERMO PERDOMO RODRÍGUEZ Y

ROGER VICENTE PERDOMO RODRÍGUEZ
Fecha de
Nombre de la empresa Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
creación
Constructora Hp, C.A 13/01/2012 Anzoátegui Obra y Rafael Guillermo Perdomo Presidente
construcción Rodríguez
Roger Vicente Perdomo Rodríguez Vice-Presidente
Soly Maryerling Pacheco Cabezas Comisario
Constructora 2 Pto, C.A. 01/04/2016 Miranda Obra y Rafael Guillermo Perdomo Presidente
construcción Rodríguez
Roger Vicente Perdomo Rodríguez Vicepresidente
Maryury Nataly Perdomo Rodríguez Representante De
Ventas
Soly Maryerling Pacheco Cabezas Comisario
Auto Servicios Las Acacias Rafael Guillermo Perdomo Representante
Express C.A Rodríguez Legal

17. Salem Hassoun Atrach. Sus empresas en Venezuela suscribieron

Detenido. más de 100 contratos con Pdvsa y por
Salem Atrach ha registrado por lo menos lo menos 10 de sus filiales, entre 2010
cinco empresas, tres en Panamá creadas y 2017, de acuerdo con su ficha en
entre el 2012 y 2019; y dos en Venezuela el Registro Nacional de Contratistas.
creadas entre el 2006 y 2012. También suscribieron contratos con la
Alcaldía Bolivariana del Municipio Simón
La empresa Dolce Pan, C.A., creada en Rodríguez, Eleven, C.A. y Superintendencia
Panamá tiene por objeto dedicarse Autónoma Municipal de Administración
principalmente a compra venta al por Tributaria del Municipio Simón Rodríguez.
mayor y detal, elaboración, distribución,
importación y exportación de alimentos, En las empresas creadas se mencionan
compra venta de tarjetas propagadas de ocho nombres en cargos directivos, en
telefonía móvil, inversiones y desarrollo varios de los cuales coinciden apellidos:
social general, compra venta de bienes Ediud Macuare Padilla, Ingrid Del Valle
muebles e inmuebles, tomar dinero Padilla Marin, Marli Salome Indave
en préstamo, emitir bonos, en general Mosquera, Mohanad Alameddin Attrach,
cualquier otro negocio lícito permitido por Rola Hassoun Atrach, Silverio Enrique
la ley. Selva Castillo, Wasin Hassoun Atrach y
Yasmin Atrach.

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

EMPRESAS RELACIONADAS CON SALEM HASSOUN ATRACH

Nombre de la Fecha de
País Localidad Objeto Socios/directivos Cargos
empresa creación
Inversiones Saw, C.A. Venezuela 24/10/2012 Anzoátegui Salem Hassoun Atrach Director
Gerente
Rola Hassoun Atrach Director
Gerente
Luis Beltrán Quiroz Manzano Comisario

Cooperativa Venezuela 07/03/2006 Anzoátegui Salem Hassoun Atrach Vicepresidente

Transatlantis, R.L.
Wasin Hassoun Atrach Secretaria
Yasmin Atrach Tesorera

Marli Salome Indave Mosquera Coordinadora

Ingrid Del Valle Padilla Marin Contralora

Ediud Macuare Padilla Presidente

Dolce Pan S.A. Panamá 17/03/2015 Alimentos Napoleón Arce Fistonich Agente

Mohanad Alameddin Attrach Presidente

Salem Hassoun Atrach Director

Wasin Hassoun Atrach Director

Nimsa Petrol, S.A. Panamá 03/07/2019 Ibrahim Jair Serrano Pinto Agente

Richard José Zamora Mendoza Suscriptor

Rola Hassoun Atrach Director

Salem Hassoun Atrach Director

Wasin Hassoun Atrach Presidente

Multimarkas, S.A. Panamá 24/05/2012 Rodney Rene Samudio Staff Agente

Salem Hassoun Atrach Director

Silverio Enrique Selva Castillo Director

Wasin Hassoun Atrach Director

18. Manuel Enrique Meneses Guevara. 20. Rodolfo Moleiro.

Detenido. Tiene orden de aprehensión.
Operador financiero de Pdvsa mientras 21. William Rivas.
Pérez Suárez estuvo como vicepresidente Tiene orden de aprehensión.
de Comercio y Suministro de Calidad de
Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) 22. Yuravic Ravello Machado.
Tiene orden de aprehensión.
19. Eduardo Noriega.
Tiene orden de aprehensión.

57
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

4
Altos funcionarios del Ministerio de Petróleo,
Pdvsa y la Sunacrip que quedaron fuera de la
investigación de la Fiscalía
Una de las grandes interrogantes que ha estado presente en la opinión pública desde que
se comenzó a develar oficialmente la trama de corrupción bautizada por la Fiscalía General
de la República como Pdvsa-Cripto es por qué algunos funcionarios con alto poder dentro
del Ministerio de Petróleo, Pdvsa y la Sunacrip no han sido llamados a declarar, al menos no
que se conozca de manera pública.
Para entender mejor la responsabilidad de estos funcionarios en el resguardo del dinero
público venezolano, es necesario tener claro el poder de decisión que cada uno tenía en la
estructura de estas instituciones.

Tareck El Aissami - En las últimas dos décadas, los gobiernos

Ministerio de Petróleo de Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás
Maduro han designado a siete personas como
El Ministerio de Petróleo es el órgano al ministros de Petróleo, al menos tres de ellos
cual está adscrito la empresa Petróleos de han sido acusados de grandes escándalos
Venezuela, por disposición de la presidencia de de corrupción por la misma Fiscalía de
la República. De acuerdo con el artículo 117 de Venezuela.
la Ley Orgánica de la Administración Pública,
este ente, así como los demás ministerios Rafael Ramírez, quien por más de una década
u otros órganos de control, nacionales, fue ministro de petróleo y presidente de
estadales, de los distritos metropolitanos o Pdvsa, está siendo perseguido por la justicia
municipales, tienen sobre los entes que tienen venezolana, que lo acusa entre otras cosas de
adscritos, las siguientes atribuciones: los delitos de corrupción activa y pasiva, tráfico
de influencias, legitimación de capitales y
1. Definir la política a desarrollar por tales asociación para delinquir. El Tribunal Supremo
entes, a cuyo efecto formularán las directivas de Justicia aprobó solicitar la extradición del
generales que sean necesarias. exfuncionario a España y luego a Italia. Pero
2. Ejercer permanentemente funciones de el exfuncionario ha rechazado los cargos y
coordinación, supervisión y control. permanece en libertad.
3. Evaluar en forma continua el desempeño Además, los exministros de Petróleo y también
y los resultados de su gestión e informar expresidentes de Pdvsa, Eulogio Del Pino y
oportunamente al Presidente o Presidenta Nelson Martínez fueron detenidos en 2017
de la República, gobernador o gobernadora, por su presunta vinculación con un contrato
alcalde o alcaldesa, según corresponda. de refinanciamiento de la deuda de la filial
de Pdvsa en Estados Undios, Citgo. Martínez
4. Informar trimestralmente al organismo
murió en diciembre de 2018, mientras se
u órgano nacional, estadal, del distrito
encontraba en prisión.
metropolitano o municipal, encargado de la
planificación acerca de la ejecución de los
planes por parte de los entes; entre otros.

