Ley contra-el-lavado-de-dinero-y-de-activos

Nombre: LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS
Materia: Derecho Penal Categoría: Derecho Penal
Origen: ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Naturaleza : Decreto Legislativo
Nº: 498 Fecha:2/12/1998
D. Oficial: 240 Tomo: 341 Publicación DO: 23/12/1998
Reformas: (1) D.L. Nº 1033, del 26 de abril de 2006, publicado en el D.O. Nº 95, Tomo 371,
del 25 de Mayo de 2006.
Comentarios: La presente Ley busca regular por medio de medidas legales que toda
inversión nacional como extranjera que se desarrolle en nuestro país sean con fondos
de origen lícito. JL
________________________________________________________
______________________

Contenido;
DECRETO Nº 498.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.- Que conforme al Decreto Legislativo No. 126, de fecha 30 de octubre de 1997,
publicado en el Diario Oficial No. 227, Tomo No. 337 de fecha 4 de diciembre del
mismo año, fue ratificado el Convenio Centroamericano para la Prevención y la
Represión de los Delitos del Lavado de Dinero y de Activos Relacionados con el Tráfico
ilícito de Drogas y Delitos Conexos;

II.- Que se impone la necesidad de adoptar las medidas legales a fin de que las
inversiones nacionales como extranjeras que se hagan en nuestro país, lo sean con
fondos que tengan origen licito;

III.- Que es una preocupación del Estado el crecimiento y auge de conductas delictivas,
en las cuales los sujetos culpables de las mismas buscan y utilizan diversos
mecanismos para darle una apariencia de legitimidad a las ganancias, bienes o
beneficios obtenidos de la comisión de determinados delitos, a través de lo que se
denomina como Lavado o Blanqueo de Dinero;

IV.- Que para lograr sus objetivos los delincuentes utilizan diversas entidades,
especialmente las instituciones financieras para el lavado de dinero proveniente de
actividades delictivas, lo cual puede poner en peligro la solidez y la estabilidad de
dichas Instituciones, así como la credibilidad del sistema financiero en su conjunto,
ocasionando o pudiendo ocasionar la pérdida de confianza del público;

V.- Que el lavado de dinero influye de manera manifiesta en el aumento de la
delincuencia organizada, por lo que es necesario combatir dicho delito, especialmente
por medio de normas de carácter penal, las que deben ir acompañadas de medidas de
vigilancia sobre el sistema financiero y otros entes afines, de manera que exista un
control y seguimiento de las actividades de esas instituciones y sus usuarios.

