Negocios con ovidiu tender desde 2012 a 2015.
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El documento detalla negociaciones entre el empresario rumano Ovidiu Tender y Labiofam, una empresa estatal cubana, entre 2012 y 2015, en el contexto de acusaciones de lavado de activos y operaciones ilegales relacionadas con el capital. A pesar de las denuncias sobre el historial criminal de Tender y la creación de un circuito financiero fraudulento vinculado a Labiofam, las autoridades cubanas permitieron estas negociaciones, levantando interrogantes sobre la complicidad de funcionarios, incluida la participación de José Antonio Fraga Castro. El documento concluye con una serie de preguntas sobre la legalidad y ética de estos vínculos, así como posibles violaciones de derechos humanos al autor por haber denunciado estos hechos.
Negocios con ovidiu tender desde 2012 a 2015.
- 1. Negociaciones entre el empresario rumano Ovidiu Tender y LABIOFAM. (2012 - 2015) La Habana, abril de 2018. Actualizado: 1º de julio de 2018. Publicado a través de Slideshare.com
- 2. INTRODUCCIÓN. Esta presentación es una Denuncia Abierta sobre operaciones sospechosas de Movimientos de Capitales ilícitos y Lavado de Activos a razón de las inauditas negociaciones llevadas a cabo por Directivos de la mercantil cubana LABIOFAM, S.A. del Grupo Empresarial LABIOFAM, pertenecientes al Ministerio de la Agricultura, bajo la guía del Sr. José Antonio Fraga Castro, con el empresario rumano Sr. Ovidiu Tender, a través de las mercantiles rumanas Labiofam East & South Europe, S.R.L y Tender, S.C. Las negociaciones tuvieron lugar en Rumanía y Cuba entre 2012 y 2015, en éstas también participaron el Sr. Alejandro Castro Soto del Valle y la Embajada de Cuba en Rumanía. El objeto de las negociaciones era la construcción de una bio-fábrica en Serbia. Paralelamente a las negociaciones tenía lugar uno de los más dilatados procesos judiciales penales en Rumanía contra el Sr. Ovidiu Tender, y otros, por fraude, crear y formar parte de un grupo de crimen organizado para el lavado de dinero. . .
- 3. El 3 de mayo de 2008, el New York Times divulgó la nota de prensa «Un último acto de desaparición por Robert L. Vesco, fugitivo». La nota de prensa informa que el Sr. Robert L. Vesco, quien arribó a Cuba a inicios de la década de 1980, mientras vivía en La Habana, - en el más absoluto secretismo - , siendo un connotado defraudador y fugitivo de las autoridades de los EE.UU., hizo negocios con el Sr. José Antonio Fraga Castro, quien estaba al frente de la Empresa de Laboratorio Biológico Farmacéutico, LABIOFAM. A razón de esas inauditas negociaciones sobrevino un proceso penal en el Tribunal Provincial Popular de La Habana con sentencia privativa de libertad de 1996 por delitos económicos contra el Sr. Robert L. Vesco. El Sr. José Antonio Fraga Castro resultó ser “una víctima.” Disponible en: http://www.nytimes.com/2008/05/03/world/americas/03vesco.html?pagewanted=2&_r=1&th&emc=th https://www.lanacion.com.ar/1015223-el-ultimo-acto-de-robert-vesco Antecedente: LABIOFAM y Robert L. Vesco. Foto: Associated Press.
- 4. En el 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) en su base de datos, Offshore Leaks Database, mejor conocida como «Los Panama Papers», sobre sociedades «off-shore» en presuntas operaciones de ocultamiento de capitales y evasión de impuestos, puso al descubierto a la mercantil bahamesa LABIOFAM ASIA LIMITED, antes Bio Asia Limited. Esa mercantil, de la cual es accionista la mercantil cubana LABIOFAM, S.A., constituye con ésta un circuito financiero fraudulento creado bajo la Dirección General del Sr. José Antonio Fraga Castro. El intermediario identificado en dicho circuito es el Sr. Gustavo Junco Matos, un militante del Partido Comunista de Cuba y Cuadro de Dirección del Estado socialista cubano, designado por el Ministro de la Agricultura, quien fue Director General de LABIOFAM ASIA LIMITED hasta el 2015 y seguidamente Director General de LABIOFAM, S.A. hasta finales de 2017. Disponible en: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10177713 Antecedente: Labiofam Asia Limited y Labiofam, S.A.