58
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

MINISTROS DE PETRÓLEO 2002 - 2023

NOMBRE Y APELLIDO C.I. N° PERÍODO
Rafael Darío Ramírez Carreño V- 5.479.706 2002 - 2014

Asdrúbal José Chávez Jiménez V- 4.259.859 2014 - 2015

Eulogio Antonio Del Pino Díaz V- 11.041.914 2015 - 2017

Nelson Pablo Martínez V- 3.817.768 2017 – 2020

Manuel Salvador Quevedo Fernández V- 9.705.800 2017 – 2020

Tareck Zaidan El Aissami Maddah V- 12.354.211 2020 - 2023

Pedro Rafael Tellechea Ruiz V- 12.067.628 2023 -

¿Dónde está el exministro? Venezuela (PSUV) para apoyar la “cruzada que

ha emprendido el Presidente Nicolás Maduro
contra los antivalores”.
En mayo de 2023, el diputado de la Asamblea
Nacional de 2020, Jesús Faría, informó que El
Aissami es investigado por casos de corrupción
alrededor de la compañía estatal. Durante una
entrevista para Unión Radio, el parlamentario
indicó que El Aissami “está siendo investigado
por diferentes instancias del Poder Judicial”,
pero tampoco informó sobre su paradero.
Hasta antes del escándalo, El Aissami era una
Hasta octubre de 2023, el Ministerio Público de las figuras con mayor poder dentro del
no ha informado oficialmente de ninguna gobierno de Maduro. Se ha desempeñado
investigación contra Tareck El Aissami, el como vicepresidente del Área Económica de
funcionario que estuvo al frente del Ministerio Venezuela, ministro de Industrias Básicas
de Petróleo durante la trama de corrupción y vicepresidente ejecutivo de la República.
Pdvsa-Cripto. Tampoco se conoce su paradero. También fue gobernador del estado Aragua
El Aissami renunció a su cargo en el Ministerio y ministro de Interior y Justicia.
de Petróleo el 20 de marzo de 2023, tres Tras graduarse de abogado en la Universidad
días después de que la Policía Nacional de Los Andes (ULA)62, se estrenó en la
Contra la Corrupción anunciara las primeras administración pública como el primer
detenciones por el caso. El funcionario jefe de la Misión Identidad, lanzada en
publicó dos mensajes61 en Twitter en los que 2003 desde la entonces Oficina Nacional
afirmó que dada su “condición de militante de Identificación y Extranjería (Onidex) a
revolucionario”, se ponía a disposición de cargo de Hugo Cabezas, a quien estaba
la dirección del Partido Socialista Unido de ligado desde que fundaron el Movimiento
Estudiantil Utopía 78.

61 Tuit del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami. https://twitter.com/TareckPSUV/status/1637891779583148032

20/03/2023.
62 Poderopedia Tareck El Aissami.

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

Al frente de ese movimiento y en calidad paulatinamente su independencia y autonomía

de presidente de la Federación de Centros gerencial. Algunos analistas recuerdan que,
de Estudiantes de la ULA, El Aissami en su mejor momento en los años 90, Pdvsa y
conoció al entonces profesor de esa casa sus filiales tenían una forma jurídica diferente a
de estudios, Adán Chávez, hermano del los otros entes estatales, pues eran empresas
expresidente Hugo Chávez. Se integró al públicas que funcionaban como sociedades
Movimiento V República y en 1997 pasó a anónimas, en las que el único accionista era el
formar parte de la dirección nacional de Estado venezolano que era representado por
la Juventud del partido, junto a Alberto el gobierno en las reuniones de accionistas.
Castelar y Alexander Nebreda. Es decir, no se registraban nombramientos de
Uno de los momentos de mayor exposición carácter político en su estructura gerencial,
en su gestión llegó el 13 de febrero de 2017 sino por méritos y tanto el presupuesto como
cuando fue sancionado por el Gobierno su gestión financiera se aprobaba en distintas
de Estados Unidos, después de años de instancias con autonomía gerencial
investigación, por presunta participación y operativa63.
en lavado de dinero y narcotráfico. El Con Hugo Chávez como presidente se rompió
Departamento del Tesoro estadounidense la relación formal de Pdvsa con el gobierno a
aseguró que El Aissami facilitó embarques de través de la asamblea de accionistas, lo que
más de 1.000 kilos de drogas desde Venezuela afectó los aspectos operativos, estratégicos
a Estados Unidos y México. o financieros, y el control político se ejerció
hasta que se consolidó con la llegada de Rafael
Ramírez como presidente de la estatal. Desde
Asdrúbal Chávez - Petróleos de entonces, las riendas de la petrolera dependen
Venezuela S.A. (Pdvsa) del presidente y su círculo político.
Entre los años 2020 y 2023, el presidente de
Pdvsa era Asdrúbal Chávez, ingeniero químico
y primo del expresidente de Venezuela Hugo
Chávez, quien anteriormente ocupó diversos
cargos en la junta directiva de la estatal. Este
funcionario no fue mencionado en los inicios
de la investigación sobre este caso ni hasta el
momento de realizado este análisis.
Asdrúbal Chávez fue designado por Nicolás
Maduro como presidente de Pdvsa y de su
junta directiva según la Gaceta Oficial No.
Un factor determinante para entender la
6.531, Extraordinario, del 27 de abril de 2020.
manera en que se toman las decisiones en la
Pdvsa después de más de 20 años de gobierno
del chavismo- madurismo es que la petrolera,
que fue ejemplo de excelencia, perdió

63 Ramón Espinasa. El auge y el colapso de Pdvsa a los treinta años de la nacionalización. Revista Venezolana de Economía
y Ciencias Sociales. UCV. Abril 2006.