Convertido a PDF por http://www.save-solutions.com

POR TANTO,

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro de Justicia y de los Diputados Juan Duch Martínez, Gerson Martínez, Ciro
Cruz Zepeda Peña, Ronal Umaña, Norma Fidelia Guevara de Ramirios, Julio Antonio Gamero
Quintanilla, José Rafael Machuca Zelaya, Alfonso Aristides Alvarenga, Elvia Violeta Menjívar,
Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Rosario del Carmen Acosta, Herbert Mauricio Aguilar Zepeda,
René Napoleón Aguiluz, Alex René Aguirre, José Antonio Almendariz Rivas, Walter René
Araujo Morales, José Orlando Arévalo Pineda, Arturo Argumedo, Nelson Edgardo Avalos,
Jorge Alberto Barrera, Donald Ricardo Calderón Lam, Eugenio Chicas Martínez, Isidro Antonio
Caballero Caballero, Olme Remberto Contreras, Marta Lilian Coto, Luis Alberto Cruz, Roberto
José D´Aubuisson Munguía, Ramón Díaz Bach, Carlos Alberto Escobar, René Mario Figueroa
Figueroa, Hermes Alcides Flores Molina, Jesús Grande, Nelson Funes, Nelson Napoleón
García, Mauricio González Ayala, Elizardo González Lovo, Román Ernesto Guerra Romero,
Schafik Jorge Handal, José Ismael Iraheta Troya, José Roberto Larios, Francisco Roberto
Lorenzana Durán, Carlos Guillermo Magaña Tobar, Alejandro Dagoberto Marroquín, Alvaro
Gerardo Martín Escalón, Juan Ramón Medrano Guzmán, José Manuel Melgar Henríquez, Raúl
Mijango, María Isabela Morales Ayala, Julio Eduardo Moreno Niños, José Mario Moreno Rivera,
Jorge Alberto Muñoz Navarro, María Ofelia Navarrete de Dubón, Roberto Navarro Alvarenga,
Sigifredo Ochoa Pérez, Salvador Horacio Orellana Alvarez, Rúben Orellana, Oscar Samuel
Ortiz Ascencio, Olga Elizabeth Ortiz Murillo, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Mariela Peña
Pinto, Renato Antonio Pérez, Sílfide Marixa Pleitez de Ramírez, Norman Noel Quijano, José
Mauricio Quinteros Cubías, Horacio Humberto Ríos Oreliana, Alejandro Rivera, Humberto
Centeno, Abraham Rodríguez Rivera, David Rodríguez Rivera, René Oswaldo Rodríguez
Velasco, Ileana Argentina Rogel de Rivera, Miguel Angel Sáenz Varela, José Mauricio Salazar
Hernández, Kirio Waldo Salgado, Mercedes Gloria Salguero Gross, Julio Alfredo Samayoa,
Roberto Serrano Alfaro, Wilber Ernesto Serrano Calles, María Marta Concepción Valladares,
José Ricardo Vega Hernández, Sarbelio Ventura Cortez, Rubén Ignacio Zamora Rivas, María
Elizabeth Zelaya Flores, Amado Aguiluz Aguiluz, Ernesto Iraheta Escalante y Gerardo Antonio
Suvillaga.

DECRETA, la siguiente:

LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.

CAPITULO I

OBJETO DE LA LEY

OBJETO DE LA LEY

Art. 1.- La presente Ley tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de
lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento.

SUJETOS DE APLICACIÓN DE LA LEY

Art. 2 La presente Ley será aplicable a cualquier persona natural o jurídica aún cuando esta
última no se encuentre constituida legalmente.-

Las Instituciones y actividades sometidas al control de esta Ley, entre otras, son las siguientes:


a) Bancos nacionales y bancos extranjeros, las sucursales, agencias y subsidiarias de
éstos;

b) Financieras;

c) Casas de Cambio de Moneda Extranjera;

d) Bolsas de Valores y Casas Corredoras de Bolsa;

e) Bolsas de Productos y Servicios Agropecuarios;

f) Importaciones o exportaciones de productos e insumos agropecuarios y de vehículos
nuevos;

g) Sociedades e intermediarios de Seguros;

h) Sociedad Emisoras de Tarjetas de Crédito y grupos relacionados;

i) Instituciones y personas naturales que realizan transferencias sistemática o
sustancial de fondos, incluidas las que otorgan préstamos;

j) Casinos y casas de juego;

k) Comercio de metales y piedra preciosas;

l) Transacciones de bienes raíces;

m) Agencias de viajes, transporte aéreo, terrestre y marítimo;

n) Agencias de envío y encomiendas;

o) Empresas constructoras;

p) Agencias privadas de seguridad;

q) Industria Hotelera; y

r) Cualquier otra Institución, Asociación, Sociedad Mercantil, grupo o conglomerado
financiero.

Las instituciones a que se refieren los literales anteriores, en el texto de esta Ley se
denominarán "Las Instituciones".

UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA.

Art. 3.- Créase la Unidad de Investigación Financiera para el delito de lavado, como oficina
primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, que en el contexto de la presente Ley
podrá abreviarse UIF. Los requisitos e incompatibilidades para pertenecer a la UIF, serán
desarrollados en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CAPITULO II


DE LOS DELITOS

LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.

