CIUDADANA:

REGISTRADORA MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA.-

SU DESPACHO.-

Yo, ALBENIS ANTONIO ROMERO ZARA, mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad

Nº V-19.215.561, domiciliado en el Municipio San Francisco, Estado Zulia, suficientemente autorizado

para este acto, ante usted ocurro y expongo:

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 215 del Código de Comercio vigente y a fin de dar

cumplimiento a lo establecido en el Ordinal 8 del Artículo 19 ejusdem, presento el Acta Constitutiva y

Estatutos Sociales de la Sociedad Mercantil, ELAINE FAST FOOD #2, C.A., le notifico que la empresa

se suscribirá al programa de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), igualmente anexo los

demás recaudos legales, para que una vez comprobado que se ha cumplido con los requisitos de ley, a

los fines de su inscripción en el Registro Mercantil a su cargo, su fijación en la Sala de Despacho y su

publicación por la prensa, se me expida UNA (01) COPIA CERTIFICADA de la misma, a los fines

legales consiguientes.

Finalmente solicito el beneficio de exención del pago de las tasas por la constitución de PYME, así

como su primer sellado de libros, según lo establecido en el artículo 6 de la Providencia

Administrativa N° 002, Mediante la Cual se Fijan las Tasas por Concepto de Prestación de

Servicios de los Registros Mercantiles del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, dictada

por la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, según la Gaceta Oficial N°42.301, de

fecha 20 de Enero de 2022.

Es Justicia. Maracaibo, Estado Zulia, a la fecha de su presentación.

ALBENIS ANTONIO ROMERO ZARA

C.I. Nº V-19.215.561
 Edgar Javier Peñaloza
ABOGADO
Inpreabogado N° 314.773
Colegio N° 32.580

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL, ELAINE FAST FOOD #2,

C.A. Nosotros, ALBENIS ANTONIO ROMERO ZARA, mayor de edad, soltero, Comerciante y LUIS

MIGUEL LEON LABRADOR, mayor de edad, soltero, todos venezolanos, titulares de las cedulas de

identidad N° V-19.215.561 y V-11.288.414, RIF N° V192155610 y V112884145, Comerciantes,

domiciliados en el Municipio San Francisco, Estado Zulia, respectivamente, por el presente documento,

declaramos: Hemos decidido constituir como en efecto lo hacemos, una sociedad de carácter mercantil,

bajo la forma de COMPAÑIA ANÓNIMA, la cual se regirá por las disposiciones pertinentes del Código

de Comercio vigente, las leyes y normativas aplicables a este tipo de sociedad y especialmente por las

cláusulas del presente Contrato Social, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que a su

vez sirva de Estatutos Sociales de la Compañía:

TITULO I: DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN .

PRIMERA: DENOMINACIÓN SOCIAL: La compañía se denominará ELAINE FAST FOOD #2, C.A.

SEGUNDA: DOMICILIO FISCAL: El domicilio de la sociedad será en el Municipio San Francisco,

Estado Zulia, Venezuela; cuya dirección fiscal queda establecida en la Calle 165 con Avenida 3A,

Centro Comercial Ovni Center, Planta baja, Local Nº 08-09-10, Sector Urbanización La Coromoto,

Parroquia San Francisco, Zona Postal 4004.

TERCERA: OBJETO SOCIAL: La compañía tiene por objeto la elaboración, venta, comercialización y

distribución de todo tipo de comida rápida: hamburguesas, arepas, pizzas, hot dogs, pollo frito,

patacones, pinchos, shawarrma, empanadas, pastelitos, tequeños, mandocas, tequeyoyos; de igual

forma la preparación y venta de todo tipo de jugos, batidos, gaseosas, comidas criollas e

internacionales, postres, helados, diferentes pasapalos; también podrá realizar la preparación de

desayunos, almuerzo y cena tipo catering para eventos sociales, bautizo, matrimonio, graduaciones, así

como también el servicio de delivery, y en general la compañía podrá realizar todo acto jurídico que se

encuentre directamente relacionado con su objeto, pudiéndose dedicar a cualquier actividad de lícito

comercio con lo aquí descrito, y además podrá ampliarse el objeto de la sociedad cuando así lo decidan

la Asamblea de Accionistas.
CUARTA: DURACION: La duración de la compañía será de CINCUENTA (50) AÑOS, contados a partir

de la fecha de su inscripción en la Oficina de Registro Mercantil correspondiente, pero podrá ser

disuelta con anterioridad o prorrogada su existencia mediante decisión mayoritaria de la Asamblea de

Accionistas, valida y legalmente convocada y con previo cumplimiento de las disposiciones del Código

de Comercio vigente en lo relativo a lo no previsto en los estatutos sociales al respecto.