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

2020, 2021, 2022 y 2023: la Junta Intendentes - Superintendencia

Directiva Pdvsa es secreta Nacional de Criptoactivos (Sunacrip)
El 19 de febrero de 2020 se publicó en la En su sitio web oficial64 se señala que es “un
Gaceta Oficial No. 41.825 la declaratoria órgano autónomo y público, rector del Sistema
de emergencia energética de la industria Integral de Criptoactivos”, y que fue creado
de hidrocarburos y se creó la Comisión “mediante el Decreto Constituyente publicado
Presidencial para la Defensa, Reestructuración en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
y Reorganización de la Industria Petrolera de Venezuela No. 41.575 de fecha 30 de enero
Nacional “Alí Rodríguez Araque”, encargada del de 2019”, emanado de la Asamblea Nacional
“diseño, supervisión, coordinación y reimpulso Constituyente, un organismo criticado por
de todos los procesos productivos, jurídicos, inconstitucional.
administrativos, laborales y de comercialización Pero ya en abril de 2018 se había creado este
de la industria petrolera pública nacional y sus organismo con el nombre de Superintendencia
actividades conexas, incluyendo a Pdvsa y la de Criptoactivos de Venezuela y Actividades
Corporación Venezolana de Petróleo (CVP)”. Conexas Venezolana (Supcacven), adscrita a
Esa comisión se encontraba conformada por 18 la Vicepresidencia de la República, que en ese
personas, mientras que en la presidencia estaba entonces ocupaba Tareck El Aissami, quien
Tareck El Aissami, como ministro del Petróleo, estuvo en el cargo hasta junio de 201865. En
y en la vicepresidencia Asdrúbal Chávez, octubre de 2018 fue inaugurada por Nicolás
entonces presidente de Pdvsa. Esta declaratoria Maduro la Sunacrip66, dependiente en ese
de emergencia fue extendida en Gaceta Oficial momento del Ministerio de Industrias y
No. 42.071 del 19 de febrero de 2021. Producción Nacional, despacho que estuvo a
Durante 2020 y 2023, la mayoría de los cargo también de El Aissami desde junio de
funcionarios que estaba en la junta directiva 2018 hasta agosto de 2021.
de Pdvsa venía de períodos anteriores. Sin La Sunacrip estaba destinada a dar soporte
embargo, además de Antonio José Pérez al desarrollo del Petro como moneda digital
Suárez, solo otro funcionario de la junta de Venezuela. La Ley Constitucional Decreto
directiva de la estatal fue mencionado por el Constituyente sobre el Sistema Integral de
fiscal general como parte de la trama corrupta: Criptoactivos, dictada por la Asamblea Nacional
Ysmel Romer Serrano Florez, un allegado al Constituyente y publicada en la Gaceta Oficial
exministro El Aissami. No. 41.575 del 30 de enero de 2019, establece
en el artículo 21 que la Sunacrip, estará
integrada por las siguientes Intendencias:
1. La Intendencia de minería digital y procesos
asociados.
2. La Intendencia de promoción y desarrollo de
criptoactivos y actividades conexas.

64 Sunacrip. https://sunacrip.gob.ve/es/sunacrip
65 Poderopedia. Sunacrip.
66 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Inauguran Superintendencia Nacional de Criptoactivos.
http://www.minci.gob.ve/inauguran-superintendencia-nacional-de-criptoactivos/. 01/10/2018.

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

3. La Intendencia de servicios criptofinancieros. las funciones propias de su actividad y

4. La Intendencia de fiscalización. establecer las políticas de gestión de los
diferentes procesos que debe desarrollar la
El artículo 22 de la referida ley estipula que Superintendencia, así como la valoración y
los intendentes en su conjunto integran el monitoreo de los resultados obtenidos.
Consejo Ejecutivo que es una instancia
responsable de fijar las directrices de En el siguiente cuadro están los nombres de
los intendentes de la Sunacrip:

INTENDENTES DE LA SUNACRIP
Nombre Cargo Fecha Gaceta
Pablo Ernesto Carrillo Ríos Intendente de Fiscalización 27/04/2021 42.114
Rajiv Alberto Mosqueda Fregona Intendente de Minería Digital y Procesos Asociados 14/12/2020 42.028*
Ángel Rafael Mujica Escobar Intendente de Promoción y Desarrollo de 02/02/2020 41.829
Criptoactivos y Actividades Conexas
Jorge Román Soto Ramos Intendente de Servicios Criptofinancieros 16/05/2019 41.634
Kenny Beatriz Rodríguez Intriago Intendente de Servicios Criptofinancieros 16/09/2021 42.214
*Único mencionado en la trama Pdvsa-cripto

Los cuatro intendentes que conforman el Gerardo Barrientos, un funcionario adscrito

Consejo Ejecutivo fueron designados por el a la misma intendencia de Minería Digital y
entonces presidente de la Sunacrip, Joselit de Procesos Asociados67.
La Trinidad Ramírez Camacho. Sin embargo, Existe una “unidad de fiscalización”, de acuerdo
además de Ramírez Camacho, solo uno de al sitio web oficial de la Sunacrip, encargada de
los intendentes fue señalado por el fiscal velar por el cumplimiento del marco jurídico
general designado por la Asamblea Nacional que regular la actividad económica “que se
Constituyente, Tarek William Saab. Se trata de lleva a cabo usando criptomoneda, a través de
Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente la supervisión de los diferentes actores que
de Minería Digital y Procesos Asociados. integran el Sistema Integral de Criptoactivos”.
La página oficial de Sunacrip señala que la No existe información confiable que señale
intendencia de Minería Digital “regula, controla, si algún funcionario de alto nivel encargado
organiza, legaliza, autoriza y supervisa la de la fiscalización en la Sunacrip esté siendo
actividad de la minería digital en el país” y que investigado por este esquema.
entre sus competencias está “el registro de
minería digital y las licencias de la actividad
minera”.
El fiscal general publicó el 25 de marzo de
2023 en la red social Twitter, que suele ser
una vía muy usada por este funcionario para
informar sobre la actuación del Ministerio
Público, que otro de los detenidos es Renny

67 Ministerio Público venezolano @MinpublicoVEN. https://twitter.com/MinpublicoVEN/status/1639666497785135105?lang=es

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

5
Histórico de actuaciones de los organismos en
la llamada “cruzada contra la corrupción”

Las autoridades, en especial en el ámbito sede que el Servicio Bolivariano de Inteligencia

judicial, no dudaron en aplicar a los Nacional (Sebin), en el Helicoide, según se
exfuncionarios y empresarios detenidos el pudo apreciar en las imágenes que el titular del
mismo patrón de procesamiento que han intervenido Ministerio Público difundió en su
empleado contra opositores y ciudadanos que cuenta de Twitter.
se han opuesto al Gobierno de Nicolás Maduro Pese a que tanto la Constitución de Venezuela
en los últimos años. como el Código Orgánico Procesal Penal
La Misión Internacional Independiente de (COPP) otorgan a los imputados “el derecho
Determinación de Hechos para Venezuela de estar acompañados de un abogado de su
de Naciones Unidas ha denunciado que a confianza” para cualquier acto judicial, en la
las personas que son sometidas a procesos audiencia registrada en el Sebin ninguno de
judiciales no se les garantiza el debido proceso los procesados pudo tener a un representante
ni las mínimas garantías procesales. Estas escogido por ellos mismos. “Hay presentes
irregularidades se han vuelto a presentar en funcionarios de la Defensa Pública”, anunció
las tramas de corrupción Pdvsa- Cripto, la la estatal Venezolana de Televisión (VTV) al
Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y reportar sobre el acto. Los defensores públicos
en el Poder Judicial. son los abogados que el Estado asigna a
Los acusados fueron presentados fuera las personas que no pueden costearse un
de lapso. Los detenidos por el desfalco a defensor privado que los represente en los
Pdvsa fueron presentados el 28 de marzo juicios. De acuerdo con el numeral 2 del
ante el Tribunal Segundo de Control contra artículo 311 del Código Orgánico Procesal
la Corrupción y el Terrorismo de Caracas. El Penal (COPP) estos defensores públicos
momento en que se produjo este acto parece pueden ser asignados a los imputados cuando
estar reñido con lo previsto en el numeral 1 sus defensores privados no comparezcan.
del artículo 44 de la Constitución de 1999, En el caso de la trama de corrupción judicial,
que señala claramente que toda persona sobre la cual se desconoce si está conectada
detenida infraganti en la comisión de un delito con el desfalco denominado Pdvsa-Cripto, el
“será llevada ante una autoridad judicial en un ahora exjuez antiterrorismo, José Mascimino
tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a Márquez García, recibió el mismo tratamiento
partir del momento de la detención”. que muchos denunciaron que él, como juez,
También fueron presentados fuera de un aplicaba en varios de los casos que tuvo en
tribunal, pues la audiencia a los detenidos por el sus manos, como el de los procesados por la
desfalco de Pdvsa, en la que fueron notificados llamada Operación Gedeón, el de los indígenas
de los cargos de los que se les acusa, no se detenidos en la Operación Aurora o contra
celebró en el Palacio de Justicia de Caracas. los dirigentes de Voluntad Popular, Freddy
El acto tuvo lugar en horas de la noche en la Guevara y Ronald Carreño.

63
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

La actuación de la Asamblea Nacional se 17/03/2023

ha visto reducida a acuerdos de apoyo a la Joselit Ramírez Camacho, entonces
“cruzada anticorrupción” y el allanamiento presidente de la Sunacrip, fue detenido
de la inmunidad del diputado Roa. También por la supuesta desaparición de millones
se dicto rápidamente una Ley de Extinción de recursos petroleros a través de
de Dominio que permite al Estado actuar operaciones con criptomonedas71.
para incautar bienes a quienes incurran en 17/03/2023
delito, mientras que el Tribunal Supremo de En Gaceta Oficial No. 6.739 Extraordinario,
Justicia se apresuró a dar esa responsabilidad se ordena la reestructuración de la
a 8 juzgados civiles de Caracas68. Pero en el Sunacrip. Se informó que el proceso de
Parlamento nada se dice del silencio de la reestructuración tendría un lapso de
Comisión de Contraloría y del abandono de su duración de seis (6) meses, prorrogables
facultad contralora. por el mismo período. Los integrantes de
la Comisión de Reestructuración son los
siguientes:
Cronología de los hechos:
1. Anabel Pereira Fernández
18/02/2023 V.-14.122.851
El inicio de las detenciones. El abogado Presidenta
Mario Aquino, asistente asignado a 2. Héctor Andrés Obregón Pérez
la Presidencia del Circuito Judicial V.-17.123.100
Penal de Caracas, fue capturado por Director Principal
presuntamente haber favorecido la
liberación de Oswaldo José Cheremos 3. Luis Alberto Pérez González
Carrasquel (Pelón Cheremos), señalado V.-17.088.336
como uno de los integrantes de la Director Suplente
organización delictiva Tren del Llano. 4. Julio César Mora Sánchez
Aquino estaría recluido en el Servicio V.-7.903.990
Bolivariano de Inteligencia Nacional Director Principal
(Sebin)69.
5. Pavel Javier García Sandoval
24/02/2023 V.-6.321.859
La audiencia de presentación del abogado Director Suplente
Mario Aquino quedó suspendida, según
6. Román Daniel Maniglia Darwich
fuentes judiciales70. No ha habido más
V.-16.432.329
información sobre el estatus de su caso.
Director Principal

68 Suprema Injusticia. Ocho juzgados civiles de Caracas aplicarán la Ley Orgánica de Extinción de Dominio en una primera
fase https://supremainjusticia.org/ocho-juzgados-civiles-de-caracas-aplicaran-la-ley-organica-de-extincion-de-dominio-en-
una-primera-fase/
69 Últimas Noticias. Sebin detuvo a funcionario por favorecer liberación del Pelón Cheremos. https://ultimasnoticias.com.ve/
noticias/sucesos/sebin-detuvo-a-funcionario-por-favorecer-liberacion-del-pelon-cheremos/ 18/02/2023
70 Últimas Noticias. Difieren audiencia de presentación de Mario Aquino. https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/
difieren-audiencia-de-presentacion-de-mario-aquino/ 24/02/2023
71 Hispano Post. Policía anticorrupción detuvo a Joselit Ramírez Camacho más un alcalde y tres representantes del poder
judicial. https://hispanopost.com/policia-anticorrupcion-detuvo-a-joselit-ramirez-camacho/ 18/03/2023

64
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

7. Carlos Eloy Pirela Méndez 20/03/2023

V.-17.720.169 Tareck El Aissami anunció su renuncia
Director Suplente a través de un mensaje en la red social
8. Larry Daniel Devoe Márquez Twitter en el que señaló: “en virtud de las
V.-13.943.870 investigaciones que se han iniciado sobre
Director Principal graves hechos de corrupción en Pdvsa;
he tomado la decisión de presentar mi
9. Edgardo Alfonzo Toro Carreño renuncia como Ministro de Petróleo, con
V.-14.675.941 el propósito de apoyar, acompañar y
Director Suplente respaldar totalmente este proceso”75.
18/03/2023 21/03/2023
Se ordenó la detención del presidente La Sala Plena del Tribunal Supremo
del Circuito Judicial Penal de Caracas, de Justicia (TSJ) acordó el allanamiento
Cristóbal Cornieles Perret, y del alcalde de la inmunidad parlamentaria del
del municipio Santos Michelena, estado diputado oficialista Hugbel Rafael Roa
Aragua, Pedro Hernández72. En otro Carucci, a solicitud del fiscal designado
operativo paralelo, se aprehendió al por la Asamblea constituyente, Tarek
juez Cuarto de Control de Caracas con William Saab, tras declarar que existen
competencia en delitos asociados al elementos para la comisión en flagrancia
Terrorismo, José Mascimino Márquez de graves delitos de corrupción y, por
García. consiguiente, su enjuiciamiento ante
18/03/2023 tribunales ordinarios y no ante el máximo
Fue detenido el juez primero de control del juzgado como lo establece la Constitución
estado Falcón, Jorwis Bracho Gómez73. venezolana76. Aunque la decisión del TSJ
fue tomada en marzo, aún a mediados de
19/03/2023
octubre el juzgado no había publicado los
El diputado de la Asamblea Nacional
fundamentos de su decisión77.
Hugbel Rafael Roa Carucci fue detenido en
la sede del partido de gobierno, PSUV, en 21/03/2023
Caracas, por presuntamente formar parte El mismo día de la decisión del TSJ, la
de una trama de desvío de fondos de Asamblea Nacional dominada por el
Pdvsa74. oficialismo aprobó por unanimidad
la moción urgente interpuesta por el