Art. 4.- El que depositare, retirare, convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derechos
relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o
encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien
haya participado en la Comisión de dichas actividades delictivas, será sancionado con prisión
de cinco a quince años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales
vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia
correspondiente.

Se entenderá también por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción,
acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores
provenientes de activos delictivas cometidas dentro o fuera del país.

En el caso de las personas jurídicas, las sanciones serán aplicadas a las personas naturales
mayores de 18 años, que acordaron o ejecutaron el hecho constitutivo del lavado de dinero y
de activos.

Las personas naturales que por sí o como representantes legales, informen oportunamente
sobre las actividades y delitos regulados en la presente Ley, no incurrirán en ningún tipo de
responsabilidad.

CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS

Art. 5.- Para los efectos penales se consideran también lavado de dinero y de activos, y serán
sancionados con prisión de ocho a doce años y multa de cincuenta a dos mil quinientos
salarios mínimos mensuales, computados conforme a lo establecido en el Artículo anterior, los
hechos siguientes:

a) Ocultar o disfrazar en cualquier forma la naturaleza, el origen, la ubicación, el
destino, el movimiento o la propiedad aparentemente legal de fondos, bienes o
derechos relativos a ellos, que procedan directa o indirectamente de actividades
delictivas; y,

b) Adquirir, poseer y utilizar fondos, bienes o derechos relacionados con los mismos,
sabiendo que derivan de actividades delictivas con la finalidad de legitimarlos.

OTROS DELITOS GENERADORES DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS

Art. 6.- Estarán sometidos a la presente Ley toda actividad delictiva generadora de lavado de
dinero y de activos, y de manera especial en lo que fuere aplicable los siguientes delitos:

a) Los previstos en el capitulo IV de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a
las Drogas;

b) Comercio de personas;

c) Administración fraudulenta;


d) Hurto y Robo de vehículos;

e) Secuestro;

f) Extorsión;

g) Enriquecimiento ilícito;

h) Negociaciones ilícitas;

i) Peculado;

j) Soborno;

k) Comercio ilegal y depósito de armas;

l) Evasión de impuestos;

m) Contrabando de mercadería;

n) Prevaricato;

o) Estafa; y,

p) Todo acto de encubrimiento y legalización de dinero o bienes procedentes de
actividades delictivas.

CASOS ESPECIALES DEL DELITO DE ENCUBRIMIENTO.

Art. 7.- Para los efectos de esta Ley se considerarán encubridores:

a) Los que sin concierto previo con los autores o participes del delito de lavado de
dinero y de activos, ocultaren, adquirieren o recibieren dinero, valores u otros bienes y
no informaren a la autoridad correspondiente, inmediatamente después de conocer su
origen, o impidieren el decomiso de dinero u otros bienes que provengan de tal
actividad delictiva;

b) Los que sin concierto previo con los autores o participes, ayudaren a eludir las
investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta;

c) Los Superintendentes y demás funcionarios o empleados de los organismo
encargados de fiscalizar o supervisar, que no comuniquen inmediatamente u
obstaculicen el conocimiento a la Fiscalía General de la República, de la información
que les remitan las entidades bajo su control;

d) Quienes con conocimiento hayan intervenido como otorgantes en cualquier tipo de
contrato simulado, de enajenación, mera tenencia o inversión, por medio de la cual se
encubra la naturaleza, origen, ubicación, destino o circulación de las ganancias, valores,
o demás bienes provenientes de hechos delictivos tal como se especifica en el Artículo
4 de esta Ley, o hayan obtenido de cualquier manera beneficio económico del delito; y,


e) Quién compre, guarde, oculte o recepte dichas ganancias, bienes o beneficios,
seguros y activos conociendo su origen delictivo.

En los casos de las letras a) y b) la sanción será de cinco a diez años de prisión y en los casos
de las letras c), d) y e) de cuatro a ocho años de prisión.

ENCUBRIMIENTO CULPOSO

Art. 8.- En los casos del artículo anterior, si el encubrimiento se produjere por negligencia,
impericia o ignorancia inexcusable en las atribuciones de los funcionarios o empleados de las
instituciones a que se refiere el Artículo 2 de esta Ley, o de los organismos fiscalizadores o de
supervisión en que se produce, la sanción será de dos a cuatro años.

CAPITULO III

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL DE ESTA LEY

Art. 9.- Las Instituciones, están obligadas a informar por escrito o cualquier medio electrónico
en el plazo de tres días hábiles a la UIF, de cualquier operación o transacción múltiple
realizada por cada usuario que en un mismo día o en plazo de un mes, exceda los quinientos
mil colones o su equivalente en moneda extranjera, de acuerdo a las fluctuaciones de la
moneda nacional, siempre y cuando hubiere los suficientes elementos de juicio, para
considerarlas irregulares o cuando lo requiera la UIF.

Las Sociedades de seguros deben informar a la Superintendencia respectiva de todos los
pagos que realicen en concepto de indemnización de los registros que aseguren en exceso de
la cantidad indicada en el inciso anterior.

Las entidades mencionadas en los literales a), h) e i) del Artículo 2 de esta Ley, también están
obligadas a informar por escrito o cualquier medio electrónico, dentro de los tres días hábiles
siguientes de tener conocimiento de la operación, al organismo de fiscalización o supervisión
correspondiente de aquellos usuarios que, en sus pagos mensuales o quincenales pactados,
hagan desembolsos que no guardan relación con sus ingresos reportados o con sus
operaciones comerciales habituales, cuando también hubieren los suficientes elementos de
juicio para considerarlos irregulares.

Para la aplicación del presente artículo deberá tomarse en cuenta el reglamento que al efecto
se emitirá.

Art. 10.- Las Instituciones, además de las obligaciones señaladas en el Artículo anterior,
tendrán las siguientes:

a) Identificar fehacientemente y con la diligencia necesaria a todos los usuarios que
requieran sus servicios, así como la identidad de cualquier otra persona natural o
jurídica, en cuyo nombre están ellos actuando;

b) Archivar y conservar la documentación de las operaciones por un plazo de cinco
años, contados a partir de la fecha de la finalización de cada operación;

c) Capacitar al personal sobre los procesos o técnicas de lavado de dinero y de activos,
a fin de que puedan identificar situaciones anómalas o sospechosas;


d) Establecer mecanismo de auditoria interna para verificar el cumplimiento de lo
establecido en esta Ley;

e) Bajo los términos previstos en el Artículo 4 inciso cuarto de la presente Ley, los
Bancos e Instituciones Financieras, Casas de Cambio y Bursátiles, adoptará políticas,
reglas y mecanismo, de conducta que observarán sus administradores, funcionarios y
empleados consistentes en:

I) Conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes,
su magnitud, frecuencia, características básicas de las transacciones en que
se involucran corrientemente y, en particular la de quienes efectúan cualquier
tipo de depósito a la vista, a plazos, cuentas de ahorros, entregan bienes en
fiducia o encargo fiduciario; o los que depositen en cajas de seguridad;

II) Establecer que el volumen, valor y movimiento de fondos de sus clientes
guarden relación con la actividad económica de los mismos;

III) Reportar de forma inexcusable, inmediata y suficiente a la Fiscalía General
de la República, a través de la UIF y la Superintendencia respectiva, cualquier
información relevante sobre manejo de fondos, cuya cuantía o característica no
guarden relación con la actividad económica de sus clientes o sobre
transacciones de sus usuarios que por los montos involucrados, por su número,
complejidad, características.

O circunstancias especiales, se alejaren de los patrones habituales o convencionales de las
transacciones del mismo género; y que por ello pudiere concluirse razonablemente que se
podría estar utilizando o pretendiendo utilizar a la entidad financiera para transferir, manejar,
aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas.