TITULO II: DEL CAPITAL Y LAS, ACCIONES

QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El capital de la compañía es por la cantidad de DIEZ MIL BOLÍVARES

(Bs. 10.000,00) dividido y representado en DIEZ (10) ACCIONES, nominativas y no convertibles al

portador, por un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, dicho capital ha sido suscrito y

pagado totalmente por los accionistas de la siguiente manera: El accionista ALBENIS ANTONIO

ROMERO ZARA, ya identificado, ha suscrito y pagado CINCO (05) ACCIONES por la cantidad de

CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00), que representan el cincuenta por ciento (50%) del capital

suscrito, y el accionista LUIS MIGUEL LEON LABRADOR, ya identificado ha suscrito y pagado CINCO

(05) ACCIONES por la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00), que representan el

cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. Dicho Capital Social ha sido suscrito y pagado en su

totalidad según se expresa en el Estado de Situación Financiera Auditado que se anexa a la presente

acta, debidamente firmado por los Accionistas y por un Contador en Ejercicio Público. Asimismo,

DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos de

este acto, preceden de actividades legales, lo cual puede ser corroborado por los órganos competentes,

y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, que se consideran

producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia

Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.

SEXTA: ACCIONES: Las acciones son nominativas y confieren a sus titulares iguales derechos, cada

una de ellas representa un (01) voto en las Asambleas y las decisiones se tomarán por mayoría

equivalente al cincuenta y uno por ciento (51%) del capital. La compañía reconocerá un solo

propietario por cada Acción y serán indivisibles para la compañía. Las acciones contendrán los

requisitos exigidos en el Artículo 293 del Código de Comercio vigente, y serán firmadas por el

Presidente o el Vicepresidente de la compañía, enumeradas y selladas. Los accionistas tienen el

derecho de preferencia para adquirir las acciones que vayan a ser vendidas. Igualmente queda

establecido que los demás accionistas tendrán el derecho de preferencia para adquirir las acciones del

socio que hubiere fallecido, ya que la muerte de uno o de varios de ellos, no extingue la Compañía.
 TITULO III: DE LAS ASAMBLEAS, CONVOCATORIAS, QUÓRUM, ADMINISTRACION,

Y LAS FACULTADES.

SEPTIMA: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas tiene la suprema

autoridad y dirección de la compañía en la Asamblea de Accionistas, estarán legalmente constituida,

bien sea ordinaria o extraordinaria. Se reunirán Ordinariamente en un día cualquiera del primer trimestre

siguiente a la fecha de cierre del ejercicio económico, el día, la hora y en el lugar que señalen los

Administradores. Extraordinariamente se reunirán cuando sea convocada por los Administradores o

cuando un determinado número de accionistas así lo requiera.

OCTAVA: CONVOCATORIAS: Las Asambleas sean Ordinarias o Extraordinarias deberán ser

convocadas por prensa y también en forma personal, entre ellas: carta certificada, correo electrónico,

pagina web de la sociedad, redes sociales, fax y cualquier otro medio escrito que pruebe y asegure la

autenticidad de la declaración de voluntad de cada uno de los accionistas, por lo menos con cinco (05)

días de anticipación al fijado para la reunión, siendo nulo cualquier punto no expresado en la

convocatoria cuando estén presente la totalidad los accionistas por sí o por medio de apoderados.