72 Runrunes. Un alcalde, el jefe de la Sunacrip y dos jueces fueron detenidos en operativo anticorrupción. https://runrun.es/
noticias/497424/en-operativo-anticorrupcion-detuvieron-a-cuatro-funcionarios-del-gobierno-de-maduro/ 18/03/2023
73 Nuevo Día. Juez de Falcón entre detenidos por corrupción. https://nuevodia.com.ve/juez-de-falcon-entre-detenidos-por-
corrupcion/ 18/03/2023
74 Portuguesa al Día. Policía Anticorrupción detuvo a diputado Hugbel Roa en la sede PSUV en Caracas. https://
portuguesaaldia.com/policia-anticorrupcion-detuvo-a-diputado-hugbel-roa-en-la-sede-psuv-en-caracas/ 19/03/2023
75 Tuit del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami. https://twitter.com/TareckPSUV/status/1637891779583148032
20/03/2023.
76 Sala Plena del TSJ. Decisiones. http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/decisiones#
77 Suprema Injusticia. El TSJ sigue sin publicar la sentencia con la que permitió el procesamiento del diputado chavista
Hugbel Roa. https://supremainjusticia.org/el-tsj-sigue-sin-publicar-la-sentencia-con-la-que-permitio-el-procesamiento-del-
diputado-chavista-hugbel-roa/ 19/05/2023.

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

diputado Diosdado Cabello Rondón, que Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio,

permitió el allanamiento de la inmunidad Fernando Bermúdez, y Leonardo Torres.
parlamentaria de su compañero de Solicitaron 11 órdenes de aprehensión.
partido Hugbel Roa78. Entre los solicitados están: Juan Manuel
22/03/2023 Afonso, Manuel Ramón Afonso, William
El empresario Daniel Ricardo Prieto Prieto Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo
fue detenido tras haber intentado huir de Noriega, José Luis Ferrándiz, Olvany
Venezuela hasta República Dominicana, Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo
país que no permitió su ingreso. Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic
Según la información, Prieto se fugó el Ravelo por su presunto nexo con la
17/03/202379. estructura. Se les imputa por apropiación
25/03/2023 o distracción del patrimonio público,
En el Ministerio Público se dieron detalles alardeamiento o valimiento de relaciones
sobre la detención de 10 funcionarios y o influencias, legitimación de capitales
11 empresarios por sus vínculos con la y asociación80.
trama Pdvsa-Cripto. Entre los funcionarios 26/03/2023
se encuentran: Antonio José Pérez Suárez, En las redes sociales fue reportado el
vicepresidente de Comercio y Suministro allanamiento, por parte de la Policía
de Petróleos de Venezuela (Pdvsa); Nacional Contra la Corrupción, de tres
Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, apartamentos localizados en Caracas,
Superintendente Nacional de Criptoactivos en el edificio Excelsior Plaza de Los
(Sunacrip); Hugbel Rafael Roa Caruci, Chorros, en búsqueda de un ciudadano
exdiputado de la Asamblea Nacional; José identificado con el alias de “El Gordo”
Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Méndez, de quien se asegura, “es uno de
Odoardo José Bordones, Heinrich los mejores amigos” del exministro de
Chapellín Biundo, Jesús Enrique Salazar, petróleo Tareck El Aissami81.
Rajiv Alberto Mosqueda, perteneciente a la 28/03/2023
Intendencia de Minería Digital y Procesos Se realizó la audiencia de presentación
Asociados; y Renny Gerardo Barrientos, y se dictó la privativa de libertad a
perteneciente a la Intendencia de Minería implicados en la trama de corrupción
Digital y Procesos Asociados. Entre los Pdvsa-Cripto: Antonio José Pérez Suárez,
empresarios y asociados destacan: Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho,
Manuel Meneses, Rogers Ramírez, Rafael Hugbel Rafael Roa Carucci, José Agustín
Perdomo, Roger Perdomo, Daniel Prieto, Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo
Kristhonfer Barrios, Johanna Torres,

78 Tal Cual. AN 2020 allanó la inmunidad parlamentaria a Hugbel Roa para ser enjuiciado por corrupción. https://talcualdigital.
com/an-2020-allano-la-inmunidad-parlamentaria-a-hugbel-roa-para-ser-enjuiciado-por-corrupcion/ 21/03/2023
79 El Nacional. Detuvieron al gestor de negocios de Hugbel Roa que intentó fugarse a República Dominicana. https://www.
elnacional.com/venezuela/detuvieron-al-gestor-negocios-de-hugbel-roa-que-intento-fugarse-a-republica-dominicana/
22/03/2023
80 Transparencia Venezuela. La fiscalía deja muchas preguntas por responder sobre investigaciones por corrupción
https://transparenciave.org/la-fiscalia-deja-muchas-preguntas-por-responder-sobre-investigaciones-por-corrupcion/
81 Reporte de la Economía. Por esto es buscado alias “El Gordo” Méndez, amigo cercano de Tareck El Aissami. https://
reportedelaeconomia.com/venezuela/por-esto-es-buscado-alias-el-gordo-mendez-amigo-cercano-de-tareck-el-aissami/
31/03/2023