- 5. El 16 de noviembre de 2012, Opciones, un medio oficial de noticias de Cuba, divulgó el artículo «Incursionar en el mercado de Sudamérica desde la Isla», dando cuenta de la visita de negocios a Cuba del Sr. Ovidiu Tender, Presidente del Grupo Tender, S.A. (derecha). El fin de su visita era concretar un acuerdo con el Grupo Empresarial LABIOFAM para producir y comercializar sus productos en Rusia, Europa y África, a través de una fábrica de medicamentos y un Spa en Serbia. El Sr. José Antonio Fraga Castro era el Director General del Grupo Empresarial LABIOFAM. Disponible en: http://www.opciones.cu/cuba/2012-11-16/incursionar-en-el-mercado-de-sudamerica-desde-la-isla/ LABIOFAM y Ovidiu Tender (2012-2015). Foto: Luis Ubeda.
- 6. El 6 de diciembre de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba divulgó la nota oficial de prensa «Recibida delegación de LABIOFAM por autoridades rumanas». La delegación empresarial cubana contó con el apoyo de la Embajadora de Cuba en Rumanía. El Sr. José Antonio Fraga Castro, en condición de Director General del Grupo Empresarial LABIOFAM, estuvo al frente de la delegación; de la cual formó parte el Sr. Alejandro Castro Soto del Valle. La nota confirma que el Sr. Ovidiu Tender invitó a dicha delegación en su visita a Rumanía. Disponible en: http://anterior.cubaminrex.cu/Actualidad/2012/Diciembre/recibida.html LABIOFAM y Ovidiu Tender (2012-2015).
- 7. En noviembre de 2013, el Grupo Empresarial LABIOFAM publicó el artículo «Rumanía y Cuba exploran posibilidades de negocios». El artículo aborda el encuentro empresarial entre una delegación de dicho grupo y el Sr. Ovidiu Tender en Rumanía con la colaboración de la Embajadora de Cuba en ese país. De izquierda a derecha: Director de Contabilidad de LABIOFAM, S.A.; Sr. José Antonio Fraga Castro, Director General de LABIOFAM; un funcionario rumano; Embajadora de Cuba en Rumanía; Director de Exportaciones de LABIOFAM, S.A. y el Sr. Ovidiu Tender, Presidente del Grupo Tender, S.A. Disponible en: Revista LABIOFAM, Año 4, nº 1/2012. página 46. LABIOFAM y Ovidiu Tender (2012-2015). Foto: Grupo Empresarial Labiofam.
- 8. El 20 de septiembre de 2014, Wowbiz, un medio de noticias de Rumanía, divulgó el encuentro empresarial entre el Sr. Alejandro Castro Soto del Valle (izquierda), el Sr. Ovidiu Tender (centro) y otros (derecha) en Rumanía. Según el medio de noticias rumano ellos negociaron sobre invertir en la industria farmacéutica cubana. Disponible: http://www.wowbiz.ro/ovidiu-tender-a-investit-in-industria-farmaceutica-din-cuba-medicamentele-produse-in-fabricile-sale-sunt-folosite- in-tratarea-cancerului-16271255 LABIOFAM y Ovidiu Tender (2012-2015). Foto: Wowbiz.
- 9. El 15 de junio de 2015, Nine O´clock, un medio de noticias de Rumanía, divulgó el artículo «Empresario Ovidiu Tender sentenciado a 12 años y 7 meses en prisión». El empresario rumano era un prominente acusado en uno de los más largos procesos judiciales penales en Rumanía. El Tribunal de Apelaciones de Bucarest dictó sentencia firme privativa de libertad en el 2015. Los hechos criminales probados contra el empresario rumano fueron: fraude, crear y ser parte de un grupo de crimen organizado para el lavado de dinero. El, y otros, defraudaron más de mil millones ROL en Rumanía. Los tribunales rumanos no juzgaron los hechos entre el Sr. Ovidiu Tender, el Sr. José Antonio Fraga Castro y el Sr. Alejandro Castro Soto del Valle. Al momento de la sentencia, el Sr. Ovidiu Tender se encontraba residiendo en La Habana en negocios con varios Directivos de LABIOFAM, S.A. Disponible en: http://www.nineoclock.ro/businessman-ovidiu-tender-sentenced-to-12-years-and-7-months-in-jail/ LABIOFAM y Ovidiu Tender (2012-2015).
- 10. LABIOFAM y Ovidiu Tender (2012-2015).