NOVENA: QUÓRUM PARA LAS ASAMBLEAS: Para que la Asamblea bien sea Ordinaria o

Extraordinaria se considere válidamente constituida, debe concurrir más de la mitad del Capital Social y

ninguna proposición podrá considerarse aprobada si no tiene el voto favorable de más de la mitad,

equivalente al cincuenta y uno por ciento (51%) del Capital Social, presente o representado en la

Asamblea. Si no hubiera el número suficiente de accionistas, tres (03) días después de la convocatoria

anterior, sin necesidad de una nueva convocatoria se procederá según lo dispuesto en el articulo 276

del Código de Comercio vigente.

DÉCIMA: ADMINISTRACIÓN: La compañía estará representada, dirigida y administrada por una Junta

Directiva compuesta por un PRESIDENTE y un VICEPRESIDENTE los cuales podrán tener sus

respectivos suplentes, quienes serán designados por la Asamblea General, y durarán DIEZ (10) AÑOS

en el ejercicio de sus funciones, aunque podrán ser reelegidos o removidos anticipadamente por la

Asamblea General de Accionistas. Para ser Presidente y/o Vicepresidente de la compañía puede ser

accionista o no de la misma, a los fines de lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio

vigente.

DÉCIMA PRIMERA: FACULTADES DE LA ADMINISTRACION: El Presidente y el Vicepresidente

actuando de manera conjunta y/o separada, tendrán la máxima representación de la compañía, y las
más amplias facultades de administración y disposición que les confiere la Ley, tendrá entre otras las

siguientes: 1) Comprar, vender, permutar, arrendar, traspasar, gravar y en cualquier forma negociar los

bienes de la compañía ya sean éstos muebles o inmuebles.- 2) Abrir, cerrar, movilizar cuentas

bancarias de cualquier naturaleza.- 3) Hacer y recibir pagos en dinero, cheques, letras de cambio u

otros valores y otorgar los correspondientes recibos o finiquitos.- 4) Ejercer la representación de la

Compañía ante cualquier autoridad civil, judicial o administrativa.- 5) Otorgar poderes judiciales en

abogado (s) de su confianza para la representación legal de la Compañía.- 6) Solicitar, tomar dinero en

préstamo y otorgar las garantías prendarías e hipotecarias que se requieran.- 7) Emitir, aceptar,

endosar, avalar, ceder, traspasar y en cualquier forma negociar letras de cambio, cheques, pagarés,

certificados de ahorro, bonos quirografarios y cualquier otro título de crédito o efecto de comercio.- 8)

Otorgar fianzas civiles, mercantiles, judiciales y de cualquier índole siempre y cuando sea para beneficio

de la Empresa.- 9) Nombrar los empleados y obreros que sean necesarios, fijarles y pagarles su sueldo

y liquidación.- 10) Celebrar toda clase de actos o contratos otorgando los documentos que sean

necesarios inclusive los de registro público y subalterno.- 11) Convocar a las Asambleas Generales de

Accionistas.- 12) Y en general realizar todos aquellos actos que sean necesarios, útiles y convenientes

sin ninguna limitación para la mejor defensa de los derechos e intereses de la Compañía, pues las

facultades aquí conferidas sólo tienen carácter enunciativo y no limitativo, aun cuando en el ejercicio de

sus funciones realicen actos de disposición que excedan de la simple administración.

TITULO IV: DEL COMISARIO Y SUS ATRIBUCIONES.

DÉCIMA SEGUNDA: NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO: La compañía tendrá un COMISARIO

PRINCIPAL, quien durará TRES (03) AÑOS en sus funciones, pudiendo ser reelecto o removido, y

tendrá las obligaciones y atribuciones establecidas en el Código de Comercio vigente y demás leyes

que rijan la materia; en caso de falta del mismo la Junta Directiva nombrará un suplente hasta tanto la

Asamblea no disponga lo contrario.

DECIMA TERCERA: ATRIBUCIONES DEL COMISARIO: El Comisario tiene el derecho ilimitado de

inspección y vigilancia sobre todas las operaciones de la compañía. Puede examinar los libros, la

correspondencia y en general, todos los documentos de la compañía que tienen inherencia con su

actividad dentro de la empresa. El Comisario deberá: Revisar los Estados Financieros de la compañía y

emitir su informe, asistir a las asambleas, velar por el cumplimiento por parte de la Junta Directiva, y en

general cumplir con los demas deberes contemplados en el Código de Comercio vigente, las leyes

especiales sobre la materia y los que establezca los estatutos de la compañía.