66
PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo, Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Néstor
Jesús Enrique Salazar, Rajiv Alberto Astudillo Leal.
Mosqueda, y Renny Gerardo Barrientos82. 31/03/2023
Los detenidos fueron presentados El fiscal general de la República informó
con bragas naranjas, poco usuales en a través de su cuenta en Twitter sobre
Venezuela, en horas de la noche y en un la aprehensión de Jackeline Perico y José
lugar que no era sede judicial. Lima adscritos a la Dirección Ejecutiva
28/03/2023 de Producción de la Faja Petrolífera
El fiscal general de la República confirmó del Orinoco, por presuntos hechos de
en una entrevista (minuto 00:18:44) con corrupción relacionados a la trama Pdvsa
"En diálogo con La W" de W Radio de – Cripto84.
Colombia; que se investiga a Álvaro Pulido 01/04/2023
Vargas, socio de Álex Saab, y que además Se viralizó un video a través de las redes
se habían realizado allanamientos en sociales de Olvany Gaspari Bracho, una
algunas de sus propiedades. "Se están de las mujeres implicadas y acusadas por
haciendo muchos allanamientos que el fiscal general, Tarek William Saab, en la
incluyen el que tú mencionas (Pulido). trama Pdvsa-Cripto85. El 31 de marzo fue
Muchos allanamientos porque hay allanada su vivienda ubicada en Acarigua,
experticias telefónicas, declaraciones estado Portuguesa, en el centro occidente
que salen a la luz pública y no se de Venezuela.
descartan órdenes de aprehensión (…)
Sería prematuro de mi parte y temerario 05/04/2023
anunciarte que pudiera ocurrir, no solo En el caso de Pdvsa Cripto para esta
con esta persona y con otras", señaló fecha ya se encontraban detenidas 34
el Fiscal, quien a su vez negó que la personas. La lista ofrecida fue la siguiente:
investigación contra Pulido esté vinculada Hugbel Roa, Joselit Ramírez Camacho,
con Álex Saab, detenido en Estados Antonio Pérez Suárez, José Agustín Ramos,
Unidos y reclamado como diplomático por Yamil Martínez, Odoardo José Bordones,
el Gobierno venezolano83. Heinrich Chapellín, Jesús Enrique Salazar,
Rajiv Alberto Mosqueda, Alejandro Arroyo,
30/03/2023 Bernardo Arosio, Leonardo Torres, Jackeline
Fueron detenidos el presidente del Perico, José Lima, Jesús Ramírez, José Luís
holding estatal Corporación Venezolana Silva, Gustavo Carmona, Juan Moreno,
de Guayana (CVG), Pedro Maldonado Pedro Fernández, Oscar Rojas, Jean Golman
Marín, y el presidente del complejo Meyer, Cardozo González, Luis Guzmán,

82 VTV. Realizan audiencia de presentación por tramas de corrupción en PDVSA y sistema judicial. https://www.vtv.gob.ve/
realizan-audiencia-presentacion-corrupcionexfuncionarios-pdvsa/ 29/03/2023
83 W Radio. “Se libra una batalla por el control político entre facciones del chavismo”: Roberto Deniz. https://www.wradio.com.
co/2023/04/12/se-libra-una-batalla-por-el-control-politico-entre-facciones-del-chavismo-roberto-deniz/ 12/04/2023
84 Publicación en Twitter. Cuenta de Tarek William Saab. https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1641683357829308416
?cxt=HHwWgICxkZyUt8gtAAAA 31/03/2023
85 Punto de Corte. Se entregó Olvany Gaspari Bracho una de las “muñecas del petróleo” implicada en la trama de
corrupción Pdvsa – Cripto https://puntodecorte.net/se-entrego-olvany-gaspari-bracho-una-de-las-munecas-del-petroleo/
01/04/2023

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

Miguel Irigoyen, y Fernando Bermúdez, chavismo, ministro de la Secretaría de Hugo

empresario, quien se habría fugado para Chávez, director del Saime, gobernador
España. "Tiene orden de aprehensión, de Trujillo y director del Complejo Editorial
está prófugo en España, esperamos que Alfredo Maneiro87.
lo entregue España", dijo entonces Tarek 08/04/2023
William Saab86. El fiscal general de la República anunció
05/04/2023 a través de su cuenta en Twitter que
13 personas más, en su mayoría altos el Ministerio Público había solicitado
funcionarios del Gobierno de Nicolás 67 órdenes de aprehensión y 142
Maduro, fueron presentados en la allanamientos en todo el país, como nuevas
madrugada del 5 de abril de 2023 ante acciones judiciales en las investigaciones
tribunales para imputarles delitos de Pdvsa-Cripto y la CVG88.
corrupción. 08/04/2023
1. Pedro Maldonado (presidente de la CVG) Un extrabajador de la Sunacrip, que se
2. Edgar Sánchez (vicepresidente de encargaba de dar soporte al desarrollo
Planificación) del petro como moneda digital, detalló
3. Felipe Contreras (vicepresidente de que el lunes 3 de abril en horas de la
Hierro y Acero) tarde, desde el departamento de Gestión
4. Lino Gómez (vicepresidente ejecutivo), Humana ordenaron a los coordinadores
5. Tulio Medina (vicepresidente de y asistentes del ente a poner sus cargos a
Finanzas) disposición89.
6. Carlos Moreno (gerente de Tráfico y
Aduanas) 11/04/2023
7. Johan Sequera Manrique (director La Junta Interventora de la
Despacho) Superintendencia Nacional de
8. Isaac Mouhamad Salazar (gerente de Criptoactivos (Sunacrip) Anabel Pereira
Asuntos Legales) Fernández, Héctor Andrés Obregón Pérez,
9. Néstor Astudillo (presidente de SIDOR). Luis Alberto Pérez González y Julio César
También fue detenido y presentado Hugo Mora Sánchez, ordenaron la suspensión
César Cabezas Bracamontes, presidente de temporal de las granjas de minería digital,
la empresa estatal Cartones de Venezuela; así como la restricción en las operaciones
quien fue, entre otros cargos dentro del de las casas de cambio de criptoactivos90.

86 Tal Cual. Saab evita informar si habrá investigación contra el exministro Tareck El Aissami. https://talcualdigital.com/saab-
informa-que-van-51-personas-detenidas-e-imputadas-por-corrupcion/ 05/04/2023
87 Efecto Cocuyo. Detienen e imputan a Hugo Cabezas y a 13 altos funcionarios de la CVG por corrupción https://
efectococuyo.com/politica/detienen-e-imputan-a-hugo-cabezas-y-a-13-altos-funcionarios-de-la-cvg-por-corrupcion/.
05/04/2023
88 Publicación en Twitter. Cuenta de Tarek William Saab. https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1644909387163529217
08/04/2023
89 Contrapunto. Trabajadores de Sunacrip: Nos pidieron no volver después de Semana Santa. https://contrapunto.com/
nacional/sucesos/trabajadores-de-sunacrip-nos-pidieron-no-volver-despues-de-semana-santa/ 08/04/2023
90 Tal Cual. Allanada granja de minería digital tras trama «Pdvsa Cripto» y cambios en la Sunacrip. https://talcualdigital.com/
allanada-granja-de-mineria-digital-tras-trama-pdvsa-cripto-y-cambios-en-la-sunacrip/ 11/04/2023

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

11/04/2023 casos de corrupción en Pdvsa. Señaló

Una fuente policial reveló a CNN la que se le investiga por la concesión de
detención del empresario colombiano permisos para edificios en la urbanización
Álvaro Pulido, en el marco del caso Pdvsa- Las Mercedes, ubicada en ese municipio
Cripto91. capitalino94.
11/04/2023 13/04/2023
Fueron allanados dos galpones Se anunció la detención de los
presuntamente pertenecientes a la funcionarios de la Alcaldía del municipio
empresa Doctorminer, dedicada a Baruta, Harold Rafael Sosa Padilla, director
actividades de minería de criptomonedas. de Ingeniería Municipal y Juan Carlos
Según el portal "Yaracuy al Día", los Posner Pimentel, director adjunto de
galpones se ubican en los municipios la alcaldía, presuntamente implicados
Peña y Páez del estado Yaracuy, pese a en el esquema “Pdvsa-Cripto”. También
que la empresa tiene su sede principal en fueron detenidos otros cinco sujetos,
Caracas, sus granjas de minería operan en entre ellos: Álvaro Enrique Pulido Vargas,
el interior del país92. operador financiero, socio de Álex Saab y
12/04/2023 vinculado a Hugbel Roa; Pedro Alejandro
El fiscal general de la República anunció a Herrera Araque, operador financiero
través de su cuenta en Twitter, que la cifra y cuñado de Hugbel Roa; Juan Manuel
de funcionarios detenidos por presunta Almeida Morgado, operador tecnológico
vinculación en diversas tramas de de la trama Cripto – Pdvsa; Jorge Luis
corrupción subió a 58. En cuanto al caso Almeida Morgado, operador tecnológico
Pdvsa-Cripto, informó que se solicitaron de la trama Cripto – Pdvsa; Carlos Jesús
53 órdenes de aprehensión Almeida Morgado, operador tecnológico
y 99 allanamientos a nivel nacional93. de la trama Pdvsa-Cripto95. El fiscal general
Tarek William Saab indicó vía Twitter que
estas personas serían presentadas ante el
12/04/2023 tribunal segundo de control de Caracas.
Diosdado Cabello, primer vicepresidente Se elevó a 58 la cifra total de detenidos
del Partido Socialista Unido de Venezuela por hechos de corrupción.
(PSUV), aseguró que el director de
Ingeniería municipal de la alcaldía de Un día antes, Saab señaló que se habían
Baruta, Harold Rafael Sosa Padilla, fue emitido 18 órdenes de captura pendientes
detenido por investigaciones sobre los por ejecutar y se habían llevado a cabo
161 allanamientos,
91 CNN en Español. Por caso de corrupción, detienen en Venezuela a Álvaro Pulido, uno de los principales socios de Alex
Saab. https://cnnespanol.cnn.com/2023/04/11/corrupcion-detienen-venezuela-alvaro-pulido-socios-alex-saab-orix/
11/04/2023
92 Tal Cual. Allanada granja de minería digital tras trama «Pdvsa Cripto» y cambios en la Sunacrip. https://talcualdigital.com/
allanada-granja-de-mineria-digital-tras-trama-pdvsa-cripto-y-cambios-en-la-sunacrip/ 11/04/2023
93 Publicación en Twitter. Cuenta de Tarek William Saab. https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1646293066750259202?
cxt=HHwWhMCz_cu059gtAAA 12/04/2023
94 Tal Cual. Diosdado Cabello ratificó arresto del Ingeniero Municipal de Baruta. https://talcualdigital.com/diosdado-cabello-
ratifico-arresto-del-ingeniero-municipal-de-baruta/ 13/04/2023
95 El Universal. Presentaron siete nuevos involucrados en tramas de corrupción de la alcaldía de Baruta y Pdvsa-Cripto.
https://www.eluniversal.com/politica/153230/presentaron-siete-nuevos-involucrados-en-tramas-de-corrupcion14/04/2023

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

sin ofrecer mayores detalles sobre 18/04/2023

los lugares donde se realizaron estos El fiscal general anunció que se
procedimientos. Explicó que en la trama habían solicitado por la trama Pdvsa-
que involucra a Pdvsa y la Sunacrip se Cripto 56 órdenes de aprehensión y
habían hecho para ese momento 99 107 allanamientos a nivel nacional.
allanamientos a nivel nacional y se habían También que en la trama de la CVG se
expedido 53 órdenes de aprehensión, emitieron 14 órdenes de captura y 51
mientras que en el caso de la Corporación allanamientos. En cuanto a la trama
Venezolana de Guayana (CVG) los del Poder Judicial, aseguró que había 6
allanamientos se elevaban a 48, más 13 órdenes de detención y que se realizaron
órdenes de detención. 6 allanamientos. En cuanto a los hechos
Saab agregó que había tres órdenes relacionados con corrupción en la
para funcionarios vinculados la empresa Alcaldía de Tejerías, en el estado Aragua,
Cartones de Venezuela y que se realizaron habló de una orden de aprehensión y
siete allanamientos. También que en la un allanamiento. El total de detenciones
trama vinculada al Poder Judicial se habían para ese momento era de 61 privados de
librado seis órdenes de aprehensión y se libertad, 20 órdenes de aprehensión por
habían realizado seis allanamientos96. ejecutar y 172 allanamientos. En cuanto a
los hechos relacionados con la empresa
13/04/2023 estatal Cartones de Venezuela, Saab
En la televisora estatal Venezolana de habló de 3 órdenes de aprehensión y 7
Televisión (VTV) se indicó que Juan Almeida allanamiento a nivel nacional99.
no estuvo presente en una audiencia,
pues su presentación se había hecho en 20/04/2023
un centro médico, “en resguardo a su Medios revelan que murió en la prisión
derecho a la salud”97. Leoner Azuaje Urrea, presidente de la
empresa Cartones de Venezuela, quien
18/04/2023 había sido detenido por hechos de
Fue anunciada la detención y audiencia corrupción investigados por la Fiscalía.
de presentación de Ysmel Romer Serrano
Florez, y Salem Hassoun Atrach, ambos 21/04/2023
implicados en la trama de corrupción de El Ministerio Público anunció a través
Pdvsa- Cripto capturados por la Policía de la red social Twitter que la conclusión
Nacional Anticorrupción98. de la autopsia a Leoner Azuaje Urrea
dio como resultado muerte por asfixia