- 11. Interrogantes abiertas para las autoridades cubanas. ¿Cómo fue posible que el Sr. José Antonio Fraga Castro, un Cuadro de Dirección del Estado socialista cubano y militante del Partido Comunista de Cuba, sobrino de los ex – Presidentes Fidel y Raúl Castro Ruz, al frente de LABIOFAM, una empresa estatal con bienes en régimen de propiedad socialista de todo el pueblo, perteneciente al Ministerio de la Agricultura de Cuba, hiciera negocios con el empresario estadounidense Sr. Robert L. Vesco, en condición de ser un connotado defraudador y prófugo de los EE.UU., seguidamente, contribuyó a la creación de un circuito financiero fraudulento entre la mercantil cubana LABIOFAM, S.A. y la mercantil bahamesa LABIOFAM ASIA LIMITED, y, más recientemente, hizo negocios con el empresario rumano Sr. Ovidiu Tender, en condición de ser un prominente acusado en un dilatado proceso judicial en Rumanía, cuya sentencia firme privativa de libertad de 2015 lo encontró responsable de fraude, crear y formar parte de un grupo de crimen organizado, que defraudó más de mil millones ROL en Rumanía?
- 12. Interrogantes abiertas. ¿Guarda relación la mercantil bahamesa LABIOFAM ASIA LIMITED, independientemente del circuito financiero fraudulento con la mercantil cubana LABIOFAM, S.A., con las operaciones financieras fraudulentas del Sr. Robert L. Vesco, quien, entre otros países, había residido en Bahamas antes de arribar a Cuba a inicios de 1980? ¿Han recibido LABIOFAM, S.A. o el Grupo Empresarial LABIOFAM de Cuba, o algunos de sus miembros, capitales asociados a las operaciones fraudulentas del Sr. Ovidiu Tender, a través de las mercantiles rumanas Labiofam East and South Europe, S.R.L. y Tender, S.C. con las cuales se contrató la construcción de una bio-fábrica en Serbia para producir y comercializar los productos del Grupo Empresarial LABIOFAM? ¿La mercantil rumana INTELLIGENCE PHARMA BUSINESS, S.R.L. con relación contractual con mercantil cubana LABIOFAM, S.A. para la construcción de una bio-fábrica en Serbia guarda relación con las operaciones financieras fraudulentas del Sr. Ovidiu Tender ?
- 13. Interrogantes abiertas. ¿Qué puesto oficial ocupaba dentro del Estado socialista cubano el Sr. Alejandro Castro Soto del Valle para, en nombre de éste, negociar con el empresario rumano Sr. Ovidiu Tender, en medio del proceso judicial penal en su contra por defraudación y lavado de activos? ¿El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba o en su defecto cual autoridad del Estado cubano autorizó a las Embajadoras cubanas en Rumanía de 2012 a 2015 para participar activamente en las negociaciones entre los Directivos de la mercantil cubana Labiofam, S.A. y el empresario rumano Sr. Ovidiu Tender, en medio del proceso judicial penal en su contra por defraudación y lavado de activos?
- 14. Referencia(s). El autor de esta presentación al denunciar los anteriores hechos ante las autoridades cubanas ha sido objeto de una extraordinaria represalia violándose deliberadamente varios derechos humanos, lo que fue puesto en conocimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, (Petición P-1726-17-Cuba), y ante las autoridades supranacionales de enfrentamiento a los Movimientos de Capitales Ilícitos y Lavado de Activos, en particular el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT. Esta presentación resume el artículo-denuncia «El enfrentamiento al Lavado de Activos en Cuba desde la perspectiva del Activismo. El caso del empresario Ovidiu Tender. 1ª Parte.» disponible en internet a través de la siguiente URL: https://es.slideshare.net/DrSergioOFernndezPal/el-enfrentamiento-al-lavado-de-activos-en-cuba . .
- 15. Contactos. Dr. Sergio Osmín Fernández Palacios (Cuba). Abogado Independiente. Correo electrónico: [email protected] Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sergioosminfernandezpalacios/ Twitter: https://twitter.com/SergioOsminFP Slideshare: https://es.slideshare.net/DrSergioOFernandezPal Autoridades internacionales, regionales y de Cuba para el enfrentamiento a los Movimientos de Capitales Ilícitos y el Lavado de Activos. Basel Committee on Banking Supervision, (BCBS). [email protected] Financial Action Task Force on money laundering, (FATF - GAFI). [email protected] Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). [email protected] Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba (BCC). Para contactar a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, CIDH, en relación a la Petición P-1726-17, por favor, hacerlo a través de su correo electrónico oficial: [email protected]