Art. 11.- Las Instituciones deben mantener registros nominativos de sus usuarios. Estas no
mantendrán cuentas anónimas o cuentas en las cuales hayan nombres incorrectos o ficticios.

Art. 12.- Las Instituciones deben mantener por un período no menor de cinco años los registros
necesarios sobre transacciones realizadas, tanto nacionales como internacionales, que
permitan responder con prontitud a las solicitudes de información de los Organismos de
fiscalización o supervisión correspondientes, de las Fiscalía General de la República y de los
Tribunales competentes, en relación con el delito de lavado de dinero y de activos. Tales
registros servirán para reconstruir cada transacción, a fin de proporcionar, de ser necesario,
pruebas de conducta delictiva.

Art. 13.- Las Instituciones, deben controlar las transacciones que realicen sus usuarios, que
sobrepase las cantidades establecidas y las condiciones indicadas en el Art. 9, inciso 1º de
esta Ley.

Para llevar el control indicado, las instituciones dispondrán de un formulario en el cual
consignarán los datos pertinentes para identificar a sus usuarios y que deberá contener:

a) La identificación de la persona que realiza físicamente la transacción, anotando su
nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y residencia, profesión
u oficio, estado familiar, documento de identidad presentado y su firma;

b) La identificación de la persona a cuyo nombre se realiza la transacción,
expresándose los datos indicados en el literal anterior;


c) La identificación de la persona beneficiaria o destinataria de la transacción, si la
hubiere, la cual contendrá similar información a la señalada en el literal a);

d) El tipo de transacción de que se trata;

e) La identidad de la Institución donde se realizó la transacción;

f) El funcionario o empleado de la Institución que tramita la operación;

g) El monto de la transacción; y,

h) El lugar, la hora y fecha de la transacción.

Las Instituciones remitirán este formulario a los organismos de fiscalización o supervisión
correspondiente, cuando considere la existencia de una transacción sospechosa y copias de
los informes presentados bajo este artículo, serán transmitidos simultáneamente a la UIF, tal
como se establece en esta ley o por medio de este artículo.

Art. 14.- Las instituciones, designarán funcionarios encargados de velar por el mantenimiento y
actualización de registros y formularios indicados en esta ley.

Todos los registros e informes requeridos por esta ley pueden ser guardados y transmitidos en
papel o en forma electrónica.

Art. 15.- El incumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas por parte de las
Instituciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que pudieran incurrir, será
sancionado conforme a lo establecido en las leyes de los organismos de fiscalización o
supervisión.

CAPITULO IV

DE LA COLABORACION INTERINSTITUCIONAL

Art. 16.- Los organismos e instituciones del Estado y especialmente el Ministerio de Hacienda,
el Banco Central de Reserva, Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas y los organismos
públicos de fiscalización, estarán obligados a brindar acceso directo o en forma electrónica a
sus respectivas bases de datos y la correspondiente colaboración en la investigación de las
actividades y delitos regulados por la presente ley, a solicitud de la UIF y, de acuerdo a lo
establecido en el reglamento.

Art. 17.- El Fiscal General de la República, podrá solicitar información a cualquier ente estatal,
autónomo, privado o personas naturales para la investigación del delito de lavado de dinero y
de activos estando éstos obligados a proporcionar la información solicitada.

Art. 18.- Con la Colaboración de las entidades mencionadas en el Art. 16 de la presente ley, la
Fiscalía General de la República, creará y mantendrá un banco de datos relacionados con el
delito de lavado de dinero y de activos, donde recopilará tanto información nacional como
internacional.

Para efecto de mayor eficacia, la información que dichas instituciones obtengan en la
investigación y descubrimiento de lavado de dinero y de activos la compartirán y, de ser posible,
la intercambiarán con otras instituciones nacionales e internacionales.