96 Runrunes. #PurgaMadurista | Presentaron a otros 7 detenidos vinculados con tramas de corrupción. https://runrun.es/
noticias/499439/purgamadurista-presentaron-a-otros-7-detenidos-vinculados-con-tramas-de-corrupcion/ 14/04/2023
97 Infobae. Murió Juan Almeida, el segundo implicado en la corrupción de la petrolera venezolana que fallece bajo custodia.
https://www.infobae.com/venezuela/2023/05/16/murio-juan-almeida-el-segundo-implicado-en-la-corrupcion-de-la-petrolera-
venezolana-pdvsa-que-fallece-bajo-custodia/ 14/04/2023
98 El Universal. Ministerio Público anuncia detención de tres nuevos involucrados en casos de corrupción Pdvsa-Cripto. https://
www.eluniversal.com/politica/153563/ministerio-publico-anuncia-detencion-de-tres-nuevos-involucrados-en-casos-de-corrupcio
19/04/2023
99 Publicación en Twitter. Cuenta de Tarek William Saab. https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1648515246603251712?cxt=H
HwWgMDRib742eAtAAAA 18/04/2023

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

mecánica, ahorcamiento. Se informó 16/05/2023

que las experticias hechas por la Unidad A pocos días de que se anunciara su
Criminalística del Ministerio Público en cierre, el restaurante Altum, recibió
el lugar de los hechos, presuntamente, de parte de la Policía Nacional Contra
“determinó que el ciudadano se suspendió la Corrupción (PNCC) una medida de
usando sábanas para ahorcarse en la «aseguramiento», por estar relacionado
habitación donde estaba recluido . 100
con personas incursas en la trama
28/04/2023 de corrupción Pdvsa-Cripto. Según
Nicolás Maduro afirmó que desde que informaciones que circularon en redes
empezó la operación anticorrupción sociales, Altum, tiene entre sus dueños
en Venezuela las autoridades habían a Rafael Hernández, presuntamente
incautado 1.007 bienes, entre inmuebles, implicado en este caso103.
vehículos, oficinas y empresas. Del 12/06/2023
total de bienes incautados hay 361 En una entrevista en Globovisión, el fiscal
vehículos de "alta gama", 52 camiones, 38 Saab informó que a los directores de la
apartamentos de lujo, 28 casas-mansión, Alcaldía de Baruta se les comprobó su
23 maquinarias pesadas, 19 aeronaves, vinculación con la trama de corrupción
16 oficinas, 13 complejos empresariales, Pdvsa-Cripto. “Son personas que
9 motos, 9 autobuses, 7 embarcaciones, 7 actuaron vinculados a operadores
empresas, 6 edificios, una posada, un club financieros, dueños de la empresa
y "un grupo de armas"101. llamada HP, por lo tanto, se les comprobó
15/05/2023 su vinculación y se encuentran detenidos.
El Ministerio Público informó del Por ellos nadie ha venido a ejercer su
fallecimiento de Juan Almeida quien sufría, derecho a la defensa porque obviamente
presuntamente, de una enfermedad sí tuvieron que ver, sí participaron en
terminal diagnosticada como cirrosis delitos de corrupción”, destacó104.
hepática. Se indicó que al momento de su 25/07/2023
muerte se encontraba en su residencia, El Ministerio Público solicitó abrir un juicio
porque se le había otorgado una medida para 22 personas (13 empresarios y nueve
humanitaria de arresto domiciliario, en funcionarios públicos) detenidas por la
razón de ser uno de los investigados por trama Pdvsa Cripto, según una publicación
la trama Pdvsa- Cripto102. de Últimas Noticias.

100 Publicación en Twitter. Cuenta de Tarek William Saab. https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1649504577287274498?cxt=H

HwWhIC2iY7rm-QtAAAA 21/04/2023
101 EFE. Venezuela ha incautado un millar de bienes con la operación anticorrupción. https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-
corrupci%C3%B3n_venezuela-ha-incautado-un-millar-de-bienes-con-la-operaci%C3%B3n-anticorrupci%C3%B3n/48473046
28/04/2023
102 Publicación en Twitter. Cuenta Tarek William Saab. https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1658329252872192000?
16/05/2023
103 Efecto Cocuyo. PNCC “asegura” restaurante Altum por relación con trama de corrupción Pdvsa-cripto. https://efectococuyo.com/
politica/pncc-asegura-restaurante-altum-por-relacion-con-trama-de-corrupcion-pdvsa-cripto/ 16/05/2023
104 Contrapunto. Fiscalía dice que a directores de la alcaldía de Baruta se les comprobó delito de corrupción https://contrapunto.
com/nacional/fiscalia-dice-que-a-directores-de-la-alcaldia-de-baruta-se-les-comprobo-delito-de-corrupcion/ 12/06/2023

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PDVSA-CRIPTO
Un desfalco sin precedentes
con un grave impacto económico y social

De acuerdo con la reseña del medio, las 19/09/2023

22 personas trabajaron segmentadas Se publica en la Gaceta Oficial No. 42.717,
en tres grupos que se concertaron para el Decreto Presidencial No. 4.865 que
desfalcar a Pdvsa. El desfalco habría extiende por seis meses el proceso de
sumado 5.550 millones de dólares, según reestructuración de la Superintendencia
un documento interpuesto por la Fiscalía Nacional de Criptoactivos y Actividades
ante el Tribunal Especial Segundo de Conexas (Sunacrip).
Control de Caracas con competencia en La junta reestructuradora seguirá
Corrupción y Delitos Asociados105. presidida por Anabel Pereira Fernández y
03/09/2023 los directores principales Héctor Andrés
El portal de investigación Armando.info Obregón Pérez, Julio César Mora Sánchez,
publicó un reportaje en el que se revelan Román Daniel Maniglia Darwich y Larry
otros detalles de la trama de corrupción Daniel Davoe Márquez. Los directores
en Pdvsa. Se trata del expediente de suplentes son Luis Alberto Pérez
la Fiscalía contra los directores de la González, Pavel Javier García Sandoval,
Alcaldía de Baruta, Harold Sosa y Juan Carlos Eloy Pirela Méndez y Edgardo
Carlos Posner, detenidos en abril. En el Alfonzo Toro Carreño107.
documento citado aparecen supuestas
conversaciones comprometedoras vía
Whatsapp entre el alcalde y uno de los
dueños de la constructora HP, Rafael
Perdomo, también involucrado en el
escándalo de corrupción de Pdvsa106.

105 Últimas Noticias. FGR pidió juicio para 22 de operación antiguisos. https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/fgr-pidio-juicio-
para-22-de-operacion-antiguisos/ 25/07/2023
106 Armando.info. La Fiscalía le pone el ojo a la Alcaldía de Baruta por mordidas del caso Pdvsa-Cripto. https://armando.info/la-
fiscalia-le-pone-el-ojo-a-la-alcaldia-de-baruta-por-mordidas-del-caso-pdvsa-cripto/ 03/09/2023
1107 Hispano Post. Trama de corrupción Pdvsa-Cripto: prorrogan por seis meses
reestructuración de la Sunacrip. https://hispanopost.com/trama-de-corrupcion-pdvsa-cripto-prorrogan-por-seis-meses-
reestructuracion-de-la-sunacrip/ 25/09/2023

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