DÉCIMA CUARTA: EJERCICIO ECONÓMICO: El ejercicio económico de la sociedad comenzará el

Primero (1º) de Enero de cada año y culminará el día Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo año, a

excepción del primer ejercicio económico que iniciará a partir de la inscripción en la Oficina de Registro

Mercantil respectivo, y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre del presente año en curso.

DÉCIMA QUINTA: ESTADOS FINANCIEROS: Al final de cada ejercicio económico, se procederá al

corte de cuentas y se preparará de conformidad con las normas establecidas en el Código de Comercio

vigente y los principios de contabilidad, un Estado de Situación Financiera y un Estado de Resultados, y

demás movimientos contables dando cumplimiento a la entrega de los correspondientes libros y

documentos justificativos de contabilidad, se pondrán a disposición del Comisario antes del término

indicado para la reunión de la Asamblea General que habrá de discutir.

DECIMA SEXTA: REPARTO DE DIVIDENDOS: Verificado los ingresos y deducido los egresos, lo

atinente a obligaciones presentes y futuras y al Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.), así como a cualquier

otro fondo de reservas o apartados que se resuelva crear para cumplir con las obligaciones laborales u

otras que la Asamblea de Accionistas considere necesarias. El resto de las utilidades quedará a

disposición de la Asamblea de Accionistas, quienes decidirán su destino, ya sea para repartir dividendos

o para ser distribuidos entre los accionistas en proporción a sus respectivas acciones. La distribución de

los beneficios se hará al terminar el año económico, después de aprobado los Estados Financieros por

la Asamblea General de Accionistas.

DECIMA SEPTIMA: RESERVA LEGAL: Luego de determinadas las cuentas si se obtienen utilidades

en cada ejercicio, se apartará un cinco por ciento (5%) con destino a un fondo de Reserva Legal,

hasta alcanzar por lo menos un diez por ciento (10%) del Capital Social, establecido en el Artículo 262

del Código de Comercio vigente.

DECIMA OCTAVA: LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA: La Sociedad se disolverá y entrará en

liquidación al vencerse el plazo de duración, si no ha sido prorrogado o cuando lo resuelva

anticipadamente la Asamblea de Accionistas, de conformidad con el Código de Comercio vigente y este

documento constitutivo-estatutario. Declarada la Liquidación actuarán como liquidadores quienes para

ese momento ejerzan el cargo en la Junta Directiva, salvo que la Asamblea de Accionistas acuerde otra

cosa. La Asamblea de Accionistas señalará las atribuciones y facultades de los Liquidadores, en caso

contrario se aplicarán las normas del Código de Comercio vigente.

DECIMA NOVENA: DESIGNACION DE LA JUNTA DIRECTIVA: Para el primer periodo de DIEZ (10)

AÑOS, se designa como PRESIDENTE: El accionista ALBENIS ANTONIO ROMERO ZARA, ya

identificado, y como VICEPRESIDENTE: El accionista LUIS MIGUEL LEON LABRADOR, ya

identificado.

VIGÉCIMA: DESIGNACION DEL COMISARIO: Se designa como COMISARIO a la ciudadana

YUSMARY RAMONA CARRERO GUILLEN, venezolana, mayor de edad, cédula de identidad Nº V-

17.415.861, Contadora Colegiada en Ejercicio Público, inscrita en el Colegio de Contadores del

Estado Zulia, bajo la credencial Nº 2.497, domiciliada en el Municipio San Francisco, Estado Zulia,

quien durará en sus funciones por un periodo de TRES (03) AÑOS.

VIGÉCIMA PRIMERA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Se autoriza suficientemente al ciudadano

ALBENIS ANTONIO ROMERO ZARA, ya identificado, domiciliado en el Municipio San Francisco,

Estado Zulia, para que realice todas las gestiones pertinentes a la inscripción, fijación y publicación de

la presente acta por ante la Oficina de Registro Mercantil, firme los libros y protocolos a que haya lugar.

Maracaibo, a la fecha de su otorgamiento.

(FDO) ALBENIS ANTONIO ROMERO ZARA (FDO) LUIS MIGUEL LEON LABRADOR