Art. 19.- Previa orden administrativa emanada de la Fiscalía General de la República, la Policía
Nacional Civil podrá practicar registro de todo vehículo terrestre, aéreo o marítimo que ingrese
en el territorio nacional o cuando lo considere conveniente de los que circulan en él
reteniéndolo el tiempo mínimo o indispensable para practicar la diligencia; así como para
proceder al registro o pesquisa de personas sospechosas y de sus equipajes, bolsas de mano
o cualquier otro receptáculo en que sea posible guardar evidencia relacionada con la comisión
del delito de lavado de dinero y de activos. La pesquisa se realizará respetando la dignidad y el
pudor de la persona.

La Policía Nacional Civil, podrá proceder sin previa orden administrativa a que se hace
mención en el inciso anterior; en los casos previstos en el Art. 288 del Código Procesal Penal.

Las personas que ingresen al territorio de la República por cualquier vía, independientemente
de su nacionalidad, deberán declarar si traen consigo billetes, giros, cheques propios o ajenos,
en moneda nacional o extranjera o valores, en la cuantía de cien mil colones o más o el
equivalente en moneda extranjera, de acuerdo a las fluctuaciones de la moneda nacional, de
no ser así, deberá determinarse su monto; caso contrario, se cumplirá con expresar tal
circunstancia mediante declaración jurada.

Art. 20.- Queda a juicio prudencial de la Fiscalía General de la República de conformidad con el
reglamento respectivo, la comprobación de la veracidad de las declaraciones.

La falsedad, omisión o inexactitud de la declaración provocará la retención de los valores y la
promoción de las acciones penales correspondientes de acuerdo a la presente ley.

Art. 21.- Si en los treinta días siguientes a la retención, no se demostrare fehacientemente la
legalidad de su origen, el dinero y valores retenidos serán decomisados. En caso que se
demostrare la legalidad de la procedencia el responsable de la falsedad, omisión o inexactitud
incurrirá en una multa del cinco por ciento del monto total del valor de lo retenido, que hará
efectivo a la colecturía correspondiente del Ministerio de Hacienda.

En el caso del decomiso, la autoridad Aduanera hará llegar los valores retenidos a la Fiscalía
General de la República, dentro de las ocho horas siguientes a la retención del mismo.

Art. 22.- Toda la información que se obtenga en la investigación del delito del lavado de dinero
y de activos será confidencial, salvo que sea requerida conforme a la Ley, en la investigación
de otro delito.

Art. 23.- Créase un patrimonio especial al que le asignarán recursos provenientes de la
liquidación de los bienes comisados de ilegítima procedencia destinados a financiar las
siguientes actividades:

a) Reforzar financieramente las instituciones del Estado encargadas de combatir el
narcotráfico, lavado de dinero y de activos;

b) Al Programa de Protección de Víctimas y Testigos (1)

c) Otorgamiento de recompensas a personas particulares que hayan contribuido
eficazmente al descubrimiento del delito de lavado de dinero y de activos debidamente
comprobado;

d) Programas de rehabilitación de personas víctimas de la drogadicción; y,

e) Programas sociales relacionados con la prevención de la drogadicción infantil y
juvenil.


La liquidación de dichos bienes valores o activos se harán en pública subasta, de conformidad
a lo establecido en la Ley de Almacenaje, salvo que dichos bienes o equipos sirvan para
fortalecer a las instituciones en el combate del delito de lavado de dinero y de activos, en ese
caso serán asignados a éstas de acuerdo a los procedimientos que establezca la UIF en su
reglamento.

En el caso de que los dineros, ganancias, objetos, vehículos o valores empleados en la
ejecución del delito del lavado no fuere propiedad del implicado, será devuelto a su legítimo
propietario cuando no resultare responsabilidad para él, siempre y cuando demuestre su
legítima procedencia.

CAPITULO V

EXCEPCIONES AL SECRETO BANCARIO Y MEDIDAS CAUTELARES

Art. 24.- El secreto bancario así como la reserva en materia tributaria, no operarán en la
investigación del delito de lavado de dinero y de activos; la información que se reciba será
utilizada exclusivamente para efecto de prueba en dicha investigación y sólo podrá ser
ordenada por el Fiscal General de la República o el Juez de la causa en el momento procesal
oportuno.

Art. 25.- Para el efecto de incautar o requerir la presentación de documentos bancarios,
financieros o mercantiles, será necesaria la orden del juez competente quien podrá expedirlas
en cualquier etapa del proceso.

El Juez podrá en todo momento ordenar el congelamiento de las cuentas bancarias, el
secuestro preventivo de los bienes de los imputados, mientras transcurre la investigación o
proceso respectivo.

En caso de urgente necesidad, el Fiscal General de la República, podrá ordenar la
inmovilización de las cuentas bancarias de los imputados, así como de los fondos, derechos y
bienes objeto de la investigación, en los delitos a que se refiere esta ley; pero dicha
inmovilización no podrá exceder de diez días, dentro de los cuales deberá darse cuenta al juez
competente. Quien fundamentará razonablemente sobre la procedencia o improcedencia de
dicha medida conforme a la Ley.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 26.- Serán aplicables a la presente Ley, las normas y procedimientos contenidas en los
Código Penal y Procesal Penal y demás disposiciones legales en lo que no contraríe su texto.

Los delitos mencionados en esta Ley están excluidos del conocimiento del Jurado.

Art. 27.- Los detenidos provisionalmente por el delito de Lavado de Dinero y de activos no
gozarán del beneficio de sustitución por otra medida cautelar.


Los condenados por el delito de lavado de dinero y de activos no gozarán del beneficio de
libertad condicional, ni de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Art. 28.- El Presidente de la República dentro del plazo de 90 días a partir de la vigencia de
esta Ley, deberá emitir los reglamentos necesarios para la aplicación y funcionamiento de la
misma.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 29.- Mientras no se desarrollen las funciones de la Unidad de Investigación Financiera, en
la Ley Orgánica del Ministerio Público, las atribuciones de ésta serán ejercidas por la Unidad de
Antinarcotráfico de la mencionada institución.

Art. 30.- Mientras no entre en funcionamiento la UIF, se faculta al Ministerio de Hacienda, para
que del producto de la venta de los bienes de ilegítima procedencia que hayan caído en comiso,
inmediatamente los asigne en el presupuesto General al patrimonio especial de acuerdo a lo
establecido en el Art. 23 de esta ley y su reglamento.

Art. 31.- El presente Decreto entrará en vigencia el dos de junio de mil novecientos noventa y
nueve, previa publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dos días del
mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

JUAN DUCH MARTINEZ,
PRESIDENTE.

GERSON MARTINEZ,
PRIMER VICEPRESIDENTE.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

RONAL UMAÑA,
TERCER VICEPRESIDENTE.

NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS,
CUARTA VICEPRESIDENTE.

JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
PRIMER SECRETARIO.

JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
SEGUNDA SECRETARIO.

ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,
TERCER SECRETARIO.

GERARDO ANTONIO SUVILLAGA GARCIA,
CUARTO SECRETARIO.


ELIVIA VIOLETA MENJIVAR,
QUINTA SECRETARIA.

JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ,
SEXTO SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos
noventa y ocho.

PUBLÍQUESE,

ARMANDO CALDERON SOL,
Presidente de la República.

RUBEN ANTONIO MEJIA PEÑA,
Ministro de Justicia.

D.L. Nº 498, del 2 de diciembre de 1998, publicado en el D.O. Nº 240, Tomo 341, del 23 de
diciembre de 1998.

REFORMAS:

(1) D.L. Nº 1033, del 26 de abril de 2006, publicado en el D.O. Nº 95, Tomo 371, del 25 de
Mayo de 2006.


Ley contra-el-lavado-de-dinero-y-de-activos

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (20)

Destacado (20)

Similar a Ley contra-el-lavado-de-dinero-y-de-activos (20)

Más de Save Solutions (20)

Ley contra-el-lavado-de-dinero-y-de-activos