Actividad 3 evidencia 2 taller mapa
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Este documento describe las funciones de varias organizaciones de control en Colombia. La Superintendencia Financiera de Colombia se encarga de fortalecer su gestión y exigir la presencia de posibles infractores penales tomando medidas cautelares. La Unidad de Información y Análisis Financiero centraliza, sistematiza y analiza información para prevenir operaciones de lavado de dinero. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación desarrolla funciones de vigilancia, supervisión consolidada, protección al consumidor financiero y apoyo al mercado de capitales,
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- 1. ORGANOS DE CONTROL Superintendencia Financiera de Colombia. Fortalecer la gestión funcional de la SFC. Funciones Exigir la presencia de lo hipotéticos transgresores del código penal colombiano, tomando medidas cautelares de acuerdo al mismo código Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF La prevención y detención de operaciones que sirvan para el ocultamiento de dineros provenientes de actividades delictivas. Centralizara, sistematizara y analizara las informaciones recolectadas mediante actividades de inteligencia de acuerdo a los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero y sus normas tributarias y aduaneras. Fiscalía General de la Nación Objetivos Estratégicos Desarrolla sus funciones de vigilancia y control Fortalece la supervisión consolidada. Velar por la protección al consumidor financiero. Apoyar el desarrollo del mercado de capitales. Precluir las investigaciones realizadas que así lo ameriten Liderar y regularizar las funciones de policía judicial Custodia a las victimas , testigo e intervinientes en el proceso. Tiene como objetivo Quien a también tiene la función de Quien a su vez comunicara a las Autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio.